Ухвала

від 31.08.2018 по справі 405/5906/18

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/5906/18

1-кс/405/3043/18

УХВАЛА

"31" серпня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,секретар судовогозасідання ОСОБА_2 ,за участюслідчої ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018120000000001від 15.01.2018року, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку на проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом відшукання і вилучення речей і документів із такими відомостями, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та мають значення для досудового слідства і можуть бути доказами під час судового розгляду, у домоволодінні за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , а саме:

1) фінансово господарської (бухгалтерської) документації, як в друкованому, так і в електронному вигляді, яка містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме про організаційне та інше сприяння діяльності терористичної організації «ДНР»;

2) засобів зв`язку, в тому числі мобільних телефонів, які могли використовуватись в злочинній діяльності, зокрема при будь-якому сприянні діяльності терористичної організації «ДНР»;

3) комп`ютерної техніки, яка містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме про організаційне та інше сприяння діяльності терористичної організації «ДНР»;

4) банківських карток, за допомогою яких готівкова виручка переводилася електронними грошовими переказами на підконтрольні ОСОБА_4 карткові рахунки.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №22018120000000001 від 15.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , зареєстрований в АДРЕСА_2 , будучи власником ТОВ «РАДІОКОМ» (юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Шульгиних, 41, ЄДРПУО 23682611), маючи статус внутрішньо переміщеної особи, фактично проживає в м. Донецьк та зареєструвався в нелегітимних органах державної влади т. зв. «ДНР» як фізична особа-підприємець « ОСОБА_4 » (свідоцтво про реєстрацію фізичної особи-підприємця серії НОМЕР_1 від 27.10.2014), отримав ліцензію т.зв. «Міністерства зв`язку ДНР» та здійснює організаційне та інше сприяння діяльності вказаної терористичної організації шляхом надання телекомунікаційних послуг під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також шляхом надання даних про абонентів власної мережі, блокуванням інформаційних українських ресурсів.

У 2016 році, ОСОБА_4 придбав ТОВ «РАДІОКОМ» (код ЄДРПОУ 23682611, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Шульгіних, 41, надає послуги під торговою маркою «HOMENET»), зареєструвавши його на свого компаньйона, внутрішньо переміщеного громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Одночасно з придбанням ТОВ «РАДІОКОМ», фізична особа-підприємець « ОСОБА_4 » розпочинає надавати телекомунікаційні послуги в «ДНР» під однойменною торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для чого, у червні 2017 року, ОСОБА_4 отримав ліцензію т. зв. «міністерства зв`язку ДНР» серії СМ №0123 від 19.06.2017, а також, усвідомлюючи нелегітимність діяльності вказаної псевдодержавної організації, сплатив у встановленому «ДНР» порядку відповідні податки та збори.

Протягом 2016 року ОСОБА_4 , з використанням афілійованих до належного йому ТОВ «СХІД КАРГО ТРАНС» (код ЄДРПОУ 39034193, юридична адреса: м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 7, фактична адреса: м. Донецьк, вул. Незалежності, буд. 8, кв. 52) суб`єктів господарювання, придбав ряд телекомунікаційних підприємств на території центральної України та суміжних з ОРДЛО територіях та зареєстрував вказані підприємства на родичів та близьких.

Станом на теперішній час, окрім вищезазначених, ОСОБА_4 фактично є власником:

-TOB «СПЕЙСНЕТ» (ЄДРПОУ 39529665, юридична адреса: м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 7, директор ОСОБА_6 );

-ПП «ТЕХНОЛОГІЇ ОНЛАЙН» (код ЄДРПОУ 32615988, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Волкова, 11, корп.1, директор ОСОБА_6 );

-TOB «SILANET» (код ЄДРПОУ 2866310459, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Преображенська, буд. 4, офіс №51, директор ОСОБА_6 );

-ФОП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фактично надає телекомунікаційні послуги у м. Лиман Донецької області);

-ФОП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , торгова марка «ITM-UA», фактично надає телекомунікаційні послуги у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області);

-ПП «Градієнт Плюс» ЄДРПОУ 41953977, юридична та фактична адреса: м. Київ вул. Бориспільська 7, КВЕД 61.10 (Діяльність у сфері проводового електрозв`язку), директор ОСОБА_7 , р/р «Приват банк» НОМЕР_4 ;

-ПП «Фрінет» ЄДРПОУ 41954001, юридична та фактична адреса: м. Київ вул. Бориспільська 7, КВЕД 61.10 (Діяльність у сфері проводового електрозв`язку), директор ОСОБА_7 , р/р « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ;

-ФОП « ОСОБА_9 » ІПН НОМЕР_6 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_9 , р/р «Приват банк» НОМЕР_7 ;

-ФОП « ОСОБА_6 » ІПН НОМЕР_8 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_7 , р/р «Приват банк» НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , директор ОСОБА_6 , р/р «Приват банк» НОМЕР_11 .

Крім того, більшість вищезазначених суб`єктів господарювання переведені бухгалтером ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_8 , на спрощену систему оподаткування, що надає можливість дистанційно, з використанням банківських та небанківських електронних платіжних систем, здійснювати фінансові операції між підконтрольними ОСОБА_4 підприємствами та в подальшому, приховано від Державної служби фінансового моніторингу України, виводити грошові кошти в ОРДО, з метою власного збагачення, а також сплати регулярних платежів до бюджету «ДНР».

Відповідальним за організацію роботи телекомунікаційних підприємств

ТОВ «СПЕЙСНЕТ», ПП «ТЕХНОЛОГІЇ ОНЛАЙН», TOB «SILANET», TOB «РАДЮКОМ» та ФОП « ОСОБА_8 » («ITM-UA») на території м. Кропивницький та м. Кривий Ріг є громадянин України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , який систематично надсилає готівкову виручку електронними грошовими переказами на підконтрольні ОСОБА_4 карткові рахунки: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

При цьому, ОСОБА_4 сприяє Будьоновському районному відділу Донецького міського управління міністерства внутрішніх справ ДНР, де проходить службу його брат, громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Донецьк, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , який з 19.07.2014 року призначений на посаду старшого дільничного інспектора поліції відділу дільничних інспекторів поліції громадської безпеки Будьоновського РВ ДМУ МВС ДНР.

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 організував на території тимчасово окупованій території Донецької області, протиправну діяльність, спрямовану на розповсюдження деструктивного інформаційного контенту російських пропагандистських телеканалів. Зокрема, ОСОБА_4 , використовуючи технології ІРТV, надає абонентам доступ до наступних російських телеканалів, що здійснюють розповсюдження негативного інфорстаном на теперішній час маційного контенту: «Новороссия ТВ», «Первый республиканский канал», «Оплот ТВ», «Юнион», «Первый канал», «Россия («Россия-1»)», «Россия-2», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург-5 канал», «Россия-Культура» («Россия-К»), Российский информационный канал «Россия-24» («Россия-24»), Детско-юношеский телеканал «Карусель», телеканал «Общественное телевидение России», ТВ-ЦЕНТР-Москва, «РЕН-ТВ», СПАС, «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «ТНТ», ретрансляцію, яких заборонено Указом Президента України від 15.05.2017 № 133 «Про затвердження Рішення РНБО від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Згідно з відповіддю оперативного підрозділу на доручення про проведення слідчих дій № 61/7/5838/нт від 30.08.2018, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , винаймає житло та фактично проживає у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №136040354, житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі продажу №7850 від 11.12.2007.

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч.5 ст.234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом відшукання і вилучення речей і документів із такими відомостями, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та мають значення для досудового слідства і можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме:

1) фінансово господарської (бухгалтерської) документації, як в друкованому, так і в електронному вигляді, яка містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме про організаційне та інше сприяння діяльності терористичної організації «ДНР»;

2) засобів зв`язку, в тому числі мобільних телефонів, які могли використовуватись в злочинній діяльності, зокрема при будь-якому сприянні діяльності терористичної організації «ДНР»;

3) комп`ютерної техніки, яка містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме про організаційне та інше сприяння діяльності терористичної організації «ДНР»;

4) банківських карток, за допомогою яких готівкова виручка переводилася електронними грошовими переказами на підконтрольні ОСОБА_4 карткові рахунки.

Строк дії ухвали визначити до 30.09.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13