Ухвала

від 23.08.2018 по справі 296/8363/18

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/8363/18

1-кс/296/4202/18

УХВАЛА

Іменем України

23 серпня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Рожкова О.С., за участю секретаря судового засідання Яковенко О.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

21.08.2018 до Корольовського районного суду м. Житомира звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (виїмки), які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Класикбанк .

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420181103300000025 від 16.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи військової частини А0339, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, внісши завідомо неправдиві відомості до актів приймання-передачі обладнання, здійснили оплату обладнання вартістю 480 тис. грн., яке фактично ТОВ НВП Металоконструкція до військової частини поставлене не було, унаслідок чого державі в особі військової частини А0339 заподіяні збитки.

Встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство Металоконструкція (ЄДРПОУ 35215213), юридична адреса: Житомирська обл., Чуднівський р-н., с. Краснопіль, вул. Чуднівська, 77 А, основний вид господарської діяльності: Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури.

У ході проведення першочергових перевірочних заходів встановлено, що з червня по вересень 2017 року ТОВ НВП Металоконструкція за результатами трогів, стало переможцем близько 20 тендерів на постачання (модернізацію) військовим підрозділам установок для показу мішеней і уклало із розпорядниками бюджетних коштів, договорів на загальну суму понад 30 млн. грн.

Так, 20.09.2017 між А 0339 та ТОВ НВП Металоконструкція укладено договір № 85, предметом якого є проведення робіт з ремонту і технічного обслуговування техніки (послуги з модернізації полігонного обладнання шляхом переобладнання АМЛ-Т-48 на мрАМЛ-Т-48 (12 В) та АМЛ-Т-48С на мрАМЛ-Т-48С9 (12 В)), на загальну суму 3 275 500,00 грн. Згідно п.8.2 вищевказаного договору термін його дії до 31.12.2017 року, але у будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

Поряд з тим, встановлено, що ТОВ НВП Металоконструкція частину обладнання передбаченого для потреб ВЧ 0339, загальною вартістю близько 480 тис. грн., на даний час не виготовлено та не поставлено.

Незважаючи на викладені обставини директором ТОВ НВП Металокострукція ОСОБА_2 всупереч укладеному договору були підготовлені акти прийому передачі обладнання, які підписані командиром ВЧ 0339 ОСОБА_3, що стало підставою для перерахування на розрахункові рахунки підприємства бюджетних коштів в сумі 3 275 500, 00 грн.

Також, отримано достовірні данні, що ТОВ НВП Металоконструкція закупило блоки керування у ТОВ Торгова група Трейдексперт (ЄДРПОУ 41217522) вартість яких становила 8 300,00 грн., за 1 шт., при цьому, номінальна вартість виробництва вказаного обладнання не перевищує 1 тис., грн за шт., таким чином, обладнання, що постачається та послуг, які надаються суттєво завищується за рахунок використання ТОВ Торгова група Трейдексперт (ЄДРПОУ 41217522) документів підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ Антей Трейд (ЄДРПОУ 41207383), ТОВ Спринт ЮГ (ЄДРПОУ 41271113), ТОВ Оптима-Центр (ЄДРПОУ 41207320), ТОВ Максимус Групп (ЄДРПОУ 41261786), ТОВ Альянс Мега (ЄДРПОУ 40890487), ТОВ Зенит-трейд (ЄДРПОУ 41020279), ТОВ Новел Компані (ЄДРПОУ 41519876), ТОВ Новембер (ЄДРПОУ 41512158), ТОВ ТД СІТІ-ГРУП (ЄДРПОУ 40568325) основним видом господарської діяльності яких є реалізація широкого спектру товарів та продуктів харчування.

Крім того установлено, що відносно ТОВ Альянс Мега , ТОВ Зенит-Трейд відкрите кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015000000000461, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 Кримінального кодексу України.

Водночас в ході відвідування та візуального огляду об'єкту, який розташований за адресою: Житомирська обл. Чудніський р-н., с. Краснопіль, вул. Чуднівська, 77а - місцезнаходження ТОВ НВП Металоконструкція , було установлено, що він перебуває у занедбаному стані і не використовується.

З урахуванням викладеного, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Класикбанк (код ЄДРПОУ: 23926846), а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахунку №26005000418004 та належать ТОВ Науково-виробниче підприємство Металоконструкція у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даним рахунку за період часу 01.01.2012 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані за період часу 01.01.2012 по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Без виявлення і вилучення оригіналів зазначених документів та інформації, неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, оскільки вони необхідні при проведенні слідчих дій, а також експертних досліджень, зокрема судово-економічної експертизи.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги підтримав повністю, з підстав зазначених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст. 132 КПК України).

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, у вказаному клопотанні слідчим в порушення вимог п.2 ч.5 ст.163 КПК України не доведено, що дані відомості самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, у вказаному клопотання відсутні докази щодо наявності у ТОВ НВП Металоконструкція відкритих рахунків у ПАТ Класикбанк та його місцезнаходження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя відмовляє у задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 5, 7, 22, 26, 38, 132, 309, 372, КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. С. Рожкова