Ухвала

від 05.09.2018 по справі 712/10605/18

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа № 712/10605/18

Провадження № 1-кс/712/5044/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

05 вересня 2018 року місто Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12018250000000150 від 10.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

05 вересня 2018 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на проведення обшуку житла за адресою: м. Київ, вул. Залісна, 18, з метою виявлення та вилучення документів щодо виконання договору про надання послуг № 1710000332 від 13.10.2017, укладеному між ПАТ «Укртрансгаз» в особі філії УМГ «Черкаситрансгаз» та ТОВ «Екоренсінг», в тому числі договору про надання послуг № 1710000332 від 13.10.2017 з усіма додатками, договорів з додатками, укладеними ТОВ «Екоренсінг» з субпідрядними організаціями щодо надання послуг з утилізації та супутніх послуг, в тому числі з ТОВ «Утільвторпром» ЄДРПОУ 39447017, ТОВ «Ефективне Майбутнє», ЄДРПОУ 40479492, ТОВ «Енергоефективність», ЄДРПОУ 36620064, ТОВ «ТЕК Шелбі», ЄДРПОУ 41320123 у 2017-2018 роках, актів виконання робіт, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, платіжних доручень, рахунків на оплату, документів на відкриття та використання розрахункових рахунків, виписок руху коштів по рахунках, актів звірки взаєморозрахунків, чекових книг, касових документів, доручення, листування щодо виконання вказаних договорів, копій ліцензій та установчих документів, наказів на призначення службових осіб, посадових інструкцій, чорнових записів з вищезазначеною інформацією та огляду комп`ютерної техніки з метою виявлення та вилучення вищеописаних документів в електронному вигляді.

Клопотання обґрунтоване тим, що до ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області про виявлення факту неправомірних дій службових осіб філії УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», які зловживаючи службовим становищем в 2018 році розтратили бюджетні кошти на користь ТОВ «Екоренсінг» під час надання послуг з утилізації тари з-під одоранту/етилмеркаптану.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.09.2017 року по результатах проведених філією УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» електронних торгів на предмет закупівлі послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами (Послуги пов`язані з видаленням небезпечних відходів (перевезення з подальшою утилізацією використаної тари з під одоранту/етилмеркаптану) по УМГ «Черкаситрансгаз») визнано переможцем ТОВ «Екоренсінг», код ЄДРПОУ 39251145, м. Черкаси, вул. Квіткова 4.

13.10.2017 між ПАТ «Укртрансгаз» в особі філії УМГ «Черкаситрансгаз» та ТОВ «Екоренсінг» укладено договір № 1710000332 про надання вище описаних послуг з утилізації тари з під одоранту/етилмеркаптану об`ємом 0,2 куб.м. в кількості 330 шт., вартість договору 805 200, 00 грн., місцем надання послуг визначено промислові майданчики Золотоніського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «Черкаситрансгаз».

Вивченням тендерної документації встановлено, що в зв`язку з тим, що ТОВ «Екоренсінг» не має законних підстав здійснювати утилізацію вищевказаних небезпечних відходів (ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів України на проведення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, а саме на такі види діяльності: збирання, перевезення, зберігання), ТОВ «Екоренсінг» на підставі договору № 375-2017/КЕ від 20.04.2017 укладеного з ТОВ «Утільвторпром» (ЄДРПОУ 39447017) повинно було передавати дані відходи для утилізації даному суб`єкту господарювання за адресою: м. Одеса, Люстдорфська догора, 140-а.

Подальшими заходами встановлено, що 11.12.2017 службовими особами ТОВ «Екоренсінг», з метою розкрадання державних коштів, отримані для утилізації бочки з під одоранту на Золотоніському ЛВ УМГ «Черкаситрансгаз» було здано до пункту прийому металобрухту належного ТОВ «Компанія «Металсервіс».

ТОВ «Екоренсінг» на рахунки ТОВ «Утільвторпром», яке фактично повинно були здійснювати утилізацію, було перераховано кошти трьома платіжними дорученнями в загальному розмірі 39 851,71, яких фактично не може бути достатньо для виконання робіт з утилізації такої кількості небезпечних відходів.

Таким чином, службові особи філії УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» вступивши в злочинну змову зі службовими особами ТОВ «Екоренсінг», достовірно знаючи, що останніми не виконано умови договору № 1710000332 від 13.10.2017 про надання послуг з утилізації тари з під одоранту/етилмеркаптану та порушено вимоги Закону України «Про відходи», Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» здійснили перерахування на рахунки ТОВ «Екоренсінг» коштів в сумі 625 200,00 грн., чим спричинили збитки інтересам держави на вказану суму.

На даний час триває виконання договору № 1710000332 від 13.10.2017, оскільки сплачено тільки 625 200,00 грн. із запланованих 805 200,00 грн., що дає підстави вважати вчинення подальших протиправних дій, направлених на привласнення бюджетних коштів.

Незважаючи на те, що ТОВ «Екоренсінг» не виконало умови вище вказаного договору службові особи філії УМГ «Черкаситрансгаз» допускають дане підприємство до участі в інших тендерах та визнають дане підприємство переможцем.

В подальшому встановлено, що діяльністю ТОВ «Екоренсінг» фактично керують колишній начальник використання паливно - енергетичних ресурсів, енергозбереження та екології ПАТ «Укртрансгаз» - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , мешканець АДРЕСА_1 , та діючий начальник відділу використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та екології ПАТ «Укртрансгаз» - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , мешканець АДРЕСА_2 та колишній директор ТОВ «Екоренсінг», який на даний час працює з підприємством на підставі цивільно-правової угоди ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , уродженець м. Тлумач, Івано-Франківської області, мешканця: АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 неофіційно здійснюють керівництво нижче вказаними підконтрольними їм суб`єктами господарювання, які на постійній основі приймають участь у всіх тендерах, які проводить філія УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» :

-ТОВ «Ефективне Майбутнє», ЄДРПОУ 40479492;

-ТОВ «Енергоефективність», ЄДРПОУ 36620064;

-ТОВ «ТЕК Шелбі», ЄДРПОУ 41320123.

Слідством встановлено, що ОСОБА_6 у робочі дні під час перебування у м. Києві проживає за адресою: АДРЕСА_4 .Згідно інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно будинок АДРЕСА_4 належить ОСОБА_8 .

Виходячи з вище викладеного є підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_4 можуть зберігатися документи господарської діяльності вказаних суб`єктів господарювання та інші матеріали, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме: документи щодо виконання договору про надання послуг № 1710000332 від 13.10.2017, укладеному між ПАТ «Укртрансгаз» в особі філії УМГ «Черкаситрансгаз» та ТОВ «Екоренсінг», в тому числі договір про надання послуг № 1710000332 від 13.10.2017 з усіма додатками, договори з додатками, укладеними ТОВ «Екоренсінг» з субпідрядними організаціями щодо надання послуг з утилізації та супутніх послуг, в тому числі з ТОВ «Утільвторпром» ЄДРПОУ 39447017, ТОВ «Ефективне Майбутнє», ЄДРПОУ 40479492, ТОВ «Енергоефективність», ЄДРПОУ 36620064, ТОВ «ТЕК Шелбі», ЄДРПОУ 41320123, акти виконання робіт, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, платіжні доручення, рахунки на оплату, документи на відкриття та використання розрахункових рахунків, виписки руху коштів по рахунках, акти звірки взаєморозрахунків, чекові книги, касові документи, доручення, листування щодо виконання вказаних договорів, копії ліцензій та установчих документів, наказів на призначення службових осіб, посадових інструкцій, а також чорнових записів з вищезазначеною інформацією та огляду комп`ютерної техніки з метою виявлення та вилучення вищеописаних документів в електронному вигляді.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання повністю підтримали та просили його задоволити з викладених в клопотанні підстав.

Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, а також дослідивши матеріали кримінального провадження № 12018250000000150, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.У разінеобхідності провестиобшук слідчийза погодженнямз прокуроромабо прокурорзвертається дослідчого суддіз відповіднимклопотанням,яке повинномістити відомостіпро: 1)найменування кримінальногопровадження тайого реєстраційнийномер; 2)короткий викладобставин кримінальногоправопорушення,у зв`язкуз розслідуваннямякого подаєтьсяклопотання; 3)правовукваліфікацію кримінальногоправопорушення ззазначенням статті(частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність; 4)підставидля обшуку; 5)житло чиінше володінняособи абочастину житлачи іншоговолодіння особи,де плануєтьсяпроведення обшуку; 6)особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; 7)індивідуальні абородові ознакиречей,документів,іншого майнаабо осіб,яких плануєтьсявідшукати,а такожїхній зв`язокіз вчиненимкримінальним правопорушенням; 8)обґрунтування того,що доступдо речей,документів абовідомостей,які можутьу нихміститися,неможливо отриматиорганом досудовогорозслідування удобровільному порядкушляхом витребуванняречей,документів,відомостей відповіднодо частинидругої статті93цього Кодексу,або задопомогою іншихслідчих дій,передбачених цимКодексом,а доступдо осіб,яких плануєтьсявідшукати,-за допомогоюінших слідчихдій,передбачених цимКодексом.Зазначена вимогане поширюєтьсяна випадкипроведення обшукуз метоювідшукання знаряддякримінального правопорушення,предметів ідокументів,вилучених зобігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5статті 234КПК Українивизначено,що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчогосудді продозвіл наобшук житлачи іншоговолодіння особиз підстав,зазначених уклопотанні прокурора,слідчого,надає правопроникнути дожитла чиіншого володінняособи лишеодин раз. Ухваласлідчого суддіпро дозвілна обшукжитла чиіншого володінняособи повиннавідповідати загальнимвимогам досудових рішень,передбачених цимКодексом,а такожмістити відомостіпро: 1)строк діїухвали,який неможе перевищуватиодного місяцяз дняпостановлення ухвали; 2)прокурора,слідчого,який подавклопотання прообшук; 3)положення закону,на підставіякого постановляєтьсяухвала; 4)житло чиінше володінняособи абочастину житлачи іншоговолодіння особи,які маютьбути підданіобшуку; 5)особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; 6)речі,документи абоосіб,для виявленняяких проводитьсяобшук. 3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положеньст.ст.233-235КПК Українидає підставидля висновкупро те,що особа,яка звертаєтьсядо слідчогосудді ізклопотанням пропроведення обшукужитла чиіншого володінняособи,має навестидокази,які бдавали підставиз великоюймовірністю вважати,що розшукуваніречі чидокументи перебуваютьу конкретномужитлі чиіншому володінніособи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Слідчим суддею встановлено, що 10 липня 2018 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 3 ст. 191 КПК України, відповідно до яких оперативним підрозділом УЗЕ в Черкаській області виявлений факт неправомірних дій службових осіб філії УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», які зловживаючи службовим становищем в 2018 році розтратили бюджетні кошти на користь ТОВ «Екоренсінг» під час надання послуг з утилізації тари з-під одоранту/етилмеркаптану.

Згідно із рапортом оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області від 03.09.2018 року до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , який на даний час обіймає посаду начальника відділу використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та екології ПАТ «Укртрансгаз» та тривалий час перебуває у м. Києві, постійно використовує для проживання житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , власником якого являється ОСОБА_8 , де можуть знаходитися та зберігатися документи та матеріали, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до пояснень свідка ОСОБА_9 вбачається, що в ході оперативного супроводження та виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні ним було здійснено виїзд до буд. АДРЕСА_4 . Встановлено, що за вказаною адресою знаходиться приватний житловий трьох поверховий будинок, який здається в оренду для довгострокового проживання. У вказаному житловому будинку на правах довгострокової оренди проживає працівник ПАТ «Укртрансгаз» ОСОБА_6 , 1979 року народження. У вказаному будинку можуь знаходитися предмети та документи, які мають доказове значення по вищевказаному кримінальному провадженні. Зокрема, чорнові записи, блокноти, ноутбук, на якому містяться документи щодо оформлення виконаних робіт по взаємовідносинах ТОВ «Екоренсінг» та ПАТ «Укртрансгаз».

Аналогічні пояснення містяться у протоколі допиту свідка ОСОБА_10 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 31.08.2018 року, власником будинку АДРЕСА_4 є ОСОБА_8 .

Оцінюючи надані прокурором та слідчим докази, слідчий суддя робить висновок про те, що прокурором доведено ту обставину, що за адресою : м. Київ, вул. Залісна, 18 з великою долею ймовірності можуть перебувати зазначені у клопотанні документи

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки інакше вказані докази може бути приховано чи знищено.

Оскільки відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі особи, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування,, то клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Залісна, 18 з метою виявлення та вилучення документів щодо виконання договору про надання послуг № 1710000332 від 13.10.2017, укладеному між ПАТ «Укртрансгаз» в особі філії УМГ «Черкаситрансгаз» та ТОВ «Екоренсінг», в тому числі договору про надання послуг № 1710000332 від 13.10.2017 з усіма додатками, договорів з додатками, укладеними ТОВ «Екоренсінг» з субпідрядними організаціями щодо надання послуг з утилізації та супутніх послуг, в тому числі з ТОВ «Утільвторпром» ЄДРПОУ 39447017, ТОВ «Ефективне Майбутнє», ЄДРПОУ 40479492, ТОВ «Енергоефективність», ЄДРПОУ 36620064, ТОВ «ТЕК Шелбі», ЄДРПОУ 41320123 у 2017-2018 роках, актів виконання робіт, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, платіжних доручень, рахунків на оплату, документів на відкриття та використання розрахункових рахунків, виписок руху коштів по рахунках, актів звірки взаєморозрахунків, чекових книг, касових документів, доручення, листування щодо виконання вказаних договорів, копій ліцензій та установчих документів, наказів на призначення службових осіб, посадових інструкцій, чорнових записів з вищезазначеною інформацією та огляду комп`ютерної техніки з метою виявлення та вилучення вищеописаних документів в електронному вигляді.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку задоволити

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Залісна, 18, з метою виявлення та вилучення документів щодо виконання договору про надання послуг № 1710000332 від 13.10.2017, укладеному між ПАТ «Укртрансгаз» в особі філії УМГ «Черкаситрансгаз» та ТОВ «Екоренсінг», в тому числі договору про надання послуг № 1710000332 від 13.10.2017 з усіма додатками, договорів з додатками, укладеними ТОВ «Екоренсінг» з субпідрядними організаціями щодо надання послуг з утилізації та супутніх послуг, в тому числі з ТОВ «Утільвторпром» ЄДРПОУ 39447017, ТОВ «Ефективне Майбутнє», ЄДРПОУ 40479492, ТОВ «Енергоефективність», ЄДРПОУ 36620064, ТОВ «ТЕК Шелбі», ЄДРПОУ 41320123 у 2017-2018 роках, актів виконання робіт, видаткових накладних, товарно-транспортних накладенх, шляхових листів, платіжних доручень, рахунків на оплату, документів на відкриття та використання розрахункових рахунків, виписок руху коштів по рахунках, актів звірки взаєморозрахунків, чекових книг, касових документів, доручення, листування щодо виконання вказаних договорів, копій ліцензій та установчих документів, наказів на призначення службових осіб, посадових інструкцій, чорнових записів з вищезазначеною інформацією та огляду комп`ютерної техніки з метою виявлення та вилучення вищеописаних документів в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 05 жовтня 2018 року включно.

Виконання ухвалипокласти настаршого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також слідчих СУ ГУНП в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12018250000000150 від 10.07.2018

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1