Ухвала

від 14.09.2018 по справі 757/45441/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45441/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

14.09.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003109 від 29.09.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Кривбасміталстіл» (код ЄДРПОУ 40999062), ТОВ «Кривбасметалстіл» (код ЄДРПОУ 33873515), а також невстановленими слідством особами створено штучні умови для ухилення від сплати податкових зобов`язань по податку на додану вартість для ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» (код ЄДРПОУ 24432974), що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету України грошових коштів в сумі 12191479,50 грн., що відповідно до ч. 3 ст. 212 КК України є особливо великим розміром.

Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру підприємств, організацій та установ встановлено, що директором ТОВ «Кривбасметалстіл» (код ЄДРПОУ 33873515) є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий вказує, що до скоєння зазначених злочинів причетний ОСОБА_6 , який використовуючи своє службове становище, залучив інших співробітників ТОВ «Кривбасміталстіл» та ТОВ «Кривбасметалстіл», зокрема: помічника директора ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та головного бухгалтера ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 може зберігати документи, печатки та комп`ютерну техніку, яку службові особи ТОВ «Кривбасміталстіл» (ЄДРПОУ 40999062) та ТОВ «Кривбасметалстіл» (ЄДРПОУ 33873515) використовували для вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить їй відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, прокурором в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення документально не підтверджені на момент проведення обшуку значні суми грошових коштів, а також банківські картки, майно, речі і цінності, здобуті внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, посадові інструкції, накази про призначення та звільнення з посад, перебування на лікарняних, у відпустках та відрядженнях, особові справи, декларації про доходи, журнали обліку в`їзду та виїзду автотранспорту на належні товариствам об`єкти;установчі документи підприємств, установ, організацій (протоколи загальних зборів, матеріали реєстраційних справ; комп`ютери чи інша техніка, що залишили на собі, а також у пам`яті сліди вчинення правопорушення, посадові інструкції, накази про призначення та звільнення з посад, перебування на лікарняних, у відпустках та відрядженнях, особові справи, декларації про доходи; журнали інструктажів з техніки безпеки, журнали інструктажів з пожежної безпеки; носії інформації, що містять відомості про записи з камер спостереження; інші оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинений злочин, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні,прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000003109 від 29.09.2017, на проведення обшуку за місцем проживання головного бухгалтера ТОВ «Кривбасметалстіл» ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , що належить останній на праві приватної власності, з метою відшукання, виявлення та вилучення речей і документів ТОВ «Кривбасміталстіл» (код ЄДРПОУ 40999062), ТОВ «Кривбасметалстіл» (ЄДРПОУ 33873515), ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» (код ЄДРПОУ 24432974), ТОВ «Кавіста» (код ЄДРПОУ 41003453), ТОВ «Арлін Інвест»(код ЄДРПОУ 40429656), ТОВ «Альфапомбілд» (код ЄДРПОУ 41310178), ТОВ «Альянспромконсалт» (код ЄДРПОУ 41316101), ТОВ «Лекбакс» (код ЄДРПОУ 40928379), ТОВ «Рейкстайм» (код ЄДРПОУ 40928557), ТОВ «Аксент Груп» (код ЄДРПОУ 41019243), ТОВ «Зернотрейд СВ» (код ЄДРПОУ 41141951), ТОВ «Азотдобриво» (код ЄДРПОУ 41324290), ТОВ «Сільгоспкарбамід» (код ЄДРПОУ 41324463), ТОВ «Афіна-Буд» (код ЄДРПОУ 41110195), ТОВ «БКГ Груп Компані» (код ЄДРПОУ 41106587), ТОВ «Амікгрупп» (код ЄДРПОУ 41106634), ТОВ «Компанія Смак» (код ЄДРПОУ 41006648), що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме:

- первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (товарно-транспортні накладні, договори, контракти з додатковими угодами, додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі);

- платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунки-факти, видаткові накладні ;

- документи про відкриття та обслуговування банківських рахунків, сховищ, чекових книжок, отримання та використання ключів доступу до системи «Клієнт Банк»; ключі доступу до системи «Клієнт Банк»;

- печатки, штампи, кліше, факсиміле і бланки суб`єктів господарювання;

- сканери, принтери, копіювальна апаратура, флеш- накопичувачі, оптичні диски, планшетні;

- мобільні телефони, інші засоби зв`язку та сім картки;

- документи щодо планування здійснення злочинної діяльності (в тому числі зошити, блокноти, чернетки, інші записники, документи "чорної бухгалтерії" (подвійного обліку));

- документи, нотатки, листи з вільними зразками почерку;

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1