Ухвала

від 19.07.2018 по справі 757/35063/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35063/18-к

У Х В А Л А

19 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002780 від 30.08.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва. фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч.3 ст. 209, ч. 3 ст. 191 КК України.

У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В клопотанні прокурора наявні достатні підстави для накладення арешту на кошти - суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ), на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки корегування в Єдиному реєстрі податкових накладних, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 16.07.2018 року суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ), на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки корегування в Єдиному реєстрі податкових накладних, визнана речовим доказом у кримінальному провадженні № 42017000000002780 від 30.08.2017 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.

Накласти арешт на суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по ТОВ «АГРО БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 42031111), ТОВ «АМБАР-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42031146), ТОВ «АРДІАН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40805241), ТОВ «АСПА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41191185), ТОВ «АСТАН ЛАВ» (код ЄДРПОУ 40607835), ТОВ «АСТЕРА-ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 39955205), ТОВ «БЕНГАУС» (код ЄДРПОУ 40809705), ТОВ «БІЛАЙ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41601876), ТОВ «БОУДЛЕР» (код ЄДРПОУ 40474850), ТОВ «БРАВІТЕК» (код ЄДРПОУ 40813051), ТОВ «БУД-ГУД» (код ЄДРПОУ 40282022), ТОВ «ВІНТЕРВІТ» (код ЄДРПОУ 41023972), ТОВ «ГАММА ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39809010), ТОВ «ГЛЕФДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41072092), ТОВ «ГЛОБАЛ-ЕРІДАН» (код ЄДРПОУ 40888609), ТОВ «ГРІН-НАТС» (код ЄДРПОУ 42142495), ТОВ «ДЖИЛОНГ» (код ЄДРПОУ 41020259), ТОВ «ЕКСПО ТРЕЛ» (код ЄДРПОУ 41626775), ТОВ «ЗЕРНОЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 39406515), ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41258476), ТОВ «ІНТЕРМАРКЕТ+» (код ЄДРПОУ 41356343), ТОВ «ІНТІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41992644), ТОВ «КОМПЛЕКС ПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 41543762), ТОВ «КРИСТАЛ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 40962687), ТОВ «КРИСТАЛ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 40936620), ТОВ «ЛЕВАДА ЕС» (код ЄДРПОУ 41558150), ТОВ «ЛЕГАЛІД» (код ЄДРПОУ 40611726), ТОВ «ЛІКТАРІЯ» (код ЄДРПОУ 40817763), ТОВ «ЛЮКС ЛОЙЄРС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39109945), ТОВ «МАОРТА ЄВРОТРАНС» (код ЄДРПОУ 41542905), ТОВ «МОНБЛАНТ» (код ЄДРПОУ 41503720), ТОВ «НОВОТЕК СІТЬ» (код ЄДРПОУ 41543720), ТОВ «НОРМАЛ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41318161), ТОВ «ОНКРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40890665), ТОВ «ПРЕТОВЕРОН» (код ЄДРПОУ 41640056), ТОВ «ПРИМСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40012797), ТОВ «ПРОМ ГРАВІС» (код ЄДРПОУ 40421683), ТОВ «ПРОМ ЛАЙН +» (код ЄДРПОУ 41356317), ТОВ «РАЙТ СОЛЮШЕН» (код ЄДРПОУ 41653243), ТОВ «РЕЗИДЕНТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41542884), ТОВ «РІНГМОНТ» (код ЄДРПОУ 40740020), ТОВ «СІЛКВЕЙД» (код ЄДРПОУ 41330828), ТОВ «СОФІТ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41122703), ТОВ «СТЕЙЛОН» (код ЄДРПОУ 40474617), ТОВ «СУПЕРСТРОУН» (код ЄДРПОУ 40097430), ТОВ «ТАВРІЯ АВТО» (код ЄДРПОУ 39242408), ТОВ «ТЕХІНКОМ-Т» (код ЄДРПОУ 41356322), ТОВ «ТЕХОСНАСТКА-Н» (код ЄДРПОУ 40939637), ТОВ «ТРЕЙДВЕЛС» (код ЄДРПОУ 41186526), ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТРЕЙДЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 41790690), ТОВ «ФАННІАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41063842), ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ЗІРКА» (код ЄДРПОУ 41386912), ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «КРИСТАЛ» (код ЄДРПОУ 41344212), ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ПОЧАТОК» (код ЄДРПОУ 38760158), ТОВ «ФИНАГРО» (код ЄДРПОУ 40172072), ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ПРОМІНЬ» (код ЄДРПОУ 40470160), ПП «ФАСТ ТРАНС ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 34319491), ТОВ «ЦТР СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40987099), із забороною використовувати або будь-яким чином відчужувати зазначене майно.

Доручити виконання ухвали Державній фіскальній службі України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1