АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

Справа № 199/6662/18

(1-кс/199/2045/18)

У Х В А Л А

іменем України

19 вересня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Сенчишин Ф.М., при секретарі судового засідання Сидоренко А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасовий доступ на тимчасове вилучення (виїмку) оригіналів документів, які знаходяться у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_2 ( номер свідоцтва 7168) у приміщенні за адресою: м.Дніпро, пр.Гагаріна,89 , а саме:

-договір купівлі-продажу, серія та номер: 2308, виданий 10.12.2014;

-договору купівлі-продажу, серія та номер: 2304, виданий 10.12.2014;

-копії правовстановлюючих документів, на підставі яких зареєстровано право власності на вищезазначені об'єкти нерухомого майна по вул.Курсантська, 7 та вул.Курсантська №23 у м.Дніпро;

-копії довіреностей, паспорту та ІПН осіб, які звертались для посвідчення нотаріальної дії для реєстрації права власності;

-банківські квитанції про сплату обов'язкових платежів за надання нотаріальних послуг;

-висновок про оцінку майна;

-інші наявні документи щодо реєстрації об'єктів нерухомого майна по вул.Курсантська, 7 та вул.Курсантська №23 у м.Дніпро;

-відеозапис з камер відео спостереження за період часу, де зображено відеозапис всіх осіб, які прибували до нотаріуса з метою реєстрації об'єкти нерухомого майна по вул.Курсантська, 7 та вул.Курсантська №23 у м.Дніпро та на яких створювались бланки, інші документи щодо реєстрації нежитлових приміщень за вказаними адресами.

Клопотання обґрунтовується тим, що 16.02.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі рапорта прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 внесено відомості за фактом умисного невиконання рішення суду працівниками ТОВ Світязь. , які 10.12.2014, тобто після набрання судовими рішеннями законної сили по справам №804/2150/14, №804/4802/14 про стягнення податкової заборгованості на загальну суму 2201663,06 грн., які залишаються невиконаними, з метою ухилення від виконання даних судових рішень, здійснено відчуження 5 об'єктів нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень по вул. Курсантська, №7 та №23 у м. Дніпро, що унеможливлює в подальшому стягнення податковоїзаборгованості,в свою чергуДніпропетровським міським управлінням юстиції в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна 20.02.2013 вчинено запис про обтяження №183030, яким зареєстровано податкову заставу на нерухоме майно ТОВ Світязь. на підставі акту опису майна у податкову заставу Лівобережної ОДПІ від 18.02.2013 №4909/10/19-135).В ході досудового розслідування встановлено, що 10.12.2014 ТОВ Світязь. (код ЄДРПОУ 13459591) здійснено відчуження 5 об'єктів нежитлових приміщень, розташованих по вул. Курсантська, №7 та №23 у м.Дніпро всупереч запису про обтяження№183030вчиненомуДніпропетровським міським управлінням юстиції в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна 20.02.2013, яким зареєстровано податкову заставу на нерухоме майно ТОВ Світязь. на підставі акту описумайна у податкову заставу Лівобережної ОДПІ від 18.02.2013 №4909/10/19- 135).Так, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта встановлено, що 10.12.2014 ТОВ Світязь. на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 2308, виданий 10.12.2014, видавник: ПриватнийнотаріусДніпропетровськогоміськогонотаріальногоокругуОСОБА_2 відчужив ТОВ Вектораль нерухоме майно, а саме частину будівлі головного корпусу формовочного цеху, літ.51-1, поз.8-10, 65, загальною площею 2667,7 кв.м., розташованого по вул. Курсантська, 7 у м.Дніпро за ТОВ Світязь. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 524565812101). На вищезазначене нерухоме майно у ТОВ Світязь. виникло право власності на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 2149 виданий 10.12.2014, видавник: ПриватнийнотаріусДніпропетровськогоміськогонотаріальногоокругуОСОБА_3Також, 10.12.2014 ТОВ Світязь. на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 2308, виданий 10.12.2014, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_2 відчужив ТОВ Вектораль нерухоме майно, а саме на нежитлове приміщення літ.9- будівля дільниці механізації поз.1- 12, загальною площею 1166,8 кв.м., розташованого по вул.Курсантська, 7 у м. Дніпро, кадастровий номер земельної ділянки 1210100000:09:524:0011 площею 9,26 га, (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 524327112101). В свою чергу, на вищезазначене нерухоме майно у ТОВ Світязь. виникло право власності на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 2148 виданий 10.04.2002, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3Окрім того, 10.12.2014 ТОВ Світязь. на підставі договору купівлі- продажу, серія та номер: 2308, виданий 10.12.2014, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_2 відчужив ТОВ Вектораль нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення частина складу арматурної сталі арматурного цеху № 1 літ.43 -1 поз 10-23, загальною площею 1409,9 кв.м., розташованого по вул. Курсантська, 7 у м. Дніпро (кадастровий номер земельної ділянки 1210100000:09:524:0007 площею 0,1722 га). В свою чергу, на вищезазначене нерухоме майно у ТОВ Світязь. виникло право власності на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер:1750, виданий 26.07.2000, видавник:Приватний нотаріусДніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_410.12.2014 ТОВ Світязь. на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер:2308, виданий 10.12.2014, видавник:Приватний нотаріусДніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_2 відчужив ТОВ Вектораль нерухоме майно, а саме на нежитлове приміщення літ.43 -1 поз 1-6,8,9,24 загальною площею 1334,2 кв.м., розташованого по вул.Курсантська, 7 у м.Дніпро (кадастровий номер земельної ділянки 1210100000:09:524:0007 площею 0,1722 га). В свою чергу, на вищезазначене нерухоме майно у ТОВ Світязь. виникло право власності на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 8349, виданий 10.12.2002, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 Також, 10.12.2014 ТОВ Світязь. на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 2304, виданий 10.12.2014, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_2 відчужив ТОВ Вектораль нерухоме майно, а саме будівлю складу літ А-1 загальною площею 706,3 кв.м., будівля прохідної літ. Б - 1 загальною площею 29,9 кв.м., сторожка літ. В - 1 , В» - 1 загальною площею 7,9 кв.м., навіси лі г. Г, Д, Е, Ж, розташовані по вул. Курсантська, 23 у м. Дніпро. У ТОВ Світязь. право власності на вищезазначений об'єкт нерухомого майна виникло на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер:3080, виданий 23.1 1.2000 Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради.Таким чином, відповідно до інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно сформованої станом на 12.09.2018 власником п'яти вищезазначених об'єктів нерухомого майна є Товариство з обмеженою відповідальністю Вектораль (код ЄДРПОУ 39530026), підставою виникнення права власності є договір купівлі-продажу, серія та номер: 2308, виданий 10.12.2014, видавник:Приватний нотаріус Дніпропетровськогоміського нотаріального округу ОСОБА_2 та договору купівлі- продажу, серія та номер: 2304, виданий 10.12.2014, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_2Враховуючи викладене, за результатом вивчення інформації та документів, є підстави вважати, що працівниками ТОВ Світязь. , вчинені дії з розпорядження вказаним майном, шляхом його відчуження на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 2308, виданий 10.12.2014, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_2 та договору купівлі-продажу, серія та номер: 2304, виданий 10.12.2014, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_2, що свідчить про можливу наявність в діях працівників ТОВ Світязь. ознак складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України , прокурор вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує прокурор, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню (в частині вилучення не оригіналів документів, а їх засвідчених копій, оскільки потреба у вилученні саме оригіналів документів не доведена).

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 та слідчим Слідчого відділу Амур-Нижньодніпровського ВП Дніпропетровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю проведення огляду та вилучення копій документів, які знаходяться у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_2 (номер свідоцтва 7168) за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна,89 , а саме:

-договір купівлі-продажу, серія та номер: 2308, виданий 10.12.2014;

-договору купівлі-продажу, серія та номер: 2304, виданий 10.12.2014;

-копії правовстановлюючих документів, на підставі яких зареєстровано право власності на вищезазначені об'єкти нерухомого майна по вул. Курсантська, 7, та вул. Курсантська № 23 у м. Дніпро;

-копії довіреностей, паспорту та ІПН осіб, які звертались для посвідчення нотаріальної дії для реєстрації права власності;

-банківські квитанції про сплату обов'язкових платежів за надання нотаріальних послуг;

-висновок про оцінку майна;

-інші наявні документи щодо реєстрації об'єктів нерухомого майна по вул. Курсантська, 7, та вул. Курсантська №23 у м. Дніпро;

-відеозапис з камер відео спостереження за період часу, де зображено відеозапис всіх осіб, які прибували до нотаріуса з метою реєстрації об'єкти нерухомого майна по вул. Курсантська, 7, та вул. Курсантська № 23 у м. Дніпро та на яких створювались бланки, інші документи щодо реєстрації нежитлових приміщень за вказаними адресами.

Приватному нотаріусу ОСОБА_2 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 та слідчим Слідчого відділу Амур-Нижньодніпровського ВП Дніпропетровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та лейтенанту поліції ОСОБА_7 , до зазначених документів та надати їм можливість їх оглянути, виготовити і вилучити копії.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

19.09.2018

Зареєстровано 20.09.2018
Оприлюднено 20.09.2018
Дата набрання законної сили 19.09.2018

Судовий реєстр по справі 199/6662/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 18.07.2019 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 05.04.2019 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 04.01.2019 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 04.01.2019 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 08.11.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 08.11.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 08.11.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 08.11.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 25.10.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 19.09.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 19.09.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 19.09.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 19.09.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 07.09.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 07.09.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 07.09.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону