Ухвала

від 05.09.2018 по справі 199/5071/18

АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 199/5071/18

(1-кс/199/1844/18)

У Х В А Л А

іменем України

05 вересня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасовий доступ (з можливістю отримання оригіналів) до документів, що містять банківську таємницю стосовно КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та/або за іншою адресою де знаходяться необхідні документи, а саме:

-документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по день постановления ухвали слідчим суддею грошових коштів по рахунку: НОМЕР_3 ;

-із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки НОМЕР_3 та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також ІР- адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

-справ з юридичного оформлення рахунку: НОМЕР_3 ; відкриття нових депозитних (накопичуваних) рахунків, перерахування на них коштів та зняття з них коштів та/або процентів отриманих від накопичення;

-в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-угод та інших документів на підставі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно угоди укладеної АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

-зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують і акт здійснення експортно-імпортних операцій.

Клопотання обґрунтовуєтьсятим,що у провадженні СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 12018040630000557від 05.03.2018,за ознакамикримінальногоправопорушення,передбаченого ч.2ст.364КК України.Досудовим розслідуваннямвстановлено,що 18.12.2016між КП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровськоїміської ради(кодЄДРПОУ НОМЕР_4 )та ПП« ОСОБА_4 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_5 )укладено договір№ 000165на закупівлю«Автогідропідйомників телескопічнихВС-18Тна шасіTA3-C42R33(ГАЗонNEXT)(абоеквівалент)у кількості3одиниці».Вказаний договірукладено зарезультатами проведеннятендерної процедурищодо закупівлічерез системуелектронних закупівель,переможцем визнаноПП « ОСОБА_5 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_5 ),як учасника,що подавнайменшу ціновупропозицію тайого вартістьсклала 7926300,грн.з ПДВ.Згідно специфікації№ 1до договору№ 000165від 18.12.2017вартість однієїодиниці товару,а самеАвтогідропідйомників телескопічнихВС-18Тна шасіTA3-C42R33складає 2642175,00грн.Згідно умовдоговору ПП« ОСОБА_5 »зобов`язаний поставитизамовнику -КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »ДМР автогідропідйомникителескопічні ВС-18Тна шасіГA3-C42R33(ГАЗонNEXT)(абоеквівалент)у кількості3одиниці утермін до31грудня 2017року,а замовникв своючергу здійснитирозрахунок запоставлений товар.Згідно додатковоїугоди №2до договору№ 000165від 22.03.2018термін договоруподовжено до29.06.2018року.В ходідосудового розслідуваннявстановлено,що комунальнепідприємство електромережзовнішнього освітлення« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (кодЄДРПОУ НОМЕР_6 )у ПП« ОСОБА_5 »такі самітранспортні засобивартістю 1994418грн.з ПДВза 1одиницю.Також вході досудовогорозслідування встановлено,що посадовіособи КП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМРотримали увигляді поповненнястатутного капіталувід ІНФОРМАЦІЯ_4 додаткове фінансуванняу розмірі15400000гривень,для придбаннявищевказаної спеціалізованоїтехніки.У зв`язкуіз вищевикладеним посадовимиособами КП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМРвідкрито депозитнірахунки убанківських установахдля розміщеннявищевказаних коштівз цільовимвикористанням.Таким чином,в ходідосудового розслідуванняє підставивважати,що посадовіособи КП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМРдіючи умисноз метоюотримання незаконногоприбутку отримуютьвід банківськихустанов відсотоквід розміщеноїна депозитнихрахунках сумигрошових коштів.Враховуючи вищевикладене,в діяхвказаних осібвбачаються ознакикримінального правопорушеннястосовно нецільового використаннякоштів місцевогобюджету.Встановлено,що вКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »Дніпропетровської міськоїради (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 )наявні відкриті/діючів AT" ІНФОРМАЦІЯ_2 "протягом 2016-2018років наступнібанківські рахунки: НОМЕР_3 .Таким чином,з метоювстановлення обставин,що маютьзначення длякримінального провадження,кола осіб,причетних довчинення указаногозлочину,руху коштів,які перераховувалисяза вказаніспеціальні засобита встановленняобставин розпорядженнякоштів зцільовим призначенням,точної сумиспричинених державізбитків необхідноотримати тимчасовийдоступ додокументів,що становлятьбанківську таємницюі стосуютьсявідкриття таподальшого використанняКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »Дніпропетровської міськоїради (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 )рахунків (поточних,розрахункових,депозитних таінші,які дозволяютьакумулювати грошовікошти тарозпоряджатись ними)у томучислі за№ НОМЕР_3 AT" ІНФОРМАЦІЯ_2 "з 01.01.2016,а такожвилучити їх(здійснитиїх виїмку).Оскільки уAT" ІНФОРМАЦІЯ_2 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ),КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »Дніпропетровської міськоїради відкривалота використовувалоу своїйгосподарській діяльностірахунки (поточні,розрахункові,депозитні таінші якідозволяють акумулюватигрошові коштита розпоряджатисьними),тому всідокументи стосовноїх відкриттята використанняу данийчас знаходятьсяу вказаномубанку заюридичною адресою: АДРЕСА_1 ,та/абоза іншоюадресою дезнаходяться необхіднідокументи.В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ документів стосовно відкриття та використання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради рахунків (поточних, розрахункових, депозитних та інших) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку) неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину, руху коштів, отриманих злочинним шляхом їх легалізації та точну суму спричинених державі збитків, оскільки тільки в указаних документах об`єктивно відображаються відомості стосовно обставин відкриття та використання указаних рахунків, які самі по собі або в сукупності з іншими матеріаламикримінального провадженняможуть бутивикористані якдокази.Ураховуючи,що існуєзагроза зміни,або знищеннядокументів,які маютьістотне значеннядля швидкогота повногорозслідування кримінальногопровадження,оскільки співробітникиАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",виступають гарантомтаємниці банківськогорахунку,операцій,які проводятьсяпо рахунках,збереження відомостейвідносно клієнта,а такожу захистіпосягань,як працівниківправоохоронних органів,так іінших сторін,для підтриманнясвоєї репутаціїперед іншимиклієнтами банку,можуть змінитиабо знищітидокументи,які маютьзначення дляпроведення досудовогорозслідування,у зв`язкуз чимдане клопотаннядоцільно розглядатибез участіпредставників АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ".Крім цього,для ідентифікаціїпідписів удокументах стосовновідкриття тавикористання КП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровськоїміської радирахунків (поточних,розрахункових,депозитних таінших)необхідно провестисудово-почеркознавчіекспертизи,для чогоексперту необхіднонадати оригіналидокументів.Ураховуючи вищевикладене, а також те, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю і мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прокурор вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує прокурор, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_3 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістювилучення оригіналів стосовно КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та/або за іншою адресою де знаходяться необхідні документи, а саме:

-документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по 06.09.2018 грошових коштів по рахунку: НОМЕР_3 ;

-із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки НОМЕР_3 та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також ІР- адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

-справ з юридичного оформлення рахунку: НОМЕР_3 ; відкриття нових депозитних (накопичуваних) рахунків, перерахування на них коштів та зняття з них коштів та/або процентів отриманих від накопичення;

-в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-угод та інших документів на підставі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно угоди укладеної АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

-зовнішньоекономічні контрактита документи,що підтверджуютьі актздійснення експортно-імпортнихоперацій.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "надати (забезпечити) тимчасовий доступ прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_3 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України, до зазначених документів та надати їм можливість їх оглянути та вилучити оригінали.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

05.09.2018