Ухвала

від 28.08.2018 по справі 761/32600/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/32600/18

Провадження № 1-кс/761/22199/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника володільців тимчасово вилученого майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 22018000000000162, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 травня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,

в с т а н о в и в:

23.08.2018 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 21.08.2018 в ході проведення обшуку в приміщеннях ПАТ «Концерн Галнафтогаз», що розташовані за адресою: м. Київ, вул. П.Орлика, буд. 24/1 а саме на: на грошові кошти, а саме: купюри номіналом по двісті гривень містяться в спеціальній упаковці. На даній упаковці міститься пояснювальний запис з відтиском штампу Національного банку України «Бригада № 1. Зразок 2003-2007 років. Датовано 18.06.2018». Згідно пояснювального запису в поліетиленовій упаковці знаходиться 1000 купюр (аркушів) номіналом 200 грн., загальною кількість 200000 грн. Купюри номіналом по двісті гривень містяться в спеціальній упаковці. На даній упаковці міститься пояснювальний запис з відтиском штампу Національного банку України «Бригада № 2. Зразок 2003-2007 років. Датовано 11.07.2018». Згідно пояснювального запису в поліетиленовій упаковці знаходиться 1000 купюр (аркушів) номіналом 200 грн., загальною кількість 200000 грн. Купюри номіналом по двісті гривень містяться в спеціальній упаковці. На даній упаковці міститься пояснювальний запис з відтиском штампу Національного банку України «Бригада № 2. Зразок 2003-2007 років. Датовано 16.07.2018». Згідно пояснювального запису в поліетиленовій упаковці знаходиться 1000 купюр (аркушів) номіналом 200 грн., загальною кількістю 200000 грн. Купюри номіналом по двісті гривень містяться в спеціальній упаковці. На даній упаковці міститься пояснювальний запис з відтиском штампу ПАТ «Райфайзен Банк Аваль. Бригада № 1. Зразок 2007 року. Датовано - 19.07.2018». Згідно пояснювального запису в поліетиленовій упаковці знаходиться 1000 купюр (аркушів) номіналом 200 грн., загальною кількістю 200000 грн. Купюри номіналом по двісті гривень містяться в спеціальній упаковці. На даній упаковці міститься пояснювальний запис з відтиском штампу ПАТ «Райфайзен Банк Аваль. Бригада № 1. Зразок 2007 року. Датовано 04.08.2018». Згідно пояснювального запису в поліетиленовій упаковці знаходиться 1000 купюр (аркушів) номіналом 200 грн., загальною кількістю 200000 грн., Купюри номіналом по двісті гривень містяться в спеціальній упаковці. На даній упаковці міститься пояснювальний запис з відтиском штампу Національного банку України «Бригада № 2. Зразок 2003-2007 років. Датовано 02.08.2018». Згідно пояснювального запису в поліетиленовій упаковці знаходиться 1000 купюр (аркушів) номіналом 200 грн., загальною кількістю 200000 грн., купюра номіналом 500 грн., 1 штука, купюри номіналом 200 грн., 80 штук, купюри номіналом 100 грн., 26 штук, купюри номіналом 50 грн., 51 штука, купюри номіналом 2 грн., 66 штук, купюри номіналом 1 грн., 72 штуки, купюри номіналом 200 євро 1 штука, купюри номіналом 100 Євро загальною кількістю 5 купюр на зальну суму 500 Євро, купюри номіналом 50 Євро загальною кількістю 1020 купюр на загальну суму 51000 Євро, купюри номіналом 20 Євро загальною кількістю 503 купюри на загальну суму10060 Євро, купюри номіналом 10 євро загальною кількістю 502 купюри на загальну суму5020 Євро, купюри номіналом 5 Євро загальною кількістю 3 купюри на загальну суму 15Євро, купюри номіналом 100 дол. США загальною кількістю 603 купюри на загальнусуму 60300 дол. США, купюри номіналом 50 дол. США - загальною кількістю 453 купюри на загальнусуму 22650 дол. США, купюри номіналом 20 дол. США загальною кількістю 13 купюр на загальну суму260 дол. США, купюри номіналом 10 дол. США загальною кількістю 2 купюри на загальну суму20 дол. США, купюри номіналом 5 дол. США загальною кількістю 12 купюр на загальну суму 60дол. США, купюри номіналом 1 дол. США загальною кількістю 19 купюр на загальну суму 19дол. США., ноутбук марки «Apple» сірого кольору, модель «A 1369», SN: C02GP6DЕDJWV; 26) Мобільний телефон марки «Apple», модель «iPhone X» в чорному чохлі без наявному на ньому серійному номері, аркуш паперу форма паперу формату А-4 з написами на англійській мові, відповідно до яких ОСОБА_7 є бенефіціарним власником компанії «Estel Productio LTD», печатки: ТОВ «TBM-ЛОГITEK» (код ЄДРПОУ 38555542); ТОВ «ВОЛИНЫНЖАВТОСЕРВІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 20122395), ТОВ «АВЕСТА-БУД» (код ЄДРПОУ 35251534), ТОВ «БАСТЕЛ-НП» (код ЄДРПОУ 38330786), ПП «ОЛІМП-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 31407747), ТОВ «ВТП ЛАНГОРА» (код ЄДРПОУ 37952312), ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВУ» (код ЄДРПОУ 32594921), мобільний телефон марки «Apple», модель «iPhone A1661», ІС: 579C-E3087А, ноутбук марки «Apple», модель «A1706» S/N: CO2TL1DXHF1P.

Повноваження слідчого та представника володільця тимчасово вилученого майна, які були присутні у судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ГСУ СБУкраїни здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018000000000162, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 травня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з початку 2016 року по даний час невстановлені особи з числа керівників та працівників ПАТ «Концерн Галнафтогаз» (ЄДРПОУ 31729918), використовуючи дочірнє підприємство ТОВ «ОККОСХІДІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37776408) із залученням ТОВ «Даймекс Ойл» (ЄДРПОУ 40337492), нерезидентів ООО «ТД «Даймекс Ойл» (РФ, ІПН: 6162071479), офшорних компаній «Джі Ен Джі Інтернешнл Лімітед» (НЕ 276280, Республіка Кіпр), «Профайл Інновейшн ЛТД» (172859, Сейшельські Острови), організували приховану протиправну схему передачі майнових комплексів автомобільних заправних станцій (далі АЗС), що фактично знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області та АР Крим і до квітня 2014 року перебували під керівництвом ТОВ «ОККОСХІДІНВЕСТ», в управління т.зв. «ООО «Пульман» («ДНР», ІПН: 50016562), ООО «Оптимус Холдингс» (РФ, ІПН: 7743182427), ООО «Таврида-Петролиум» (РФ, ІПН: 9102003293), після чого, від імені даних підприємств здійснюють безперешкодну реалізації нафтопродуктів на тимчасово окупованій території. При цьому, частина коштів, отриманих від реалізації нафтопродуктів систематично надходить до органів управління так званих «Донецької народної республіки» (далі - «ДНР») та «Республика Крым РФ», що створені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого КУ.

Так, службові особи ПАТ «Концерн Галнафтогаз», використовуючи дочірнє товариство ТОВ «ОККОСХІДІНВЕСТ», 23.03.2016 службові особи ПАТ «Концерн Галнафтогаз» здійснили псевдо передачу власних АЗС в оренду та подальше користування ними до ТОВ «Даймекс Ойл», яке у свою чергу, фактично знаходячись у м. Київ, відразу передає вказані об`єкти у суборенду до пов`язаного товариства в Російській Федерації ООО ТД «Даймекс Ойл» (ИНН: 6162071479, г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, д. 90А/17Б, оф. 1006).

В подальшому, з метою приховування своїх протиправних дій та усунення можливих передумов викриття незаконної схеми безперешкодної реалізації нафтопродуктів на території, підконтрольній «ДНР», та надання сприяння незаконним збройним формуванням шляхом переказу на казначейські рахунки «Республіканського банку ДНР» відповідних податкових платежів, ООО ТД «Даймекс Ойл» (РФ) створює та офіційно реєструє в т.зв. «ДНР» підприємство ООО «Пульман» (ОКПО 50016562, «ДНР», г. Донецк, пр. Ильича, д. 91). Після створення до вказаного суб`єкта господарювання офіційно переходить весь майновий комплекс АЗС «ОККО» Донецької області для забезпечення відповідного управління ним на користь самопроголошеного уряду т.зв. «ДНР».

Управління та організацію функціонування незаконно переданих АЗС забезпечує засновник ООО ТД «Даймекс Ойл» (РФ) та керівник ООО «Пульман» («ДНР») - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, з метою ведення незаконної господарської діяльності на тимчасово окупованій території АР Крим, забезпечення контролю поставки нафтопродуктів, чіткої координації дій та організації безперешкодної реалізації нафтопродуктів на даній анексованій території службові особи ПАТ «Концерн Галнафтогаз» створили приховану схему протиправної діяльності шляхом використання існуючої мережі автозаправних комплексів мережі «ОККО» у складі 11 АЗС.

Так, з метою реалізації злочинного плану та ретельного приховування незаконного продажу нафтопродуктів в АР Крим службові особи ПАТ «Концерн Галнафтогаз» шляхом залучення власних тіньових офшорних компаній «Джі Ен Джі Інтернешнл Лімітед» (НЕ 276280, Республіка Кіпр) та «Профайл Інновейшн ЛТД» (172859, Сейшельські Острови), здійснили реєстрацію відповідних компаній резидентів в Російській Федерації ООО «Оптимус Холдингс» (г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, эт. 8, ИНН: 7743182427) та на території анексованої АР Крим ООО «Таврида-Петролиум» (Республика Крим РФ, г. Симферополь, ул. Бородина, д. 8, ИНН: 9102003293) для забезпечення легальності майбутньої діяльності в анексованому півострові.

Водночас, крім залучення офшорів, до складу засновників ООО «Оптимус Холдингс» з різними частками власності також увійшли українські компанії: ТОВ «Волиньінжавтосервіс» (ЄДРПОУ 20122395), ПАТ «Концерн Галнафтогаз» (ЄДРПОУ 31729918), ТОВ «Надлан-Б» (ЄДРПОУ 34495773), ТОВ «Екотек» (ЄДРПОУ 32088856) та ТОВ «ВТП-Лангора» (ЄДРПОУ 37952312).

З метою чіткої організації керівництва та узгодження будь-яких фінансових питань з ПАТ «Концерн Галнафтогаз» директором ООО «Оптимус Холдингс» і ООО «Таврида-Петролиум» було призначено довірену особу «Концерну» - ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), який до квітня 2014 року офіційно працював у ПАТ «Концерн Галнафтогаз». Головним регіональним менеджером по АР Крим було призначено ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Луганськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ). Дії ОСОБА_11 та ОСОБА_10 прямо координуються та контролюються керівниками ПАТ «Концерн Галнафтогаз», які шляхом прийняття відповідних управлінських рішень та подальшого контролю за їх виконанням особисто за допомогою телефонного зв`язку, електронних засобів зв`язку в мережі Інтернет («Skype», електрона пошта) надають вказівки ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , погоджують різного роду службові документи, що необхідні для ефективного функціонування АЗС мережі «ОККО» на тимчасово окупованій території АР Крим.

Грошові кошти, що отримані від реалізації нафтопродуктів на тимчасово окупованій території АР Крим, зберігаються на рахунках АО «Севастопольский Морской банк» (м. Севастополь, вул. Брестська, б. 18/а), де вищевказані товариства обслуговуються як віп-клієнти. При цьому, у разі необхідності переказу грошових коштів на територію України АО «Севастопольский Морской банк» здійснює відповідні транзакції на рахунки співзасновника ООО «Оптимус Холдингс», українського ТОВ «ВТП-Лангора».

З метою приховування обміну інформацією, службовими та бухгалтерськими документами між вищими менеджерами ПАТ «Концерн Галнафтогаз» та співробітниками ООО «Оптимус Холдингс» і ООО «Таврида-Петролиум» здійснюється через власну захищену корпоративну мережу «gng.com.ua» шляхом корпоративного електронного поштового листування у закодованому вигляді і зберігається безпосередньо на робочих ПЕОМ у встановлених поштових клієнт-додатках, що є в їх особистому користуванні та розташовані в їх робочих кабінетах офісного приміщення ПАТ «Концерн Галнафтогаз».

При цьому, для уникнення можливого доступу правоохоронних органів до інформації, що циркулює в «Концерні», серверне обладнання винесено за межі України та розташоване у Німеччині в м. Франкфурт-на-Майні.

Через зазначену вище мережу керівництвом ПАТ «Концерн Галнафтогаз» здійснюється погодження будь-яких операційних документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємств резидентів РФ та оперативне прийняття рішень у можливих цивільно-правових судових спорах, що виникли під час комерційної діяльності в окупованій АР Крим.

Таким чином, з урахуванням викладеного, дії службових осіб ПАТ «Концерн Галнафтогаз», направлені на забезпечення поставок та безперешкодну реалізацію нафтопродуктів на тимчасово окупованій території т.зв. «ДНР» і «Республика Крим РФ», створюють передумови до вчинення останніми дій, направлених на матеріальне та фінансове забезпечення дій, що вчинюються з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону.

Відповідно до отриманих даних від ГУ КЗЕ СБ України пряму координацію дій підлеглих співробітників на території АР Крим службові особи та керівництво ПАТ «Концерн Галнафтогаз» здійснюють безпосередньо з головних офісів та приміщень, що є у власності «Концерну» або його дочірніх компаній.

Зокрема, робочі місця службових осіб та представників з числа керівництва ПАТ «Концерн Галнафтогаз» з їх особистими робочими комп`ютерами, інформація про діяльність компанії, в тому числі на території АР Крим, знаходяться безпосередньо в офісних приміщеннях, що розташовані на першому і другому поверсі, а також у підвальних приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Пилипа Орлика, б. 24/1. У вказаних приміщеннях щотижнево проводяться наради для прийняття управлінських рішень, здійснюється операційний контроль діяльності компанії на території України та в АР Крим, готуються операційні документи для забезпечення ефективного функціонування АЗС в АР Крим, а також шляхом Інтернет з`єднань за допомогою електронних засобів зв`язку та спілкування, таких як «Skype», «WhatsApp», «Viber», «Telegram», «Messenger» та інші, проводяться наради з ОСОБА_9 і ОСОБА_10 .

У вищевказаних офісних приміщеннях ПАТ «Концерн Галнафтогаз», зокрема знаходяться чернетки та інші записи, в тому числі блокноти, грошові кошти, законність походження яких не встановлена та здобуті злочинним шляхом, електронні носії інформації ПЕОМ, ноутбуки, мобільні телефони/смартфони (термінали зв`язку), планшети, жорсткі диски, флеш-картки, карти-пам`яті, інша комп`ютерна техніка, програмно-апаратне обладнання та магнітні носії інформації, на яких може міститись інформація щодо протиправної діяльності службових осіб ПАТ «Концерн Галнафтогаз».

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нерухомість за адресою: м. Київ, вул. Пилипа Орлика, б. 24/1, на праві власності належить Київській міській раді ЄДРПОУ: 22883141, ТОВ «Сокіл плюс» ЄДРПОУ: 32206599, ВАТ «Страхова компанія «Універсальна» ЄДРПОУ: 20113829.

21.08.2018 ході обшуку в приміщеннях ПАТ «Концерн Галнафтогаз», що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Пилипа Орлика, буд. 24/1, серед іншого були виявлені та вилучені:

1) Купюри номіналом по двісті гривень містяться в спеціальній упаковці. На даній упаковці міститься пояснювальний запис з відтиском штампу Національного банку України «Бригада № 1. Зразок 2003-2007 років. Датовано 18.06.2018». Згідно пояснювального запису в поліетиленовій упаковці знаходиться 1000 купюр (аркушів) номіналом 200 грн., загальною кількість 200000 грн.;

2) Купюри номіналом по двісті гривень містяться в спеціальній упаковці. На даній упаковці міститься пояснювальний запис з відтиском штампу Національного банку України «Бригада № 2. Зразок 2003-2007 років. Датовано 11.07.2018». Згідно пояснювального запису в поліетиленовій упаковці знаходиться 1000 купюр (аркушів) номіналом 200 грн., загальною кількість 200000 грн.;

3) Купюри номіналом по двісті гривень містяться в спеціальній упаковці. На даній упаковці міститься пояснювальний запис з відтиском штампу Національного банку України «Бригада № 2. Зразок 2003-2007 років. Датовано 16.07.2018». Згідно пояснювального запису в поліетиленовій упаковці знаходиться 1000 купюр (аркушів) номіналом 200 грн., загальною кількістю 200000 грн.;

4) Купюри номіналом по двісті гривень містяться в спеціальній упаковці. На даній упаковці міститься пояснювальний запис з відтиском штампу ПАТ «Райфайзен Банк Аваль. Бригада № 1. Зразок 2007 року. Датовано 19.07.2018». Згідно пояснювального запису в поліетиленовій упаковці знаходиться 1000 купюр (аркушів) номіналом 200 грн., загальною кількістю 200000 грн.;

5) Купюри номіналом по двісті гривень містяться в спеціальній упаковці. На даній упаковці міститься пояснювальний запис з відтиском штампу ПАТ «Райфайзен Банк Аваль. Бригада № 1. Зразок 2007 року. Датовано 04.08.2018». Згідно пояснювального запису в поліетиленовій упаковці знаходиться 1000 купюр (аркушів) номіналом 200 грн., загальною кількістю 200000 грн.;

6) Купюри номіналом по двісті гривень містяться в спеціальній упаковці. На даній упаковці міститься пояснювальний запис з відтиском штампу Національного банку України «Бригада № 2. Зразок 2003-2007 років. Датовано 02.08.2018». Згідно пояснювального запису в поліетиленовій упаковці знаходиться 1000 купюр (аркушів) номіналом 200 грн., загальною кількістю 200000 грн.;

7) Купюра номіналом 500 грн., 1 штука;

8) Купюри номіналом 200 грн., 80 штук;

9) Купюри номіналом 100 грн., 26 штук;

10) Купюри номіналом 50 грн., 51 штука;

11) Купюри номіналом 2 грн., 66 штук;

12) Купюри номіналом 1 грн., 72 штуки;

13) Купюри номіналом 200 Євро 1 штука;

14) Купюри номіналом 100 Євро загальною кількістю 5 купюр на зальну суму 500 Євро;

15) Купюри номіналом 50 Євро загальною кількістю 1020 купюр на загальну суму 51000 Євро;

16) Купюри номіналом 20 Євро загальною кількістю 503 купюри на загальну суму 10060 Євро;

17) Купюри номіналом 10 Євро загальною кількістю 502 купюри на загальну суму 5020 Євро;

18) Купюри номіналом 5 Євро загальною кількістю 3 купюри на загальну суму 15 Євро;

19) Купюри номіналом 100 дол. США загальною кількістю 603 купюри на загальну суму 60300 дол. США;

20) Купюри номіналом 50 дол. США загальною кількістю 453 купюри на загальну суму 22650 дол. США;

21) Купюри номіналом 20 дол. США загальною кількістю 13 купюр на загальну суму 260 дол. США;

22) Купюри номіналом 10 дол. США загальною кількістю 2 купюри на загальну суму 20 дол. США;

23) Купюри номіналом 5 дол. США загальною кількістю 12 купюр на загальну суму 60 дол. США;

24) Купюри номіналом 1 дол. США загальною кількістю 19 купюр на загальну суму 19 дол. США.

В приміщенні, де було вилучено дані грошові кошти, знаходиться робоче місце громадянина ОСОБА_12 (співробітник служби безпеки ПАТ «Концерн Галнафтогаз»), який під час обшуку заявив, що ці кошти є його особистою власністю, однак будь-яких документів ним не було надано на підтвердження їх належності особисто йому.

Надалі в приміщенні кабінету другого поверху, користувачем якого є Член наглядової ради ПАТ «Концерн Галнафтогаз» ОСОБА_7 та зважаючи на відмову надати паролі до технічних пристроїв було вилучено наступні предмети та документи:

25) Ноутбук марки «Apple» сірого кольору, модель «A 1369», SN: C02GP6DEDJWV;

26) Мобільний телефон марки «Apple», модель «iPhone X» в чорному чохлі без наявному на ньому серійному номері.

27) Аркуш паперу формату А-4 з написами на англійській мові, відповідно до яких ОСОБА_7 є бенефіціарним власником компанії «Estel Productio LTD.».

Крім цього, в крайньому кутовому кабінеті зліва від входу на першому поверсі виявлено та вилучено печатки таких суб`єктів господарювання:

28) ТОВ «ТВМ-ЛОГІТЕК» (код ЄДРПОУ 38555542);

29) ТОВ «ВОЛИНЬІНЖАВТОСЕРВІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 20122395);

30) ТОВ «АВЕСТА-БУД» (код ЄДРПОУ 35251534);

31) ТОВ «БАСТЕЛ-НП» (код ЄДРПОУ 38330786);

32) ПП «ОЛІМП-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 31407747);

33) ТОВ «ВТП ЛАНГОРА» (код ЄДРПОУ 37952312);

34) ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВУ» (код ЄДРПОУ 32594921).

На другому поверсі справа від входу у кабінеті Віце-президента з роздрібних продажів та маркетингу ПАТ «Концерн Галанафтогаз» ОСОБА_13 вилучено наступні предмети:

35) мобільний телефон марки «Apple», модель «iPhone А1661», IC: 579C-E3087A;

36) ноутбук марки «Apple», модель «A1706» S/N: CO2TL1DXHF1P.

Відповідно до постанови слідчого від 22.08.2018 вищевказані грошові кошти, мобільні термінали, печатки, документ та ноутбуки визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просила його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник володільців тимчасово вилученого майна проти задоволення клопотання заперечувала, вважаючи, що слідчий, вилучив предмети, що не мають жодного відношення до кримінального провадження і є особистою власністю працівників ПАТ «Концерн Галнафтогаз», надала на підтвердження законності походження вилучених грошових коштів копії договорів безпроцентної позики. Крім того зазначала, що ОСОБА_14 було надано паролі для доступу до мобільного телефону марки «Apple», модель «iPhone А1661», IC: 579C-E3087A, а також ноутбука марки «Apple», модель «A1706» S/N: CO2TL1DXHF1P, які були у нього вилучені і слідчий мав можливість отримати необхідну йому інформацію.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого та представника володільців тимчасово вилученого майна, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги винесення слідчим 22 серпня 2018 року постанови про визнання майна речовим доказом, наявність достатніх доказів того, що майно, зазначене у клопотанні могло зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, може містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а значить відповідає критеріям ст. 98 КПК України, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 21.08.2018 в ході проведення обшуку в приміщеннях ПАТ «Концерн Галнафтогаз», що розташовані за адресою: м. Київ, вул. П.Орлика, буд. 24/1 а саме на грошові кошти, а саме: купюри номіналом по двісті гривень містяться в спеціальній упаковці. На даній упаковці міститься пояснювальний запис з відтиском штампу Національного банку України «Бригада № 1. Зразок 2003-2007 років. Датовано 18.06.2018». Згідно пояснювального запису в поліетиленовій упаковці знаходиться 1000 купюр (аркушів) номіналом 200 грн., загальною кількість 200000 грн. Купюри номіналом по двісті гривень містяться в спеціальній упаковці. На даній упаковці міститься пояснювальний запис з відтиском штампу Національного банку України «Бригада № 2. Зразок 2003-2007 років. Датовано 11.07.2018». Згідно пояснювального запису в поліетиленовій упаковці знаходиться 1000 купюр (аркушів) номіналом 200 грн., загальною кількість 200000 грн. Купюри номіналом по двісті гривень містяться в спеціальній упаковці. На даній упаковці міститься пояснювальний запис з відтиском штампу Національного банку України «Бригада № 2. Зразок 2003-2007 років. Датовано 16.07.2018». Згідно пояснювального запису в поліетиленовій упаковці знаходиться 1000 купюр (аркушів) номіналом 200 грн., загальною кількістю 200000 грн. Купюри номіналом по двісті гривень містяться в спеціальній упаковці. На даній упаковці міститься пояснювальний запис з відтиском штампу ПАТ «Райфайзен Банк Аваль. Бригада № 1. Зразок 2007 року. Датовано - 19.07.2018». Згідно пояснювального запису в поліетиленовій упаковці знаходиться 1000 купюр (аркушів) номіналом 200 грн., загальною кількістю 200000 грн. Купюри номіналом по двісті гривень містяться в спеціальній упаковці. На даній упаковці міститься пояснювальний запис з відтиском штампу ПАТ «Райфайзен Банк Аваль. Бригада № 1. Зразок 2007 року. Датовано 04.08.2018». Згідно пояснювального запису в поліетиленовій упаковці знаходиться 1000 купюр (аркушів) номіналом 200 грн., загальною кількістю 200000 грн., Купюри номіналом по двісті гривень містяться в спеціальній упаковці. На даній упаковці міститься пояснювальний запис з відтиском штампу Національного банку України «Бригада № 2. Зразок 2003-2007 років. Датовано 02.08.2018». Згідно пояснювального запису в поліетиленовій упаковці знаходиться 1000 купюр (аркушів) номіналом 200 грн., загальною кількістю 200000 грн., купюра номіналом 500 грн., 1 штука, купюри номіналом 200 грн., 80 штук, купюри номіналом 100 грн., 26 штук, купюри номіналом 50 грн., 51 штука, купюри номіналом 2 грн., 66 штук, купюри номіналом 1 грн., 72 штуки, купюри номіналом 200 євро 1 штука, купюри номіналом 100 Євро загальною кількістю 5 купюр на зальну суму 500 Євро, купюри номіналом 50 Євро загальною кількістю 1020 купюр на загальну суму 51000 Євро, купюри номіналом 20 Євро загальною кількістю 503 купюри на загальну суму10060 Євро, купюри номіналом 10 євро загальною кількістю 502 купюри на загальну суму5020 Євро, купюри номіналом 5 Євро загальною кількістю 3 купюри на загальну суму 15Євро, купюри номіналом 100 дол. США загальною кількістю 603 купюри на загальнусуму 60300 дол. США, купюри номіналом 50 дол. США - загальною кількістю 453 купюри на загальнусуму 22650 дол. США, купюри номіналом 20 дол. США загальною кількістю 13 купюр на загальну суму260 дол. США, купюри номіналом 10 дол. США загальною кількістю 2 купюри на загальну суму20 дол. США, купюри номіналом 5 дол. США загальною кількістю 12 купюр на загальну суму 60дол. США, купюри номіналом 1 дол. США загальною кількістю 19 купюр на загальну суму 19дол. США., ноутбук марки «Apple» сірого кольору, модель «A 1369», SN: C02GP6DЕDJWV; 26) Мобільний телефон марки «Apple», модель «iPhone X» в чорному чохлі без наявному на ньому серійному номері, аркуш паперу форма паперу формату А-4 з написами на англійській мові, відповідно до яких ОСОБА_7 є бенефіціарним власником компанії «Estel Productio LTD», печатки: ТОВ «TBM-ЛОГITEK» (код ЄДРПОУ 38555542); ТОВ «ВОЛИНЫНЖАВТОСЕРВІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 20122395), ТОВ «АВЕСТА-БУД» (код ЄДРПОУ 35251534), ТОВ «БАСТЕЛ-НП» (код ЄДРПОУ 38330786), ПП «ОЛІМП-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 31407747), ТОВ «ВТП ЛАНГОРА» (код ЄДРПОУ 37952312), ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВУ» (код ЄДРПОУ 32594921), мобільний телефон марки «Apple», модель «iPhone A1661», ІС: 579C-E3087А.

Суд критично сприймає надані представником володільців тимчасово вилученого майна на підтвердження того, що вилучені грошові кошти не мають відношення до кримінального провадження, що розслідується, копії договорів безпроцентної позики, з огляду на те, що не зважаючи на значні суми у них зазначені, вони не посвідчені нотаріально, а також на те, що жодних доказів того, що вказані договори були укладені саме у ту дату, яку у них зазначено слідчому судді надано не було.

Що ж стосується накладення арешту на ноутбук марки «Apple», модель «A1706» S/N: CO2TL1DXHF1P, слідчий суддя приходить до висновку, що у цій частині клопотання слід відмовити, оскільки під час обшуку володільцем вказаного ноутбуку було надано слідчому можливість здійснити копіювання усієї необхідної інформації, що і було останнім зроблено/ Вказане, в свою чергу, свідчить про відсутність підстав обмежувати право власності володільця тимчасово вилученого майна на ноутбук марки «Apple», модель «A1706» S/N: CO2TL1DXHF1P.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 22018000000000162, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 травня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 21.08.2018 в ході проведення обшуку в приміщеннях ПАТ «Концерн Галнафтогаз», що розташовані за адресою: м. Київ, вул. П.Орлика, буд. 24/1, а саме на: на грошові кошти, а саме: купюри номіналом по двісті гривень містяться в спеціальній упаковці. На даній упаковці міститься пояснювальний запис з відтиском штампу Національного банку України «Бригада № 1. Зразок 2003-2007 років. Датовано 18.06.2018». Згідно пояснювального запису в поліетиленовій упаковці знаходиться 1000 купюр (аркушів) номіналом 200 грн., загальною кількість 200000 грн. Купюри номіналом по двісті гривень містяться в спеціальній упаковці. На даній упаковці міститься пояснювальний запис з відтиском штампу Національного банку України «Бригада № 2. Зразок 2003-2007 років. Датовано 11.07.2018». Згідно пояснювального запису в поліетиленовій упаковці знаходиться 1000 купюр (аркушів) номіналом 200 грн., загальною кількість 200000 грн. Купюри номіналом по двісті гривень містяться в спеціальній упаковці. На даній упаковці міститься пояснювальний запис з відтиском штампу Національного банку України «Бригада № 2. Зразок 2003-2007 років. Датовано 16.07.2018». Згідно пояснювального запису в поліетиленовій упаковці знаходиться 1000 купюр (аркушів) номіналом 200 грн., загальною кількістю 200000 грн. Купюри номіналом по двісті гривень містяться в спеціальній упаковці. На даній упаковці міститься пояснювальний запис з відтиском штампу ПАТ «Райфайзен Банк Аваль. Бригада № 1. Зразок 2007 року. Датовано - 19.07.2018». Згідно пояснювального запису в поліетиленовій упаковці знаходиться 1000 купюр (аркушів) номіналом 200 грн., загальною кількістю 200000 грн. Купюри номіналом по двісті гривень містяться в спеціальній упаковці. На даній упаковці міститься пояснювальний запис з відтиском штампу ПАТ «Райфайзен Банк Аваль. Бригада № 1. Зразок 2007 року. Датовано 04.08.2018». Згідно пояснювального запису в поліетиленовій упаковці знаходиться 1000 купюр (аркушів) номіналом 200 грн., загальною кількістю 200000 грн., Купюри номіналом по двісті гривень містяться в спеціальній упаковці. На даній упаковці міститься пояснювальний запис з відтиском штампу Національного банку України «Бригада № 2. Зразок 2003-2007 років. Датовано 02.08.2018». Згідно пояснювального запису в поліетиленовій упаковці знаходиться 1000 купюр (аркушів) номіналом 200 грн., загальною кількістю 200000 грн., купюра номіналом 500 грн., 1 штука, купюри номіналом 200 грн., 80 штук, купюри номіналом 100 грн., 26 штук, купюри номіналом 50 грн., 51 штука, купюри номіналом 2 грн., 66 штук, купюри номіналом 1 грн., 72 штуки, купюри номіналом 200 євро 1 штука, купюри номіналом 100 Євро загальною кількістю 5 купюр на зальну суму 500 Євро, купюри номіналом 50 Євро загальною кількістю 1020 купюр на загальну суму 51000 Євро, купюри номіналом 20 Євро загальною кількістю 503 купюри на загальну суму10060 Євро, купюри номіналом 10 євро загальною кількістю 502 купюри на загальну суму5020 Євро, купюри номіналом 5 Євро загальною кількістю 3 купюри на загальну суму 15Євро, купюри номіналом 100 дол. США загальною кількістю 603 купюри на загальнусуму 60300 дол. США, купюри номіналом 50 дол. США - загальною кількістю 453 купюри на загальнусуму 22650 дол. США, купюри номіналом 20 дол. США загальною кількістю 13 купюр на загальну суму260 дол. США, купюри номіналом 10 дол. США загальною кількістю 2 купюри на загальну суму20 дол. США, купюри номіналом 5 дол. США загальною кількістю 12 купюр на загальну суму 60дол. США, купюри номіналом 1 дол. США загальною кількістю 19 купюр на загальну суму 19дол. США., ноутбук марки «Apple» сірого кольору, модель «A 1369», SN: C02GP6DЕDJWV; 26) Мобільний телефон марки «Apple», модель «iPhone X» в чорному чохлі без наявному на ньому серійному номері, аркуш паперу форма паперу формату А-4 з написами на англійській мові, відповідно до яких ОСОБА_7 є бенефіціарним власником компанії «Estel Productio LTD», печатки: ТОВ «TBM-ЛОГITEK» (код ЄДРПОУ 38555542); ТОВ «ВОЛИНЫНЖАВТОСЕРВІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 20122395), ТОВ «АВЕСТА-БУД» (код ЄДРПОУ 35251534), ТОВ «БАСТЕЛ-НП» (код ЄДРПОУ 38330786), ПП «ОЛІМП-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 31407747), ТОВ «ВТП ЛАНГОРА» (код ЄДРПОУ 37952312), ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВУ» (код ЄДРПОУ 32594921), мобільний телефон марки «Apple», модель «iPhone A1661», ІС: НОМЕР_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Повний текст ухвали буде проголошено о 08 годині 22 хвилин 30 липня 2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1