Ухвала

від 14.08.2018 по справі 757/39735/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39735/18-к

У Х В А Л А

14 серпня 2018 року . слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000004294 від 17.11.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, умисного ухилення від сплати податків, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В клопотанні прокурора наявні достатні підстави для накладення арешту на суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ), на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки корегування в Єдиному реєстрі податкових накладних, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Постановою слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 06.08.2018 року сума ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ), на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки корегування в Єдиному реєстрі податкових накладних, визнана речовим доказом у кримінальному провадженні №42017000000004294 від 17.11.2017 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів., тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.

Накласти арешт на суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по ТОВ "АВАЛОН ПРОДАКШН" (код ЄДРПОУ 41933657), ТОВ "АНГОЛАР" (код ЄДРПОУ 42026162), ТОВ "АЙТІСОЛЮШЕН" (код ЄДРПОУ 41325865), ТОВ "АРГОС СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 41728239), ТОВ "АРІЯ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41914854), ТОВ "АСТРА ТЕКС" (код ЄДРПОУ 41635795), ТОВ "БЕРТЕРІ" (код ЄДРПОУ 42025719), ТОВ "БЕСТ САЙД ЮА" (код ЄДРПОУ 41799211), ТОВ "БНВ-ТЕХНО" (код ЄДРПОУ 41635769), ТОВ "ВЕНСЕЛЬ ГРУП" (код ЄДРПОУ 42048584), ТОВ "ВІНТЕР ЛАЙФ" (код ЄДРПОУ 41934252), ТОВ "ВІРДЖЕН ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42052742), ТОВ "ВІТАІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41648846), ТОВ "ВІТРО- ВІЛАДЖ" (код ЄДРПОУ 41648825), ТОВ "ГОЛТ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41727409), ТОВ "ГРОВІТ" (код ЄДРПОУ 42052564), ТОВ "ДЕЙС АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 41907904), ТОВ "ДЕЛ ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 41929153), ТОВ "ДЕЛАЙ ІМПОРТ" (код ЄДРПОУ 41929174), ТОВ "ДЕЛЬТА ТЕХНОЛОДЖІ" (код ЄДРПОУ 41701024), ТОВ "ДЕСЕНТ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 42047788), ТОВ "ДЖАКІРО" (код ЄДРПОУ 41423021), ТОВ "ДІМСАН" (код ЄДРПОУ 41927334), ТОВ "ДІСТРІКТ СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 42021489), ТОВ "ДОРАДО ГРУП ЛТД" (код ЄДРПОУ 42025661), ТОВ "ЕДВЕР БІЗ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41990668), ТОВ "ЕДЕЛІТ" (код ЄДРПОУ 41656380), ТОВ "ЕЛЬТЕКС" (код ЄДРПОУ 41656396), ТОВ "ЄВРО-БОНУС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41725092), ТОВ "ЖЕРОНА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42019307), ТОВ "ЗЕНІТ ПРОМГРУП" (код ЄДРПОУ 41907873), ТОВ "ІМЕНТОР" (код ЄДРПОУ 41924443), ТОВ "ІНТЕР ГЛОРІ" (код ЄДРПОУ 41304604), ТОВ "ІНТЕР КЛАБ" (код ЄДРПОУ 41268289), ТОВ "ІНТЕР РЕДІ" (код ЄДРПОУ 41305634), ТОВ "ІНФОРМСРЕЙТ" (код ЄДРПОУ 41327773), ТОВ "КАМЕЛТ" (код ЄДРПОУ 41320055), ТОВ "КВИК ТАЙМ" (код ЄДРПОУ 41991834), ТОВ "КЕЙСТОРГ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41728673), ТОВ "КЛІДЕК" (код ЄДРПОУ 41855328), ТОВ "КЛІРАЙ" (код ЄДРПОУ 41855616), ТОВ "КОЛАРЕС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41635638), ТОВ "КОЛНЕТ" (код ЄДРПОУ 41855375), ТОВ "КОМНЕКС" (код ЄДРПОУ 41924108), ТОВ "КОРМЕРС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41921243), ТОВ "КОРТНЕРС" (код ЄДРПОУ 41927266), ТОВ "КРАУЛІ ФОН" (код ЄДРПОУ 42019532), ТОВ "ЛАВІС ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ 41933290), ТОВ "ЛАРІУС-ВІП-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41055868), ТОВ "ЛІСТЕРН ХОФ" (код ЄДРПОУ 42019574), ТОВ "МАКТІСОР" (код ЄДРПОУ 41963833), ТОВ "МАРІАНО" (код ЄДРПОУ 41617933), ТОВ "МАРКАЛ" (код ЄДРПОУ 41623554), ТОВ "МАРКІТОРГ" (код ЄДРПОУ 41484608), ТОВ "МІЖНАРОДНІ БІЗНЕСТЕХНОЛОГІЇ" (код ЄДРПОУ 41145927), ТОВ "МІЛІСАТ" (код ЄДРПОУ 42026906), ТОВ "НАЙТЕРС" (код ЄДРПОУ 41967644), ТОВ "НАШЕВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41927177), ТОВ "НІЗЛІ СТОР" (код ЄДРПОУ 42019679), ТОВ "НІЛОН УНІВЕРС" (код ЄДРПОУ 41934048), ТОВ "НОРМАКС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41907852), ТОВ "ОЛЕНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41914849), ТОВ "ПОЛІКОРТ" (код ЄДРПОУ 41923209), ТОВ "ПРОДЖЕКТ АССІСТАНС" (код ЄДРПОУ 41440665), ТОВ "РАЙКІЛ" (код ЄДРПОУ 41855574), ТОВ "РЕСКАРТ" (код ЄДРПОУ 41968826), ТОВ "РОЙФОР" (код ЄДРПОУ 41921201), ТОВ "РІАЛ ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41635601), ТОВ "САМЕР ЮНІВЕРС" (код ЄДРПОУ 41933683), ТОВ "САМПЛЕРС" (код ЄДРПОУ 41969133), ТОВ "СЕЛФОР" (код ЄДРПОУ 42040077), ТОВ "СІМОНД ГРУП" (код ЄДРПОУ 42050186), ТОВ "СМАРТ ПЛАНЕТ" (код ЄДРПОУ 41725438), ТОВ "СОНОВІТ" (код ЄДРПОУ 42025923), ТОВ "СПЕЦ ІНВАЙТ " (код ЄДРПОУ 41824174), ТОВ "СТАЙНЕКС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41923654), ТОВ "СУДУВА" (код ЄДРПОУ 41621803), ТОВ "ТАМПАБЕЙ" (код ЄДРПОУ 41624799), ТОВ "ТД ІСТЕЙТ" (код ЄДРПОУ 41635397), ТОВ "ТРОН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41816839), ТОВ "ФАНЕР БОРД" (код ЄДРПОУ 42023528), ТОВ "ФАСТУТА" (код ЄДРПОУ 41655502), ТОВ "ФІНЛАЙК" (код ЄДРПОУ 41656092), ТОВ "ФЛАЙБІЗ" (код ЄДРПОУ 41656045), ТОВ "ФЛОК КОРПОРЕЙТ" (код ЄДРПОУ 41929181), ТОВ "ФОРБОНС" (код ЄДРПОУ 42023690), ТОВ "ФРЕЙМ-РЕГІОН-ПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 41055796), ТОВ "ХОРНЕС ПРОДАКТ" (код ЄДРПОУ 42028552), ТОВ "ШАСТУН ФОРС" (код ЄДРПОУ 42029158), ТОВ "ЮКРЕЙНІАН ТЕХ-СІСТЕМ" (код ЄДРПОУ 41721318), із забороною використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Доручити виконання ухвали Державній фіскальній службі України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1