Ухвала

від 07.09.2018 по справі 359/7008/18

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 359/7008/18

Провадження №1-КС/359/2027/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів,в зв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню № 3201614000000048 від 18 березня 2016 року за ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно клопотання,досудовим розслідуваннямвстановлено,що невідоміособи створилифіктивний суб`єктпідприємницької діяльностіПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),з метоюздійснення незаконноїдіяльності,безпідставного формуванняподаткового податку надодану вартістьта заниженняподаткових зобов`язаньз податкуна прибутоксуб`єктам реальногосектору економіки,шляхом підробкифінансової документаціїіз іншимисуб`єктами підприємницькоїдіяльності,починаючи зпочатку 2015року почервень 2018року. Крім того, в ході слідства призначено судово-почеркознавчу експертизу в ході якої встановлено, що підписи від імені директора ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_4 в ряді договорів купівлі-продажу та довіреностей виконані не директором ОСОБА_4 а іншою особою, що зафіксовано у висновку експерта № 914.

Згідно рапорту оперативника встановлено, що особи, які керують ПП « ОСОБА_3 » мають відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_22 . Крім того встановлено, що всі вони в період часу з початку 2015 року по червень 2018 року мали господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_23 .

Крім того, ПП « ОСОБА_3 » мало фінансово господарські відносини із наступними суб`єктами господарювання, які на теперішній час вже призупинили свою діяльність. Так до них відносяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » НОМЕР_27 (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » НОМЕР_29 . Також встановлено, що вищевказані суб`єкти господарювання мали фінансово господарські відносини із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 » код НОМЕР_23 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код НОМЕР_30 .

В подальшому у зв`язку з необхідністю в отриманні первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів, підтверджуючих фінансово господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та із вказаними вище суб`єктами господарювання, направлено запити з метою отримання документів по взаємовідносинах із вказаними вище суб`єктами господарювання. В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » повідомило, що документи надійдуть тільки за рішенням суду.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникає необхідність звернення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код НОМЕР_23 з метою отримання оригіналів усіх наявних первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів, у тому числі: укладені договори (угоди) з відповідними доповненнями і додатками, специфікації, акти прийому передачі поставлених товарів, виконаних робіт та надання послуг; видаткові та прибуткові, товарно транспортні накладі, а у випадку ввезення на територію України і вантажно митні декларації; технічні умови. Регламенти та сертифікати відповідностей на поставлені товари; видані та отримані податкові накладні; платіжні доручення щодо перерахування з з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_22 , а також документи щодо подальшої реалізації (використання) товарів (робіт, послуг), придбаних у вищевказаних товариств за період з 01.01.2015 по 30.06.2018 документів по взаємовідносинах із вказаними вище суб`єктами господарювання.

У судове засідання слідчий не з`явився, інші учасники не повідомлялись з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість слідчому встановити осіб причетних до злочину та обставини здійснення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити. Надати старшому слідчомуслідчого відділуБориспільського відділуполіції Головногоуправління Національноїполіції вКиївській області ОСОБА_2 таза йогодорученням іншійуповноваженій особіБориспільського відділуполіції Головногоуправління Національноїполіції вКиївській області доступу до наступних документів: оригіналів усіх наявних первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів, у тому числі: укладені договори (угоди) з відповідними доповненнями і додатками, специфікації, акти прийому передачі поставлених товарів, виконаних робіт та надання послуг; видаткові та прибуткові, товарно транспортні накладі, а у випадку ввезення на територію України і вантажно митні декларації; технічні умови. Регламенти та сертифікати відповідностей на поставлені товари; видані та отримані податкові накладні; платіжні доручення щодо перерахування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_22 , а також документи щодо подальшої реалізації (використання) товарів (робіт, послуг), придбаних у вищевказаних товариств за період з 01.01.2015 по 30.06.2018 документів по взаємовідносинах із вказаними вище суб`єктами господарювання, які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 » код НОМЕР_23 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 07 жовтня 2018 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5 -Лесів