Ухвала

від 13.09.2018 по справі 357/10665/18

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 357/10665/18

1-кс/357/4041/18

У Х В А Л А

13 вересня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозвілу на обшук приміщення в рамках кримінального провадження №12018110030001263, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2018 р., за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

13.09.2018 р. до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , мотивоване наступним.

СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017110030001028 від 24.02.2017 р., оскільки до СВ Білоцерківського ВП надійшли матеріали від Білоцерківського МРВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області про те, що на території м. Біла Церква, Білоцерківського, Сквирського та Рокитнянського районів, група осіб здійснює незаконну порубку лісових насаджень та збуває отриману в протиправний спосіб деревину суб`єктам господарської діяльності, які здійснюють її розпил без відповідних документів про її походження, чим завдають збитків ДП "Білоцерківське лісове господарство".

Згідно рапорту оперуповноваженого Білоцерківського МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, встановлено, що особи які здійснюють незаконну порубку лісових насаджень, без відповідних на те документів, збувають суб`єктам господарської діяльності, які в свою чергу здійснюють її розпил та в подальшому реалізують за готівкові кошти у АДРЕСА_2 .

Відповідно до відомостей, Шкарівської сільської ради власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить: ОСОБА_4 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , зберігаються і можуть бути знищені: документи, які підтверджують/спростовують приймання, обробку, виготовлення та подальший збут деревини або виробів, деревообробне обладнання, лісо-пило матеріали, що підтверджують протиправну діяльність суб`єктів господарювання, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних.

15.03.2017 р. був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за участі спеціаліста лісничого ДП «Білоцерківський лісгосп» Сквирського лісництва, та відшукано деревина без будь-яких документів на походження, а саме: Дуб кругляк 4,48 м3, Сосна кругляк 2,98 м3, Дошка дубова 20 м3.

Зазначенні вищі предмети віддано на відповідальне зберігання ДП «Білоцерківський лісгосп» в особі його директора, про, що складено відповідний акт.

17.03.2017 р. слідчим суддею у вказаному кримінальному провадженні було накладено арешт на вилучені 15.03.2017 р. в ході проведеного обшуку за адресою: с. Великі Єрчики, вул. Коноплястого, 58, а саме: Дуб кругляк 4,48 м3, Сосна кругляк 2,98 м3, Дошка дубова 20 м3.

07.04.2017 р. слідчим суддею у вказаному кримінальному провадженні на підставі клопотання ОСОБА_5 скасовано арешт майна з вилученого 15.03.2017 р. в ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: Дуба кругляка 4,48 м3, Сосни кругляка 2,98 м3, Дошки дубової 20 м3, на підставі того, що ОСОБА_6 надав всі необхідні документи, які підтверджують, що майно, на яке накладено арешт належить ТОВ «Ультра Вуд Компані» в особі ОСОБА_6

30.05.2017 р. слідчим прийнято рішення про закриття кримінального провадження у зв`язку з тим, що суб`єктами господарювання були надані документи про законність походження відшуканої деревини.

03.11.2017 р. прокурором Сквирського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури скасовано постанову слідчого про закриття кримінального провадження, у зв`язку з тим, що слідчим фактично не перевірено достовірність наданих ОСОБА_6 документів.

Згідно результатів виконаного доручення слідчого працівниками Білоцерківського МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області отримана інформація щодо можливого підроблення документів (внесення недостовірних відомостей), а саме ТТН № 000548, від 25.01.2017 р. директором ТОВ «Ультра Вуд Компані» (код ЄДРПОУ 39622043, м. Вінниця вул. Фрунзе, 32) ОСОБА_6 , відповідно до якої останнім було передано на переробку пиловник дубовий об`ємом 25,082 м3, який був куплений вищевказаним суб`єктом господарської діяльності в ДП «Охтирське лісове господарство», що підтверджується ТТН-ліс серії СМБ № 441777 від 02.12.2016 р.

Відповідно до одержаної офіційної відповіді (№05-31/2108 від 15.12.2017 р.) з Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, ТТН-ліс серії СМБ № 441777 від 02.12.2016 р. було погашено шляхом видачі ФОП ОСОБА_7 сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ВН № 087601 відповідно до заяви від 11.01.2017 р. та ТОВ «Ультра Вуд Компані» сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ВН № 447511 відповідно до заяви від 06.12.2017 р., загальним об`ємом 25,082 м3, що підтверджує фіктивність і ставить під сумнів наявність будь-яких договірних відносин на переробку деревини укладених між ТОВ «Ультра Вуд Компані» та ФОП ОСОБА_8 .

Окрім того, отриманні вищевказані документальні матеріали підтверджують факт фіктивності документів наданих ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Ультра Вуд Компані» до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області на підставі яких слідчим суддею ОСОБА_9 було винесено ухвалу від 07.04.2017 р. про скасування арешту майна вилученого та арештованого у рамках розслідування кримінального провадження № 12017110030001028 від 24.02.2017 р. слідчим суддею Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_9 17.03.2017 року, а також підтверджує факт відсутності будь-яких законних документів на вилучені у ФОП ОСОБА_8 пиломатеріали дуба у ході проведення обшуку в АДРЕСА_2 .

Вказані відомості внесені до ЄРДР по факту підробки документів службовими особами ТОВ «Ультра Вуд Компані» за №12018110030001263 від 05.03.2018 р.

25.05.2018 р. отримано ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналу ТТН № 000548 від 25.01.2017 р. ТОВ «Ультра Вуд Компані», яку вручено ОСОБА_6 19.06.2018 р.

22.06.2018 р. під час допиту ОСОБА_6 зазначив, що не може надати оригінал ТТН № 000548 від 25.01.2017 р. ТОВ «Ультра Вуд Компані» у звязку з її втратою.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положення цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

ТОВ «Ультра Вуд Компані» здійснює свою діяльність за адресою: м. Вінниця, вул. Фрунзе, буд. 32.

Відповідно до відомостей, нерухоме майна за адресою: м. Вінниця, вул. Фрунзе, буд. 32, на праві власності належить територіальній громаді м. Вінниця в особі Вінницької міської ради, та ОСОБА_10 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні де здійснює свою господарську діяльність за адресою: м. Вінниця, вул. Фрунзе, буд. 32, зберігаються і можуть бути знищені: ТТН № 000548 від 25.01.2017 р. ТОВ «Ультра Вуд Компані».

Згідно до п. 2 ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді та відповідно до п.1 даної статті, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення і вилучення майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий стверджує, що за вищевказаною адресою, а саме: м. Вінниця, вул. Фрунзе, буд. 32, можуть знаходитись ТТН № 000548 від 25.01.2017 року ТОВ «Ультра Вуд Компані», яка є знаряддям кримінального правопорушення, що має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчого, який просив клопотання задовольнити, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

4. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

6. У разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Згідно ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

В судовому засіданні слідчий довів факт існування кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання речей, документів, що мають значення для досудового розслідування в тому числі речових доказів, які є безпосередньо предметом вчинення злочину, обшук за встановлених обставин є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, а тому є необхідність в наданні дозволу на проведення обшуку приміщення, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Ультра Вуд Компані» за адресою: м. Вінниця, вул. Фрунзе, буд. 32, з метою відшукання та вилучення документів, а саме ТТН № 000548, від 25.01.2017 року ТОВ «Ультра Вуд Компані» (код ЄДРПОУ 39622043).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.233-236 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 та слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 на проведення обшуку приміщення, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Ультра Вуд Компані» за адресою: м. Вінниця, вул. Фрунзе, буд. 32, яке на праві власності належить територіальній громаді м. Вінниця в особі Вінницької міської ради, та ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення документів, а саме ТТН № 000548, від 25.01.2017 року ТОВ «Ультра Вуд Компані» (код ЄДРПОУ 39622043).

Строк дії ухвали по 13 жовтня 2018 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи виконується у порядку та у спосіб визначеному ст. 236 КПК України.

Слідчий суддяОСОБА_1