Ухвала

від 10.09.2018 по справі 757/41687/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41687/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, яка звернулась із клопотанням - адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_5 про призначення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженню № 42017100000000396, -

В С Т А Н О В И В:

22 серпня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_5 про призначення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженню № 42017100000000396, проведення якої доручити Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України.

Особа, яка звернулась із клопотанням адвокат ОСОБА_3 в судовому зсідання клопотання підтримав, просив його задовольнити з викладених в ньому підстав.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував відносно задоволення клопотання.

Вислухавши пояснення особи, яка звернулась із клопотанням, заперечення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні третього слідчого відділу прокуратури міста Києва перебувають матеріали кримінального провадження № 42016100000000558, відомості про яке 02.06.2016 року внесені до ЄРДР, за підозрою колишнього голови правління ПАТ «Банк Михайлівський, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

21.07.2017 р. матеріали кримінального провадження № 42017100000000904 (виділено з кримінального провадження № 42016100000000558) та матеріали кримінального провадження № 42017100000000396 об`єднані.

Досудове розслідування у кримінальному провадження № 42017100000000396 зупинено.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 08 серпня 2018 року до Прокуратури міста Києва стороною захисту підозрюваного ОСОБА_5 було подано клопотання про призначення судово-медичної експертизи, проведення якої доручити експертам ДНДЕКЦ МВС України. Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_6 своєю Постановою від 09 серпня 2018року відмовив в задоволенні клопотання про призначення експертизи.

Адвокат вказує, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Виходячи зі змісту вимог ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що призначення експертизи, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 107, 242, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Призначити у кримінальному провадженню № 42017100000000396 судово-економічну експертизу, проведення якої доручити Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (ДНДЕКЦ), що знаходиться за адресою: вул. Велика Окружна 4, с. Петропавлівська Борщягівка, Києво-Святошинський р-н., Київська обл., 08130.

На розгляд експертизи поставити наступні питання :

- Чи були ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр», ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр», ТОВ «ФК «Плеяда» пов`язаними з ПАТ «Банк Михайлівський» особами станом на 18-20 травня 2016 року, тобто на час укладення та виконання Договору відступлення права вимоги №1805 від 18.05.2016 та № 1 від 19.05.2016 між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр», Договору відступлення права вимоги № 2 від 19.05.2016 між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр», Договору факторингу №1905 від 19.05.2016 між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «ФК «Плеяда»?

- Чи підтверджується документально та нормативно здійснення ПАТ «Банк Михайлівський» сукупно за договорами №1805 від 18.05.2016 р., №1 від 19.05.2016 р., № 2 від 19.05.2016 р. та № 1905 від 19.05.2016 р. кредитних операцій з юридичними особами в обсязі, що перевищує обмеження, встановлені для ПАТ «Банк Михайлівський» постановами Правління НБУ №917/БТ від 22.12.2015 та №295/БТ від 27.04.2016?

- Чи підтверджується документально наявність на рахунках ТОВ «Інвестиційно- розрахунковий центр», відкритих в ПАТ «Банк Михайлівський», грошових коштів станом на 18 та 19 травня 2016 року для здійснення їх переказу в розмірі 1 298 015 973,74 грн.?

- На яку загальну суму ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» здійснило перерахування коштів 19.05.2016 року на користь фізичних осіб з власного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Банк Михайлівський», та чи було на вказаному рахунку ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» достатньо коштів для їх перерахування у відповідній сумі?

- Чи підтверджується документально наявність на рахунках ТОВ «ФК «Плеяда», відкритих в ПАТ «Банк Михайлівський», грошових коштів в розмірі 483 036 160 грн., за рахунок яких було здійснено оплату відступлених прав вимоги за кредитними договорами згідно Договору факторингу №1905 від 19.05.2016?

- Чи підтверджується нормативно та документально розмір збитків ПАТ «Банк Михайлівський», Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або держави, визначений у звіту (висновку) про результати перевірки окремих операцій банку від 20.07.2016 у сумі 1 504 996 837,64 грн. у вигляді збільшення витрат пов`язаних з виведенням банку з ринку, що виникло внаслідок дострокового повернення ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» та ТОВ «Кредитноінвестиційний центр» позик фізичним особам, на рахунки в ПАТ «Банк Михайлівський»?

- Чи підтверджуються нормативно та документально розмір збитків ПАТ «Банк Михайлівський», Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або держави, визначений у звіті (висновку) про результати перевірки окремих операцій банку від 29.07.2016 в сумі 682 267 854,87 грн. в результаті укладення Договору факторингу № 1905 від 19.05.2016 між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «ФК «Плеяда»?

- Чи призвело укладення та виконання Договору відступлення права вимоги №1805 від 18.05.2016 та № 1 від 19.05.2016 між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр», Договору відступлення права вимоги № 2 від 19.05.2016 між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр», Договору факторингу №1905 від 19.05.2016 між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «ФК «Плеяда», Договорів про відкриття кредитних ліній № 56/05-КЛ, № 57/05-КЛ, № 58/05-КЛ, № 59/05-КЛ, № 60/05-КЛ, № 61/05-КЛ, № 62/05-КЛ, № 63/05- КЛ від 19.05.2016 між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «Альфа-Інвест Сервіс», ТОВ «Атлантіс Буд Груп», ТОВ «Валькірія Сервіс», ТОВ «Капітал-Буд Груп», ТОВ «Максі-Пром Сервіс», ТОВ «Олімпік Пром Сервіс», ТОВ «Омега Компані ЛТД», ТОВ «Ярос Груп», до неплатоспроможності ПАТ «Банк Михайлівський»?

- Чи підтверджується документально та нормативно розмір збитків ПАТ «Банк Михайлівський», визначений в Звіті про результати перевірки окремих операцій Банку від 27.01.2017, в сумі 500 121 790,31 грн., в результаті видачі кредитів за кредитними договорами № 50/03-КЛ від 26.03.2015 з ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005», № 44/02-КЛ від 09.02.2015 з ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ», № 47/03-КЛ від 13.03.2015 з ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА». № 51/03-КЛ від 31.03.2015 з CAT «Фонд страхових гарантій» за відсутності документів, необхідність отримання яких перед укладенням кредитного договору передбачена внутрішніми положеннями (документами) банку, у відповідних кредитних справах на момент видачі кредитів?

- Чи обґрунтовано ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» та ТОВ «Кредитно- інвестиційний центр» повернули кошти на рахунки фізичних осіб в ПАТ «Банк Михайлівський», від яких залучались позики?

- Чи підтверджується документально наявність у ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» станом на 19.05.2016 р. прав вимоги до ТОВ «Менкор Трейдінг» за договорами, що зазначені у додатках №1 та №2 до договору відступлення права вимоги №1 від 19.05.2016 р.: №БВ1-Б052/44 від 04.05.2016 р. на суму 22 010 325,00 грн.; №БВ1-Б052/45 від 10.05.2016 р. на суму 10 009 000,00 грн.; №БВ1-Б052/46 від 16.05.2016 р. на суму 22 002 150,00 грн.; №БВ1-Б075/'14 від 13.05.2016 р. на суму 20 001 770,03 грн.; №БВ1-Б075/15 від 16.05.2016 р. на суму 20 012 775,00 грн.; №БВ1-Б075/16 від 17.05.2016 р. на суму 40 000 000,00 грн.?

- Чи підтверджується документально наявність у ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» станом на 19.05.2016 р. прав вимоги до ТОВ «Старкепітал» за договором №БВ1-Б039/13 від 17.05.2016 р. на суму 181 060 378, 00 грн., що зазначений у додатках № 1 та №2 до договору відступлення права вимоги №2 від 19.05.2016р.?

-Чи підтверджуютьсянормативно тадокументально відповідністьвимогам чинногозаконодавства документальногооформлення операційПАТ «БанкМихайлівський» знадання кредитівТОВ «АЛЕКСАГРУП»,код 38912368;ТОВ «КОМПАНІЯІНТЕР-ПРОФІТ»,код 38544897;ТОВ «АЛЬЯНСНОВОБУД».код 35326295;ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ»,код 38003909;ТОВ «АЛЬЯНСТРАНССЕРВІС»,код 38238804;ТОВ «ЗДТРАНС»,код 38703875;ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП»,код 36149299;ТОВ «АРМАФАКТОРИНГ»,код 32487273;ТОВАРИСТВО ЗОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ«ЕЛЬДОРАДО»,код 36644635;ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙЦЕНТР БМ»,код 39167588;ТОВ «ДІЄСА»,код 36483471;ТОВ «ТЕХНОПОЛІС15».код 33987142;TOB«ЕСТ-КОМ»,код 36655694; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458. ТОВ «Транс-логістик», код 35917412 за 19-ма кредитними договорами?

- Чи підтверджуються нормативно та документально відповідність вимогам чинного законодавства документального оформлення операцій ПАТ «Банк Михайлівський» з надання кредитів за кредитним договором № 60/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС» (код 40159093); кредитним договором № 63/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП» (код 40158435); кредитним договором № 58/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (код 40161909); кредитним договором № 62/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (код 40161893); кредитним договором № 57/05-КЛ від 19.05.2016 з TOB «МАКСІ- ПРОМ СЕРВІС» (код 40160030); кредитним договором № 61/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (код 40159051); кредитним договором № 56/05- КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (код 40160051); кредитним договором № 59/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ЯРОС ГРУП» (код 39874907), на загальну суму 899 600 000.00 грн.?

- Чи підтверджується бухгалтерськими та первинними документами нецільове використання кредитних коштів за кредитним договором № 60/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС» (код 40159093); кредитним договором № 63/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП» (код 40158435); кредитним договором № 58/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (код 40161909); кредитним договором № 62/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (код 40161893); кредитним договором № 57/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «МАКСІ-ПРОМ СЕРВІС» (код 40160030); кредитним договором № 61/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (код 40159051); кредитним договором № 56/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (код 40160051); кредитним договором № 59/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ЯРОС ГРУП» (код 39874907), які були спрямовані на ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» (код 39313143) та ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» (код 39105783) з призначенням платежів «надання фінансової допомоги» та «купівля-продаж цінних паперів»?

- Чи підтверджується нормативно та документально заборгованість ТОВ «АЛЬФА- ІНВЕСТ СЕРВІС» (код 40159093) за кредитним договором № 60/05-КЛ від 19.05.2016; ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП» (код 40158435) за кредитним договором № 63/05-КЛ від 19.05.2016; ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (код 40161909) за кредитним договором № 58/05-КЛ від 19.05.2016; ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (код 40161893) за кредитним договором № 62/05-КЛ від 19.05.2016; ТОВ «МАКСІ- ПРОМ СЕРВІС» (код 40160030) за кредитним договором № 57/05-КЛ від 19.05.2016; ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (код 40159051) за кредитним договором № 61/05-КЛ від 19.05.2016; ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (код 40160051) за кредитним договором № 56/05-КЛ від 19.05.2016; ТОВ «ЯРОС ГРУП» (код 39874907) за кредитним договором № 59/05-КЛ від 19.05.2016, перед ПАТ «Банк Михайлівський»? Якщо так, то в якому розмірі?

-Чи підтверджуєтьсянормативно тадокументально збиткиПАТ «БанкМихайлівський» внаслідокнаявності заборгованостіТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТСЕРВІС» (код40159093)за кредитнимдоговором №60/05-КЛвід 19.05.2016;ТОВ «АТЛАНТІСБУД ГРУП»(код40158435)за кредитнимдоговором №63/05-КЛвід 19.05.2016; TOB «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (код 40161909) за кредитним договором № 58/05-КЛ від 19.05.2016; ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (код 40161893) за кредитним договором № 62/05-КЛ від 19.05.2016; ТОВ «МАКСІ-ПРОМ СЕРВІС» (код 40160030) за кредитним договором № 57/05-КЛ від 19.05.2016; ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (код 40159051) за кредитним договором № 61/05-КЛ від 19.05.2016; ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (код 40160051) за кредитним договором № 56/05-КЛ від 19.05.2016; ТОВ «ЯРОС ГРУП» (код 39874907) за кредитним договором № 59/05-КЛ від 19.05.2016, з урахуванням наявності забезпечення виконання зобов`язань за цими кредитними договорами?

- Чи підтверджується нормативно та документально виконання ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», код 38912368; ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», код 38544897; ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295; ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909; ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804; ТОВ «ЗД ТРАНС», код 38703875; ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299; ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635; ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588; ТОВ «ДІЄСА», код 36483471; ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142; TOB «ЕСТ-КОМ», код 36655694; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458. ТОВ «Транс-логістик», код 35917412, зобов`язань за19-ма кредитними договорами?

- Чи підтверджується нормативно та документально обґрунтованість оформлення та відображення в обліку операцій з погашення кредитів ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», код 38912368: ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», код 38544897; ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295; ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909; ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804; ТОВ «ЗД ТРАНС», код 38703875; ТОВ «ФАЕТОН- ГРУП», код 36149299; TOB «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635; ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588; ТОВ «ДІЄСА», код 36483471; ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142; ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458, ТОВ «Транс-логістик», код 35917412 за19-ма кредитними договорами на загальну суму 1,060 млрд. грн.?

- Чи підтверджується нормативно та документально заборгованість ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», код 38912368; ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», код 38544897; ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295; ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909; ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804; ТОВ «ЗД ТРАНС», код 38703875; ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299; ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635: ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588; ТОВ «ДІЄСА», код 36483471; ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142; ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458, ТОВ «Транс-логістик», код 35917412, перед ПАТ «Банк Михайлівський» за 19-ма кредитними договорами на загальну суму 1,060 млрд. грн.?

- Чи підтверджується нормативно та документально збитки ПАТ «Банк Михайлівський» внаслідок погашення заборгованості на загальну суму 1,060 млрд. грн. та припинення забезпечення вартістю 2,150 млрд. грн. за 19-ма кредитними договорами з ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», код 38912368; ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР- ПРОФІТ», код 38544897; ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295; ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909; ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804; ТОВ «ЗД ТРАНС», код 38703875; ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299; ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635; ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588; ТОВ «ДІЄСА», код 36483471; ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142; TOB «ЕСТ-КОМ», код 36655694; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458, ТОВ «Транс-логістик» , код 35917412?

Стороні захисту надати експертам матеріали, на підставі яких проводиться експертиза, зокрема:

- Постанови НБУ № 917/БТ від 22.12.2015 та № 295/БТ від 27.04.2016;

- Постанова НБУ № 451/БТ від 08.07.2015);

- Лист НБУ № 20-0005/35486 від 22.04.2016, яким НБУ зобов`язав Банк надати графік повернення його партнерами - юридичними особами коштів, які були залучені від фізичних осіб;

- Лист НБУ № 20-0005/40881/БТ від 13.05.2016, яким НБУ вимагав надати інформацію про стан повернення юридичними особами коштів фізичним особам;

- Рішенням НБУ № 14від23.05.2016 Банк віднесено до категорії неплатоспроможних на підставі пункту 5 частини 1 статті 76 Закону України «Про банки і банківську діяльність»;

- Договір відступлення прав вимоги №1805 від 18.05.2016 та № 1 від 19.05.2016 між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр»;

- Договір відступлення права вимоги № 2 від 19.05.2016 між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр»;\

- Договір факторингу №1905 від 19.05.2016 між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «ФК «Плеяда»;

- Звіт (висновок) про результати перевірки окремих операцій банку від 29.07.2016 про збиток в сумі 682 267 854,87 грн. в результаті укладення Договору факторингу № 1905 від 19.05.2016 між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «ФК «Плеяда»;

- Договори про відкриття кредитних ліній N9 56/05-КЛ, N9 57/05-КЛ, № 58/05-КЛ, № 59/05- КЛ, № 60/05-КЛ, № 61/05-КЛ, № 62/05-КЛ, № 63/05- КЛ від 19.05.2016 між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «Альфа-Інвест Сервіс», ТОВ «Атлантіс Буд Груп», ТОВ «Валькірія Сервіс», ТОВ «Капітал-Буд Груп», ТОВ «Максі-Пром Сервіс», ТОВ «Олімпік Пром Сервіс», ТОВ «Омега Компані ЛТД», ТОВ «Ярос Груп»;

- Звіт про результати перевірки окремих операцій Банку від 27.01.2017 (збиток в сумі 500121 790,31 грн,, в результаті видачі кредитів за кредитними договорами № 50/03-КЛ від 26.03.2015 з ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005», № 44/02-КЛ від 09.02.2015 з ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ», № 47/03-КЛ від 13.03.2015 з ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА», № 51/03-КЛ від 31.03.2015 з САТ «Фонд страхових гарантій»);

- Додатки №1 та №2 до договору відступлення права вимоги №1 від 19.05.2016 р.: №БВ1- Б052/44 від 04.05.2016 р. на суму 22 010 325,00 грн.; №БВ1-Б052/45 від 10.05.2016 р. на суму 10 009 000,00 грн.; №БВ1-Б052/46 від 16.05.2016 р. на суму 22 002 150,00 грн.; №БВ1-Б075/14 від 13.05.2016 р. на суму 20 001 770,03 грн.; №БВ1-Б075/15 від 16.05.2016 р. на суму 20 012 775,00 грн.; №БВ1-Б075/16 від 17.05.2016 р. на суму 40 000 000,00 грн.;

- Договори №БВ1-Б039/13 від 17.05.2016 р. на суму 181 060 378, 00 грн., додатки №1 та N92 до договору відступлення права вимоги №2 від 19.05.2016 р.;

- Кредитні договори (справи) з ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», код 38912368; ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР- ПРОФІТ», код 38544897; ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295; ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909; ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804; ТОВ «ЗД ТРАНС», код 38703875; ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299; TOB «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635; ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588; ТОВ «ДІЄСА», код 36483471; ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142; TOB «ЕСТ-КОМ», код 36655694; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458, ТОВ «Транс-логістик», код 35917412;

- Кредитні договори (справи) № 60/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС» (код 40159093); кредитним договором № 63/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП» (код 40158435); кредитним договором № 58/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (код 40161909); кредитним договором № 62/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (код 40161893); кредитним договором № 57/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «МАКСРПРОМ СЕРВІС» (код 40160030); кредитним договором № 61/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (код 40159051); кредитним договором № 56/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (код 40160051); кредитним договором № 59/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ЯРОС ГРУП» (код 39874907;

- Бухгалтерські та первинні документи для визначення нецільового (цільового) використання кредитних коштів за кредитним договором № 60/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС» (код 40159093); кредитним договором № 63/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП» (код 40158435); кредитним договором № 58/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (код 40161909); кредитним договором № 62/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (код 40161893); кредитним договором N° 57/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «МАКСГПРОМ СЕРВІС» (код 40160030); кредитним договором № 61/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (код 40159051); кредитним договором № 56/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (код 40160051); кредитним договором № 59/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ЯРОС ГРУП» (код 39874907), які були спрямовані на ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» (код 39313143) та ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» (код 39105783) з призначенням платежів «надання фінансової допомоги» та «купівля-продаж цінних паперів».

Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 09 год. 05 хв. 14 вересня 2018 року.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1