Ухвала

від 04.07.2018 по справі 757/32576/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32576/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього СВ управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи третього СВ управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002108 від 27.06.2017 за фактами внесення неправдивих відомостей до установчих та реєстраційних документів ряду суб`єктів господарської діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлових приміщень та господарських споруд (веранд, тамбурів, прибудов, терас, підвалів) розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_6

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення інших документів, документально непідтверджених сум грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку тощо) та інших носіїв інформації (у тому числі документів), які використовувалися під час незаконної діяльності, зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, печаток та штампів, кліше з підписами службових осіб та фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів зазначених осіб, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи третього СВ управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42017000000002108, або за їх дорученням оперативному підрозділу на проведення обшуку обшуку нежитлових приміщень та господарських споруд (веранд, тамбурів, прибудов, терас, підвалів) розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей і документів, а саме: Договори щодо надання послуг інкасації підприємствам ТОВ «Айур фінанс» (код ЄДРПОУ 39604951), ТОВ «Солідез фінанси» (код ЄДРПОУ 40368164), ТОВ ФК «Фінгрейтінг» (код ЄДРПОУ 40909183), ТОВ «Ізокванта плюс» (код ЄДРПОУ 40957923), ТОВ «ФК «Ейрон» (код ЄДРПОУ 41229564), ТОВ «ФК «Інвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 41229574), ТОВ «ЗУФК» (код ЄДРПОУ 41323009), ТОВ «ФК «Петрос» (код ЄДРПОУ 41536603), ТОВ «Ізокванта плюс» (код ЄДРПОУ 41700193),ТОВ «Іліада груп» (код ЄДРПОУ 41580081), ТОВ «Елізір» (код ЄДРПОУ 37642157), ТОВ «Аскор-інвест» (код ЄДРПОУ 39175321),ТОВ «Квадріс Н» (код ЄДРПОУ 38310204),ТОВ «Мелон 8» (код ЄДРПОУ 38422190), ТОВ «Лайтрум» (код ЄДРПОУ 38356060), ТОВ «Бенефіт-консалт» (код ЄДРПОУ 37967671), ТОВ «Айвенго тревел» (код ЄДРПОУ 37719727), ТОВ «Тіпікон А» (код ЄДРПОУ 37719341), ТОВ «Гурт-фінанс» (код ЄДРПОУ 39072329), ТОВ «Араніт К» (код ЄДРПОУ 38210913), ТОВ «Роял бізнес консалтинг» (код ЄДРПОУ 38707309, ТОВ «КУА «ВБР-інвест» (код ЄДРПОУ 24161297), ТОВ «Гендальф» (код ЄДРПОУ 35683631), ПП «Блазар» (код ЄДРПОУ 41111230), ТОВ «Інерт плюс» (код ЄДРПОУ 41491699), ПП «Ковераж» (код ЄДРПОУ 41100957), всі додатки до таких договорів (в тому числі додаткові угоди, акти приймання виконаних робіт, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, відомості щодо використаних ресурсів та транспортних засобів, касові та видаткові ордери, оборотно-сальдові відомості, рахунки-фактури), що свідчать про взаємовідносини між ПАТ "БАНК "ЮНІСОН" та зазначеними підприємствами.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х копіях.

Прим. __ слідчий ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1

04.07.2018