Ухвала

від 19.09.2018 по справі 161/14822/18

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/14822/18

Провадження № 1-кс/161/7837/18

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

19 вересня 2018 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на рахунки,

В С Т А Н О В И В:

19 вересня 2018 року начальник відділунагляду задодержанням законіворганами фіскальноїслужби прокуратуриВолинської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на рахунки ТОВ «Конвікс» (код ЄДРПОУ 42013965) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ТОВ «Лірон ЛТД» (код ЄДРПОУ 42025677) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ «Веста Компани» (код ЄДРПОУ 41735619) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ТОВ «Онікс Про» (код ЄДРПОУ 41670955) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ТОВ «Орион Груп» (код ЄДРПОУ 41715262), №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ТОВ «Наш Південний Край ЛТД» (код ЄДРПОУ 41007933) №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ТОВ «Вілітон» (код ЄДРПОУ 41593897) №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; ТОВ «Таллер-Вип» (код ЄДРПОУ 42001263) №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ТОВ «Фактор Групп» (код ЄДРПОУ 41280840) №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ), ТОВ «Авантис» (код ЄДРПОУ 41566046) № НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ТОВ «Екселіон» (код ЄДРПОУ 41552782) №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ТОВ «Ів-Нік» (код ЄДРПОУ 41599548) №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; ТОВ «Монолит МК» (код ЄДРПОУ 41867862) №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; ТОВ «Кліон Авто» (код ЄДРПОУ 42018319) №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; ТОВ «Ком-Аякс» (код ЄДРПОУ 41802449) №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; ТОВ «Скай Терра» (код ЄДРПОУ 41654556) №№ НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; ТОВ «Альпаком» (код ЄДРПОУ 41925557) №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ; ТОВ «Бренд Мікс» (код ЄДРПОУ 41557930) №№ НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ; ТОВ «Партекс-С» (код ЄДРПОУ 42001310) №№ НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ; ТОВ «Сантерра Плюс» (код ЄДРПОУ 41769475) №№ НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ; ТОВ «Бона-Тек» (код ЄДРПОУ 41745119) №№ НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ; ТОВ «Деко Стайл» (код ЄДРПОУ 41745166) № НОМЕР_63 ; ТОВ «Тефітстайл» (код ЄДРПОУ 41493717) №№ НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ; ТОВ «ОК-Торг» (код ЄДРПОУ 41493790) №№ НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ; ТОВ «Гамма Опт» (код ЄДРПОУ 41735713) №№ НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ; ТОВ «Естар Юг» (код ЄДРПОУ 41297319) №№ НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 ; ТОВ «Изум-Руд» (код ЄДРПОУ 41719534) №№ НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ; ТОВ «Агро Мір» (код ЄДРПОУ 39792751) №№ НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ; ТОВ «Престиж Пром» (код ЄДРПОУ 41938393) №№ НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 ; ТОВ «Астарта-Зв`язок» (код ЄДРПОУ 25377579) №№ НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ; ТОВ «Тайм Опт» (код ЄДРПОУ 41290398) №№ НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 ; ТОВ «Ивеста» (код ЄДРПОУ 41547491) №№ НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 ; ТОВ «Ріелт Комфорт» (код ЄДРПОУ 41827437) №№ НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 ; ТОВ «Чисто Клінінг» (код ЄДРПОУ 41304358) №№ НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ; ТОВ «Ден Автотранс» (код ЄДРПОУ 42018345) №№ НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 ; ТОВ «Вектра Групп» (код ЄДРПОУ 42038340) №№ НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 ; ТОВ «Дельта Опт» (код ЄДРПОУ 41639098) №№ НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 ; ТОВ «Асканія Хол» (код ЄДРПОУ 41670929) №№ НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 ; ТОВ «Тринолл» (код ЄДРПОУ 41489119) №№ НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 ; ТОВ «Цитрон НК» (код ЄДРПОУ 41663471) №№ НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 ; ТОВ «Агрогрін» (код ЄДРПОУ 40259514) №№ НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 ; ТОВ «Некст Груп Сервіс» (код ЄДРПОУ 40414131) №№ НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 ; ТОВ «Інвест Сіті Групп» (код ЄДРПОУ 41480252) №№ НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 ; ТОВ «Спектор ЛТД» (код ЄДРПОУ 41294062) №№ НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 ; ТОВ «Три-Умф» (код ЄДРПОУ 41591664) №№ НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 ; ПП «ВКФ Азалія» (код ЄДРПОУ 19290822) № НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 ; ТОВ «Глобалторг-Юг» (код ЄДРПОУ 38841451) №№ НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 ; ТОВ «Саутек» (код ЄДРПОУ 40197406) № НОМЕР_140 ; ТОВ «Уник-Торг» (код ЄДРПОУ 41559746) №№ НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 ; ТОВ «Фантек Компані» (код ЄДРПОУ 41549151) №№ НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 ; ТОВ «ТД Акропром» (код ЄДРПОУ 42001189) №№ НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 ; ТОВ «Макси-Пром» (код ЄДРПОУ 41851131) №№ НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 ; ТОВ «Голден Стар 2017» (код ЄДРПОУ 40104306) №№ НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 ), ТОВ «Разнотех-Н» (код ЄДРПОУ 41565901) №№ НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 ), ТОВ «Кап-Пром» (код ЄДРПОУ 41552735) №№ НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_160 , НОМЕР_159 ; ТОВ «Рестамп» (код ЄДРПОУ 42038293) №№ НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 ; ТОВ «Алавес Транс» (код ЄДРПОУ 42018167) №№ НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 ; ТОВ «Транс Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 41585467) № НОМЕР_168 ; ТОВ «Еко Грін Агро» (код ЄДРПОУ 42018675) №№ НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 ; ТОВ «Левіон» (код ЄДРПОУ 41565739) №№ НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 ; ТОВ «Балтикс» (код ЄДРПОУ 41925494) №№ НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 ; ТОВ «Про-Опт» (код ЄДРПОУ 41925651) №№ НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 ; ТОВ «Юніверс Опт» (код ЄДРПОУ 41836284) №№ НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 ; ТОВ «Радіксс» (код ЄДРПОУ 41719597) №№ НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 ; ТОВ «ТК Импульс» (код ЄДРПОУ 41996612) №№ НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 ; ТОВ «Крео-Ойл» (код ЄДРПОУ 40255043) № НОМЕР_190 ; ТОВ «Експорт Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40400972) №№ НОМЕР_191 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_191 , НОМЕР_193 , НОМЕР_193 , НОМЕР_193 , НОМЕР_191 ; ТОВ «Лидер Групп» (код ЄДРПОУ 41663325) №№ НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 ), ТОВ «Блеск Торг» (код ЄДРПОУ 41664606) №№ НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 ; ТОВ «Арт Завод» (код ЄДРПОУ 41489061) №№ НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 ; ТОВ «НФК Трейд» (код ЄДРПОУ 39603225) №№ НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , відкриті у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаним рахункам.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018030000000038 від 17 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з метою недопущення зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна та вподальшому не сплати до бюджету податків і зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування і введені у встановленому законом порядку, тому начальник відділу звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання начальник відділу не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст. 172 КПК України судове засідання проводиться за його відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так,згідно довимог ч.1ст.170КПК України,арештом майнає тимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснує сукупністьпідстав чирозумних підозрвважати,що воноє доказомзлочину,підлягає спеціальнійконфіскації упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого,третіх осіб,конфіскації уюридичної особи,для забезпеченняцивільного позову,стягнення зюридичної особиотриманої неправомірноївигоди,можливої конфіскаціїмайна.Арешт майнаскасовується увстановленому цимКодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч.2ст.170КПК Українипередбачено,що арештмайна допускаєтьсяз метоюзабезпечення: 1)збереження речовихдоказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на рахунки, також з метою недопущення зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна та вподальшому не сплати до бюджету податків і зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування і введені у встановленому законом порядку, тому клопотання начальника відділу про накладення арешту на рахунки слід задовольнити та накласти арешт на них.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на рахунки задовольнити.

Накласти арешт на рахунки ТОВ «Конвікс» (код ЄДРПОУ 42013965) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ТОВ «Лірон ЛТД» (код ЄДРПОУ 42025677) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ «Веста Компани» (код ЄДРПОУ 41735619) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ТОВ «Онікс Про» (код ЄДРПОУ 41670955) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ТОВ «Орион Груп» (код ЄДРПОУ 41715262), №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ТОВ «Наш Південний Край ЛТД» (код ЄДРПОУ 41007933) №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ТОВ «Вілітон» (код ЄДРПОУ 41593897) №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; ТОВ «Таллер-Вип» (код ЄДРПОУ 42001263) №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ТОВ «Фактор Групп» (код ЄДРПОУ 41280840) №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ), ТОВ «Авантис» (код ЄДРПОУ 41566046) № НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ТОВ «Екселіон» (код ЄДРПОУ 41552782) №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ТОВ «Ів-Нік» (код ЄДРПОУ 41599548) №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; ТОВ «Монолит МК» (код ЄДРПОУ 41867862) №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; ТОВ «Кліон Авто» (код ЄДРПОУ 42018319) №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; ТОВ «Ком-Аякс» (код ЄДРПОУ 41802449) №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; ТОВ «Скай Терра» (код ЄДРПОУ 41654556) №№ НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; ТОВ «Альпаком» (код ЄДРПОУ 41925557) №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ; ТОВ «Бренд Мікс» (код ЄДРПОУ 41557930) №№ НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ; ТОВ «Партекс-С» (код ЄДРПОУ 42001310) №№ НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ; ТОВ «Сантерра Плюс» (код ЄДРПОУ 41769475) №№ НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ; ТОВ «Бона-Тек» (код ЄДРПОУ 41745119) №№ НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ; ТОВ «Деко Стайл» (код ЄДРПОУ 41745166) № НОМЕР_63 ; ТОВ «Тефітстайл» (код ЄДРПОУ 41493717) №№ НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ; ТОВ «ОК-Торг» (код ЄДРПОУ 41493790) №№ НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ; ТОВ «Гамма Опт» (код ЄДРПОУ 41735713) №№ НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ; ТОВ «Естар Юг» (код ЄДРПОУ 41297319) №№ НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 ; ТОВ «Изум-Руд» (код ЄДРПОУ 41719534) №№ НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ; ТОВ «Агро Мір» (код ЄДРПОУ 39792751) №№ НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ; ТОВ «Престиж Пром» (код ЄДРПОУ 41938393) №№ НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 ; ТОВ «Астарта-Зв`язок» (код ЄДРПОУ 25377579) №№ НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ; ТОВ «Тайм Опт» (код ЄДРПОУ 41290398) №№ НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 ; ТОВ «Ивеста» (код ЄДРПОУ 41547491) №№ НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 ; ТОВ «Ріелт Комфорт» (код ЄДРПОУ 41827437) №№ НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 ; ТОВ «Чисто Клінінг» (код ЄДРПОУ 41304358) №№ НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ; ТОВ «Ден Автотранс» (код ЄДРПОУ 42018345) №№ НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 ; ТОВ «Вектра Групп» (код ЄДРПОУ 42038340) №№ НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 ; ТОВ «Дельта Опт» (код ЄДРПОУ 41639098) №№ НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 ; ТОВ «Асканія Хол» (код ЄДРПОУ 41670929) №№ НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 ; ТОВ «Тринолл» (код ЄДРПОУ 41489119) №№ НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 ; ТОВ «Цитрон НК» (код ЄДРПОУ 41663471) №№ НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 ; ТОВ «Агрогрін» (код ЄДРПОУ 40259514) №№ НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 ; ТОВ «Некст Груп Сервіс» (код ЄДРПОУ 40414131) №№ НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 ; ТОВ «Інвест Сіті Групп» (код ЄДРПОУ 41480252) №№ НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 ; ТОВ «Спектор ЛТД» (код ЄДРПОУ 41294062) №№ НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 ; ТОВ «Три-Умф» (код ЄДРПОУ 41591664) №№ НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 ; ПП «ВКФ Азалія» (код ЄДРПОУ 19290822) № НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 ; ТОВ «Глобалторг-Юг» (код ЄДРПОУ 38841451) №№ НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 ; ТОВ «Саутек» (код ЄДРПОУ 40197406) № НОМЕР_140 ; ТОВ «Уник-Торг» (код ЄДРПОУ 41559746) №№ НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 ; ТОВ «Фантек Компані» (код ЄДРПОУ 41549151) №№ НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 ; ТОВ «ТД Акропром» (код ЄДРПОУ 42001189) №№ НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 ; ТОВ «Макси-Пром» (код ЄДРПОУ 41851131) №№ НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 ; ТОВ «Голден Стар 2017» (код ЄДРПОУ 40104306) №№ НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 ), ТОВ «Разнотех-Н» (код ЄДРПОУ 41565901) №№ НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 ), ТОВ «Кап-Пром» (код ЄДРПОУ 41552735) №№ НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_160 , НОМЕР_159 ; ТОВ «Рестамп» (код ЄДРПОУ 42038293) №№ НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 ; ТОВ «Алавес Транс» (код ЄДРПОУ 42018167) №№ НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 ; ТОВ «Транс Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 41585467) № НОМЕР_168 ; ТОВ «Еко Грін Агро» (код ЄДРПОУ 42018675) №№ НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 ; ТОВ «Левіон» (код ЄДРПОУ 41565739) №№ НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 ; ТОВ «Балтикс» (код ЄДРПОУ 41925494) №№ НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 ; ТОВ «Про-Опт» (код ЄДРПОУ 41925651) №№ НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 ; ТОВ «Юніверс Опт» (код ЄДРПОУ 41836284) №№ НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 ; ТОВ «Радіксс» (код ЄДРПОУ 41719597) №№ НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 ; ТОВ «ТК Импульс» (код ЄДРПОУ 41996612) №№ НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 ; ТОВ «Крео-Ойл» (код ЄДРПОУ 40255043) № НОМЕР_190 ; ТОВ «Експорт Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40400972) №№ НОМЕР_191 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_191 , НОМЕР_193 , НОМЕР_193 , НОМЕР_193 , НОМЕР_191 ; ТОВ «Лидер Групп» (код ЄДРПОУ 41663325) №№ НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 ), ТОВ «Блеск Торг» (код ЄДРПОУ 41664606) №№ НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 ; ТОВ «Арт Завод» (код ЄДРПОУ 41489061) №№ НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 ; ТОВ «НФК Трейд» (код ЄДРПОУ 39603225) №№ НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , відкриті у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаним рахункам.

Надати до слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області виписки банку про залишок коштів на рахунках ТОВ «Конвікс» (код ЄДРПОУ 42013965) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ТОВ «Лірон ЛТД» (код ЄДРПОУ 42025677) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ «Веста Компани» (код ЄДРПОУ 41735619) №№ НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_8 ; ТОВ «Онікс Про» (код ЄДРПОУ 41670955) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ТОВ «Орион Груп» (код ЄДРПОУ 41715262), №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ТОВ «Наш Південний Край ЛТД» (код ЄДРПОУ 41007933) №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ТОВ «Вілітон» (код ЄДРПОУ 41593897) №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; ТОВ «Таллер-Вип» (код ЄДРПОУ 42001263) №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ТОВ «Фактор Групп» (код ЄДРПОУ 41280840) №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ), ТОВ «Авантис» (код ЄДРПОУ 41566046) № НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ТОВ «Екселіон» (код ЄДРПОУ 41552782) №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ТОВ «Ів-Нік» (код ЄДРПОУ 41599548) №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; ТОВ «Монолит МК» (код ЄДРПОУ 41867862) №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; ТОВ «Кліон Авто» (код ЄДРПОУ 42018319) №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; ТОВ «Ком-Аякс» (код ЄДРПОУ 41802449) №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; ТОВ «Скай Терра» (код ЄДРПОУ 41654556) №№ НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; ТОВ «Альпаком» (код ЄДРПОУ 41925557) №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ; ТОВ «Бренд Мікс» (код ЄДРПОУ 41557930) №№ НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ; ТОВ «Партекс-С» (код ЄДРПОУ 42001310) №№ НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ; ТОВ «Сантерра Плюс» (код ЄДРПОУ 41769475) №№ НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ; ТОВ «Бона-Тек» (код ЄДРПОУ 41745119) №№ НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ; ТОВ «Деко Стайл» (код ЄДРПОУ 41745166) № НОМЕР_63 ; ТОВ «Тефітстайл» (код ЄДРПОУ 41493717) №№ НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ; ТОВ «ОК-Торг» (код ЄДРПОУ 41493790) №№ НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ; ТОВ «Гамма Опт» (код ЄДРПОУ 41735713) №№ НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ; ТОВ «Естар Юг» (код ЄДРПОУ 41297319) №№ НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 ; ТОВ «Изум-Руд» (код ЄДРПОУ 41719534) №№ НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ; ТОВ «Агро Мір» (код ЄДРПОУ 39792751) №№ НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ; ТОВ «Престиж Пром» (код ЄДРПОУ 41938393) №№ НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 ; ТОВ «Астарта-Зв`язок» (код ЄДРПОУ 25377579) №№ НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ; ТОВ «Тайм Опт» (код ЄДРПОУ 41290398) №№ НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 ; ТОВ «Ивеста» (код ЄДРПОУ 41547491) №№ НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 ; ТОВ «Ріелт Комфорт» (код ЄДРПОУ 41827437) №№ НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 ; ТОВ «Чисто Клінінг» (код ЄДРПОУ 41304358) №№ НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ; ТОВ «Ден Автотранс» (код ЄДРПОУ 42018345) №№ НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 ; ТОВ «Вектра Групп» (код ЄДРПОУ 42038340) №№ НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 ; ТОВ «Дельта Опт» (код ЄДРПОУ 41639098) №№ НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 ; ТОВ «Асканія Хол» (код ЄДРПОУ 41670929) №№ НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 ; ТОВ «Тринолл» (код ЄДРПОУ 41489119) №№ НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 ; ТОВ «Цитрон НК» (код ЄДРПОУ 41663471) №№ НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 ; ТОВ «Агрогрін» (код ЄДРПОУ 40259514) №№ НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 ; ТОВ «Некст Груп Сервіс» (код ЄДРПОУ 40414131) №№ НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 ; ТОВ «Інвест Сіті Групп» (код ЄДРПОУ 41480252) №№ НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 ; ТОВ «Спектор ЛТД» (код ЄДРПОУ 41294062) №№ НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 ; ТОВ «Три-Умф» (код ЄДРПОУ 41591664) №№ НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 ; ПП «ВКФ Азалія» (код ЄДРПОУ 19290822) № НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 ; ТОВ «Глобалторг-Юг» (код ЄДРПОУ 38841451) №№ НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 ; ТОВ «Саутек» (код ЄДРПОУ 40197406) № НОМЕР_140 ; ТОВ «Уник-Торг» (код ЄДРПОУ 41559746) №№ НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 ; ТОВ «Фантек Компані» (код ЄДРПОУ 41549151) №№ НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 ; ТОВ «ТД Акропром» (код ЄДРПОУ 42001189) №№ НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 ; ТОВ «Макси-Пром» (код ЄДРПОУ 41851131) №№ НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 ; ТОВ «Голден Стар 2017» (код ЄДРПОУ 40104306) №№ НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 ), ТОВ «Разнотех-Н» (код ЄДРПОУ 41565901) №№ НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 ), ТОВ «Кап-Пром» (код ЄДРПОУ 41552735) №№ НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_160 , НОМЕР_159 ; ТОВ «Рестамп» (код ЄДРПОУ 42038293) №№ НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 ; ТОВ «Алавес Транс» (код ЄДРПОУ 42018167) №№ НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 ; ТОВ «Транс Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 41585467) № НОМЕР_168 ; ТОВ «Еко Грін Агро» (код ЄДРПОУ 42018675) №№ НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 ; ТОВ «Левіон» (код ЄДРПОУ 41565739) №№ НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 ; ТОВ «Балтикс» (код ЄДРПОУ 41925494) №№ НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 ; ТОВ «Про-Опт» (код ЄДРПОУ 41925651) №№ НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 ; ТОВ «Юніверс Опт» (код ЄДРПОУ 41836284) №№ НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 ; ТОВ «Радіксс» (код ЄДРПОУ 41719597) №№ НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 ; ТОВ «ТК Импульс» (код ЄДРПОУ 41996612) №№ НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 ; ТОВ «Крео-Ойл» (код ЄДРПОУ 40255043) № НОМЕР_190 ; ТОВ «Експорт Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40400972) №№ НОМЕР_191 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_191 , НОМЕР_193 , НОМЕР_193 , НОМЕР_193 , НОМЕР_191 ; ТОВ «Лидер Групп» (код ЄДРПОУ 41663325) №№ НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 ), ТОВ «Блеск Торг» (код ЄДРПОУ 41664606) №№ НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 ; ТОВ «Арт Завод» (код ЄДРПОУ 41489061) №№ НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 ; ТОВ «НФК Трейд» (код ЄДРПОУ 39603225) №№ НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , відкритих у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м.Київ, вул. Володимирська, буд.46), на момент оголошення ухвали та в подальшому надавати на вимогу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1