Ухвала

від 14.09.2018 по справі 344/14257/18

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/14257/18

Провадження № 1-кс/344/6684/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , яке погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №32018090000000025 від 17.05.2018

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018090000000025 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2018 року за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), діючи за попередньою змовою, упродовж 2014-2017 років, шляхом приховування доходів отриманих від підприємницької діяльності у розмірі 5 528 169 грн., умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 1 050 937 грн., що є значним розміром.

У ході досудового розслідування досліджується діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , зокрема отримання останніми офіційних та неофіційних доходів.

Так, у ході слідства встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 є власниками ряду нерухомого майна і земельних ділянок як на території України так і за її межами, а також отримували доходи від реалізації такого майна та надання в оренду/лізинг.

Окрім того, упродовж 2014-2017 років ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ймовірно отримували доходи, у тому числі приховані, від проведення господарської діяльності:

- ГО "СЛОВАЦЬКО-УКРАЇНСЬКЕ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЄ ТОВАРИСТВО" (код ЄДПРОУ 40015211, м. Івано-Франківськ, вул. Коперника, 30/3);

- ТОВ ВКФ "ПЕТРАС" (код ЄДРПОУ 20550754, м. Івано-Франківськ, вул. Є.Коновальця 136, корп..2, оф.79);

- ТОВ БАЗА ВІДПОЧИНКУ "ТРЕМБІТА" (код ЄДРПОУ 31464700, Миколаївська обл., Очаківський район, с. Чорноморка, вул. Лагерна Коса, 23);

- ТОВАРНА БІРЖА "АВТОТРАНСПОРТНА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ТОВАРНА БІРЖА" (код ЄДРПОУ 32077121, м. Івано-Франківськ, вул. Коперника, 30/3);

- ТОВ "ЕТУАЛЬ" (код ЄДРПОУ 32360642, м. Івано-Франківськ, вул.Коперника, 30/3);

- ТОВ "ТРОЯН-ОКК" (код ЄДРПОУ 34706322, Київська обл., м.Бориспіль, вул. Київський шлях, 79 ),

- Готелю "Ясен", що в "Буковелі" (с. Поляниця, урочище Вишні, 162а);

- БАР У ПАБ "НАТЮРЛІХ" (с. Поляниця, урочище Вишні, 162а/5 корп 1 (Буковель);

- БАР У ПАБ "ПАРТИЗАН" (с. Поляниця, урочище Вишні, 162а/5 корп 1 (Буковель);

- ПИВНИЙ БАР ПАБ "ПАН КАБАН " (м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24)

- БАР У ПІЦЕРІЇ "ТІП ТОП" (м.Івано-Франківськ, вул.Січових Стрільців, 24);

- БАР У ПІЦЕРІЇ "ТІП ТОП" ( м. Івано-Франківськ, вул.Б.Лепкого, 14);

- БАР У ПІЦЕРІЇ "ТІП ТОП" (м. Тлумач, вул. Тараса Шевченка, буд. 1);

- БАР У ПІЦЕРІЇ "ТІП ТОП" (м. Коломия, вул. В.Чорновола, 26).

Так, 09.07.2018 р. в адресу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 скеровувались вимоги в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання інформації та копій документів, які підтверджують отримання доходів, які відповідно були перевезені упродовж 2014-2017 рр. в готівковій формі в сумі 76 000 євро та 142 420 євро до Словацької Республіки, а також документів, які підтверджують доходи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що витрачені на придбання нерухомого майна, яке зареєстроване на даний час за останніми на території України та за її межами, однак відповіді до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в області на даний час не надходило.

Разом з тим, встановлено, що вказані громадяни здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , де ймовірно знаходяться документи у тому числі щодо неофіційного походження їх доходів, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Згідно відомостей із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником приміщення №3 будинку АДРЕСА_2 є ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ).

Інформація щодо джерела походження та сум доходів у ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 має доказове значення для досудового розслідування, оскільки містить на собі сліди злочину та надасть можливість виявити та зафіксувати відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення

Враховуючи вищевикладене, в слідства є достатньо підстав вважати, що за вищевказаною адресою, яка використовується ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , можуть знаходитись речі та предмети, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема: документи, які підтверджують отримання доходів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , які відповідно були перевезені упродовж 2014-2017 рр. в готівковій формі в сумі 76 000 євро та 142 420 євро до Словацької Республіки, а також документів, які підтверджують доходи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що витрачені на придбання нерухомого майна, яке зареєстроване на даний час за останніми на території України та за її межами.

На даний час, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

У ч. 5 ст. 234 КПК України передбачено підстави, за наявності яких слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, зокрема якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Мета проведення обшуку виявлення, фіксації та вилучення речей, предметів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

При цьому, стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що зазначене кримінальне правопорушення було вчинено, відшукувані речі та копії документів мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду, як і доведено, що такі можуть знаходитися в житлі особи за зазначеною в клопотанні адресою.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити..

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що використовується гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 та на праві приватної власності належить ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), з метою виявлення, фіксації та вилучення речей, предметів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема: копії документів, які підтверджують отримання доходів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , які відповідно були перевезені упродовж 2014-2017 рр. в готівковій формі в сумі 76 000 євро та 142 420 євро до Словацької Республіки, а також копій документів, які підтверджують доходи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що витрачені на придбання нерухомого майна, яке зареєстроване на даний час за останніми на території України та за її межами.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали виготовлено 14.09.2018 року.