Ухвала

від 11.09.2018 по справі 344/14170/18

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/14170/18

Провадження № 1-кс/344/6636/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 12018090200000073,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 07.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_1 і ПП « ОСОБА_5 » укладено договір № 237 про закупівлю робіт «Реконструкція очисних споруд біологічної очистки з впровадженням установки «Умка-біо» продуктивністю 30 м3 на добу для ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1800000 грн. Станом на лютий 2018 року замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти у сумі 1 613 240 гривень перераховано на банківські рахунки ПП « ОСОБА_5 » згідно актів виконаних робіт та платіжних доручень, однак роботи по договору № 237 у повному обсязі не виконані.

Поряд з цим, попередньо, ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання якого, у травні-червні 2016 року вказаним товариством ІНФОРМАЦІЯ_4 були надані проектні послуги з розробки проектно-кошторисної документації щодо «Реконструкції очисних споруд біологічної очистки з впровадженням установки «Умка-біо» продуктивністю 30 м3 на добу».

Разом з цим, досудовим слідством встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » було укладено договір про поставку останнім частини обладнання, а саме аеротенків із вбудованими відстійниками. Після цього 28.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено рахунок-фактуру на суму 507 960 гривень. 29.12.2016 від ПП « ОСОБА_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшли грошові кошти в сумі 503 000 грн. В січні 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відвантажено та перевезено до ІНФОРМАЦІЯ_2 вищезазначене обладнання.

Відповідно до акту № 32-02-1-2 приймання виконаних робіт за грудень 2016 року вартість двох установок аеротенк із вбудованим відстійником «УМКА-БІО» становить 845 431 гривень, хоча згідно бухгалтерських документів, ПП « ОСОБА_5 » придбало вказані дві установки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 503 000 грн.

Згідно довідки головного державного фінансового інспектора

ІНФОРМАЦІЯ_5 складеної за результатами перевірки окремих питань фінансового-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.12.2016 по 01.10.2017, від 31.05.2018, внаслідок оплати завищеної вартості будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_4 завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 316734,85 грн. Відповідальними особами за вчинення вказаного порушення окрім інших є в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , якими підписано акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року № 32-02-1-2.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється у кримінальному провадженні № 12018090200000073 - ч. 4 ст. 191 КК України, яке згідно з ч. 4 ст. 12 КК України, є тяжким злочином.

Також, встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » за адресою реєстрації ( АДРЕСА_1 ) відсутнє та використовувалось для незаконного привласнення бюджетних коштів та їх подальшого обготівкування через суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, та без наміру здійснювати господарську діяльність, зокрема і без наміру виконувати умови вищезазначеного договору.

Окрім цього, слідством встановлено, що незаконно привласнені бюджетні кошти, виділені на виконання вищезазначеного договору, обготівковувалися через наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_8 » та ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які виступали контрагентами ПП « ОСОБА_5 ».

Окремі із вказаних юридичних осіб зареєстровані на громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме: ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), які протягом 2016-2017 років були створені та придбані ОСОБА_11 за грошову винагороду, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб та без мети здійснення господарської діяльності.

Разом з тим, згідно офіційної відповіді ВКЗЕ УСБУ в Івано-Франківській області вих. № 8/1- 3718 від 03.09.2018, за адресою розміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » знаходяться речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному провадженні, а саме: документи щодо фінансово-господарської діяльності, бухгалтерської та податкової звітності пов`язаних між собою вищезазначених суб`єктів господарської діяльності, документи, щодо укладення та виконання договору № 237 про закупівлю робіт «Реконструкція очисних споруд біологічної очистки з впровадженням установки «УМКА-БІО» продуктивністю 30 м3 на добу для ІНФОРМАЦІЯ_2 », печатки та штампи підконтрольних вищевказаним особам юридичних осіб, носії інформації на котрих можуть зберігатися відомості, щодо обставин вчинення даного злочину - ПЕОМ, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, карти-пам`яті, магнітні носії інформації, інша комп`ютерна техніка, програмно-апаратне обладнання, сім-картки, мобільні телефони, блокноти, записники, журнали, зошити, чорнові записи, знаряддя вчинення даного кримінального правопорушення, майно і грошові кошти, здобуті в результаті вчинення даного злочину, а також документи, щодо рухомого та нерухомого майна придбаного за грошові кошти отриманні в результаті вчинення даного кримінального правопорушення, документи щодо наявності відкритих рахунків у фінансових установах на території України та за кордоном на юридичних та фізичних осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, банківські картки, звітні документи, в тому числі акти виконаних робіт та наданих послуг, інші предмети, речі і документи, які мають значення для руху досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Причетність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до вчинення даного кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказовими матеріалами.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та вилучення речей і документів, що мають значення для розкриття даного кримінального правопорушення, а саме: документів щодо фінансово-господарської діяльності, бухгалтерської та податкової звітності пов`язаних між собою вищезазначених суб`єктів господарської діяльності, документів щодо укладення та виконання договору № 237 про закупівлю робіт «Реконструкція очисних споруд біологічної очистки з впровадженням установки «УМКА-БІО» продуктивністю 30 м3 на добу для Делятинського психоневрологічного інтернату», печаток та штампів підконтрольних вищевказаним особам юридичних осіб, носіїв інформації на котрих можуть зберігатися відомості, щодо обставин вчинення даного злочину - ПЕОМ, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, карток-пам`яті, магнітних носіїв інформації, іншої комп`ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання, сім-карток, мобільних телефонів, блокнотів, записників, журналів, зошитів, чорнових записів, знарядь вчинення даного кримінального правопорушення, майна і грошових коштів, здобутих в результаті вчинення даного злочину, а також документів, щодо рухомого та нерухомого майна придбаного за грошові кошти отриманні в результаті вчинення даного кримінального правопорушення, документів щодо наявності відкритих рахунків у фінансових установах на території України та за кордоном на юридичних та фізичних осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, банківських карток, звітних документів, в тому числі актів виконаних робіт та наданих послуг, інших предметів, речей і документів, які мають значення для руху досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку приміщення, розташованому за адресою:

АДРЕСА_3 , за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », власником якого є приватне підприємство « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », можуть знаходитися документи щодо фінансово-господарської діяльності, бухгалтерської та податкової звітності, пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності між ІНФОРМАЦІЯ_1 і ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », документи щодо укладення та виконання договору № 237 про закупівлю робіт «Реконструкція очисних споруд біологічної очистки з впровадженням установки «УМКА-БІО» продуктивністю 30 м3 на добу для ІНФОРМАЦІЯ_2 », печатки та штампи підконтрольних вищевказаним особам юридичних осіб, носії інформації, на котрих можуть зберігатися відомості щодо обставин вчинення даного злочину - ПЕОМ, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, картки-пам`яті, магнітні носії інформації, інша комп`ютерна техніка, програмно-апаратне обладнання, сім-картки, мобільні телефони, блокноти, записники, журнали, зошити, чорнові записи, документи щодо наявності відкритих рахунків у фінансових установах на території України та за кордоном на юридичних та фізичних осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, банківські картки, звітні документи, в тому числі акти виконаних робіт та наданих послуг.

Метою проведення обшуку слідчий зазначив виявлення та вилучення вищезазначених документів.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », власником якого є приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , з метою виявлення та вилучення документів щодо фінансово-господарської діяльності, бухгалтерської та податкової звітності, пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності між ІНФОРМАЦІЯ_1 і ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », документів щодо укладення та виконання договору № 237 про закупівлю робіт «Реконструкція очисних споруд біологічної очистки з впровадженням установки «УМКА-БІО» продуктивністю 30 м3 на добу для ІНФОРМАЦІЯ_2 », печаток та штампів підконтрольних вищевказаним особам юридичних осіб, носіїв інформації, на котрих можуть зберігатися відомості щодо обставин вчинення даного злочину - ПЕОМ, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, карток-пам`яті, магнітних носіїв інформації, іншої комп`ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання, сім-карток, мобільних телефонів, блокнотів, записників, журналів, зошитів, чорнових записів, документів щодо наявності відкритих рахунків у фінансових установах на території України та за кордоном на юридичних та фізичних осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, банківських карток, звітних документів, в тому числі актів виконаних робіт та наданих послуг.

Ухвала діє до 10 жовтня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1