АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

Справа № 199/6662/18

(1-кс/199/1871/18)

У Х В А Л А

іменем України

07 вересня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Сенчишин Ф.М., при секретарі судового засідання Сидоренко А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання слідчим Слідчого відділу Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та лейтенанту поліції ОСОБА_2, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні Лівобережної об'єднаної державної податкової інспекції м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, 95А згідно наступного переліку:

- Справу податкового керуючого по податковій заставі майна товариства з обмеженою відповідальністю СВІТЯЗЬ. (код ЄДРПОУ 13459591, пр.Слобожанський (пр.ім.Газети Правда ) 29, м. Дніпро, 49083).

- Рішення №1 від 22.06.2015 прийнятого начальником Лівобережної ОДГП ГУ ДФС у Дніпропетровській області про погашення усієї суми податкового боргу шляхом продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі товариства з обмеженою відповідальністю СВІТЯЗЬ. (код ЄДРПОУ 13459591).

- Акт опису майна № 4909/10/19-135 від 18.02.2013 товариства з обмеженою відповідальністю СВІТЯЗЬ. (код ЄДРПОУ 13459591).

Клопотання обґрунтовується тим, що 16.02.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі рапорта прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 внесено відомості за фактом умисного невиконання рішення суду працівниками ТОВ "СВІТЯЗЬ." , які 10.12.2014, тобто після набрання судовими рішеннями законної сили по справам №804/2150/14, №804/4802/14 про стягнення податкової заборгованості на загальну суму 2201663,06 грн., які залишаються невиконаними, з метою ухилення від виконання даних судових рішень, здійснено відчуження 5 об'єктів нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень по вул. Курсантська, №7 та №23 у м.Дніпро, що унеможливлює в подальшому стягнення податкової заборгованості, в свою чергу Дніпропетровським міським управлінням юстиції в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна 20.02.2013 вчинено запис про обтяження №183030, яким зареєстровано податкову заставу на нерухоме майно ТОВ "СВІТЯЗЬ." на підставі акту опису майна у податкову заставу Лівобережної ОДПІ від 18.02.2013 №4909/10/19-135). В ході досудового розслідування встановлено, що 10.12.2014 ТОВ "СВІТЯЗЬ." (код ЄДРПОУ 13459591) здійснено відчуження 5 об'єктів нежитлових приміщень, розташованих по вул. Курсантська, №7 та №23 у м.Дніпро всупереч запису про обтяження №183030 вчиненому Дніпропетровським міським управлінням юстиції в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна 20.02.2013, яким зареєстровано податкову заставу на нерухоме майно ТОВ "СВІТЯЗЬ." на підставі акту опису майна у податкову заставу Лівобережної ОДПІ від 18.02.2013 №4909/10/19- 135). Так, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта встановлено, що 10.12.2014 припинено право власності на об'єкт нерухомого майна, а саме на частину будівлі головного корпусу формовочного цеху, літ.51-1, поз.8-10, 65, загальною площею 2667,7 кв.м., розташованого по вул. Курсантська, 7 у м.Дніпро за ТОВ "СВІТЯЗЬ." . Також, 10.12.2014 припинено право власності за ТОВ "СВІТЯЗЬ." на об'єкт нерухомого майна, а саме на нежитлове приміщення літ.9- будівля дільниці механізації поз.1- 12, загальною площею 1166,8 кв.м., розташованого по вул.Курсантська, 7 у м. Дніпро (кадастровий номер земельної ділянки 1210100000:09:524:0011 площею 9,26 га). Окрім того, 10.12.2014 припинено право власності за ТОВ "СВІТЯЗЬ." на об'єкт нерухомого майна, а саме на нежитлове приміщення частина складу арматурної сталі арматурного цеху №1 літ.43 -1 поз 10-23, загальною площею 1409.9 кв.м., розташованого по вул. Курсантська, 7 у м. Дніпро (кадастровий номер земельної ділянки 1210100000:09:524:0007 площею 0,1722 га) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 2305, виданий 10.12.2014 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 10.02.2014 припинено право власності за ТОВ "СВІТЯЗЬ." на об'єкт нерухомого майна, а саме на нежитлове приміщення літ.43 -1 поз 1-6,8,9,24 загальною площею 1334,2 кв.м., розташованого по вул. Курсантська, 7 у м.Дніпро (кадастровий номер земельної ділянки 1210100000:09:524:0007 площею 0,1722 га). Також, 10.12.2014 припинено право власності за ТОВ "СВІТЯЗЬ." на об'єкт нерухомого майна, а саме на будівлю складу літ А-1 загальною площею 706,3 кв.м., будівля прохідної літ. Б - 1 загальною площею 29,9 кв.м., сторожка літ. В - 1 , В» - 1 загальною площею 7,9 кв.м., навіси літ. Г, Д, Е, Ж, розташовані по вул. Курсантська, 23 у м. Дніпро. В свою чергу, Дніпропетровським міським управлінням юстиції в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна 20.02.2013 вчинено запис про обтяження №183030, яким зареєстровано податкову заставу на нерухоме майно ТОВ "СВІТЯЗЬ." на підставі акту опису майна у податкову заставу Лівобережної ОДПІ від 18.02.2013 №4909/10/19-135. Таким чином, працівниками ТОВ "СВІТЯЗЬ." з метою ухилення від виконання судових рішень по справам №804/2150/14, №804/4802/14 про стягнення податкової заборгованості на загальну суму 2201663,06 грн., незаконно здійснено відчуження вищезазначених п'яти об'єктів нерухомого майна. У зв'язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів на підставі яких було прийнято рішення №1від 22.06.2015 про погашення усієї суми податкового боргу шляхом продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі ТОВ "СВІТЯЗЬ." (ЄДРПОУ 13459591, пр.ім.Газети Правда , 29* м. Дніпро, 49083) та акту опису майна №4909/10/19-135 від 18.02.2013. На підставі вищевикладеного та враховуючи, що документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені знаходяться у володінні Лівобережної об'єднаної державної податкової інспекції м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, 95А та потребують вилучення в оригіналах з метою їх подальшої перевірки та недопущення їх знищення або спотворення, слідчий вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню (в частині вилучення не оригіналів документів, а їх засвідчених копій, оскільки потреба у вилученні саме оригіналів документів не доведена).

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Надати слідчим Слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та лейтенанту поліції ОСОБА_2, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю проведення огляду та вилучення копій документів, що перебувають у володінні Лівобережної об'єднаної державної податкової інспекції м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, 95А згідно наступного переліку:

- Справу податкового керуючого по податковій заставі майна товариства з обмеженою відповідальністю СВІТЯЗЬ. (код ЄДРПОУ 13459591, пр.Слобожанський (пр.ім.Газети Правда ) 29, м. Дніпро, 49083);

- Рішення №1 від 22.06.2015 прийнятого начальником Лівобережної ОДГП ГУ ДФС у Дніпропетровській області про погашення усієї суми податкового боргу шляхом продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі товариства з обмеженою відповідальністю СВІТЯЗЬ. (код ЄДРПОУ 13459591);

- Акт опису майна № 4909/10/19-135 від 18.02.2013 товариства з обмеженою відповідальністю СВІТЯЗЬ. (код ЄДРПОУ 13459591) .

Лівобережній об'єднаній державній податковій інспекції м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області , надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим Слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступдо зазначених документів та надати можливість їх оглянути та зробити копії.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

07.09.2018

Зареєстровано 08.09.2018
Оприлюднено 11.09.2018
Дата набрання законної сили 07.09.2018

Судовий реєстр по справі 199/6662/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 18.07.2019 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 05.04.2019 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 04.01.2019 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 04.01.2019 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 08.11.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 08.11.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 08.11.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 08.11.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 25.10.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 19.09.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 07.09.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 07.09.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 07.09.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону