Ухвала

від 07.09.2018 по справі 569/16409/18

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/16409/18

УХВАЛА

07 вересня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , (далі слідчий) розглянувши в судовому засіданні в м. Рівне клопотання про проведення огляду,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий, в межах кримінального провадження №12016180000000223 від 18.10.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл на проведення огляду майна ТОВ «Агро ХХІ», а саме майнового комплексу за місцем його розташування за адресою: Хмельницька обл., Славутський р., с. Берездів, вулиця Шевченка, 15.

Слідчий у клопотанні вказує, що на адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 - представника за довіреністю Компанії Rebelford Holdings Limited та Компанії Solover Holdings Limited (зареєстровані та діють відповідно до законодавства Республіки Кіпр), які є бенефіціарними власниками компаній ТОВ «Рівне Агро Плюс» ЄДРПОУ 38290010, ПСП «Оріана» ЄДРПОУ 30716740, ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116 та ТОВ «Агропартнери Рівне» ЄДРПОУ 38290031, про те, що директори вказаних компаній ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчиняють дії щодо розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Зазначені товариства входять до групи одного аграрного холдингу (далі -Агрохолдинг) та є власниками майна, яке забезпечує здійснення підприємницької діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції, мали відкриті кредитні лінії в АТ «Дельта Банк».

На даний час сума заборгованості за якими складає понад один мільярд гривень, і дані кредитні кошти не повернуті до АТ «Дельта Банк», фактично привласнені попереднім керівництвом.

Вказана заборгованість перед АТ «Дельта Банк» підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/166/16 про банкрутство ТОВ «Євроінвестбуд» на загальну суму 200641 222,58 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ «Євроінвестбуд», яке є предметом застави та іпотеки, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Слідчий вказує, що все рухоме та нерухоме мано, що належить компаніям «Агрохолдингу» на підставі договорів іпотеки передано в заставу та іпотеку АТ «Дельта Банк» в якості забезпечення виконання кредитних зобов`язань, проте, керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом 2014 - 2016 років вчинилися дії щодо відчуження на користь третіх осіб майна Агрохолдингу, а саме передача його в оренду, в тому числі, яке перебувало в заставі та іпотеці АТ «Дельта Банк».

Вказані дії вчиняються з метою виведення майна із-під застави АТ «Дельта Банк», доведення компаній-позичальників до банкрутства та привласнення активів компаній. Ці дії завдають шкоду інтересам держави, оскільки майно, яке відчужується попереднім керівництвом компаній «Агрохолдингу» перебуває у заставі та іпотеці АТ «Дельта Банк», який з 02.10.2015 за Постановою Національного банку України № 664 перебуває в процедурі ліквідації, а отже вказане майно могло бути спрямоване на погашення заборгованості перед вкладниками Банку, в тому числі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

17.04.2018 до СУ ГУНП в Рівненській області надійшла заява від представника АТ «Дельта Банк» ОСОБА_8 про залучення до провадження АТ «Дельта Банк» як потерпілого, до якої долучена інформація про кредитні договори за якими наявна заборгованість у ТОВ «Агро ХХІ» перед АТ «Дельта Банк», договори застави, договори іпотеки, укладені на забезпечення виконання кредитних договорів, в якій вказано, що під час роботи з ліквідації Банку Уповноваженою особою Фонду були виявлені обставини, які містять ознаки кримінального правопорушення, вчиненого керівниками компаній «Агрохолдингу» щодо відчуження на користь третіх осіб та передачі в оренду майна «Агрохолдингу», яке перебуває в заставі та іпотеці АТ «Дельта Банк» без письмової згоди на дане користування АТ «Дельта Банк».

Відповідно до умов іпотечних договорів та договорів застави, іпотекодавець, та відповідно заставодацець зобов`язані не відчужувати предмет іпотеки та не обтяжувати його зобов`язаннями з боку третіх осіб без отримання попередньої письмової згоди на це іпотеко держателя/заставодавця.

Слідчий доводить, що ході досудового розслідування 20.04.2018 проведені огляди майна ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102 та ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116, яке перебуває у заставі та іпотеці АТ «Дельта Банк» та встановлено, що вказане майно перебуває у користуванні ТОВ "Акріс Агро", проте представники ТОВ "Акріс Агро" не надали документи, які підтверджують право користування вказаним майном та письмової згоди на дане користування від АТ «Дельта Банк».

03.08.2018 було проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб АТ «Дельта Банк», а саме до кредитних договорів, укладених між АТ «Дельта Банк» та ТОВ «Агро ХХІ», між АТ «Дельта Банк» та ТОВ «Євроінвестбуд», зокрема №25/08/KL від 06.08.2008, №28/08/KL від 06.08.2008, № 29/08/KL від 06.08.2008, № 03/09/KL від 20.01.2009, № 100/12-OVER від 11/05/2012, № 32/08/KL від 14.08.2008, № 2005422 від 23.11.2010, №2005422/1 від 13.09.2012, входя аналізу яких було встановлено, що у червні 2015 року представниками АТ «ДельтаБанк»здійснювались перевірки наявності та стану заставного майна, за результатами яких складено відповідні звіти про недопущення на територію підприємств та неможливість у зв`язку з цим здійснити огляд заставного майна. Крім цього встановлений повний перелік заставного майна та майна, яке перебуває в іпотеці, зокрема встановлено, що крім майна ТОВ «Агро ХХІ» та ТОВ «Євроінвестбуд» в іпотеці та заставі за вказаними вище договорам перебуває майно ПП "ОВАС", ТОВ «Гранд Хол» ТОВ "СЗП "Стодола", ТОВ"Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)".

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність у виявленні та фіксації відомостей щодо обставин та наслідків вчинення злочину, зокрема незаконних дій щодо заставного майна, а саме передача в оренду майна ТОВ «Агро ХХІ», ТОВ «Євроінвестбуд», ПП "ОВАС", ТОВ «Гранд Хол», ТОВ "СЗП "Стодола", ТОВ"Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)", яке перебуває в заставі та іпотеці ПАТ «Дельта Банк», тертім особам, без письмового погодження з банком, у зв`язку з чим необхідно провести огляд майна ТОВ «Агро ХХІ», а саме майнового комплексу за місцем його розташування за адресою: Хмельницька обл., Славутський р., с. Берездів, вулиця Шевченка, 15.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що право власності на об`єкти нерухомості, що розміщені за адресою: Хмельницька обл., Славутський р., с. Берездів, вулиця Шевченка, 15 належать ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши слідчого, яка просила клопотання задоволити, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.ч.1,2ст.237КПК України,з метою виявленнята фіксаціївідомостей щодообставин вчиненнякримінального правопорушенняслідчий,прокурор проводятьогляд місцевості,приміщення,речей тадокументів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Оцінюючи надані до клопотання матеріали, показання представника потерпілого ОСОБА_9 , умов іпотечного договору та договору застави, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення огляду майна ТОВ «Агро ХХІ», за вищевказаною адресою, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, а тому клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 237, 309 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення огляду майна ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, яке перебуває в іпотеці АТ «Дельта Банк» відповідно до Іпотечного договору №2005422/S-4 від 01.12.2010, а саме майнового комплексу за місцем його розташування за адресою: Хмельницька обл., Славутський р., с. Берездів, вулиця Шевченка, 15 (право власності на об`єкти нерухомості належать ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102), з метоювиявлення тафіксації відомостейщодо обставинвчинення кримінальнихправопорушень,передбаченихч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України.

Встановити строк дії ухвали терміном 15 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1