Ухвала

від 07.09.2018 по справі 569/16415/18

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/16415/18

УХВАЛА

07 вересня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про проведення огляду, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про проведення огляду.

В обґрунтуванняклопотання вказано,що на адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 - представника за довіреністю Компанії Rebelford Holdings Limited та Компанії Solover Holdings Limited (зареєстровані та діють відповідно до законодавства Республіки Кіпр), які є бенефіціарними власниками компаній ТОВ «Рівне Агро Плюс» ЄДРПОУ 38290010, ПСП «Оріана» ЄДРПОУ 30716740, ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116 та ТОВ «Агропартнери Рівне» ЄДРПОУ 38290031, про те, що директори вказаних компаній ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчиняють дії щодо розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Встановлено, що зазначені товариства входять до групи одного аграрного холдингу (далі -Агрохолдинг) та є власниками майна, яке забезпечує здійснення підприємницької діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема, є власниками цілісних майнових комплексів, елеваторів, транспортних засобів та іншого рухомого майна.

Компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» також мали відкриті кредитні лінії в АТ «Дельта Банк». На даний час сума заборгованості за якими складає понад один мільярд гривень. Кредитні кошти не повернуті до АТ «Дельта Банк» і фактично привласнені попереднім керівництвом.

Вказана заборгованість перед АТ «Дельта Банк» підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/166/16 про банкрутство ТОВ «Євроінвестбуд» на загальну суму 200641 222,58 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ «Євроінвестбуд», яке є предметом застави та іпотеки, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Крім цього, вказана заборгованість перед АТ «Дельта Банк» підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/54/16 про банкрутство ТОВ «Агро ХХІ» на загальну суму 1387044887,20 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ «Агро ХХІ», яке є предметом застави та іпотеки, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Все рухоме та нерухоме мано, що належить компаніям «Агрохолдингу» на підставі договорів іпотеки передано в заставу та іпотеку АТ «Дельта Банк» в якості забезпечення виконання кредитних зобов`язань. Проте, керівниками компаній ОСОБА_8 та ОСОБА_7 протягом 2014 - 2016 років вчинилися дії щодо відчуження на користь третіх осіб майна Агрохолдингу, а саме передача його в оренду, в тому числі, яке перебувало в заставі та іпотеці АТ «Дельта Банк».

Вказані дії вчиняються керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою виведення майна із-під застави АТ «Дельта Банк», доведення компаній-позичальників до банкрутства та привласнення активів компаній. Ці дії завдають шкоду інтересам держави, оскільки майно, яке відчужується попереднім керівництвом компаній «Агрохолдингу» перебуває у заставі та іпотеці АТ «Дельта Банк», який з 02.10.2015 за Постановою Національного банку України № 664 перебуває в процедурі ліквідації, а отже вказане майно могло бути спрямоване на погашення заборгованості перед вкладниками Банку, в тому числі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

17.04.2018 до СУ ГУНП в Рівненській області надійшла заява від представника АТ «Дельта Банк» ОСОБА_9 про залучення до провадження АТ «Дельта Банк» як потерпілого, до якої долучена інформація про кредитні договори за якими наявна заборгованість у ТОВ «Агро ХХІ» перед АТ «Дельта Банк», договори застави, договори іпотеки, укладені на забезпечення виконання кредитних договорів.

В заяві вказано, що під час роботи з ліквідації Банку Уповноваженою особою Фонду були виявлені обставини, які містять ознаки кримінального правопорушення, вчиненого керівниками компаній «Агрохолдингу» щодо відчуження на користь третіх осіб та передачі в оренду майна «Агрохолдингу», яке перебуває в заставі та іпотеці АТ «Дельта Банк» без письмової згоди на дане користування АТ «Дельта Банк».

Відповідно до умов іпотечних договорів «Іпотекодавець зобов`язаний не відчужувати предмет іпотеки та не обтяжувати його зобов`язаннями з боку третіх осіб (зокрема не передавати його в найм (оренду), користування іншим особам, наступну іпотеку тощо) без отримання попередньої письмової згоди на це Іпотекодержателя».

Відповідно до умов договорів застави «Заставодавець зобов`язаний не відчужувати предмет застави та не обтяжувати його зобов`язаннями з боку третіх осіб (зокрема не передавати його в найм (оренду), не надавати в користування іншим особам) без отримання попередньої письмової згоди на це Заставодержателя».

В ході досудового розслідування 20.04.2018 проведені огляди майна ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102 та ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116, яке перебуває у заставі та іпотеці АТ «Дельта Банк» та встановлено, що вказане майно перебуває у користуванні ТОВ "Акріс Агро", проте представники ТОВ "Акріс Агро" не надали документи, які підтверджують право користування вказаним майном та письмової згоди на дане користування від АТ «Дельта Банк».

03.08.2018 слідчим проведений тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб АТ «Дельта Банк», а саме до кредитних договорів, укладених між АТ «Дельта Банк» та ТОВ «Агро ХХІ», між АТ «Дельта Банк» та ТОВ «Євроінвестбуд», зокрема №25/08/KL від 06.08.2008, №28/08/KL від 06.08.2008, № 29/08/KL від 06.08.2008, № 03/09/KL від 20.01.2009, № 100/12-OVER від 11/05/2012, № 32/08/KL від 14.08.2008, № 2005422 від 23.11.2010, №2005422/1 від 13.09.2012.

В ході аналізу кредитних договорів встановлено, що у червні 2015 року представниками АТ «ДельтаБанк» здійснювались перевірки наявності та стану заставного майна, за результатами яких складено відповідні звіти про недопущення на територію підприємств та неможливість у зв`язку з цим здійснити огляд заставного майна.

Крім цього встановлений повний перелік заставного майна та майна, яке перебуває в іпотеці, зокрема встановлено, що крім майна ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102 та ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116 в іпотеці та заставі за вказаними вище договорам перебуває майно ПП "ОВАС", код ЄДРПОУ: 32748177, ТОВ «Гранд Хол» ЄДРПОУ 33510732 ТОВ "СЗП "Стодола", код ЄДРПОУ: 00687505 ТОВ"Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)".

В ході досудового розслідування виникла необхідність виявленні та фіксації відомостей щодо обставин та наслідків вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, зокрема незаконних дій щодо заставного майна, а саме передача в оренду майна ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116, ПП "ОВАС", код ЄДРПОУ: 32748177, ТОВ «Гранд Хол» ЄДРПОУ 33510732, ТОВ "СЗП "Стодола", код ЄДРПОУ: 00687505, ТОВ"Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)", яке перебуває в заставі та іпотеці ПАТ «Дельта Банк», тертім особам, без письмового погодження з банком.

У зв`язку із вищевикладеним, виникла необхідність у проведені огляду нежитлових приміщень за адресою: Рівненська область, Гощанський район, с. Бабин, вул. Заводська, буд.1 та майна, яке там знаходиться і перебуває в іпотеці та заставі АТ «Дельта Банк» та майна, яке на праві власності належить Приватному підприємству, що повністю належить іноземному інвестору "ОВАС", код ЄДРПОУ: 32748177.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що право власності на об`єкти нерухомості, що розміщені за адресою: Рівненська обл.,Гощанський р.,с.Бабин,вул.Заводська,буд.1 належать Приватному підприємству, що повністю належить іноземному інвестору "ОВАС", код ЄДРПОУ: 32748177.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості щодо фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно провести слідчу дію огляд місця події,

В судове засідання слідчий не з`явилась з поважних причин, однак подала суду клопотання про проведення розгляду клопотання за її відсутності, крім того просить клопотання задоволити повністю з підстав викладених у ньому.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 4ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

У відповідності до ч. 2 ст.237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється за правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Враховуючи викладене у слідства є необхідність здійснити огляд нежитлових приміщень за адресою: Рівненська область, Гощанський район, с. Бабин, вул. Заводська, буд. 1 та майна, яке там знаходиться, і перебуває в іпотеці, заставі АТ «Дельта Банк».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 237, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12016180000000223 від 18.10.2016, з метоювиявлення тафіксації відомостейщодо обставинвчинення кримінальнихправопорушень,передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України, дозвіл на проведення слідчої дії огляду нежитлових приміщень за адресою: Рівненська область, Гощанський район, с. Бабин, вул. Заводська, буд. 1 та майна, яке там знаходиться, і перебуває віпотеці,заставі АТ«Дельта Банк», а саме:

Майна, яке на праві власності належить ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, а саме:

-Обладнання в кількості 1270 одиниць, яке перебуває в заставі АТ «Дельта Банк» відповідно до договору Застави №2005422/S від 30.12.2013, перелік якого зазначено у Додатку №1 до вказаного договору, місцезнаходження предмету застави відповідно до договору: Рівненська обл., Гощанський р., с. Бабин, вул. Заводська, буд. 1;

-Обладнання в кількості 11 одиниці (жатки), яке перебуває в заставі АТ «Дельта Банк» відповідно до Додаткового договору № 1 від 31.01.2014 до договору застави №2005422/S-32 від 29.12.2011, перелік якого зазначено у Додатку №1 до вказаного Додаткового договору, місцезнаходження предмету застави відповідно до договору: Рівненська обл., Гощанський р., с. Бабин, вул. Заводська, буд. 1;

-Транспортні засоби, якіперебувають узаставі АТ«Дельта Банк»,відповідно до Додаткового договору до договору Застави транспортних засобів №2005422/S-34 від 29.12.2011, а саме: навантажувач-очищувач №811851, ROPA AURO MAUS, д.н.з. НОМЕР_1 , 2011 р.в., бурякозбиральний № 2530, HOLMER TERRA DOS T3, д.н.з. НОМЕР_2 , 2008 р.в., навантажувач очищувач № 811850, ROPA AURO MAUS, д.н.з. НОМЕР_3 , 2011 р.в., місцезнаходження предмету застави відповідно до договору: АДРЕСА_1 ;

-Транспортні засоби, які перебуваютьу заставіАТ «ДельтаБанк»,відповідно до Додаткового договору до договору Застави транспортних засобів №2005422/S-35 від 29.12.2011, а саме: Автобус-D пасажирський, Газ 5312 Волгарь 3966, реєстраційний номер № НОМЕР_4 , шасі НОМЕР_5 ; автомобіль-В універсал, ВАЗ 21214, реєстраційний номер НОМЕР_6 , шасі НОМЕР_7 , легковийВ седан, DAEWOO LANOS, реєстраційний номер НОМЕР_8 , шасіVIN- НОМЕР_9 , легковийВ седан, DAEWOO LANOS D4MM550, реєстраційний номер НОМЕР_10 , шасіVIN- НОМЕР_11 , легковийВ седан, CHEVROLET AVEO TC58U, реєстраційний номер НОМЕР_12 , шасі НОМЕР_13 , легковийВ седан, ВАЗ 210740, реєстраційний номер НОМЕР_14 , шасі НОМЕР_15 , легковийВ універсал, ВАЗ 212140, реєстраційний номер НОМЕР_16 , шасі НОМЕР_17 , легковийВ універсал, ВАЗ 210740, реєстраційний номер НОМЕР_14 , шасі НОМЕР_18 , легковийВ універсал, реєстраційний номер НОМЕР_19 , шасі НОМЕР_20 , вантажний-с цистерна, АЦ 8.7 на шасі КАМАЗ 5320, реєстраційний номер НОМЕР_21 , шасі НОМЕР_22 , легковийВ універсал, реєстраційний номер НОМЕР_19 , шасі VIN НОМЕР_23 , легковийВ седан, Hyundai Accent, реєстраційний номер НОМЕР_24 , шасі НОМЕР_25 , вантажний-с паливоцистерна, КАМАЗ 5320, реєстраційний номер НОМЕР_26 , шасі НОМЕР_27 , легковийВ універсал, TOYOTA LAND CRUISER 200, реєстраційний номер НОМЕР_28 , шасі НОМЕР_29 , автобус-D пасажирський, Mercedes-Benz 313 Sprinter, реєстраційний номер НОМЕР_30 , шасі НОМЕР_31 , легковийВ універсал, TOYOTA LAND CRUISER, реєстраційний номер НОМЕР_32 , шасі НОМЕР_33 , місцезнаходження предмету застави відповідно до договору: АДРЕСА_1 ;

Майна, яке на праві власності належить Приватному підприємству, що повністю належить іноземному інвестору "ОВАС", код ЄДРПОУ: 32748177, а саме:

-Нерухомого майна,яке розташованеза адресою: Рівненськаобл.,Гощанський р.,с.Бабин,вул.Заводська,буд.1 та перебуває у заставі АТ «Дельта Банк», відповідно до Іпотечного договору №2005422/S-5 від 01.12.2010, а саме: одноповерхова будівля, літери по плану: Ш-1 - лабораторія сировини; одноповерхова будівля складу для насіння, літери по плану: Х-1 - склад для насіння; будівля газової печі; склад розфасовки цукру; комлекс боксів для автомашин, літера Є-1; комплекс боксів для автомашин, літера В - 1 В"- 1; електроцех; головний корпус; інженерно-побутовий корпус; профілакторій гаража; мехмайстерня; Приміщення ТЕЦ; цукровий склад № 2; цех реставрації мішкотари; цукровий склад № 3; матеріальний склад; будівельний цех, склад запчастин, пошивочна майстерня; продуктовий цех; цукровий склад №4.

Право власності на об`єкти нерухомості належать Приватному підприємству, що повністю належить іноземному інвестору "ОВАС", код ЄДРПОУ: 32748177.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1