Ухвала

від 29.08.2018 по справі 405/5766/18

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/5766/18

1-кс/405/2950/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" серпня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні №12018120000000121, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

відділом розслідуванняОТЗ СУГУНП вКіровоградській областіздійснюється досудоверозслідування укримінальному провадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12018120000000121від 06.07.2018за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року службовими особами ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з розпорядниками коштів місцевих рівнів укладені 3 договори підряду, а саме:

- з комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір підряду від 05.10.2017 № 231 на виконання будівельних робіт з реконструкції покрівлі окремої споруди по АДРЕСА_1 на суму 1 035 356,40 грн. надалі Об`єкт;

Відповідно до Договору № 231 від 05 жовтня 2017 передбачено, що Підрядник зобов`язується на свій ризик власними силами і засобами виконати усі роботи по Договору та здати їх у встановлений строк, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити їх.

Відповідно до Договорів підставою для розрахунків з Підрядником є підписані сторонами акти виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) № 1 від 11.12.2017, № 2 від 20.11.2017, № 3 від 20.12.2017 № 4 від 21.12.2017 та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), які складаються Підрядником. Так згідно платіжних доручень замовником було перераховано коштів на загальну суму 1035356, 40 грн.

Також згідно документів працівникам ПП « ОСОБА_3 » у листопаді та грудні 2017 року здійснено нарахування та виплата заробітної плати в сумі 357 492,00 грн., а також кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкти будівництва в сумі 101 313,00 грн., що не відповідає наданим офіційним відомостям державних органів.

За результатами дослідження, проведеного співробітникам сектору боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що за даними відомостей про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам за звітні періоди жовтень-грудень 2017 року, загальна сума нарахованої ПП « ОСОБА_3 » заробітної плати найманим працівникам складала лише 60 092,26 грн., що може вказувати на завищення вартості виконаних ремонтних робіт на суму 297 399,74 грн., а також може свідчити про безпідставне отримання вказаної суми коштів з подальшим їх нецільовим використання.

У ході вжитих заходів встановлено, що директор ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_4 до актів виконаних робіт внесла недостовірну інформацію в частині виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів. В свою чергу, начальник комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 не вжила заходів по перевірці актів виконаних робіт (форма КБ-2в), чим сприяла перерахування бюджетних коштів на рахунок Підрядника.

Також під час проведення огляду місця події Об`єкту із залученням будівельних фахівців експлуатаційно-технічного відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 попередньо встановлено не якісне виконання будівельних робіт та використання не якісних будівельних матеріалів по капітальному ремонту Об`єкту.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів щодо проведених будівельних робіт по вказаному Об`єкту , а саме:

-установчих, реєстраційних та дозвільних документів (статут, ліцензії, свідоцтва та інші);

-платіжних доручень або ж банківських виписок про отримання та використання державних коштів;

-договорів, прибуткових накладних, рахунки-фактур, платіжних доручень та банківських виписок, товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, сертифікатів відповідності, податкових декларації з податку на додану вартість на придбання будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, використаних під час виконання вищезазначених будівельних робіт;

-договорів оренди або реєстраційних та інших документів підприємства, що підтверджують право власності на транспортні засоби, задіяних під час виконання вищезазначених будівельних робіт;

-відомостей про найманих працівників із зазначенням ідентифікуючих даних, задіяних під час виконання вищезазначених будівельних робіт;

- актівприхованих будівельних робіт по об`єкту «реконструкція покрівлі окремої споруди по АДРЕСА_1 »;

- документів, що підтверджують проведення в 2017 році фінансово-господарських операцій з придбання або виготовлення, будівельних матеріалів які були використані по об`єкту «реконструкція покрівлі окремої споруди по АДРЕСА_1 », а саме: договори з додатками, специфікаціями, змінами, додатками та доповненнями, прибуткові (видаткові) накладні, акти прийому-передачі, довіреності, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, товарно-транспортні накладні.

Оригінали вказаних документів є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, призначення експертиз, а також прийняття законних і обґрунтованих процесуальних рішень у провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159КПК Українивизначено,що тимчасовийдоступ доречей ідокументів полягаєу наданністороні кримінальногопровадження особою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопії тавилучити їх(здійснитиїх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПП « ОСОБА_3 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшомуслідчому відділуСУ Головногоуправління Національноїполіції Кіровоградськоїобласті ОСОБА_8 дозвіл натимчасовий доступдо речейі документів,які перебуваютьу володінні, ПП« ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),юридична адреса: АДРЕСА_2 ,щодо проведенихбудівельних робіт повказаному Об`єкту,а саменадати відповідно завірені копії наступних документів:

-установчих, реєстраційних та дозвільних документів (статут, ліцензії, свідоцтва та інші);

-платіжних доручень або ж банківських виписок про отримання та використання державних коштів;

-договорів, прибуткових накладних, рахунки-фактур, платіжних доручень та банківських виписок, товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, сертифікатів відповідності, податкових декларації з податку на додану вартість на придбання будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, використаних під час виконання вищезазначених будівельних робіт;

-договорів оренди або реєстраційних та інших документів підприємства, що підтверджують право власності на транспортні засоби, задіяних під час виконання вищезазначених будівельних робіт;

-відомостей про найманих працівників із зазначенням ідентифікуючих даних, задіяних під час виконання вищезазначених будівельних робіт;

- актівприхованих будівельних робіт по об`єкту «реконструкція покрівлі окремої споруди по АДРЕСА_1 »;

- документів, що підтверджують проведення в 2017 році фінансово-господарських операцій з придбання або виготовлення, будівельних матеріалів які були використані по об`єкту «реконструкція покрівлі окремої споруди по АДРЕСА_1 », а саме: договори з додатками, специфікаціями, змінами, додатками та доповненнями, прибуткові (видаткові) накладні, акти прийому-передачі, довіреності, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, товарно-транспортні накладні.

Строк дії ухвали визначити до 29.09.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9