Ухвала

від 07.09.2018 по справі 569/16413/18

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/16413/18

УХВАЛА

07 вересня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про проведення огляду, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про проведення огляду.

В обґрунтуванняклопотання вказано,що на адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 - представника за довіреністю Компанії Rebelford Holdings Limited та Компанії Solover Holdings Limited (зареєстровані та діють відповідно до законодавства Республіки Кіпр), які є бенефіціарними власниками компаній ТОВ «Рівне Агро Плюс» ЄДРПОУ 38290010, ПСП «Оріана» ЄДРПОУ 30716740, ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116 та ТОВ «Агропартнери Рівне» ЄДРПОУ 38290031, про те, що директори вказаних компаній ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчиняють дії щодо розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Встановлено, що зазначені товариства входять до групи одного аграрного холдингу (далі -Агрохолдинг) та є власниками майна, яке забезпечує здійснення підприємницької діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема, є власниками цілісних майнових комплексів, елеваторів, транспортних засобів та іншого рухомого майна.

Компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» також мали відкриті кредитні лінії в АТ «Дельта Банк». На даний час сума заборгованості за якими складає понад один мільярд гривень. Кредитні кошти не повернуті до АТ «Дельта Банк» і фактично привласнені попереднім керівництвом.

Вказана заборгованість перед АТ «Дельта Банк» підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/166/16 про банкрутство ТОВ «Євроінвестбуд» на загальну суму 200641 222,58 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ «Євроінвестбуд», яке є предметом застави та іпотеки, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Крім цього, вказана заборгованість перед АТ «Дельта Банк» підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/54/16 про банкрутство ТОВ «Агро ХХІ» на загальну суму 1387044887,20 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ «Агро ХХІ», яке є предметом застави та іпотеки, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Все рухоме та нерухоме мано, що належить компаніям «Агрохолдингу» на підставі договорів іпотеки передано в заставу та іпотеку АТ «Дельта Банк» в якості забезпечення виконання кредитних зобов`язань. Проте, керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_7 протягом 2014 - 2016 років вчинилися дії щодо відчуження на користь третіх осіб майна Агрохолдингу, а саме передача його в оренду, в тому числі, яке перебувало в заставі та іпотеці АТ «Дельта Банк».

Вказані дії вчиняються керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою виведення майна із-під застави АТ «Дельта Банк», доведення компаній-позичальників до банкрутства та привласнення активів компаній. Ці дії завдають шкоду інтересам держави, оскільки майно, яке відчужується попереднім керівництвом компаній «Агрохолдингу» перебуває у заставі та іпотеці АТ «Дельта Банк», який з 02.10.2015 за Постановою Національного банку України № 664 перебуває в процедурі ліквідації, а отже вказане майно могло бути спрямоване на погашення заборгованості перед вкладниками Банку, в тому числі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

17.04.2018 до СУ ГУНП в Рівненській області надійшла заява від представника АТ «Дельта Банк» ОСОБА_9 про залучення до провадження АТ «Дельта Банк» як потерпілого, до якої долучена інформація про кредитні договори за якими наявна заборгованість у ТОВ «Агро ХХІ» перед АТ «Дельта Банк», договори застави, договори іпотеки, укладені на забезпечення виконання кредитних договорів.

В заяві вказано, що під час роботи з ліквідації Банку Уповноваженою особою Фонду були виявлені обставини, які містять ознаки кримінального правопорушення, вчиненого керівниками компаній «Агрохолдингу» щодо відчуження на користь третіх осіб та передачі в оренду майна «Агрохолдингу», яке перебуває в заставі та іпотеці АТ «Дельта Банк» без письмової згоди на дане користування АТ «Дельта Банк».

Відповідно до умов іпотечних договорів «Іпотекодавець зобов`язаний не відчужувати предмет іпотеки та не обтяжувати його зобов`язаннями з боку третіх осіб (зокрема не передавати його в найм (оренду), користування іншим особам, наступну іпотеку тощо) без отримання попередньої письмової згоди на це Іпотекодержателя».

Відповідно до умов договорів застави «Заставодавець зобов`язаний не відчужувати предмет застави та не обтяжувати його зобов`язаннями з боку третіх осіб (зокрема не передавати його в найм (оренду), не надавати в користування іншим особам) без отримання попередньої письмової згоди на це Заставодержателя».

В ході досудового розслідування 20.04.2018 проведені огляди майна ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102 та ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116, яке перебуває у заставі та іпотеці АТ «Дельта Банк» та встановлено, що вказане майно перебуває у користуванні ТОВ "Акріс Агро", проте представники ТОВ "Акріс Агро" не надали документи, які підтверджують право користування вказаним майном та письмової згоди на дане користування від АТ «Дельта Банк».

03.08.2018 слідчим проведений тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб АТ «Дельта Банк», а саме до кредитних договорів, укладених між АТ «Дельта Банк» та ТОВ «Агро ХХІ», між АТ «Дельта Банк» та ТОВ «Євроінвестбуд», зокрема №25/08/KL від 06.08.2008, №28/08/KL від 06.08.2008, № 29/08/KL від 06.08.2008, № 03/09/KL від 20.01.2009, № 100/12-OVER від 11/05/2012, № 32/08/KL від 14.08.2008, № 2005422 від 23.11.2010, №2005422/1 від 13.09.2012.

В ході аналізу кредитних договорів встановлено, що у червні 2015 року представниками АТ «ДельтаБанк» здійснювались перевірки наявності та стану заставного майна, за результатами яких складено відповідні звіти про недопущення на територію підприємств та неможливість у зв`язку з цим здійснити огляд заставного майна.

Крім цього встановлений повний перелік заставного майна та майна, яке перебуває в іпотеці, зокрема встановлено, що крім майна ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102 та ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116 в іпотеці та заставі за вказаними вище договорам перебуває майно ПП "ОВАС", код ЄДРПОУ: 32748177, ТОВ «Гранд Хол» ЄДРПОУ 33510732 ТОВ "СЗП "Стодола", код ЄДРПОУ: 00687505, ТОВ"Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)".

В ході досудового розслідування виникла необхідність виявленні та фіксації відомостей щодо обставин та наслідків вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, зокрема незаконних дій щодо заставного майна, а саме передача в оренду майна ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116, ПП "ОВАС", код ЄДРПОУ: 32748177, ТОВ «Гранд Хол» ЄДРПОУ 33510732, ТОВ "СЗП "Стодола", код ЄДРПОУ: 00687505, ТОВ"Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)" ЄДРПОУ 32451624, яке перебуває в заставі та іпотеці ПАТ «Дельта Банк», тертім особам, без письмового погодження з банком.

У зв`язку із вищевикладеним, виникла необхідність у проведені огляду нежитлових приміщень за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Курчатова, буд. 62-А та майна, яке там знаходиться і перебуває в іпотеці, заставі АТ «Дельта Банк», а саме: майна, яке на праві власності належить ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, майна, яке на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)", код ЄДРПОУ: 32451624 та майна, яке на праві власності належить ТОВ «Гранд Хол» ЄДРПОУ 33510732.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що право власності на об`єкти нерухомості, що розміщені за адресою: м.Рівне,вул.Курчатова,буд.62-А належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)", код ЄДРПОУ: 32451624.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості щодо фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно провести слідчу дію огляд місця події,

В судове засідання слідчий не з`явилась з поважних причин, однак подала суду клопотання про проведення розгляду клопотання за її відсутності, крім того просить клопотання задоволити повністю з підстав викладених у ньому.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 4ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

У відповідності до ч. 2 ст.237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється за правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Враховуючи викладене у слідства є необхідність здійснити огляд нежитлових приміщень за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Курчатова, буд. 62-А та майна, яке там знаходиться, і перебуває віпотеці,заставі АТ«Дельта Банк». На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 237, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12016180000000223 від 18.10.2016, з метоювиявлення тафіксації відомостейщодо обставинвчинення кримінальнихправопорушень,передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України, дозвіл на проведення слідчої дії огляду нежитлових приміщень за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Курчатова, буд. 62-А та майна, яке там знаходиться, і перебуває віпотеці,заставі АТ«Дельта Банк», а саме:

1.Майна, яке на праві власності належить ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, а саме:

- Технологічні транспортні засоби, які перебувають у заставі АТ «Дельта Банк», відповідно до Договору застави № 25/08/KL/S-2 від 29.08.2008 а саме: Трактор CASEPUMA195№Z7BH01713,2008р.в.,Трактор CASEPUMA195№Z7BH01718,2008р.в.,та зберігаютьсяза адресоювідповідно додоговору: м. Рівне, вул. Курчатова, буд. 62-А;

2.Майна, яке на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)", код ЄДРПОУ: 32451624, а саме:

-Нерухомого майна, яке перебуває у іпотеці АТ «Дельта Банк» відповідно до Іпотечного договору від 13.03.2010 №1278, та знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Курчатова, буд. 62-А та, а саме: Адміністративна будівля, загальною площею 920,9 кв.м., А-2; склад матеріалів №3, загальною площею 1069,3 кв.м., В-1; очисна лінія з побутово-складськими приміщеннями, загальною площею 1548,2 кв.м., Г-4; автогараж з майстернями, загальною площею 675,5 кв.м., Д-1: диспечерська, загальною площею 57,1 кв.м., Л-1; побутове приміщення, загальною площею 147,7 кв.м., М-2; прохідна, загальною площею 22,7 кв.м., Н-1; соціально-побутова будівля, загальною площею 1106,5 кв.м., Р-2; піднавіс, загальною площею 596,2 кв.м., С-1.

-Нерухомого майна, яке перебуває у іпотеці АТ «Дельта Банк» відповідно до відповідно до Додаткового договору № 3 до Іпотечного договору від 29.08.2008 № 4921, яке знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Курчатова, буд. 62-А та, а саме: очисна лінія КОС - 1,0, Е-3, опис складової частини: загальна площа (кв.м): 3091.1; склад матеріалів № 1, Ж-1, опис складової частини: загальна площа (кв.м): 1465.8; автовагова, З-1, опис складової частини: загальна площа (кв.м): 17.5; електророзподільчий пункт, І-1, опис складової частини: загальна площа (кв.м): 47.5; огорожа, складова частина об`єкта нерухомого майна: під`їздні асфальтові дороги.

-Обладнання в кількості 69 одиниці, яке перебуває у іпотеці АТ «Дельта Банк» відповідно до договору застави №2005422/S-1 від 06.12.2013, перелік якого зазначено у Додатку №1 до вказаного договору, місцезнаходження предмету застави відповідно до договору: м. Рівне, вул. Курчатова, буд. 62-А.

3.Майна, яке на праві власності належить ТОВ «Гранд Хол» ЄДРПОУ 33510732, а саме:

- Рухомого майна, яке перебуває у заставі АТ «Дельта Банк», відповідно до Договору застави транспортних засобів № НКЛ-2005422/S-37, а саме технологічних транспортних засобів: Трактор CASE МХ 310, №Z8RZ01388, д.н.з. НОМЕР_1 , 2008 р.в., Трактор CASE МХ 310, № НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 , 2008 р.в., Трактор CASE МХ 310, № НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 , 2007 р.в., Трактор CASE МХ 310, № НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 , 2007 р.в., Трактор CASE МХ 310, № НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 , 2008 р.в., Трактора Challenger MT97B, AGCC0975KNTUGI1037, д.н.з. НОМЕР_10 , 2008 р.в., Трактор «Білорус-1221.2» двигун № НОМЕР_11 , шасі НОМЕР_12 , д.н.з. НОМЕР_13 , 2007 р.в., Трактор «Білорус-1221.2» двигун № НОМЕР_14 , шасі НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 , 2007 р.в., Трактор «Білорус-1221.2» двигун № НОМЕР_17 , шасі НОМЕР_18 , д.н.з. НОМЕР_19 , 2007 р.в., Трактор «Білорус-1221.2» двигун № НОМЕР_20 , шасі НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 , 2007 р.в., Трактор «Білорус-1221.2» двигун № НОМЕР_23 , шасі НОМЕР_24 , д.н.з. НОМЕР_25 , 2007 р.в., Трактор «Білорус-1523 дв 064908», шасі НОМЕР_26 , д.н.з. НОМЕР_27 , 2008 р.в.? Трактор «Білорус-1523 дв 065112», шасі НОМЕР_28 , д.н.з. НОМЕР_29 , 2008 р.в.? та зберігаються відповідно до договору за адресою: АДРЕСА_1 .

- Рухомого майна, яке відповідно до Додаткового договору застави до Договору застави від 29.02.2012 № 350 перебуває у заставі АТ «Дельта Банк», а саме транспортних засобів: марки Mitsubishi, моделі L200, реєстраційний номер НОМЕР_30 , номер шасі (кузова, рама) № НОМЕР_31 ; марки TOYOTA, моделі YARIS? реєстраційний номер НОМЕР_32 , 2008 року випуску, номер шасі (кузова, рама) НОМЕР_33 ; марки HONDA, модель CIVIC, реєстраційний номер НОМЕР_34 , 2008 року випуску, номер шасі (кузова, рама) НОМЕР_35 , які зберігаються відповідно до договору за адресою: м. Рівне, вул. Курчатова, буд. 62-А.

- Рухомого майна, яке перебуває у заставі АТ «Дельта Банк» відповідно до Додаткового договору застави до Договору застави від 28.02.2011 № 305, а саме транспортних засобів: культиватор польовий, Wil-Rich 16XL2 58-60 №458401, 2009 р.в., борна дискова CASE Ecolo Tiger 9300 JFH0037333, 2008 р.в., борна дискова CASE Ecolo Tiger 9300 JFH0038172, 2008 р.в., які зберігаються за адресою відповідно до договору: АДРЕСА_1 .

Право власності на об`єкти нерухомості належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)", код ЄДРПОУ: 32451624.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1