Ухвала

від 03.09.2018 по справі 757/41623/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41623/18-к

У Х В А Л А

03 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в приміщенні суду у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ "ЕСКАДАМ" (код ЄДРПОУ 41626183), ТОВ "РІНВО ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41465386), ТОВ "ФОЛІНТ" (код ЄДРПОУ 41474610), ТОВ «ПОЛЕКС ПРО» (код ЄДРПОУ 41460938), ТОВ «ВЕРОЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41847804), ТОВ " ЕС ТІ КЛАБ" (код ЄДРПОУ 41455535), ТОВ «ІНКОМІНГ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 40941615), ТОВ "АМАКО ГРУП" (код ЄДРПОУ 41673610), ТОВ «САНДЕРЛЕНД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41565000), ТОВ "ФАЙВЕЛ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41527295), ТОВ "ІНТЕГРА ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41466793), ТОВ " ФЛЕКСО ПРО" (код ЄДРПОУ 41465412), ТОВ "АЙМАКС ПРО" (код ЄДРПОУ 41483630), ТОВ " АСТАТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41759048), ТОВ " СЛАРДА" (код ЄДРПОУ 41585818), ТОВ «ХАРДОКС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41179304), ТОВ "ІМЕРЕТ" (код ЄДРПОУ 41689829), ТОВ " ЕЛАЙ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41656679), ТОВ «АДАТРЕН» (код ЄДРПОУ 41252415), ТОВ "АДВАЙС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41472875), ТОВ «АЙПІ ПРО» (код ЄДРПОУ 41378482)ТОВ «АКСЕЛОТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41378608), ТОВ «АКТІС ЛТД» ( код ЄДРПОУ 41691520), ТОВ «АЛБО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41625326), ТОВ «АЛЕАНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41741685), ТОВ «АЛЬПЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41691619), ТОВ «ВАЛОР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41787688), ТОВ "КОРЕКС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41674738), ТОВ «ЛЕКСОР ПЛЮС»(код ЄДРПОУ 41173564), ТОВ «МАШПРОМ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 41032369), ТОВ «РЕДАН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41759074), ТОВ " ФЕРЕНЦ ПЛЮС"(код ЄДРПОУ 41673715), ТОВ «ФІНЕКСІМ КОМПАНІ»

(код ЄДРПОУ 41472409), ТОВ «СУМАТР» (код ЄДРПОУ 41104600), ТОВ «АМСТОР ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41252457), ТОВ "АПЛАЙФ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41608489), ТОВ "АТЛАНТІК БІЗ" (код ЄДРПОУ 40941599), ТОВ «БЕРНЛІ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41573179)

ТОВ "БЕТІС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41620218), ТОВ "БК УКРБУД" (код ЄДРПОУ 40886898), ТОВ "БОССТАН" (код ЄДРПОУ 41104443), ТОВ «БРОКЛІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41674902), ТОВ «ВАЛАРТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41032374), ТОВ «ВАНГУАРД»

(код ЄДРПОУ 41569487), ТОВ «ВУЛВЕР ТОРГ», (код ЄДРПОУ 41573315), ТОВ «ГРЕЙТ КОМПАНІ», (код ЄДРПОУ 41178447), ТОВ "ЕТМАС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41691446), ТОВ "НОРТРОН"(код ЄДРПОУ 41572835), ТОВ «ОРІКС ПРО», (код ЄДРПОУ 41383733) , ТОВ "АСФІР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41640758), ТОВ "НОВАРТС" (код ЄДРПОУ 41609681), ТОВ "СВЕН ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41568682), ТОВ «СЕЛВІН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41050875), ТОВ "ГЕЛЕОН БУД" (код ЄДРПОУ 41513193), ТОВ «ГЕНСЕР» (код ЄДРПОУ 41242936), ТОВ "ГОЛД СЕЛФ" (код ЄДРПОУ 40966503), ТОВ "ДАНЗЕЛ" (код ЄДРПОУ 41642336), ТОВ "ДАНТРЕЙД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41610021), ТОВ "ДАРЕКС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41715875), ТОВ "ДЕАЛКОН" (код ЄДРПОУ 41474709), ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП (код ЄДРПОУ 41108118), ТОВ "ДЕЛЕКС ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41657410), ТОВ "ДЕСМА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41608562), ТОВ "ДЕФЕНСОР ЛТД" (код ЄДРПОУ 41470582), ТОВ "ПРО ПІ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41375387), ТОВ "РАЗОР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41610702), ТОВ "ФУРІОН ПРО"(код ЄДРПОУ 41573362), ТОВ "ЛОРМІКС" (код ЄДРПОУ 41626136), ТОВ "УОТФОРД ПЛЮС"(код ЄДРПОУ 41635030), ТОВ "РЕСІФІ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41687838), ТОВ "АВУАР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41472786), ТОВ "ГЛОБАЛ РОУД" (код ЄДРПОУ 41465496), ТОВ «ВЕБІКОМ ПРО» (код ЄДРПОУ 41378697)

ТОВ «ВЕЙСТОРГ» (код ЄДРПОУ 40981563), ТОВ «ВІАНОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41481806), ТОВ «ВІНГО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41649698), ТОВ «ДЕКА ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41173742), ТОВ "ДЕЛ-ВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41489454), ТОВ "ДІВОС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41624668), ТОВ «ДІЛІС ХОЛД» (код ЄДРПОУ 41104616), ТОВ "ЕВМАСТ" (код ЄДРПОУ 41640742), ТОВ "ЕЛДІС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41489517), ТОВ "КАМАН ПЛЮС"

(код ЄДРПОУ 41460634), ТОВ "КАРАТ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41456999), ТОВ "МІДЛБРО" (код ЄДРПОУ 41616945), ТОВ "МІНЕЙРО" (код ЄДРПОУ 41688145), ТОВ «НЬЮКАСЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41568745), ТОВ «ОЛЬБІЯ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41676454), ТОВ «ТАУРЕН ПРО» (код ЄДРПОУ 41568703), ТОВ «ТМ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41252326), ТОВ "РІТЕКС ЛТД (код ЄДРПОУ 41481701), ТОВ «КЕНЛЮКС», (код ЄДРПОУ 41178410), ТОВ «МОРТРЕД ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41621159), ТОВ "НАРДА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41701045), ТОВ «ПАМОКС» (код ЄДРПОУ 41175949), ТОВ «ПРОМХОЗТОРГ (код ЄДРПОУ 40981720), ТОВ «ПРОФ ПРОМГРУП (код ЄДРПОУ 41176277), ТОВ "РЕДЖИНА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41681925), ТОВ «РІВАС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41791118), ТОВ "РОЗМА ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41741863), ТОВ «САТЕЛІТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41790549), ТОВ «ТЕРАМО ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41676737), ТОВ «ТМ САНОФІ», (код ЄДРПОУ 41175802), ТОВ "ТРІАНЕКС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41653201), ТОВ «ФАНТОМ ПРО» (код ЄДРПОУ 41580495), ТОВ «ХЕДОС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41642320),ТОВ «ОСТЕН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41688234), ТОВ «ЛЄРБРО» (код ЄДРПОУ 41611638), ТОВ "ЕНІ-ТАЙМ" (код ЄДРПОУ 41646498), ТОВ «БРАЙТОН ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41535603), ТОВ «КРЕЧЕТ ПЛЮС (код ЄДРПОУ 41625368), ТОВ " СОЛДІ ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41646461), ТОВ «РЕМІТОН» (код ЄДРПОУ 41108034), ТОВ "РЕТУС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41641039), ТОВ «САНДОЗ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41175742), ТОВ "СІНТОП ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41718298), ТОВ «СТІНЕКС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41474778), ТОВ«СТОКІСТ» (код ЄДРПОУ 41104574), ТОВ "ТМ АВЕНТІС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40967423), ТОВ "ТОКІН ГРЕЙ" (код ЄДРПОУ 40966571), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ"ЕЛЛАДА" (код ЄДРПОУ 41690018), ТОВ "ТРЕКСЕС ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41537999), ТОВ "ЛІКАНТРО" (код ЄДРПОУ 41580364), ТОВ "СІЄНА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41676433), ТОВ «АВЕЛАН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41375440), ТОВ "ТРЕНТО ГРУП" (код ЄДРПОУ 41687906), ТОВ «ФОРКЛІТ» (код ЄДРПОУ 41383602), ТОВ «ВІВЕР ПРО» (код ЄДРПОУ 41611486), ТОВ «МАРІОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41383654), ТОВ «ТЕРА ГОЛД (код ЄДРПОУ 41489564), ТОВ "МАРОВІР"(код ЄДРПОУ 41460744), ТОВ "КАТРАН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41460409), ТОВ "КІРМАКС"(код ЄДРПОУ 41460791), ТОВ «ЛЕММА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41527269), ТОВ "ПЛІКСХОР" (код ЄДРПОУ 41455687), ТОВ "ТРІТ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41611711), ТОВ «ФОРРЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41037718), ТОВ«ХІМТРЕЙДПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40966739), ТОВ «ЮБІКОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41378640), ТОВ «ТОСАРА ГРУП, (код ЄДРПОУ 41032463), ТОВ "САУТРЕМ" (код ЄДРПОУ 41620244), ТОВ «ТОРІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41489538), ТОВ "ПОЛАНТ" код ЄДРПОУ 41483599, ТОВ "АЙС-ТЕК ГРУП" (код ЄДРПОУ 41649640), ТОВ "ДЕВІК ПЛЮС" код ЄДРПОУ 41640894, ТОВ «КРІС НОРМ» код ЄДРПОУ 41115518, ТОВ «ГРАД ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 41383707), ТОВ «АВАНТАЖ УКРБУД» (код ЄДРПОУ 41710971), ТОВ «ВОІД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41610037), ТОВ "ЕВЕРІ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41642306), ТОВ "СУОНСІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41635093), ТОВ "ІНВОКЕР" (код ЄДРПОУ 41636694) ТОВ «ІНТЕЛ ЛОГІСТІК (код ЄДРПОУ 40981521), ТОВ «КЕЙСАРТ» (код ЄДРПОУ 41474783), ТОВ «КЕРОТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41179409), ТОВ " КЛІНІНГОВА КОМПАНІЯ ЛОТОС-ГРУПП" код ЄДРПОУ 41194102, ТОВ «КОРЛЕКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41455527), ТОВ «ЛАВЕРНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41243311), ТОВ «ЛЕОНА ПРО» (код ЄДРПОУ 41466332), ТОВ «ЛІГАНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41610545), ТОВ «МОНТЕРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41178232), ТОВ "РАШТА ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41636579), ТОВ «РЕКАСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41741549), ТОВ «РОЛЬФ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41236477), ТОВ «СІОНА СЕРВІС код ЄДРПОУ 41828315, ТОВ «СТЕНОЛ (код ЄДРПОУ 41715985), ТОВ «ТМ КОНКОРД» (код ЄДРПОУ 41472791), ТОВ «ТМ ТЕХСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40941630), ТОВ «ТРІО-Н» (код ЄДРПОУ 41711776), ТОВ «РЕКСАР ПРО» (код ЄДРПОУ 41608431), ТОВ "БК АСТРА" (код ЄДРПОУ 41512561), ТОВ «ЕКОЛА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41173905), ТОВ «КАГМА ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 41527337), ТОВ «АЛЕГРОС ТОРГ»(код ЄДРПОУ 41378545)

про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.07.2018 року, на майно у кримінальному провадженні № 4201818000000001489,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту у кримінальному провадженні 4201818000000001489, що накладений, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.07.2018 року, на суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по ТОВ "ДЕЛЕКС ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41657410); ТОВ "РАШТА ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41636579); ТОВ "НЬЮКАСЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41568745); ТОВ "ЕЛАЙ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41656679); ТОВ "ПРОМХОЗТОРГ" (код ЄДРПОУ 40981720); ТОВ "АРНОС-УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 41206767); ТОВ "ЛОРМІКС" (код ЄДРПОУ 41626136); ТОВ "ЛЄДААГРО" (код ЄДРПОУ 40856561); ТОВ "БЕТІС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41620218); ТОВ "ТОСАРА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41032463); ТОВ "ВЕБІКОМ ПРО" (код ЄДРПОУ 41378697); ТОВ "ЛЕОНА ПРО" (код ЄДРПОУ 41466332); ТОВ "КЛІНІНГОВА КОМПАНІЯ ЛОТОС-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41194102); ТОВ «КОНТІНА КОМ» (код ЄДРПОУ 41260929); ТОВ "ЕВМАСТ" (код ЄДРПОУ 41640742); ТОВ "АРТСТОР ГРУП" (код ЄДРПОУ 40780608); ТОВ "ТРЕКСЕС ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41537999); ТОВ "ВАНГУАРД" (код ЄДРПОУ 40780608); ТОВ "СЛАРДА" (код ЄДРПОУ 41585818); ТОВ "ІНТЕЛ ЛОГІСТІК" (код ЄДРПОУ 40981521); ТОВ "МАРКЕТПРАЙС" (код ЄДРПОУ 41256137); ТОВ "САНТРЕЙД ПРОМ" (код ЄДРПОУ 40852682); ТОВ "ЛІГАНС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41610545); ТОВ "ТАУРЕН ПРО" (код ЄДРПОУ 41568703); ТОВ "ЕСКАДАМ" (код ЄДРПОУ 41626183); ТОВ "ТМ САНОФІ" (код ЄДРПОУ 41175802); ТОВ "ЛЄДА-АГРО" (код ЄДРПОУ 37404940); ТОВ "АСФІР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41640758); ТОВ "ФОРРЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41037718); ТОВ "ДЕКА ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41173742); ТОВ "КОРЛЕКС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41455527); ТОВ "МІДЛБРО" (код ЄДРПОУ 41616945); ТОВ "ЛІКАНТРО" (код ЄДРПОУ 41580364); ТОВ "ВУЛВЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41573315); ТОВ "ПОЛЕКС ПРО" (код ЄДРПОУ 41460938); ТОВ "КЕРОТ ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41179409); ТОВ "ПРОФ ПРОМГРУП" (код ЄДРПОУ 41176277); ТОВ "ДЕЛ-ВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41489454); ТОВ «ВІАНОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41481806); ТОВ «ПАМОКС» (код ЄДРПОУ 41175949); ТОВ «ЛЄРБРО» (код ЄДРПОУ 41611638); ТОВ «КРЕЧЕТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41625368); ТОВ «АУРУМ ГРАДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41909535); ТОВ «КВАНТОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41791097); ТОВ «МЕЛВІН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41909006); ТОВ «БЕРНЛІ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41573179); ТОВ «ХЕДОС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41642320); ТОВ «СОЛДІ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41646461); ТОВ «ВІМОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41675031); ТОВ «НОВАРТС» (код ЄДРПОУ 41609681); ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41163865); ТОВ «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПОЛІССЯ»» (код ЄДРПОУ 40709881); ТОВ «ЛЕКСОР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41173564); ТОВ «АЙПІ ПРО» (код ЄДРПОУ 41378482); ТОВ «СВЕН ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41568682); ТОВ «БК УКРБУД» (код ЄДРПОУ 40886898); ТОВ «УОТФОРД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41635030); ТОВ «ДАНТРЕЙД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41610021); ТОВ «СУОНСІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41635093); ТОВ «ВОІД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41610037); ТОВ «СОНАТА ПРО» (код ЄДРПОУ 41674703); ТОВ «КОНСОРІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41702033); ТОВ «СІЄНА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41676433); ТОВ «ТЕРАМО ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41676737); ТОВ «СІОНА СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41828315); ТОВ «РЕКАСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41741549); ТОВ «РІВАС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41791118); ТОВ «ТРІАНЕКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41653201); ТОВ «СІНТОП ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41718298); ТОВ «СТЕНОЛ» (код ЄДРПОУ 41715985); ТОВ «ТД «ЕЛЛАДА»» (код ЄДРПОУ 41690018); ТОВ «РЕКСАР ПРО» (код ЄДРПОУ 41608431); ТОВ «ТРІТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41611711); ТОВ «САУТРЕМ» (код ЄДРПОУ 41620244); ТОВ «РЕСІФІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41687838); ТОВ «СЕАРТ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41914571); ТОВ «ГРАТІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41583229); ТОВ «МІНЕЙРО» (код ЄДРПОУ 41688145); ТОВ «МОРТРЕД ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41621159); ТОВ «РАЗОР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41610702); ТОВ «МАКСИМУМ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41469836); ТОВ «ЛІНОКОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41756775); ТОВ «ФАЕТОН ПРО» (код ЄДРПОУ 41460477); ТОВ «КАТРАН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41460409); ТОВ «ПЛІКСХОР» (код ЄДРПОУ 41455687); ТОВ «САНДОЗ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41175742); ТОВ «МАРІОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41383654); ТОВ «ГРАД ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 41383707); ТОВ «ТЕРА ГОЛД» (код ЄДРПОУ 41489564); ТОВ «ГЕЛЕОН БУД» (код ЄДРПОУ 41513193); ТОВ «ТМ АВЕНТІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40967423); ТОВ «ХІМТРЕЙДПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40966739); ТОВ «ТОКІН ГРЕЙ» (код ЄДРПОУ 40966571); ТОВ «ГОЛД СЕЛФ» (код ЄДРПОУ 40966503); ТОВ «ДІЛІС ХОЛД» (код ЄДРПОУ 41104616); ТОВ «ЕКОЛА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41173905); ТОВ «КЕНЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41178410); ТОВ «ХАРДОКС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41179304); ТОВ «МАРОВІР» (код ЄДРПОУ 41460744) № НОМЕР_1 ; ТОВ «ТОРІНО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41564913); ТОВ «ТЕКТР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41701930); ТОВ «ТМ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41252326); ТОВ «ТМ КОНКОРД» (код ЄДРПОУ 41472791); ТОВ «ТОРІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41489538); ТОВ «ПОЛАНТ» (код ЄДРПОУ 41483599); ТОВ «КЕЙСАРТ» (код ЄДРПОУ 41474783); ТОВ «МАРКО ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41673673); ТОВ «ІН-КОРД» (код ЄДРПОУ 41527908); ТОВ «ІНКОМІНГ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 40941615); ТОВ «ВЕЙСТОРГ» (код ЄДРПОУ 40981563); ТОВ «РЕДЖИНА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41681925); ТОВ «АЛЕГРОС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41378545); ТОВ «ПРО ПІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41375387); ТОВ «ІСТ ЛАЙН ЛТД» (код ЄДРПОУ 40161652); ТОВ «АВЕЛАН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41375440); ТОВ «СТІНЕКС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41474778); ТОВ «АЛЬ-ТЕКО» (код ЄДРПОУ 41455823); ТОВ «ДАНЗЕЛ» (код ЄДРПОУ 41642336); ТОВ «ЕНІ-ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 41646498); ТОВ «ОЛЬБІЯ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41676454); ТОВ «АЛЕН-КОМ» (код ЄДРПОУ 41759032); ТОВ «ДАРЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41715875); ТОВ «АЙС-ТЕК ГРУП» (код ЄДРПОУ 41649640); ТОВ «ДЕВІК ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41640894); ТОВ «ІНВОКЕР» (код ЄДРПОУ 41636694); ТОВ «ТРІО-Н» (код ЄДРПОУ 41711776); ТОВ «ТРЕНТО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41687906); ТОВ «ЕС ТІ КЛАБ» (код ЄДРПОУ 41455535); ТОВ «АЙМАКС ПРО» (код ЄДРПОУ 41483630); ТОВ «ОСТЕН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41688234); ТОВ «ІМЕРЕТ» (код ЄДРПОУ 41689829); ТОВ «СТОКІСТ» (код ЄДРПОУ 41104574); ТОВ «БРАЙТОН ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41535603); ТОВ «ВАЛАРТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41032374); ТОВ «ФІНЕКСІМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41472409); ТОВ «АТЛАНТІК БІЗ» (код ЄДРПОУ 40941599); ТОВ «АПЛАЙФ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41608489); ТОВ «АЛБО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41625326); ТОВ «АВУАР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41472786); ТОВ «АДВАЙС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41472875); ТОВ «САТЕЛІТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41790549); ТОВ «АМАКО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41673610); ТОВ «ФОРКЛІТ» (код ЄДРПОУ 41383602); ТОВ «ФАНТОМ ПРО» (код ЄДРПОУ 41580495); ТОВ «ОРІКС ПРО» (код ЄДРПОУ 41383733); ТОВ «ГРЕЙТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41178447); ТОВ «НОРТРОН» (код ЄДРПОУ 41572835); ТОВ «ФЕРЕНЦ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41673715; ТОВ «ДЕФЕНСОР ЛТД» (код ЄДРПОУ 41470582); ТОВ «РЕМІТОН» (код ЄДРПОУ 41108034); ТОВ «ІДМАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41626089); ТОВ «ФЛЕКСО ПРО» (код ЄДРПОУ 41465412); ТОВ «МАШПРОМ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 41032369); ТОВ «РІТЕКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41481701); ТОВ «ФОЛІНТ» (код ЄДРПОУ 41474610); ТОВ «АЛЕАНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41741685); ТОВ «ІНТЕГРА ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41466793); ТОВ «АКСЕЛОТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41378608); ТОВ «ЕЛДІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41489517); ТОВ «РІНВО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41465386); ТОВ «РЕДАН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41759074); ТОВ «АЛЬТА СТІЛЛ» (код ЄДРПОУ 41695456); ТОВ «БОССТАН» (код ЄДРПОУ 41104443); ТОВ «БРОКЛІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41674902); ТОВ «ВАЛОР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41787688); ТОВ «ВЕРОЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41847804; ТОВ «ВІВЕР ПРО» (код ЄДРПОУ 41611486); ТОВ «ВІНГО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41649698); ТОВ «ГЕНСЕР» (код ЄДРПОУ 41242936); ТОВ «ДЕАЛКОН» (код ЄДРПОУ 41474709); ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41108118); ТОВ «ДІВОС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41624668); ТОВ "ДЕСМА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41608562); ТОВ «ЕВЕРІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41642306); ТОВ «ЕЛГРАН ПРО» (код ЄДРПОУ 41702253); ТОВ «КАГМА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41527337); ТОВ «КАРАТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41456999); ТОВ «КОРЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41674738); ТОВ «КРІС НОРМ» (код ЄДРПОУ 41115518); ТОВ «ЛАВЕРНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41243311); ТОВ «ЛЕММА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41527269); ТОВ «МОНТЕРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41178232); ТОВ «НАРДА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41701045); ТОВ «РОЛЬФ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41236477); ТОВ «САНДЕРЛЕНД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41565000); ТОВ «СЕЛВІН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41050875); ТОВ «СЕЛТІК ПРО» (код ЄДРПОУ 41587841); ТОВ «СУМАТР» (код ЄДРПОУ 41104600); ТОВ «ФАЙВЕЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41527295); ТОВ «ЮБІКОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41378640); ТОВ «ІНДТРІ» (код ЄДРПОУ 41674944); ТОВ «ЕТМАС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41691446); ТОВ «АЛЬПЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41691619); ТОВ «АСТАТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41759048); ТОВ «РЕТУС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41641039); ТОВ «РЕТАУН ЛТД» (код ЄДРПОУ 40850355); ТОВ «ГЛОБАЛ РОУД» (код ЄДРПОУ 41465496); ТОВ «ЕКООІЛГРУП» (код ЄДРПОУ 39634038); ТОВ «ФУРІОН ПРО» (код ЄДРПОУ 41573362); ТОВ «АВАНТАЖ УКРБУД» (код ЄДРПОУ 41710971); ТОВ «ЕЙПЕН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41681244); ТОВ «БК АСТРА» (код ЄДРПОУ 41512561); ТОВ «КАМАН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41460634); ТОВ «АКТІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41691520); ТОВ «КІРМАКС» (код ЄДРПОУ 41460791); ТОВ «ТМ ТЕХСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40941630) № НОМЕР_2 ; ТОВ «РОЗМА ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41741863); ТОВ «АМСТОР ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41252457); ТОВ «ОЛІС СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 41612804); ТОВ «АДАТРЕН» (код ЄДРПОУ 41252415), та встановлено заборону використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.

В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ч. 10 ст. 170 КПК України, також посилається на те, що кошти, на рахунках які арештовано, здобуті в ході господарської діяльності товариств, не відповідають критеріям визначеними ст. 98 КПК України. Сторона обвинувачення не надала доказів, що майно, на яке накладено арешт, є предметом кримінального правопорушення, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна.

У засідання представник заявника не з`явився, до суду подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити у повному обсязі та розгляд клопотання провести у його відсутність.

Прокурор Генеральної прокуратури України в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ст. 306 КПК України визнав за можливе розглядати справу у відсутність осоіб, які не з`явилися.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, прийшов до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000001489 від 18.06.2018 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, умисного ухилення від сплати податків, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/36001/18-к від 24.07.2018 року у кримінальному провадженні № 42018000000001489 від 18.06.2018 накладено арешт на суми ПДВ в системі електронного адміністрування.

У вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування триває, проте жодній посадовій особі із вищезазначених підприємств про підозру у вчиненні злочину не оголошено.

Так, статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Крім того при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Однак, як вбачається з мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду м. Києва від 24.07.2018 року, слідчий суддя при накладенні арешту на суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ, в частині, що належать товариствам виходив з того, що на під час розгляду клопотання у органу досудового розслідування були достатні підстави вважати, що грошові кошти на рахунку вищеперелічених товариств можуть бути предметом злочину.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Проте, представники чи посадові особи цих юридичних осіб не притягувались до відповідальності шляхом оголошення про підозру.

Таким чином, враховуючи те, що ліміт ПДВ за своєю правовою природою існує лише в системі електронного адміністрування та не може бути речовим доказом в розумінні ст. 98 КПК України, відповідно до якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, не може бути арештований, до нього не може застосовуватись спеконфіскація та не може бути стягнений за цивільним позовом, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 173, 174, 379 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту задовольнити.

Скасувати арешти на суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по ТОВ "ЕСКАДАМ" (код ЄДРПОУ 41626183), ТОВ "РІНВО ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41465386), ТОВ "ФОЛІНТ" (код ЄДРПОУ 41474610), ТОВ «ПОЛЕКС ПРО» (код ЄДРПОУ 41460938), ТОВ «ВЕРОЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41847804), ТОВ "ЕС ТІ КЛАБ" (код ЄДРПОУ 41455535), ТОВ «ІНКОМІНГ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 40941615), ТОВ "АМАКО ГРУП" (код ЄДРПОУ 41673610), ТОВ «САНДЕРЛЕНД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41565000), ТОВ "ФАЙВЕЛ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41527295), ТОВ "ІНТЕГРА ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41466793), ТОВ "ФЛЕКСО ПРО" (код ЄДРПОУ 41465412), ТОВ "АЙМАКС ПРО" (код ЄДРПОУ 41483630), ТОВ "АСТАТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41759048), ТОВ "СЛАРДА" (код ЄДРПОУ 41585818), ТОВ «ХАРДОКС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41179304), ТОВ "ІМЕРЕТ" (код ЄДРПОУ 41689829), ТОВ "ЕЛАЙ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41656679), ТОВ «АДАТРЕН» (код ЄДРПОУ 41252415), ТОВ "АДВАЙС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41472875), ТОВ «АЙПІ ПРО» (код ЄДРПОУ 41378482), ТОВ «АКСЕЛОТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41378608), ТОВ «АКТІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41691520), ТОВ «АЛБО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41625326), ТОВ «АЛЕАНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41741685), ТОВ «АЛЬПЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41691619), ТОВ «ВАЛОР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41787688), ТОВ "КОРЕКС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41674738), ТОВ «ЛЕКСОР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41173564), ТОВ «МАШПРОМ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 41032369), ТОВ «РЕДАН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41759074), ТОВ "ФЕРЕНЦ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41673715), ТОВ «ФІНЕКСІМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41472409), ТОВ «СУМАТР» (код ЄДРПОУ 41104600), ТОВ «АМСТОР ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41252457), ТОВ "АПЛАЙФ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41608489), ТОВ "АТЛАНТІК БІЗ" (код ЄДРПОУ 40941599), ТОВ «БЕРНЛІ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41573179), ТОВ "БЕТІС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41620218), ТОВ "БК УКРБУД" (код ЄДРПОУ 40886898), ТОВ "БОССТАН" (код ЄДРПОУ 41104443), ТОВ «БРОКЛІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41674902), ТОВ «ВАЛАРТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41032374), ТОВ «ВАНГУАРД» (код ЄДРПОУ 41569487), ТОВ «ВУЛВЕР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41573315), ТОВ «ГРЕЙТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41178447), ТОВ "ЕТМАС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41691446), ТОВ "НОРТРОН" (код ЄДРПОУ 41572835), ТОВ «ОРІКС ПРО» (код ЄДРПОУ 41383733), ТОВ "АСФІР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41640758), ТОВ "НОВАРТС" (код ЄДРПОУ 41609681), ТОВ "СВЕН ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41568682), ТОВ «СЕЛВІН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41050875), ТОВ "ГЕЛЕОН БУД" (код ЄДРПОУ 41513193), ТОВ «ГЕНСЕР» (код ЄДРПОУ 41242936), ТОВ "ГОЛД СЕЛФ" (код ЄДРПОУ 40966503), ТОВ "ДАНЗЕЛ" (код ЄДРПОУ 41642336), ТОВ "ДАНТРЕЙД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41610021), ТОВ "ДАРЕКС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41715875), ТОВ "ДЕАЛКОН" (код ЄДРПОУ 41474709), ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41108118), ТОВ "ДЕЛЕКС ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41657410), ТОВ "ДЕСМА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41608562), ТОВ "ДЕФЕНСОР ЛТД" (код ЄДРПОУ 41470582), ТОВ "ПРО ПІ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41375387), ТОВ "РАЗОР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41610702), ТОВ "ФУРІОН ПРО" (код ЄДРПОУ 41573362), ТОВ "ЛОРМІКС" (код ЄДРПОУ 41626136), ТОВ "УОТФОРД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41635030), ТОВ "РЕСІФІ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41687838), ТОВ "АВУАР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41472786), ТОВ "ГЛОБАЛ РОУД" (код ЄДРПОУ 41465496), ТОВ «ВЕБІКОМ ПРО» код ЄДРПОУ (41378697), ТОВ «ВЕЙСТОРГ» (код ЄДРПОУ 40981563), ТОВ «ВІАНОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41481806), ТОВ «ВІНГО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41649698), ТОВ «ДЕКА ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41173742), ТОВ "ДЕЛ-ВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41489454), ТОВ "ДІВОС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41624668), ТОВ «ДІЛІС ХОЛД» (код ЄДРПОУ 41104616), ТОВ "ЕВМАСТ" (код ЄДРПОУ 41640742), ТОВ "ЕЛДІС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41489517), ТОВ "КАМАН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41460634), ТОВ "КАРАТ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41456999), ТОВ "МІДЛБРО" (код ЄДРПОУ 41616945), ТОВ "МІНЕЙРО" (код ЄДРПОУ 41688145), ТОВ «НЬЮКАСЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41568745), ТОВ «ОЛЬБІЯ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41676454), ТОВ «ТАУРЕН ПРО» (код ЄДРПОУ 41568703), ТОВ «ТМ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41252326), ТОВ "РІТЕКС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41481701), ТОВ «КЕНЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41178410), ТОВ «МОРТРЕД ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41621159), ТОВ "НАРДА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41701045), ТОВ «ПАМОКС» (код ЄДРПОУ 41175949), ТОВ «ПРОМХОЗТОРГ (код ЄДРПОУ 40981720), ТОВ «ПРОФ ПРОМГРУП» (код ЄДРПОУ 41176277), ТОВ "РЕДЖИНА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41681925), ТОВ «РІВАС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41791118), ТОВ "РОЗМА ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41741863), ТОВ «САТЕЛІТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41790549), ТОВ «ТЕРАМО ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41676737), ТОВ «ТМ САНОФІ» (код ЄДРПОУ 41175802), ТОВ "ТРІАНЕКС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41653201), ТОВ «ФАНТОМ ПРО» (код ЄДРПОУ 41580495), ТОВ «ХЕДОС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41642320), ТОВ «ОСТЕН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41688234), ТОВ «ЛЄРБРО» (код ЄДРПОУ 41611638), ТОВ "ЕНІ-ТАЙМ" (код ЄДРПОУ 41646498), ТОВ «БРАЙТОН ПРОМ» (Код ЄДРПОУ 41535603), ТОВ «КРЕЧЕТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41625368), ТОВ " СОЛДІ ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41646461), ТОВ «РЕМІТОН» (код ЄДРПОУ 41108034), ТОВ "РЕТУС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41641039), ТОВ «САНДОЗ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41175742), ТОВ "СІНТОП ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41718298), ТОВ «СТІНЕКС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41474778), ТОВ «СТОКІСТ» (код ЄДРПОУ 41104574), ТОВ "ТМ АВЕНТІС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40967423), ТОВ "ТОКІН ГРЕЙ" (код ЄДРПОУ 40966571), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ"ЕЛЛАДА" (код ЄДРПОУ 41690018), ТОВ "ТРЕКСЕС ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41537999), ТОВ "ЛІКАНТРО" (код ЄДРПОУ 41580364), ТОВ "СІЄНА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41676433), ТОВ «АВЕЛАН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41375440), ТОВ "ТРЕНТО ГРУП" (код ЄДРПОУ 41687906), ТОВ «ФОРКЛІТ» (код ЄДРПОУ 41383602), ТОВ «ВІВЕР ПРО» (код ЄДРПОУ 41611486), ТОВ «МАРІОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41383654), ТОВ «ТЕРА ГОЛД» (код ЄДРПОУ 41489564), ТОВ "МАРОВІР" (код ЄДРПОУ 41460744), ТОВ "КАТРАН КОМПАНІ"(код ЄДРПОУ 41460409), ТОВ "КІРМАКС" (код ЄДРПОУ 41460791), ТОВ «ЛЕММА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41527269), ТОВ "ПЛІКСХОР" (код ЄДРПОУ 41455687), ТОВ "ТРІТ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41611711), ТОВ «ФОРРЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41037718), ТОВ «ХІМТРЕЙДПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40966739), ТОВ «ЮБІКОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41378640), ТОВ «ТОСАРА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41032463), ТОВ "САУТРЕМ" (код ЄДРПОУ 41620244), ТОВ «ТОРІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41489538), ТОВ "ПОЛАНТ" (код ЄДРПОУ 41483599), ТОВ "АЙС-ТЕК ГРУП" (код ЄДРПОУ 41649640), ТОВ "ДЕВІК ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41640894), ТОВ «КРІС НОРМ» (код ЄДРПОУ 41115518, ТОВ «ГРАД ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 41383707), ТОВ «АВАНТАЖ УКРБУД» (код ЄДРПОУ 41710971), ТОВ «ВОІД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41610037), ТОВ "ЕВЕРІ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41642306), ТОВ "СУОНСІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41635093), ТОВ "ІНВОКЕР" (код ЄДРПОУ 41636694), ТОВ «ІНТЕЛ ЛОГІСТІК (код ЄДРПОУ 40981521), ТОВ «КЕЙСАРТ» (код ЄДРПОУ 41474783), ТОВ «КЕРОТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41179409), ТОВ " КЛІНІНГОВА КОМПАНІЯ ЛОТОС-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41194102), ТОВ «КОРЛЕКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41455527), ТОВ «ЛАВЕРНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41243311), ТОВ «ЛЕОНА ПРО» (код ЄДРПОУ 41466332), ТОВ «ЛІГАНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41610545), ТОВ «МОНТЕРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41178232), ТОВ "РАШТА ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41636579), ТОВ «РЕКАСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41741549), ТОВ «РОЛЬФ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41236477), ТОВ «СІОНА СЕРВІС (код ЄДРПОУ 41828315), ТОВ «СТЕНОЛ» (код ЄДРПОУ 41715985), ТОВ «ТМ КОНКОРД» (код ЄДРПОУ 41472791), ТОВ «ТМ ТЕХСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40941630), ТОВ «ТРІО-Н» (код ЄДРПОУ 41711776), ТОВ «РЕКСАР ПРО» (код ЄДРПОУ 41608431), ТОВ "БК АСТРА" (код ЄДРПОУ 41512561), ТОВ «ЕКОЛА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41173905), ТОВ «КАГМА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41527337), ТОВ «АЛЕГРОС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41378545), накладені ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва 24.07.2018 року у справі №757/36001/18-к.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1