Ухвала
від 10.09.2018 по справі 462/4947/18
ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 462/4947/18

У Х В А Л А

10 вересня 2018 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про призначення експертизи,

В С Т А Н О В И В:

20 липня 2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140060002577 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Старший слідчий СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про призначення експертизи, покликаючись на те що, в січні 2015 року ОСОБА_4 перебуваючи у м. Львові діючи умисно, шляхом зловживання довірою, переконав ОСОБА_5 у необхідності придбання у нього ТОВ «Камус», в результаті чого, відповідно до наказу № 02 від 30.01.2015 року, ОСОБА_5 на виконання вимог Протоколу № 02 Загальних зборів учасників ТОВ «Камус» від 29.01.2015 року приступила до виконання обов`язків директора зазначеного товариства з 30.01.2015 року. В подальшому, ОСОБА_4 фактично продовжуючи здійснювати управління діяльністю ТОВ «Камус» (ЄДРПОУ 39195458), приховуючи від ОСОБА_5 відомості з приводу незаконної діяльності щодо здійснення експорту незаконно отриманих лісосоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, в період часу із 25.05.2015 року по 20.12.2016 року, відповідно до договорів № 007 від 25.05.2015 року, № 008 від 20.05.2015 року, № 009 від 25.05.2015 року, укладених ТОВ «Камус», в особі директора ОСОБА_5 , на експорт товару в нерезидентом «BRIGHTGALE L.P», в особі директора Anastasia Koumidou, щодо продажу нерезиденту пиломатеріалів обрізних дубових 3-4 сорт, здійснив заволодіння грошовими коштами ТОВ «Камус» у сумі 266530 гривень 97 копійок, за поставлений товар, котрі перераховані на розрахунковий рахунок ПАТ «Акцент-Банк» в/р26001010020103, які в подальшому використав на власні потреби.

В ході проведення досудового розслідування, допитано менеджера Львівського відділення ДП «ЛІАЦ», котрий веде реєстрацію внутрішніх договорів, електронний обмін сертифікатів про проходження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, електронний облік деревини, реєстр експортних договорів, який повідомив, що документи на отримання сертифікатів про проходження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від ТОВ «Камус» подавала одна і таж особа, на ім?я Роман. В подальшому, під час пред`явлення осіб для впізнання, ОСОБА_6 впізнав ОСОБА_4 , як особу, котра надавала йому як заяви, так і копії товарно-транспортних накладних від імені директора ОСОБА_5 для отримання зазначених сертифікатів.

У відповідно до ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування обставин права.

Зважаючи на те, що для встановлення особи та способу вчинення кримінального правопорушення необхідні спеціальні знання, просить провести почеркознавчу експертизу та поставити перед експертом наступні питання:

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 09.07.15 року - ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 08.06.15 року - ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 29.05.15 року- ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 08.06.15 року (ТТН № 0088, № 00142, № 00156) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 29.05.15 року (ТТН № 0096) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 28.05.15 року (ТТН № 0095, № 0097) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 10.06.15 року (ТТН № 00150) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 08.06.15 року (ТТН № 00100) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 08.06.15 року (ТТН № 00151, № 14) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 08.06.15 року (ТТН № 00160) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 08.06.15 року (ТТН № 00159) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 08.06.15 року (ТТН № 00158) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 08.06.15 року (ТТН № 00154) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 25.05.15 року (ТТН № 00146) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 20.05.15 року (ТТН № 00490) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 15.05.15 року (ТТН № 00139) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 20.05.15 року (ТТН № 00141) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 15.05.15 року (ТТН № 00140) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 15.05.15 року (ТТН № 00138) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 24.04.15 року (ТТН № 00121) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 02.04.15 року (ТТН № 0097, № 0092) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 02.04.15 року (ТТН № 0095, №0092) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 16.06.15 року (ТТН № 00150, 00185) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 20.05.15 року (ТТН № 00494, № 00491, 00142) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 20.05.15 року (ТТН № 00490, № 00491) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 15.05.15 року (ТТН № 00135) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 19.08.15 року (ТТН № 00255) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 28.05.15 року (ТТН № 0092, 0097) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 19.08.15 року (ТТН № 00235, № 00249, 00250, № 00254) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 03.07.15 року (ТТН № 00190, № 00185, 00186) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 27.03.15 року (ТТН № 00504, № 00502, 0087) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 25.02.15 року (ТТН № 0087) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 12.03.15 року (ТТН № 00491, №00494) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 12.03.15 року (ТТН № 00493, №00480, № 00432, № 00490) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 18.11.15 року (ТТН № 00364) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 13.11.15 року (ТТН № 00355) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 28.09.15 року (ТТН № 00282, № 00286) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 28.09.15 року (ТТН № 00301) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 09.09.15 року (ТТН № 00255, 00280) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 10.09.15 року (ТТН № 00276, № 00281 № 00282) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 09.09.15 року (ТТН № 00269, № 00276) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 07.09.15 року (ТТН № 00275, № 00276) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 07.09.15 року (ТТН № 00240, № 00270, № 00273) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 07.09.15 року (ТТН № 00273, № 00270, № 00275) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 26.08.15 року (ТТН № 00241, № 00240) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 26.08.15 року (ТТН № 00232) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 07.08.15 року (ТТН № 00225, № 00220, № 00221) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 21.08.15 року (ТТН № 00259, № 00241) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 26.08.15 року (ТТН № 00268, № 00267) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 26.08.15 року (ТТН № 00232, № 00241) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 30.07.15 року (ТТН № 00221) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 29.07.15 року (ТТН № 00216, № 002217, № 00214) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 24.07.15 року (ТТН № 00210) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 16.07.15 року (ТТН серії ЛВА № 251083, № 001469, №001673, № 001448, ЛВА № 270766) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 25.02.15 року (ТТН № 00468 ) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 24.02.15 року (ТТН № 00458, № 00457) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 24.02.15 року (ТТН № 00458) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 24.02.15 року (ТТН № 00456, № 00457) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 12.03.15 року (ТТН № 00494, № 00490) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 12.03.15 року (ТТН № 00491, № 00492) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 05.03.15 року (ТТН № 00460, № 00468, № 00464, № 00472) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 01.04.15 року (ТТН № 0093, № 0092) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 25.03.15 року (ТТН № 0088, № 0087) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 19.03.15 року (ТТН № 00492, № 00501) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 19.03.15 року (ТТН № 00492, № 00501, № 00502) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 15.05.15 року (ТТН № 00136, № 00137) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 12.03.15 року (ТТН № 00493) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 12.05.15 року (ТТН № 00122, № 00125, № 00126, № 00134) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 12.05.15 року (ТТН № 00134, № 00131) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 30.04.15 року (ТТН № 00127, № 00128, № 00122) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 10.04.15 року (ТТН № 00126) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 30.04.15 року (ТТН № 00127, № 00128) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 30.04.15 року (ТТН № 00125) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 24.04.15 року (ТТН № 00117) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 24.04.15 року (ТТН № 00120) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 24.04.15 року (ТТН № 00121, № 00116, № 00117, 00122) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 16.04.15 року (ТТН № 013, № 00103) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 10.04.15 року (ТТН № 00102) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 02.04.15 року (ТТН № 0098, № 0092) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 19.08.15 року (ТТН № 00254, № 00259) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 19.08.15 року (ТТН № 00253, № 00249) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 30.07.15 року (ТТН № 00268) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 29.07.15 року (ТТН № 00218, № 00217, № 00214) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 29.07.15 року (ТТН № 00216, № 00207) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 20.07.15 року (ТТН № 00207) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 13.07.15 року (ТТН № 00194, № 00202) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 03.07.15 року (ТТН № 00186, № 00195, № 00196) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 17.06.15 року (ТТН № 00187, № 00186) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 17.06.15 року (ТТН № 00187) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 16.06.15 року (ТТН № 00184, № 00185) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 08.06.15 року (ТТН № 0088, № 00160, № 00156, № 00151, № 00150) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 08.04.15 року (ТТН № 00103) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 01.04.15 року (ТТН № 0058, № 0092) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 01.04.15 року (ТТН № 012, № 059, № 0093) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 01.04.15 року (ТТН № 009, № 004, № 006, № 010, № 011) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 24.02.15 року (ТТН № 00456, № 00455) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 19.02.15 року (ТТН № 00443, № 00450) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 24.02.15 року (ТТН № 00454, № 00450, № 00455) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-ким виконані рукописний текст та підпис у Заяві про видачу Сертифіката від 19.02.15 року (ТТН № 00459) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що для з`ясування обставин справи, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, а тому необхідно призначити почеркознавчу експертизу.

Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, а відтак проведення почеркознавчої експертизи слід доручити експерту Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, що по вул. Липинського, 54 у м. Львові.

Керуючись ст.ст.242-244 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №12018140060002577 від 20.07.2018 року почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, що по вул. Липинського, 54 у м. Львові.

На вирішення експерта поставити наступні питання: