Ухвала

від 07.09.2018 по справі 757/44181/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44181/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

07.09.2018 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових (складських) приміщень, розташованих на земельній ділянці: 5110800000:03:001:0181, АДРЕСА_1 , які використовуються ТОВ «УНІЛАЙН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41318093) та на праві приватної власності рахуються за АТ «РИСОІЛ С.А.».

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002780 від 30.08.2017 року за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва. фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч.3 ст. 209, ч. 3 ст. 191 КК України.

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами установлено, що нежитлові приміщення, розташовані на земельній ділянці: 5110800000:03:001:0181, Одеська область, м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Центральна, 20-а, використовується вищевказаною групою осіб, де зберігаються предмети та документи, які свідчать про незаконну реєстрацію підприємств, незаконне здійснення фінансово-господарської діяльності, відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» (код ЄДРПОУ 35818770), ТОВ «ІНТІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41992644), ТОВ «УНІЛАЙН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41318093), ТОВ «АГРОМИ ЮГ» (код ЄДРПОУ 41817654), ТОВ «АУРУМ БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 41864856), ПП «АВТОМЕТ-В» (код ЄДРПОУ 39087974), первинні бухгалтерські документи фінансово-господарської діяльності підприємств, печатки, документи податкової звітності, та відображають злочинну діяльність групи осіб, які організували дану злочинну діяльність.

Відшукуванні речі і документи, які вказані у цьому клопотанні, мають значення для досудового розслідування, містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Проведеними заходами оперативного характеру по кримінальному провадженню, встановлено, що причетні до вказаної незаконної діяльності особи доволі пильні до зацікавленості сторонніх осіб до організації та здійснення їх діяльності, на виклики до контролюючих органів особисто не з`являється, а у випадку підозри, може знищити предмети та документи, які містять відомості, що відображають їх злочинну діяльність. В ході здійснення діяльності, використовують методи та засоби конспірації для фактичного позбавлення контролюючих органів можливості зафіксувати та задокументувати їх злочини.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлові приміщення, розташовані на земельній ділянці: 5110800000:03:001:0181, Одеська область, м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Центральна, 20-а на праві приватної власності рахуються за АТ «РИСОІЛ С.А.».

Ураховуючи викладене, з метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження матеріалів справи, враховуючи що є достатні підстави вважати що вищезазначені предмети та документи зберігаються у нежитлових (складських) приміщеннях, розташованих на земельній ділянці: 5110800000:03:001:0181, та зазначені речі та документи можуть бути знищені або приховуватись від органів досудового слідства, слідчим слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з невідкладністю проведення слідчих дій та збереження майна, яке переховують від органів досудового розслідування та наявні підстави знищення майна, 04.09.2018 проведено обшук у нежитловому (складському) приміщенні, розташованому на земельній ділянці: 5110800000:03:001:0181.

04.09.2018 року, у ході проведення обшуку складського приміщення, яке розташоване на земельній ділянці: 5110800000:03:001:0181 та яке фактично використовує ТОВ «УНІЛАЙН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41318093), виявлено та вилучено копії товарно-транспортних накладних ТОВ «УНІЛАЙН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41318093) у кількості 131 штук на 131 аркуші.

Окрім цього під час проведення вищезазначеного обшуку встановлено, що у складському приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці: 5110800000:03:001:0181 та яке фактично використовує ТОВ «УНІЛАЙН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41318093), зберігаються товарно-матеріальні цінності (пшениця) у кількості 3 341 020 кілограм, різного ґатунку. У зв`язку з тим, що на момент проведення обшуку представниками ТОВ «УНІЛАЙН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41318093) не надані документи щодо походження вказаних ТМЦ (пшениці), та у зв`язку з тим, що походження ТМЦ (пшениці) не встановлено взагалі, слідчим прийнято рішення про вилучення вказаних ТМЦ (пшениці) та передано їх на відповідальне зберігання ТОВ «СП Рисоіл Термінал» (ЄДРПОУ 31286332).

Вилучені документи та товарно-матеріальні цінності (пшениця) визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017000000002780.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, беручи до уваги, що в указаному об`єкті нерухомості, містяться речі та документи, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними доказами мають суттєве значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, а також наявні підстави вважати, що вказані речі та документи можуть бути знищені з метою уникнення відповідальності виникла необхідність у наданні дозволу на проведення обшуку

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, додатково заявив клопотання про поновлення строку на подачу вказаного клопотання, оскільки ухвалою Печерського районного суду м. Києва клопотання про надання дозволу на проведення обшуку поверталось органу досудового розслідування для усунення недоліків, а тому строк на подачу вказаного клопотання пропущений з поважних причин.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для поновлення строку на подачу клопотання, також часткового задоволення клопотання про обшук, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено відношення вказаної пшениці до кримінального провадження, в рамках якого слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Поновити строк на подачу клопотання про проведення обшуку.

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000002780 від 30.08.2017 року на проведення обшуку нежитлових (складських) приміщень, розташованих на земельній ділянці: 5110800000:03:001:0181, Одеська область, м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Центральна, 20-а, які використовуються ТОВ «УНІЛАЙН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41318093) та на праві приватної власності рахуються за АТ «РИСОІЛ С.А.», з метою виявлення, вилучення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень, вилучення документів фінансово-господарської діяльності, а саме: копії товарно-транспортних накладних ТОВ «УНІЛАЙН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41318093) у кількості 131 штуки.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/44181/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1