Ухвала

від 12.09.2018 по справі 757/45072/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45072/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2018 року слідчийсуддя Печерськогорайонного судум.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судув м.Києві клопотанняслідчого вособливо важливихсправах першогослідчого відділууправління зрозслідування кримінальнихпроваджень усфері економікиГоловного слідчогоуправління Генеральноїпрокуратури України ОСОБА_3 про проведенняобшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42016000000000525 надійшло клопотання слідчого вособливо важливихсправах першогослідчого відділууправління зрозслідування кримінальнихпроваджень усфері економікиГоловного слідчогоуправління Генеральноїпрокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях групи приміщень № 302 (в літ.А) за адресою: м. Київ, бульвар Кольцова, 14з (на праві власності належать ТОВ«КИЇВАГРОНАФТОТРЕЙД»).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000525 від 19.02.2016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені досудовим розслідуванням особи в період 2015-2018 р.р. вчинили ухилення від сплати податків у особливо великому розмірі, шляхом надання відомостей та документів від суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності для подальшого відображення їх в документах податкової та бухгалтерської звітності товариств з метою мінімізації податкового навантаження. Зокрема у ході досудового розслідування отримано відомості, що свідчать про факти розкрадання бюджетних коштів із використанням Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36449624, скорочена назва ТОВ «С-К-С») та мінімізації податкових зобов`язань, шляхом підроблення документів і використання підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності у ланцюгу постачання товарів, задля незаконного переведення безготівкових коштів в готівку та надання вигоди третім особам. При цьому ТОВ «С-К-С» систематично фігурує у державних закупівлях, замовниками яких виступають військові частини, підрозділи Національної поліції України, Державної прикордонної служби України, державні та комунальні підприємства, а також інші органи державної влади. У багатьох з таких державних закупівлях ТОВ «С-К-С» виступає переможцем.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42016000000000525, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням іншим працівникам правоохоронних органів України, на проведення обшуку у приміщеннях групи приміщень № 302 (в літ.А) за адресою: м. Київ, бульвар Кольцова, 14з (на праві власності належать ТОВ«КИЇВАГРОНАФТОТРЕЙД»), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме виявлення та вилучення: речей, предметів, бухгалтерських та інших документів, пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «С-К-С» (ЄДРПОУ 36449624), ТОВ«ЕНЕРГОБУД-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40231813), ТОВ «РЕМБУД-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40232073), ТОВ «РЕСУРС ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40235252), ПрАТ«АРТОР» (ЄДРПОУ 23268076), ТОВ «ЗАХІДРЕСУРС ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40234497), ТОВ «УКРБІЗНЕСЛЮКС» (ЄДРПОУ 40235315), ТОВ«УКРБІЗНЕС ПАРТНЕР» (ЄДРПОУ 40060730), ТОВ «ПРОМБІЗНЕС ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40235116), ТОВ «ТВФ ЗАХІД-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40194501), ТОВ «ІРЕДЖЕН» (ЄДРПОУ 41633672), ТОВ «ДОМДАР» (ЄДРПОУ 41656035), ТОВ «ТГ «ДОНТОРГ» (ЄДРПОУ 41391849), ТОВ«МОЛДІС» (ЄДРПОУ 41811741) та інших суб`єктів господарської діяльності, у тому числі фізичних осіб-підприємців, які використовувались для здійснення протиправної діяльності, договорів щодо купівлі-продажу (постачання) товарів (робіт, послуг), додатків до договорів, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, специфікацій, інших документів, що стосуються придбання/продажу ТМЦ, банківських платіжних документів, грошових чеків та грошових (чекових) книжок, рахунків на оплату (рахунків-фактур), заяв та довіреностей на отримання грошових коштів, інших предметів та документів, які свідчать про оготівкування коштів, дійсної реалізації товарів, банківських карток та документів щодо їх відкриття, електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» та подання звітності, чистих аркушів або/та бланків документів з відбитками печаток СГД, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, печаток та штампів СГД, комп`ютерної техніки та електронних носії інформації, засобів зв`язку, що містять вищевказані документи в електронному виді та використовувались для вчинення злочинів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, цінностей, які в подальшому можуть забезпечити цивільний позов, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення обставин справи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45072/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1