Ухвала
від 10.09.2018 по справі 640/15903/18
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" вересня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12018220000000633 від 15.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

07 вересня 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12018220000000633 від 15.06.2018 року, в якому він просить накласти арешт на майно, власника якого на даний час не встановлено, яке вилучено 05.09.2018 під час обшуку приміщення букмекерської контори «Веt Club», яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Державінське, 2, а саме:

- Грошові кошти в загальній сумі 23,766 гривен купюрами номіналом по 500 гривен серії ФД 0714210; ЗГ 5160783; СЖ 8674217; ЗГ 9825950; ВВ 5031216; ВЖ 9645518; ВЕ 3896270; СД 4612593; МВ 6103750; ФД 9395794; УБ 6935180; СГ 1706819; УД 6007665;ФБ 9870135; ВЕ 0641219; УД 1243008; ФЗ 1706231; СГ 5657027; ЛЗ 3372418; СГ 1706820; ВЖ 7549677; ВГ 4961292; ЛЗ 9613398; Купюрами номіналом 200 гривен, серії ПЗ 1297308;ПИ 9910888; ЕЖ 2071700; ЕШ 7116458; ХА 3650851; ХИ 8397909; ХИ 8397912; ТИ 5677068; УД 4867082; ЗЕ 7737682; ПА 4907244; Купюри номіналом 100 гривен серії МК 9942097; БН 2959414; МЕ 0740936; КА 5942769; ВЮ 7172112; КА 6961979; УП 4039583; СЕ 8367519; МИ 0592902; МИ 7924492; СД 7840940; СБ 4028332; СИ 7270166; ТА 5424102; ЗЦ 7696058; ЗА 0844164; КУ 7181305; МК 8832800; БЙ 1813174; ЕЩ 0687355; ЗВ 1734245; КВ 7331797; ЕФ 3514201; КБ 1890755; ЕИ4594573; МЄ 0235159; УН 2982374; КБ 28112026; ВБ 5694217; СЖ 5134237; КБ 3776448; КП 5094353; ЕФ 7485596; СВ 3213028; КС 3604472; КЗ 2570717; ЗХ 2639991; ЕЮ 6498286; ЕЖ 2370971; СА 5128640; ЕХ 3221543; КГ 7723716; АЖ 7622720; СГ 4461209; ЕЦ 7296473; МЗ 1227376; ЗХ 8426896; МИ 4110237; ВД 3612139; КИ 8116368; КГ 0207349; ГИ 7466683; МГ 2735397; УД 4716888; МЛ 7873747; Купюри номіналом 50 гривен серії УИ 7080781; УМ 8144665; ТД 9416446; ПД 6234948; ФЄ 1724697; КХ 1173834; СИ 0588060; КЗ 2164378; ТЗ 3451279; УЛ 7130904; ТГ 8509194; СР 8349693; СЗ 5732447; УП 9862596; СИ 0986754; УК 3236123; СВ 3106025; ФЖ 0918298; ФД 0100349; СИ 3005033; УА 6530482; ФЄ 5714845; УМ 9543517; СП 8716602; СЗ 3728304; ФВ 6588601; СЗ 7599781; УБ 6609444; ЗБ 7826841; ФЖ 8967919; ТД 0238065; УМ 4780205; ФГ 3585910; СЗ 3953770; СЕ 4822513; ТС 5983139; КН 18581882; СК 3523487; УЕ 4883022; СЄ 4872145; ГА 7929286; СИ 4915724; ТЕ 5763304; КК 6412740; ВД 0916544; УЖ 9359160; УЖ 1854936; ЕЦ 5462543; ТВ 7003241; ФЄ 9285598; ФЄ 6548078; РЄ 4129636; СЄ 8341486; ТЗ 2356699; УГ 1734222;УМ 3644924; РЖ 2032220; ФА 0094686; УК 1978397; ФЖ 6687388; УГ 7003263; ФЕ 2563788; ПВ 1383429; ТА 1431741; ПЄ 7017956; ВЦ 7582861; УП 3376128; ТА 1560377; ФЕ 8759164; СЖ 2672667; ПЄ 9318941; УГ 1478745; УГ 4967251; ФБ 0788226; ТА 3382974; УЛ 1013444; УЗ 0198360; ФА 0256716; ТГ 9977857; СМ 8670224; купюрами номіналом 20 гривен серії ТН 4705325; СЖ 3126429; ТВ 2810964; ТВ 7097142; ТВ 9680843; ТГ 4587881; ТЕ 1709421; СА 8863865; ТЖ 5213004; ТИ 6457994; ТЄ 6823739; СГ 9407635; ТЗ 7291236; ТГ 3692659; ПВ 9484068; ТВ 3308106; ПГ 4680944; КН 7476877; ТГ 9757115; ТЗ 4700675; купюрамі номіналом 10 гривен серії ХА 6308388; НА 4139540; ПБ 0061046; ХГ 8012065; ХГ 3349584; ЦД 4256442; ЦЧ 8628897; ХГ 1396157; ХА 0869436; купюрами номіналом 5 гривен серії ПВ 9875836; ТВ 1531486; СЕ 0060916; УК 2528438; УЖ 0155675; УЄ 7929262; ПЕ 4350335; РБ 0249598; УГ 9377289; СБ 8853075; УА 6146096; КА 9100039; УЕ 4253673; УЄ 2033938 купюрами 1 гривен серії ТЕ 7992080; КБ 1244857; РВ 9285348; УС 3577878; ТЄ 6020903; СЄ 6233813:

- системний блок чорного кольору з биркою КИ 2139;

- системний блок чорного кольору «Gaim max», б\н;

- системний блок чорного кольору ОД 126;

- системний блок чорного кольору ХА442;

- системний блок чорного кольору ХА439;

- системний блок чорного кольору ХА183;

- системний блок чорного кольору ХА441;

- системний блок чорного кольору ХА280;

- системний блок чорного кольору ХА245;

- системний блок чорного кольору ХА121;

- системний блок чорного кольору ХА440;

- системний блок чорного кольору КИ 1498;

- системний блок чорного кольору б/н;

- монітор «LG», с\н 302RAVF73111;

- монітор «PHILIPS», с/н UKDA 1308054554;

- монітор «PHILIPS», с/н UKDA 13080554934;

- монітор «PHILIPS», с/н UHBA 1138004754;

- монітор «LG», с\н 207NDQA20244;

- монітор «PHILIPS», с/н АU4A1146006376;

- монітор «PHILIPS», с/н UKOA 1447021205;

- монітор «PHILIPS», с/н UKOA 1447021013;

- монітор «PHILIPS», с/н UKOA 1308054205;

- монітор «PHILIPS», с/н AU4A 1146006578;

- монітор «PHILIPS», с/н UKOA 1308054937;

- монітор «PHILIPS», с/н UKOA 1447021208;

- телевізор «LG», с/н 303RAK20P917;

- телевізор «PANASONIC», с/н MC0440247;

- телевізор «LG», с/н 303RAPWOP904;

- телевізор «LG», с/н 303RAUDOP942;

- касовий аппарат «Sewoo» модель «LK-T200», с/н SW11037215;

- касові чеки в кількості 42 шт;

- чорнові записи на 69 арк;

- комп`ютерна клавіатура в кількості 2 шт, різних марок та дроти до комп`ютерної техніки;

- інтернет роутери «TP-Link» в кількості 6 шт;

- маршрутизатори «D-Link» в кількості 3 шт;

- маршрутизатор «ТР-Link»;

- Телевізійні тюнери «Amiko mini HD» в кількості 4 шт;

- лазерний принтер «НР», laserjen P1102 , білого кольору та катрідж до нього;

- мобільний телефон «Хiaomi», черного кольору, imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 с карткою мобільного оператора «ВФ України» № НОМЕР_3 та зарядний пристрій до нього, який належить адміністратору-касиру букмекерської контори гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

із зберіганням в кімнаті зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018220000000633 від 15.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України, зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події ГУНП в Харківській області під №608 від 15.06.2018, щодо функціонування на території м. Харкова мережі букмекерських контор «ВЕТ Club», в яких надаються послуги з доступу до проведення парі та ігор в тоталізатор, у тому числі із застосуванням засобів телекомунікаційних мереж, які спрямовані на формування переліку спортивних, віртуальних та інших подій, які мають відбуватися в майбутньому, прийняття ставок, відстеження результатів подій, визначення та видача призів (виграшів).

Таким чином, невстановлені особи організували надання послуг у сфері грального бізнесу шляхом організації азартних ігор в букмекерської конторі, яка розташована у не житловому приміщенні будинку АДРЕСА_1 , що є прямим порушенням ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 №1334-VI.

За наявною інформацією УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України та інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №127165535, встановлено, що володільцем на праві приватної власності нежитлового приміщення першого поверху, з окремим входом №№74-1, 74-2 у житловому будинку АДРЕСА_1 , де розміщена букмекерська контора «ВЕТ Club», є ОСОБА_6 , 1978 р.н., адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , в якому відбувається доступ до проведення парі та ігор в тоталізатор, у тому числі із застосуванням засобів телекомунікаційних мереж, які спрямовані на формування переліку спортивних, віртуальних та інших подій, які мають відбуватися в майбутньому, прийняття ставок, відстеження результатів подій, визначення та видача призів (виграшів).

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який повідомив про те, що протягом 2018 року він кілька разів відвідував заклад «Веt Club», який знаходиться на першому поверсі будинку №2 по вул. Державінській в м. Харкові. Вхід в приміщення закладу вільний, двері постійно відкриті. Згідно вивісок, режим закладу цілодобовий і він є букмекерською конторою. У самому закладі його працівниками надаються послуги доступу до проведення парі в тоталізатор, із застосуванням засобів телекомунікаційних мереж, спрямована на формування переліку спортивних подій, які повинні відбутися в майбутньому, прийняття ставок на ці події, зберігання ставок, відстеження результатів даних спортивних подій, визначення і видача виграшів. Дані послуги в закладі надаються за допомогою встановлених в приміщенні на спеціальних столах комп`ютерів з моніторами і маніпуляторами введення інформації. На даних комп`ютерах є спеціальне програмне забезпечення, в тому числі і встановлюємоє шляхом доступу до конкретних Інтернет-сайтам, що надає можливість клієнтам (гравцям) відстежувати певні спортивні події (з наданого переліку), ознайомлюватися з наявними коефіцієнтами на той чи інший результат таких подій, і відслідковувати їх наступ. При цьому, встановлюваний в букмекерській конторі коефіцієнт виплати, на наступ обраного клієнтом (гравцем) результату спортивної події, розраховується виходячи з ймовірності результату події і маржі (відсотка прибутку від суми ставки) букмекерської контори.

Зазвичай в приміщенні, в окремому кабінеті - касі, знаходиться одна працівниця закладу, нею здійснюється прийом ставок на наступ того або іншого результату спортивної події, в тому числі і віртуального, отримання грошових коштів від клієнтів (гравців) і їх внесення в касу закладу. Після внесення ставки клієнту (гравцеві) оператором-касиром закладу надається роздрукований чек з вказівкою, в тому числі: дати і час прийняття ставки, вказівка ??на конкретну спортивну подію і на конкретний результат його закінчення, а також коефіцієнт, за яким буде визначатися сума виграшу, при настанні такого результату. Надалі, при настанні передбачуваного клієнтом (гравцем) результату обраного спортивної події, на підставі раніше виданого чека, йому і проводиться виплата виграшу з каси букмекерської контори. Всього в приміщенні закладу є приблизно 10 ігрових місць із встановленими на них комп`ютерами, всі вони мають підключення до комп`ютера, який встановлений на робочому місці оператора-касира. Так само в приміщенні встановлені кілька телевізорів, які використовуються для трансляції різних спортивних подій і для демонстрації переліку пропонованого переліку таких подій із зазначенням коефіцієнтів, для можливого вибору і здійснення ставок. У той час, коли він відвідував зазначений заклад в ньому знаходилося 3-4 клієнта (гравця), які здійснювали ставки на результат тої чи іншої спортивної події і відстежували ці події через зазначені монітори або на екранах зазначених комп`ютерів, встановлених на ігрових місцях. В останній раз він відвідував зазначений заклад приблизно 22.05.2018.

У ході досудового розслідування було задокументовано факт надання доступу до азартних ігор в букмекерській конторі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

05.09.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.09.2018, яка оголошена касиру грального закладу ОСОБА_5 , проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в якому здійснювалось надання доступу до проведення парі та ігор в тоталізатор, у ході якого було виявлене та вилучене майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком, власник якого на момент обшуку не був встановлений.

Також, під час вищевказаного обшуку, було вилучено мобільний телефон «Хiaomi», черного кольору, imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 с карткою мобільного оператора «ВФ України» № НОМЕР_3 та зарядний пристрій до нього, який належить адміністратору-касиру букмекерської контори гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка від допиту та будь-яких пояснень відмовилась. Окрім того, від вручення повістки про виклик на допит остання також відмовилась.

Вилучені предмети та документи визнані по кримінальному провадженню речовими доказами та долучені до кримінального провадження в якості речових доказів.

Під час досудового розслідування, з метою встановлення власників вилученого майна, на підставі ст. 40 КПК України, було надане доручення співробітникам УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України.

На теперішній час, власників грального обладнання, вилученого під час обшуку грального закладу за вищевказаною адресою, не встановлено. Проводяться додаткові заходи по встановленню власників вилученого майна з метою їх допитів.

Як зазначено слідчим, вилучені документи та чорнові записи є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, мають зразки почерку, їх необхідно використати під час проведення судово-почеркознавчих та судових технічних експертиз, для яких відповідно до методики проведення судових експертиз необхідно надати оригінали вказаних документів, у зв`язку із чим вони мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Вилучений мобільний телефон з сім-картками має в собі інформацію про контакти та телефонні з`єднання в період вчинення кримінальних правопорушень та вилучена комп`ютерна та оргтехніка містить в собі інформацію, яка має доказове значення по кримінальному провадженню, щодо організації азартних ігор в інтерактивному клубі, у зв`язку із чим вони є доказами кримінального правопорушення та підлягають дослідженню шляхом проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи.

Вилучення вказаних предметів та документів було метою проведення обшуку згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.09.2018, в зв`язку з чим із відшуканням вказаних речей і документів досягнуто мету проведення обшуку та вони повинні бути використані під час досудового розслідування, так як є доказами вчинення злочину.

Слідчим зазначено, що вилучені 05.09.2018 р. під час проведення обшуку предмети та документи є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, тому з метою всебічного, повного та неупередженого встановлення всіх обставин справи, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, використання, пересування, передачі, орган досудового розслідування просить накласти на них арешт.

У судове засідання слідчий, прокурор не з`явились. Слідчий ОСОБА_3 надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи. Неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Власника вилученого під час обшуку грального закладу за вищевказаною адресою майна та на час розгляду в суді справи про арешт цього майна вжитими заходами не встановлено, про що слідчим суду надано рапорт.

Неприбуття власника майна чи його представника у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12018220000000633 від 15.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 203-2 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформаціїна вилученому 05.09.2018 р. в період часу з 14:12 год. по 18:21 год. в ході проведення обшуку приміщення букмекерської контори «Веt Club» яке розташовано за адресою: м. Харків, вул. Державінське, 2, зазначеному в клопотанні майні, власника якого на даний час не встановлено, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий судя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12018220000000633 від 15.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на арешт на майно, власника якого на даний час не встановлено, яке було вилучене 05.09.2018 під час обшуку приміщення букмекерської контори «Веt Club», яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Державінське, 2, а саме: