Ухвала

від 12.09.2018 по справі 761/34524/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/34524/18

Провадження № 1-кс/761/23395/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Рибоконсервний завод «Південний» на бездіяльність старшого слідчого в ОВС 1 відділу управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №42016000000004101, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 грудня 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

в с т а н о в и в:

07.09.2018 року на розгляд слідчого судді надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Рибоконсервний завод «Південний» на бездіяльність старшого слідчого в ОВС 1 відділу управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №42016000000004101, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 грудня 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просив суд зобов`язати старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України повернути ТОВ «Рибоконсервний завод «Південний» вилучене 28.11.2017 під час обшуків майно.

Як на підставу звернення до суду зі скаргою ОСОБА_3 посилається на положення ст. 303 КПК України та обґрунтовує її тим, що 28 листопада 2017 року було проведено обшук у в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаний обшук проводився на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09.11.2017 року по справі №761/40284/17 (провадження №1-кс/761/25635/2017). Скаржник зазначає, що в ході вказаного обшуку слідчим було вилучено майно, дозвіл на вилучення якого не надавався, арешт на вказане майно не накладався.

У судовому засіданні представник володільця тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_3 підтримав скаргу та просив її задовольнити з підстав у ній наведених.

В судове засідання слідчий ОСОБА_4 , будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце його проведення не з`явився. Надіслав на адресу суду лист №6/7294 від 11.09.2018, зі змісту якого вбачається, що слідчим не встановлено причетності ТОВ «РКЗ «Південний» або його посадових осіб до протиправної діяльності.

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення присутнього у судовому засіданні представника скаржника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна може бути оскаржено бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні вказаного майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Так, у судовому засіданні встановлено, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42016000000004101, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 грудня 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчогосудді Шевченківськогорайонного судум.Києва від09.11.2017року посправі №761/40284/17(провадження№1-кс/761/25635/2017)старшому слідчомув ОВС1відділу 1управління досудовогорозслідування Головногослідчого управлінняСБ України ОСОБА_4 абоіншим слідчим,прокурорам яківходять вгрупу слідчихпо даномукримінальному провадженнюбуло наданодозвіл напроведення обшуку внежитловому приміщенніза адресою:Одеська обл.,м.Білгород Дністровський,вул.Ізмаїльська,106,з метою виявлення та вилучення: первинної фінансово-господарської документації ТОВ «Інтеррибфлот» (НР ЮО РФ 9204022552), ТОВ «Інтеррибфлот-Крим» (НР ЮО РФ 9204010300), РКК «Аквамарин» (НР ЮО РФ 9204000647), ТОВ «Південний РКК» (код ЄДРПОУ 34464405), ТОВ «РКЗ «Південний» (код ЄДРПОУ 32427900), ТОВ «Інтеррибфлот» (код ЄДРПОУ 30229462), ТОВ «Інтеррибфлот-Крим» (код ЄДРПОУ 32520598), ТОВ «Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 31891035), ТОВ «Інтерпром» (код ЄДРПОУ 31583710), ТОВ «Інтерпромфлот» (код ЄДРПОУ 32229380), ТОВ «ІРФ-флот» (код ЄДРПОУ 35263141), ТОВ «Дистрибуція-центр» (код ЄДРПОУ 36263797), ТОВ «Морський Бриз Інвест» (код ЄДРПОУ 385223505), ТОВ «Вілеант» (код ЄДРПОУ 34233032), ТОВ «Делікон» (код ЄДРПОУ 37291888), ТОВ «Море Співдружності» (код ЄДРПОУ 36107243), ТОВ «Істок» (код ЄДРПОУ 24759439), АРК «Придунайська Нива» (код ЄДРПОУ 03889238), ТОВ «Пріор-груп» (код ЄДРПОУ 37448270), ТОВ «ТФ «Афіна» (код ЄДРПОУ 30634679), що підтверджує фінансування окупаційної влади АР Крим, діяльність якої спрямована на зміну меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також документальних матеріалів щодо походження море продукції, яка виготовляється ТОВ «Південний РКК» (код ЄДРПОУ 34464405), ТОВ «РКЗ «Південний» (код ЄДРПОУ 32427900); довіреностей щодо представлення від імені ОСОБА_5 інтересів ТОВ «Інтеррибфлот», ТОВ «Інтеррибфлот-Крим» у органах державної влади України, а також інтересів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у податкових органах та органах виконавчої влади РФ на тимчасово окупованій території АР Крим; печаток та штампів ТОВ «Інтеррибфлот» (НР ЮО РФ 9204022552), ТОВ «Інтеррибфлот-Крим» (НР ЮО РФ 9204010300), РКК «Аквамарин» (НР ЮО РФ 9204000647), ТОВ «Південний РКК» (код ЄДРПОУ 34464405), ТОВ «РКЗ «Південний» (код ЄДРПОУ 32427900), ТОВ «Інтеррибфлот» (код ЄДРПОУ 30229462), ТОВ «Інтеррибфлот-Крим» (код ЄДРПОУ 32520598), ТОВ «Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 31891035), ТОВ «Інтерпром» (код ЄДРПОУ 31583710), ТОВ «Інтерпромфлот» (код ЄДРПОУ 32229380), ТОВ «ІРФ-флот» (код ЄДРПОУ 35263141), ТОВ «Дистрибуція-центр» (код ЄДРПОУ 36263797), ТОВ «Морський Бриз Інвест» (код ЄДРПОУ 385223505), ТОВ «Вілеант» (код ЄДРПОУ 34233032), ТОВ «Делікон» (код ЄДРПОУ 37291888), ТОВ «Море Співдружності» (код ЄДРПОУ 36107243), ТОВ «Істок» (код ЄДРПОУ 24759439), АРК «Придунайська Нива» (код ЄДРПОУ 03889238), ТОВ «Пріор-груп» (код ЄДРПОУ 37448270), ТОВ «ТФ «Афіна» (код ЄДРПОУ 30634679), які використовуються у злочинній схемі; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, ноутбуків, планшетів, що містять відомості у електронному вигляді щодо ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтеррибфлот» (НР ЮО РФ 9204022552), ТОВ «Інтеррибфлот-Крим» (НР ЮО РФ 9204010300), РКК «Аквамарин» (НР ЮО РФ 9204000647) на тимчасово окупованій території АР Крим та сплати грошових коштів до державних та податкових органів окупаційної влади АР Крим, а також фінансово-господарської діяльності ТОВ «Південний РКК» (код ЄДРПОУ 34464405), ТОВ «РКЗ «Південний» (код ЄДРПОУ 32427900), ТОВ «Інтеррибфлот» (код ЄДРПОУ 30229462), ТОВ «Інтеррибфлот-Крим» (код ЄДРПОУ 32520598), ТОВ «Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 31891035), ТОВ «Інтерпром» (код ЄДРПОУ 31583710), ТОВ «Інтерпромфлот» (код ЄДРПОУ 32229380), ТОВ «ІРФ-флот» (код ЄДРПОУ 35263141), ТОВ «Дистрибуція-центр» (код ЄДРПОУ 36263797), ТОВ «Морський Бриз Інвест» (код ЄДРПОУ 385223505), ТОВ «Вілеант» (код ЄДРПОУ 34233032), ТОВ «Делікон» (код ЄДРПОУ 37291888), ТОВ «Море Співдружності» (код ЄДРПОУ 36107243), ТОВ «Істок» (код ЄДРПОУ 24759439), АРК «Придунайська Нива» (код ЄДРПОУ 03889238), ТОВ «Пріор-груп» (код ЄДРПОУ 37448270), ТОВ «ТФ «Афіна» (код ЄДРПОУ 30634679), які використовуються у протиправній діяльності, а також документальних матеріалів щодо походження море продукції, яка виготовляється ТОВ «Південний РКК» (код ЄДРПОУ 34464405), ТОВ «РКЗ «Південний» (код ЄДРПОУ 32427900); засобів зв`язку, що використовувались для координації злочинної діяльності між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які перебувають на тимчасово окупованій території АР Крим, та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також посадовими особами ТОВ «Південний РКК» (код ЄДРПОУ 34464405), ТОВ «РКЗ «Південний» (код ЄДРПОУ 32427900), «Інтеррибфлот» (код ЄДРПОУ 30229462), ТОВ «Інтеррибфлот-Крим» (код ЄДРПОУ 32520598), ТОВ «Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 31891035), ТОВ «Інтерпром» (код ЄДРПОУ 31583710), ТОВ «Інтерпромфлот» (код ЄДРПОУ 32229380), ТОВ «ІРФ-флот» (код ЄДРПОУ 35263141), ТОВ «Дистрибуція-центр» (код ЄДРПОУ 36263797), ТОВ «Морський Бриз Інвест» (код ЄДРПОУ 385223505), ТОВ «Вілеант» (код ЄДРПОУ 34233032), ТОВ «Делікон» (код ЄДРПОУ 37291888), ТОВ «Море Співдружності» (код ЄДРПОУ 36107243), ТОВ «Істок» (код ЄДРПОУ 24759439), АРК «Придунайська Нива» (код ЄДРПОУ 03889238), ТОВ «Пріор-груп» (код ЄДРПОУ 37448270), ТОВ «ТФ «Афіна» (код ЄДРПОУ 30634679); документів, записних книжок, нотаток, чернеток, які містять відомості у письмовому вигляді щодо ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтеррибфлот» (НР ЮО РФ 9204022552), ТОВ «Інтеррибфлот-Крим» (НР ЮО РФ 9204010300), РКК «Аквамарин» (НР ЮО РФ 9204000647) на тимчасово окупованій території АР Крим та сплати грошових коштів до державних та податкових органів окупаційної влади АР Крим, а також фінансово-господарської діяльності ТОВ «Південний РКК» (код ЄДРПОУ 34464405), ТОВ «РКЗ «Південний» (код ЄДРПОУ 32427900), ТОВ «Інтеррибфлот» (код ЄДРПОУ 30229462), ТОВ «Інтеррибфлот-Крим» (код ЄДРПОУ 32520598), ТОВ «Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 31891035), ТОВ «Інтерпром» (код ЄДРПОУ 31583710), ТОВ «Інтерпромфлот» (код ЄДРПОУ 32229380), ТОВ «ІРФ-флот» (код ЄДРПОУ 35263141), ТОВ «Дистрибуція-центр» (код ЄДРПОУ 36263797), ТОВ «Морський Бриз Інвест» (код ЄДРПОУ 385223505), ТОВ «Вілеант» (код ЄДРПОУ 34233032), ТОВ «Делікон» (код ЄДРПОУ 37291888), ТОВ «Море Співдружності» (код ЄДРПОУ 36107243), ТОВ «Істок» (код ЄДРПОУ 24759439), АРК «Придунайська Нива» (код ЄДРПОУ 03889238), ТОВ «Пріор-груп» (код ЄДРПОУ 37448270), ТОВ «ТФ «Афіна» (код ЄДРПОУ 30634679), які використовуються у протиправній діяльності, а також документальних матеріалів щодо походження море продукції, яка виготовляється ТОВ «Південний РКК» (код ЄДРПОУ 34464405), ТОВ «РКЗ «Південний» (код ЄДРПОУ 32427900)..

28 листопада 2017 року старшим слідчим в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 був проведений обшук в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було вилучено, в тому числі 1. Ноутбук чорного кольору марки "Lenovo" модель "G555". 2. Ноутбук марки "Dell" модель "PDISL". 3. Жорсткий диск "Samsung" s\n SODWJLJL603427. 4. Жорсткий диск "Samsung" s\n SODMJ10YA04842. 5. Магнітний носій інформації чорного кольору марки "Sony VIAO". 6. Папка-сегрегатор сірого кольору з 18 файлами з установчими та дозвільними Документами ТОВ РКЗ «Південний» 7. Паперова папка-Швидкозшивач ТОВ «РКЗ «Південний» з копіями вихідних документів за період січень 2017 р. 8. Паперова папка-швидкозшивач ТОВ «РКЗ «Південний» журнал вхідних документів за 2017 р, розпочатий у січні 2017 9. Паперова папка-швидкозшивач ТОВ «РКЗ «Південний» журнал вихідних документів за 2017 р, розпочатий у січні 2017 10. Роздруківка відправлень за період з 01.06.2016 по 26.07.2016 на 2 аркушах (копія) 11. Роздруківка експортерів (за період) з переліком підприємств на 1 аркуша (копія) 12. Роздруківка експортерів з переліком підприємств на 1 аркуші (копія) 13. Роздруківка за період з 16.06.2016 по 10.09.2016 на 2 аркушах (копія) 14. Аркуш паперу формату А4 - «Продтехимпорт и Исток Идеал» з машинописним і рукописним текстом 1 аркуш 15. Товарний чек на суму 420 грн (Заказ №2409 від 20.10.2014) 1 арк 16. Рахунок на оплату №1478 від 03.09.2014 на суму 1050 грн. 1 арк. 17. Видаткова накладна №2 від 23.08.2017, рахунок №2 від 23.08.17 18. Видаткова накладна № 3 від 27.08.2017, рахунок №3 від 27.08.2017 19. Видаткова накладна № 2 від 27.08.17, рахунок №2 від 27.08.17 20. Видаткова накладна № 1 від 27.08.17, рахунок №1 від 27.08.17 Аркуш паперу з рукописним текстом: «Передать ОСОБА_9 » 22. Аркуші формату А4: пакувальний лист на 80 вагою 19203 кг; 23. Висновок державної санепідемекспертизи № 05.03.02-03/99055 від 31.10.2013; 24. Висновок державної санепідемекспертизи № 05.03.02-03/37732 від 20.08.2015; 25. Висновок державної санепідемекспертизи від 06.06.2014; 26. Висновок державної санепідемекспертизи 06.08.2015; 27. Висновок державної санепідемекспертизи 28.09.2015 р. з паперовою біркою з рукописним текстом «Для Истока»; 28. Чотири аркуші паперу формату А4, перший аркуш: «Випуск в тубах» з рукописним текстом: «3821 б корпус...» 29. Аркуші паперу формату А4: « себестоимость» за березень, Жовтень 2016; 30. Звіт випуску готової продукці цехом за період 17.10.16. 31. Договір поставки №262/c-72 від 21.08.2014 між ПАО «Завод «Фрегат» та аграрно рибогосподарський кооперативний «Придунайська Нива» на 4 аркушах та специфікація на 2 аркушах (копія) 32. Папка-сегрегатор теракотового кольору, в якій знаходяться 62 файла з Договорами за період 2015-2016 р. 33. Папка-сегрегатор теракотового кольору з 24 файлами з договорами ТОВ РКЗ «Південний» за 2017 р 34. Банківська роздруківка за 27.11.2014 та 28.11.2014 на 2 арк 35. Виписка по рахунку № НОМЕР_1 за 02.03.2015 - 2 арк 36. Виписка по рахунку № НОМЕР_2 за 20.03.2015 - 2 арк 37. В иска по рахунку за 03.03.2015 3 арк 38. Виписка по рахунку № НОМЕР_1 за 04.03.2015 - 2 арк 39. Виписка по рахунку № НОМЕР_2 за (04.03.15 1 арк 40. Виписка по рахунку № НОМЕР_1 за 26.02.2015 2 арк 41. Виписка по рахунку № НОМЕР_3 за 26.02.2015 3 ар 42. Виписка по рахунку № НОМЕР_1 за 27.02.2015 - 3 арк 43. Виписка по рахунку № НОМЕР_2 за 04.02.2015 - 1 арк 44. Bиписка 10 рахунку № НОМЕР_1 за 30.01.2015 - 3 арк 45. Виписка по рахунку № НОМЕР_2 за 05.02.2015 1 арк 46. Bиписка по рахунку № НОМЕР_4 за 22.01.2015 - 2 арк 47. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за 23.01.2015 - 2 арк 48. Виписка по рахунку № НОМЕР_2 за 26.01.2015 2 арк 49. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за 26.01.2015 - 1 арк 50. Виписка по рахунку № НОМЕР_2 за 27.01.2015 2 арк 51. Виписка 10 рахунку № НОМЕР_1 за 27.01.2015 1 арк 52. Банківська роздруківка за 11.11.2014 - 1 арк 53. Заявка на отримання грошових коштів з 09.03.2015 по 13.03.2015 на 1 арк..

Враховуючи перелік предметів, дозвіл на вилучення яких було надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09.11.2017 року по справі №761/40284/17 (провадження №1-кс/761/25635/2017), а також інформацію повідомлену слідчим з приводу непричетності ТОВ «РКК «Південний» та його посадових осіб до кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені речі та документи не є тими документами, дозвіл на відшукання яких було надано ухвалою слідчого судді, а тому слідчий суддя вважає, що майно, вилучене у ході вказаного обшуку є тимчасово вилученим.

У свою чергу, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилученемайно повертаєтьсяособі,у якоївоно буловилучено: 1)за постановоюпрокурора,якщо вінвизнає такевилучення майнабезпідставним; 2)за ухвалоюслідчого суддічи суду,у разівідмови узадоволенні клопотанняпрокурора проарешт цьогомайна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостоюстатті 173 цьогоКодексу; 4) у разі скасування арешту.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку, що, в порушення вимог кримінального процесуального законодавства України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна не було подано до слідчого судді протягом 48 годин після його вилучення ані слідчим, ані прокурором. Не було таке майно і повернуто особі, в якої його було вилучено, що свідчить про вчинення слідчим бездіяльності, яка підлягає оскарженню в порядку ч. 1 ст. 303 КПК України, у зв`язку з чим вбачається за необхідне задовольнити скаргу адвоката ОСОБА_3 та зобов`язати старшого слідчого в ОВС 1 відділу управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_4 та/або іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №42016000000004101,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідувань28грудня 2016року,за ознакамивчинення кримінальнихправопорушень,передбачених ч.1ст.110-2,ч.2ст.364КК України, негайно повернути володільцю майно, тимчасово вилучене 28 листопада 2017 року під час проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167-169, 171, 236, 303, 306, 307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересахТОВ «Рибоконсервнийзавод «Південний»на бездіяльністьстаршого слідчогов ОВС1відділу управліннядосудового розслідуванняГСУ СБУкраїни ОСОБА_4 в рамкахкримінального провадження№42016000000004101,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідувань28грудня 2016року,за ознакамивчинення кримінальнихправопорушень,передбачених ч.1ст.110-2,ч.2ст.364КК України, що полягаєу неповерненнітимчасово вилученогомайна, задовольнити.

Зобов`язати старшогослідчого вОВС 1відділу управліннядосудового розслідуванняГСУ СБУкраїни ОСОБА_4 та/або іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №42016000000004101,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідувань28грудня 2016року,за ознакамивчинення кримінальнихправопорушень,передбачених ч.1ст.110-2,ч.2ст.364КК України,негайно повернутиТОВ «Рибоконсервнийзавод «Південний»майно,тимчасово вилучене28листопада 2017року підчас проведенняобшуку в нежитловомуприміщенні заадресою:Одеська обл.,м.Білгород Дністровський,вул.Ізмаїльська,106а саме: 1. Ноутбук чорного кольору марки "Lenovo" модель "G555". 2. Ноутбук марки "Dell" модель "PDISL". 3. Жорсткий диск "Samsung" s\n SODWJLJL603427. 4. Жорсткий диск "Samsung" s\n SODMJ10YA04842. 5. Магнітний носій інформації чорного кольору марки "Sony VIAO". 6. Папка-сегрегатор сірого кольору з 18 файлами з установчими та дозвільними Документами ТОВ РКЗ «Південний» 7. Паперова папка-Швидкозшивач ТОВ «РКЗ «Південний» з копіями вихідних документів за період січень 2017 р. 8. Паперова папка-швидкозшивач ТОВ «РКЗ «Південний» журнал вхідних документів за 2017 р, розпочатий у січні 2017 9. Паперова папка-швидкозшивач ТОВ «РКЗ «Південний» журнал вихідних документів за 2017 р, розпочатий у січні 2017 10. Роздруківка відправлень за період з 01.06.2016 по 26.07.2016 на 2 аркушах (копія) 11. Роздруківка експортерів (за період) з переліком підприємств на 1 аркуша (копія) 12. Роздруківка експортерів з переліком підприємств на 1 аркуші (копія) 13. Роздруківка за період з 16.06.2016 по 10.09.2016 на 2 аркушах (копія) 14. Аркуш паперу формату А4 - «Продтехимпорт и Исток Идеал» з машинописним і рукописним текстом 1 аркуш 15. Товарний чек на суму 420 грн (Заказ №2409 від 20.10.2014) 1 арк 16. Рахунок на оплату №1478 від 03.09.2014 на суму 1050 грн. 1 арк. 17. Видаткова накладна №2 від 23.08.2017, рахунок №2 від 23.08.17 18. Видаткова накладна № 3 від 27.08.2017, рахунок №3 від 27.08.2017 19. Видаткова накладна № 2 від 27.08.17, рахунок №2 від 27.08.17 20. Видаткова накладна № 1 від 27.08.17, рахунок №1 від 27.08.17 Аркуш паперу з рукописним текстом: «Передать ОСОБА_9 » 22. Аркуші формату А4: пакувальний лист на 80 вагою 19203 кг; 23. Висновок державної санепідемекспертизи № 05.03.02-03/99055 від 31.10.2013; 24. Висновок державної санепідемекспертизи № 05.03.02-03/37732 від 20.08.2015; 25. Висновок державної санепідемекспертизи від 06.06.2014; 26. Висновок державної санепідемекспертизи 06.08.2015; 27. Висновок державної санепідемекспертизи 28.09.2015 р. з паперовою біркою з рукописним текстом «Для Истока»; 28. Чотири аркуші паперу формату А4, перший аркуш: «Випуск в тубах» з рукописним текстом: «3821 б корпус...» 29. Аркуші паперу формату А4: « себестоимость» за березень, Жовтень 2016; 30. Звіт випуску готової продукці цехом за період 17.10.16. 31. Договір поставки №262/c-72 від 21.08.2014 між ПАО «Завод «Фрегат» та аграрно рибогосподарський кооперативний «Придунайська Нива» на 4 аркушах та специфікація на 2 аркушах (копія) 32. Папка-сегрегатор теракотового кольору, в якій знаходяться 62 файла з Договорами за період 2015-2016 р. 33. Папка-сегрегатор теракотового кольору з 24 файлами з договорами ТОВ РКЗ «Південний» за 2017 р 34. Банківська роздруківка за 27.11.2014 та 28.11.2014 на 2 арк 35. Виписка по рахунку № НОМЕР_1 за 02.03.2015 - 2 арк 36. Виписка по рахунку № НОМЕР_2 за 20.03.2015 - 2 арк 37. В иска по рахунку за 03.03.2015 3 арк 38. Виписка по рахунку № НОМЕР_1 за 04.03.2015 - 2 арк 39. Виписка по рахунку № НОМЕР_2 за (04.03.15 1 арк 40. Виписка по рахунку № НОМЕР_1 за 26.02.2015 2 арк 41. Виписка по рахунку № НОМЕР_3 за 26.02.2015 3 ар 42. Виписка по рахунку № НОМЕР_1 за 27.02.2015 - 3 арк 43. Виписка по рахунку № НОМЕР_2 за 04.02.2015 - 1 арк 44. Bиписка 10 рахунку № НОМЕР_1 за 30.01.2015 - 3 арк 45. Виписка по рахунку № НОМЕР_2 за 05.02.2015 1 арк 46. Bиписка по рахунку № НОМЕР_4 за 22.01.2015 - 2 арк 47. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за 23.01.2015 - 2 арк 48. Виписка по рахунку № НОМЕР_2 за 26.01.2015 2 арк 49. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за 26.01.2015 - 1 арк 50. Виписка по рахунку № НОМЕР_2 за 27.01.2015 2 арк 51. Виписка 10 рахунку № НОМЕР_1 за 27.01.2015 1 арк 52. Банківська роздруківка за 11.11.2014 - 1 арк 53. Заявка на отримання грошових коштів з 09.03.2015 по 13.03.2015 на 1 арк.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошений 13 вересня 2018 року о 08 годині 02 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1