Ухвала

від 05.09.2018 по справі 643/12448/18

МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа №№643/12448/18, 1-кс/643/3913/18

У Х В А Л А

Іменем України

05 вересня 2018 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського ВП ГУ НП в Харківській області поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що ПП «Санді Плюс» (код ЄДРПОУ 33411624) визнано переможцем в тендерних закупівлях та 26.07.2017 між приватним підприємством та КП «Харківводоканал» (код ЄДРПОУ 03361715) укладено договір № 56/7-ПЦ/17 про закупівлю товару.

Відповідно до умов договору Постачальник зобов`язується передати у власність КП «Харківводоканал» труби з поліпропілену та фасонні вироби до них. Загальна сума договору складає 734 229,82 грн., в тому числі ПДВ 122371,64 грн.

На виконання доручень наданих процесуальним керівником, в порядку ст.ст. 36,40 КПК України, у кримінальному провадженні, співробітниками УСБУ в Харківській області встановлено, що з метою виконання умов вказаного договору ПП «Санді плюс» протягом вказаного періоду здійснювало закупівлю вказаних труб та інших виробів на ТОВ «Експрес ЮА» (код 41342131, адреса: м. Харків, вул. Шевченка, б. 146), ТОВ «Транстехнологія плюс» (код 41273304, адреса: м. Харків, вул. Маршала Батицького, б. 8), ТОВ «Центрінвест груп» (код 40605508, адреса: Донецька область, м. Маріуполь, б-р. Шевченка, б. 262-а), ТОВ «Інтерпласт» (код 30997968, адреса: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Депутатська, б. 13), ТОВ «Агрострейд» (код 40510584, адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, б. 26) та ТОВ «Трансгруплогістик» (код 41269387, м. Харків, вул. Шевченка, б. 146, офіс 17), які не є виробниками вказаних товарів.

В той же час, посадовими особами ПП «Санді плюс», зловживаючи службовим становищем, протягом вказаного періоду фактично закупівлю «Труб з поліпропілену та фасованих виробів до них» у вищевказаних СПД здійснено у вигляді безтоварної операції з метою конвертації грошових коштів у готівку та закупівлю вказаних товарів у інших виробників за цінами, що є значно нижчими ніж передбачені в тендерній документації.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПП «Санді Плюс» (код ЄДРПОУ 33411624) встановлено наступне:

підприємство зареєстровано за адресою: 61153, Харківська обл., місто Харків, Московський район, вулиця Гвардійців Широнінців, будинок 1-а;

засновником юридичної особи є ОСОБА_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду - 500000.00 грн.

керівником підприємства є ОСОБА_4 ;

Відповідно до даних державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ПП «Санді Плюс» (код ЄДРПОУ 33411624) до 29.01.2018 був ОСОБА_5 , якій зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПП «Термобудальянс» (код ЄДРПОУ 39961706) встановлено наступне:

підприємство зареєстровано за адресою: 61033, Харківська обл., місто Харків, Київський район, вулиця Шевченка, будинок 317;

засновником юридичної особи є - ОСОБА_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду - 500000.00 грн.;

керівником підприємства є ОСОБА_6 ;

Відповідно до даних державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ПП «Термобудальянс» (код ЄДРПОУ 39961706) до 29.01.2018 був ОСОБА_5 , якій зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2

Таким чином, відповідно до підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України всі вищезазначені юридичні особи є пов`язаними особами.

В рамках кримінального провадження УСБУ в Харківській області, у відповідь на запит, надано реєстри податкових накладних ПП «Санді Плюс».

Для проведення економічного дослідження, в порядку статті 71 КПК України залучено спеціаліста, який володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних або інших засобів.

Крім того, в рамках кримінального провадження УСБУ в Харківській області, у відповідь на запит, надано інформацію, що фактично контроль за фінансово-господарською діяльністю ПП «Санді плюс» (код 33411624), ПП «Термобудальянс» (код 39961706), ПП «Теплогідротрейд» (код 40644264) та ТОВ «Чугуївський завод паливної апаратури» (код 34567376) здійснює ексзасновник ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Харкова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), який постійно відвідує службові приміщення ПП «Термобудальянс» (код 39961706), що знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, б. 317, де також знаходиться його кабінет, а також виробничі та службові приміщення (в т.ч. кабінет директора ПП «Санді плюс» ОСОБА_4 ) ТОВ «Чугуївський завод паливної апаратури» (код 34567376), що знаходиться за адресою: Харківська область,Чугуївський район, м. Чугуїв, вул. Мічуріна, б. 8.

Також, в рамках кримінального провадження УСБУ в Харківській області, на виконання доручення, встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який пояснив, що протягом другої половини 2017 року він працював на ПП «Санді плюс» на території ринка Барабашова на складських приміщеннях, в яких зберігаються сантехнічні вироби. До його обов`язків входило завантаження/розвантаження товарів на вантажівки, які переміщують товари по України.

Також, деякі товари переміщувались до складських приміщень ТОВ «ЧЗПА», що розташований в м. Чугуєві, які ним розвантажувались за вказаним місцем.

Заробітну плату йому виплачували готівкою на ринку Барабашова, та в місті Чугуєві в офісі ТОВ «ЧЗПА» та в місті Харкові на вул. Шевченко, 317, кожного разу різні особи, але за наказом директор ПП «Санді плюс» ОСОБА_4 .

Також, під час отримання заробітних плат в місті Харкові на вул. Шевченко та місті Чугуєві від співробітників йому стало відомо, що фактичним власником ПП «Санді плюс» є ОСОБА_5 , який періодично перебуває за вказаними адресами для надання вказівок ОСОБА_8 та іншим співробітникам.

На ПП «Санді плюс» він працював не офіційно та заробітну плату отримував готівкою.

Крім цього, встановлено, що фактично ОСОБА_5 надає вказівки керівникам афілійованих СПД щодо ведення господарської діяльності, а саме: директору та засновнику ПП «Санді плюс» ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Орел Російської Федерації, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ), директору ТОВ «Чугуївський завод паливної апаратури» та 1111 «Теплогідротрейд» ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Харкова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ), директору та засновнику ПП «Термбудальянс» ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 уродженка м. Харкова, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ), а також отримує від них звіти в електронному вигляді на свою електрону почту (в т.ч. погоджує підпис деяких бухгалтерських документів, які надсилаються в електронному вигляді), надсилає електронною поштою службову документацію, проводить особисті наради за вищевказаними адресами та в телефонному режимі, тощо.

Також, встановлено, що ОСОБА_5 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , власником ділянки та будівель є дружина ОСОБА_10 , ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), де розташований його власний кабінет, в якому знаходиться комп`ютерна техніка та службова документація з інформацією щодо господарської діяльності вищевказаних СПД.

Відповідно до інформаційної довідки № 134905653 від 20.08.2018 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна житловий будинок літ. «А-2» загальною площею 486,80 кв.м., з господарськими будівлями та спорудами, які розташовано за адресою: АДРЕСА_8 належить на праві власності ОСОБА_10 , дружині ОСОБА_5 .

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , якій є фактичним власником ПП «Санді Плюс» (код ЄДРПОУ 33411624) та ПП «Термобудальянс» (код ЄДРПОУ 39961706), з метою відшукання та вилучення установчих документів ПП «Санді Плюс» (код ЄДРПОУ 33411624) та ПП «Термобудальянс» код ЄДРПОУ 39961706), фінансово-господарської документації вказаних підприємств, первинних бухгалтерських документів, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, на якій ведеться облік роботи приватних підприємств, їх бухгалтерські звіти, рух коштів та інше, чорнових записів, відомостей щодо засновників підприємств, документації щодо надходження та розпорядження коштами на вказаних рахунках.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, оскільки вважає, що прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що:

1)було вчинено кримінальне правопорушення;

2)відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3)відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4)відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5)за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.234 КПК України,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого Московського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку відмовити.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

05.09.2018