Ухвала

від 14.09.2018 по справі 640/16736/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/16736/18

н/п 1-кс/640/9782/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" вересня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши в залісудового засіданняв приміщенніКиївського районногосуду м.Харкова клопотання старшого слідчого першого відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №32017220000000177 від 11.09.2018 р. про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

11.09.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про накладення арешту на майно, яке буловилучене вході оглядутранспортних засобівDAF95XF430,тип:спеціалізований вантажнийсідловий тягач ЕXLRTE47XSОE513297, р.н. НОМЕР_1 та NCA TSA 12-10, тип: спеціалізований напівпричіп н/пр./цистерна-Е, р.н. НОМЕР_2 , а саме на: копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Споживчого товариства «Лелека» (код 30804957) на 1 арк.; копію довідки АБ №197537 СТ «Лелека» на 1 арк.; копію довідки про взяття на облік платника податків СТ «Лелека» на 1 арк.; договір постачання №08/12-1 від 10.09.2018 на 1 арк., у двох прим.; договір про виконання транспортних послуг №10/09/1 від 10.09.2018 на 1 арк.; ТТН №520 від 10.09.2018 на 1 арк., в трьох прим.; видаткову накладну №520 від 10.09.2018; рахунок на оплату № 520 від 10.09.2018; копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Велма-Рос» на 3 арк.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, р.н. НОМЕР_1 , DAF95XF430,тип:спеціалізований вантажнийсідловий тягач ЕXLRTE47XSОE513297у к-ті1шт.; свідоцтво про реєстрацію ТЗ, р.н. НОМЕР_2 , NCA TSA 12-10, тип: спеціалізований напівпричіп н/пр./цистерна-Е; транспортний засібDAF95XF430,тип:спеціалізований вантажнийсідловий тягач ЕXLRTE47XSОE513297, р.н. НОМЕР_1 , у к-ті 1 шт.; транспортний засіб NCA TSA 12-10, тип: спеціалізований напівпричіп н/пр./цистерна-Е, р.н. НОМЕР_2 , в якій знаходиться прозора рідина з різким запахом етилового спирту, зі слів водія об`єм становить близько 28000 літрів, оглянута та опечатана бирками з підписами понятих, учасника та слідчого.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000177 від 11.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

10.09.2018 було отримано інформацію від оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області, яка відображена в рапорті чергового співробітника ГУ ДФС у Харківській області, відповідно до якого 10.09.2018 року надійшло повідомлення, що на посту поліції м. Валки, автошляху М-03 "Харків-Київ", був зупинений автомобіль DAF 95 XF 430, д.н НОМЕР_1 , яким здійснюється перевезення речовини з характерними ознаками етилового спирту, без дозвільних документів.

В ході відпрацювання отриманої інформації, з метою недопущення отруєння людей чи настання інших тяжких наслідків внаслідок вживання спиртовмісних товарів, імовірно з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людини, вказані висновки зроблені з урахуванням відсутності необхідних товаросупровідних документів на сировину, обіг якої контролюється податковими органами та іншими державними органами, а також з метою збереження речових доказів, 10.09.2018 в період з 16:20 год. по 19:21 год. співробітниками ГУ ДФС у Харківській області на автодорозі М-03 «Харків-Київ» 429 км (поблизу поста поліції «Валки») проведено огляд транспортного засобу DAF 95 XF 430, р.н. НОМЕР_1 , напівпричепу-цистерни NCA TSA 12-10, р.н. НОМЕР_2 , під керуванням гр. ОСОБА_4 .

Перед початком проведення огляду водієм ОСОБА_4 надано добровільну згоду на проведення огляду транспортного засобу DAF 95 XF 430, р.н. НОМЕР_1 , напівпричепу-цистерни NCA TSA 12-10, р.н. НОМЕР_2 .

В ході огляду було виявлено та вилучено: копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Споживчого товариства «Лелека» (код 30804957) на 1 арк.; копію довідки АБ №197537 СТ «Лелека» на 1 арк.; копію довідки про взяття на облік платника податків СТ «Лелека» на 1 арк.; договір постачання №08/12-1 від 10.09.2018 на 1 арк., у двох прим.; договір про виконання транспортних послуг №10/09/1 від 10.09.2018 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №520 від 10.09.2018 на 1 арк., в трьох прим.; видаткову накладну №520 від 10.09.2018; рахунок на оплату № 520 від 10.09.2018; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Велма-Рос» на 3 арк.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, р.н. НОМЕР_1 , DAF 95 XF 430, тип: спеціалізований вантажний сідловий тягач ЕXLRTE47XSОE513297 у к-ті 1 шт.; свідоцтво про реєстрацію ТЗ, р.н. НОМЕР_2 , NCA TSA 12-10, тип: спеціалізований напівпричіп н/пр./цистерна-Е; транспортний засібDAF95XF430,тип:спеціалізований вантажнийсідловий тягач ЕXLRTE47XSОE513297, р.н. НОМЕР_1 , у к-ті 1 шт.; транспортний засіб NCA TSA 12-10, тип: спеціалізований напівпричіп н/пр./цистерна-Е, р.н. НОМЕР_2 , в якій знаходиться прозора рідина з різким запахом етилового спирту, зі слів водія об`єм становить 28000 літрів, оглянута та опечатана бирками з підписами понятих, учасника та слідчого.

Слідчий зазначає,що оглядомсвідоцтв прореєстрацію транспортнихзасобів DAF95XF430,тип:спеціалізований вантажнийсідловий тягач ЕXLRTE47XSОE513297, р.н. НОМЕР_1 та NCA TSA 12-10, тип: спеціалізований напівпричіп н/пр./цистерна-Е, р.н. НОМЕР_2 , встановлено, що власником зазначеного майна є ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що вилучене під час огляду 10.09.2018 майно є доказами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, та відповідною постановою визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження доказової інформації, яка була отримана 10.09.2018 під час проведення огляду та містить відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, як тимчасово вилучене майно та являється речовими доказами, просить накласти арешт на вилучене майно.

Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.

Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, від слідчого ОСОБА_3 надано рапорт, в якому вказано, що слідчим в телефонному режимі було повідомлено власника майна про розгляд клопотання про арешт майна.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власника майна та слідчого.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні слідчого управлінняФР ГУДФС уХарківській областіперебуває кримінальне провадження №32017220000000177 від 11.09.2018 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

10.09.2018 в період з 16:20 год. по 19:21 год. співробітниками ГУ ДФС у Харківській області на автодорозі М-03 «Харків-Київ» 429 км (поблизу поста поліції «Валки») проведено огляд транспортного засобу DAF 95 XF 430, р.н. НОМЕР_1 , напівпричепу-цистерни NCA TSA 12-10, р.н. НОМЕР_2 , під керуванням гр. ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено: копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Споживчого товариства «Лелека» (код 30804957) на 1 арк.; копію довідки АБ №197537 СТ «Лелека» на 1 арк.; копію довідки про взяття на облік платника податків СТ «Лелека» на 1 арк.; договір постачання №08/12-1 від 10.09.2018 на 1 арк., у двох прим.; договір про виконання транспортних послуг №10/09/1 від 10.09.2018 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №520 від 10.09.2018 на 1 арк., в трьох прим.; видаткову накладну №520 від 10.09.2018; рахунок на оплату № 520 від 10.09.2018; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Велма-Рос» на 3 арк.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, р.н. НОМЕР_1 , DAF 95 XF 430, тип: спеціалізований вантажний сідловий тягач ЕXLRTE47XSОE513297 у к-ті 1 шт.; свідоцтво про реєстрацію ТЗ, р.н. НОМЕР_2 , NCA TSA 12-10, тип: спеціалізований напівпричіп н/пр./цистерна-Е; транспортний засібDAF95XF430,тип:спеціалізований вантажнийсідловий тягач ЕXLRTE47XSОE513297, р.н. НОМЕР_1 , у к-ті 1 шт.; транспортний засіб NCA TSA 12-10, тип: спеціалізований напівпричіп н/пр./цистерна-Е, р.н. НОМЕР_2 , в якій знаходиться прозора рідина з різким запахом етилового спирту, зі слів водія об`єм становить 28000 літрів, оглянута та опечатана бирками з підписами понятих, учасника та слідчого.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 10.09.2018 р. огляду, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти арешт на майно.

Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

задовольнити клопотання старшого слідчого першого відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №32017220000000177 від 11.09.2018 р. про арешт майна.

Накласти арештна майно,яке буловилучене вході оглядутранспортних засобівDAF95XF430,тип:спеціалізований вантажнийсідловий тягач ЕXLRTE47XSОE513297, р.н. НОМЕР_1 та NCA TSA 12-10, тип: спеціалізований напівпричіп н/пр./цистерна-Е, р.н. НОМЕР_2 , а саме на: копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Споживчого товариства «Лелека» (код 30804957) на 1 арк.; копію довідки АБ №197537 СТ «Лелека» на 1 арк.; копію довідки про взяття на облік платника податків СТ «Лелека» на 1 арк.; договір постачання №08/12-1 від 10.09.2018 на 1 арк., у двох прим.; договір про виконання транспортних послуг №10/09/1 від 10.09.2018 на 1 арк.; ТТН №520 від 10.09.2018 на 1 арк., в трьох прим.; видаткову накладну №520 від 10.09.2018; рахунок на оплату № 520 від 10.09.2018; копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Велма-Рос» на 3 арк.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, р.н. НОМЕР_1 , DAF95XF430,тип:спеціалізований вантажнийсідловий тягач ЕXLRTE47XSОE513297у к-ті1шт.; свідоцтво про реєстрацію ТЗ, р.н. НОМЕР_2 , NCA TSA 12-10, тип: спеціалізований напівпричіп н/пр./цистерна-Е; транспортний засібDAF95XF430,тип:спеціалізований вантажнийсідловий тягач ЕXLRTE47XSОE513297, р.н. НОМЕР_1 , у к-ті 1 шт.; транспортний засіб NCA TSA 12-10, тип: спеціалізований напівпричіп н/пр./цистерна-Е, р.н. НОМЕР_2 , в якій знаходиться прозора рідина з різким запахом етилового спирту, зі слів водія об`єм становить близько 28000 літрів, оглянута та опечатана бирками з підписами понятих, учасника та слідчого.

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1