Ухвала

від 21.08.2018 по справі 761/31227/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/31227/18

Провадження № 1-кс/761/21253/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 42017101100000055 від 17.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження за № На адресу Київської місцевої прокуратури №42017101100000055 від 17.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали Департаменту захисту економіки Національної поліції України, відповідно до якого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), діючи за попередньою змовою з керівництвом Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), з метою власного збагачення, протягом 2014-2016 років створили злочинну схему з привласнення коштів державного бюджету під час проведення конкурсних торгів з постачання запчастин до газоперекачувальних агрегатів, за результатами яких переможцем торгів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », освоєно понад 340 000 000 гривень. Згідно отриманої інформації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищило вартість запчастин до газоперекачувальних агрегатів та поставило їх на Філію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не в повному обсязі, а частину грошових коштів перераховувало на рахунки сумнівних суб`єктів господарської діяльності, таких як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), загальна сума взаєморозрахунків понад 57 000 000 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що для участі у торгах замовником яких у період часу з 2014 по 2016 рік виступила Філія Виробниче ремонтно-технічне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надавало копії документів своєї фінансово-господарської звітності за період з 2013 по 2016 роки. Зокрема, в ході проведення торгів замовником яких виступила Філія Виробниче ремонтно-технічне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо предмету закупівлі 28.11.3, де предметом з класифікатору є частини турбін та відповідно в складі документації з конкурсних торгів учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій № 190\18 від 06 квітня 2015 року подано копію фінансового звіту суб?єкта малого підприємництва станом на 01.10.2014 рік із зазначенням даних балансу станом на 30 вересня 2014 рік, звіту про фінансові результати за 9 місяців 2014 року; копію фінансового звіту субєкта малого підприємництва станом на 01.01.2015 рік із зазначенням даних балансу на 30 вересня 2014 року та баланс на 31.12.2014 року. Окрім цього, для участі у торгах щодо предмету закупівлі: Частин турбін запасні частини до газоперекачувального агрегату типу ГТК -10) - 11 комплектів, 10 шт. ( 02.03.2015 р оголошення № 071084 ВДЗ № 203 ( 02.03.2015) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були надані кваліфіковані пропозиції в складі яких було подано копію фінансового звіту субєкта малого підприємництва станом на 01.04.2015 рік із зазначенням даних балансу станом на 31.03.2015 рік, звіту про фінансові результати за 1-й квартал 2015 року. Так, для участі у торгах щодо предмету закупівлі: Частин турбін (запасні частини до ГТ-750-6) код предмета закупівлі за ДК 016:2010-28.11.3 ( за ДК 021:2015 42113000-4) 6 комплектів, 82 шт. ( 29.02.2016 р оголошення №057688 ВДЗ № 40 ( 29.02.2016) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були надані кваліфіковані пропозиції в складі яких було подано копію балансу станом на 31 березня 2016 рік та баланс станом на 31 грудня 2015 рік, звіт про фінансові результати за 2015 рік, звіт про фінансові результати за 1-й квартал 2016 року, звіт про рух грошових коштів за 2015 рік. Так, для участі у торгах щодо предмету закупівлі: Частин турбін (запасні частини до газоперекачувального агрегату типу ГТ-6-750) 2 лоти (05.08.2013 року оголошення № 158930 ВДЗ № 61\1 (804\1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були надані кваліфіковані пропозиції в складі яких було подано копію фінансового звіту субєкта малого підприємства станом на 01.10.2013 рік, звіт про фінансові результати за 9 місяців 2013 року, копію фінансового звіту суб?єкта малого підприємництва станом на 01.07.2013 рік, звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2013 року, копію фінансового звіту субєкта малого підприємництва станом на 01.01.2013 рік, звіт про фінансові результати за 2012 рік. За результатами проведення торгів, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора товариства ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі заступника директора з капітального будівництва та матеріально-технічного забезпечення філії Виробниче ремонтно-технічне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 2014 по 2016 роки укладено ряд договорів. Зокрема Договір про закупівлю товару № т14-1404000061 від 09 квітня 2014 року, Договір про закупівлю товару № т14-11\1404000062 від 09 квітня 2014 року, Договір про закупівлю товару №т-39\1505000215 від 18 травня 2015 року, Договір про закупівлю товару № т-45\1505000393 від 26 травня 2015 року, Договір про закупівлю товару № т-46\1505000394 від 26 травня 2015 року, Договір про закупівлю товару № т-47\2505000395 від 26 травня 2015 року, Договір про закупівлю товару № 48\1505000396 від 26 травня 2015 року, Договір про закупівлю товару № т-56\1506000005 від 02 червня 2015 року, Договір про закупівлю товару № т-119\1508000214 від 07 серпня 2015 року, Договір про закупівлю товару № т-122\1508000380 від 13 серпня 2015 року, Договір про закупівлю товару № т-354\1511000611 від 20 листопада 2015 року, Договір про закупівлю товару № т-355\1511000612 від 20 листопада 2015 року, Договір про закупівлю товару № т-356\1511000613 від 20 листопада 2015 року, Договір про закупівлю товару № т-36\1604000658 від 07 квітня 2016 року, Договір про закупівлю товару № т-35\1604000657 від 07 квітня 2016 року, Договір про закупівлю товару №т-37\1604000659 від 07 квітня 2016 року, Договір про закупівлю товару № т-38\1604000660 від 07 квітня 2016 року, Договір про закупівлю товару № т-39\1604000661 від 07 квітня 2016 року, Договір про закупівлю товару № т-40\1604000663 від 07 квітня 2016 року, Договір про закупівлю товару № т-91\1607000232 від 07 липня 2016 року, Договір про закупівлю товару № т-110\1607000484 від 14 липня 2016 року, Договір про закупівлю товару № т-111\1607000487 від 14 липня 2016 року, Договір про закупівлю товару № т-178\1612000294 від 14 грудня 2016 року. Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_15 від 25.07.2017 року встановлено, що за період з 01.01.2016 року по 2017 рік ІНФОРМАЦІЯ_16 оформлено 18 митних декларацій типу «ІМ-40ДЕ». Однак, як зазначалось вище договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі заступника директора з капітального будівництва та матеріально-технічного забезпечення філії Виробниче ремонтно-технічне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладались також продовж 2014 та 2015 років. З метою підтвердження факту поставки на митну територію України запчастин до газоперекачувальних агрегатів типу ГТК -10, ГТ- 750-6, ГТН 6; ГТН-16 та їх сертифікованого походження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: митні декларації типу «ІМ-40ДЕ», що слугували підставою для митного оформлення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2014 року по 31.12.2017 рік.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, разом з тим надала до суду заяву про розгляд заяви без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 42017101100000055 від 17.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити з них копії, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: митні декларації типу «ІМ-40ДЕ», що слугували підставою для митного оформлення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2014 року по 31.12.2017 рік.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: