Ухвала

від 19.09.2018 по справі 161/14820/18

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/14820/18

Провадження № 1-кс/161/7835/18

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

19 вересня 2018 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на активи,

В С Т А Н О В И В:

19 вересня 2018 року начальник відділунагляду задодержанням законіворганами фіскальноїслужби прокуратуриВолинської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на активи суми ліміту з податку на додану вартість в системі електронного адміністрування податку на додану вартість в Державній фіскальній службі України (код ЄДРПОУ 39292197) за адресою: м.Київ, Львівська площа, 8 суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «Конвікс» (код ЄДРПОУ 42013965), ТОВ «Лига Торг» (код ЄДРПОУ 41887365), ТОВ «Лірон ЛТД» (код ЄДРПОУ 42025677), ТОВ «Вистма» (код ЄДРПОУ 42124916), ТОВ «Еріган» (код ЄДРПОУ 42063424), ТОВ «Палитра Опт» (код ЄДРПОУ 41893117), ТОВ «Веста Компани» (код ЄДРПОУ 41735619), ТОВ «Гігабіт-Н» (код ЄДРПОУ 42172802), ТОВ «Оверол» (код ЄДРПОУ 42157978), ТОВ «Онікс Про» (код ЄДРПОУ 41670955), ТОВ «Оптістайл» (код ЄДРПОУ 42169009), ТОВ «Орион Груп» (код ЄДРПОУ 41715262), ТОВ «Принт-Лидер» (код ЄДРПОУ 42077332), ТОВ «Наш Південний Край ЛТД» (код ЄДРПОУ 41007933), ТОВ «Вілітон» (код ЄДРПОУ 41593897), ТОВ «Таллер-Вип» (код ЄДРПОУ 42001263), ТОВ «Фактор Групп» (код ЄДРПОУ 41280840), ТОВ «Авантис» (код ЄДРПОУ 41566046), ТОВ «Екселіон» (код ЄДРПОУ 41552782), ТОВ «Зеймер» (код ЄДРПОУ 42125490), ТОВ «Интер Лайн» (код ЄДРПОУ 42137820), ТОВ «Ів-Нік» (код ЄДРПОУ 41599548), ТОВ «Монолит МК» (код ЄДРПОУ 41867862), ТОВ «Нанолюкс» (код ЄДРПОУ 42172561), ТОВ «Дартонс ЛТД» (код ЄДРПОУ 42054687), ТОВ «Емтіджі-Компані» (код ЄДРПОУ 42075780), ТОВ «Мортекс» (код ЄДРПОУ 42077175), ТОВ «Нейкен» (код ЄДРПОУ 41585383), ТОВ «Антака» (код ЄДРПОУ 42167483), ТОВ «Блекган» (код ЄДРПОУ 42207803), ТОВ «Блек-НК» (код ЄДРПОУ 421578260), ТОВ «Блекоушен» (код ЄДРПОУ 42169023), ТОВ «Елітсєть» (код ЄДРПОУ 42148172), ТОВ «Квадробот» (код ЄДРПОУ 42172671), ТОВ «Кліон Авто» (код ЄДРПОУ 42018319), ТОВ «Ком-Аякс» (код ЄДРПОУ 41802449), ТОВ «Красті-М» (код ЄДРПОУ 42125349), ТОВ «Прод-Мастер» (код ЄДРПОУ 42063754), ТОВ «Спейстек» (код ЄДРПОУ 42167216), ТОВ «Стоунгрей» (код ЄДРПОУ 42157962), ТОВ «Скай Терра» (код ЄДРПОУ 41654556), ТОВ «Фішеропт» (код ЄДРПОУ 42223228), ТОВ «Автодук» (код ЄДРПОУ 42148277), ТОВ «Аевікс» (код ЄДРПОУ 42125422), ТОВ «Альпаком» (код ЄДРПОУ 41925557), ТОВ «Вайтбоун» (код ЄДРПОУ 42222931), ТОВ «Вайтлейд» (код ЄДРПОУ 42167326), ТОВ «Єллоусан» (код ЄДРПОУ 42222989), ТОВ «Купрум-М» (код ЄДРПОУ 42223170), ТОВ «Мегавінд» (код ЄДРПОУ 42172603), ТОВ «Бренд Мікс» (код ЄДРПОУ 41559730), ТОВ «Мартон Строй» (код ЄДРПОУ 42053924), ТОВ «Метрострой 3» (код ЄДРПОУ 42053856), ТОВ «Нортон 55» (код ЄДРПОУ 42054336), ТОВ «Онікс-Промо»(код ЄДРПОУ 42052920), ТОВ «Аксиния Транс» (код ЄДРПОУ 42138012), ТОВ «Валента-Є» (код ЄДРПОУ 42099780), ТОВ «Вега-Флекс» (код ЄДРПОУ 42099927), ТОВ «Максібот» (код ЄДРПОУ 42157920), ТОВ «Мета-Профи» (код ЄДРПОУ 42077400), ТОВ «Монтана Корп» (код ЄДРПОУ 42167734), ТОВ «Пальмаойл» (код ЄДРПОУ 42148151), ТОВ «Партекс-С» (код ЄДРПОУ 42001310), ТОВ «Бона-Тек» (код ЄДРПОУ 41745119), ТОВ «Лантория» (код ЄДРПОУ 42125045), ТОВ «Деко Стайл» (код ЄДРПОУ 41745166), ТОВ «Бізнес-Хол» (код ЄДРПОУ 37436459), ТОВ «Деманд Трейд» (код ЄДРПОУ 41832269), ТОВ «Тефітстайл» (код ЄДРПОУ 41493717), ТОВ «ОК-Торг» (код ЄДРПОУ 41493790), ТОВ «Гамма Опт» (код ЄДРПОУ 41735713), ТОВ «Естар Юг» (код ЄДРПОУ 41297319), ТОВ «Изум-Руд» (код ЄДРПОУ 41719534), ТОВ «Мегабуд-Н» (код ЄДРПОУ 41528079), ТОВ «Агро Мір» (код ЄДРПОУ 39792751), ТОВ «Квантум ТК» (код ЄДРПОУ 41942079), ТОВ «Престиж Пром» (код ЄДРПОУ 41938393), ТОВ «Астарта-Зв`язок» (код ЄДРПОУ 25377579), ТОВ «Тайм Опт» (код ЄДРПОУ 41290398), ТОВ «Нико-Денс» (код ЄДРПОУ 41819033), ТОВ «Мирта»(код ЄДРПОУ 41547531), ТОВ «Метро Опт» (код ЄДРПОУ 41819096), ТОВ «Ивеста» (код ЄДРПОУ 41547491), ТОВ «Промбудмаш» (код ЄДРПОУ 41826302), ТОВ «Практик Тайм» (код ЄДРПОУ 41552709), ТОВ «Ріелт Комфорт» (код ЄДРПОУ 41827437), ТОВ «Спрінтвел» (код ЄДРПОУ 41139722), ТОВ «Фаворіт Прайм» (код ЄДРПОУ 41134588), ТОВ «Чисто Клінінг» (код ЄДРПОУ 41304358), ТОВ «Яр-Торг» (код ЄДРПОУ 42121501), ТОВ «Ден Автотранс» (код ЄДРПОУ 42018345), ТОВ «Таріс» (код ЄДРПОУ 41003233), ФГ «Гарант-Агро» (код ЄДРПОУ 34472929), ТОВ «Мастер-Ник» (код ЄДРПОУ 42137752), ТОВ «Елітбук» (код ЄДРПОУ 42148256), ТОВ «Укрстройдор» (код ЄДРПОУ 42082887), ТОВ «Авто-Прокат Драйв» (код ЄДРПОУ 41985731), ТОВ «Вектра Групп» (код ЄДРПОУ 42038340), ТОВ «Тек Люкс» (код ЄДРПОУ 42063314), ТОВ «Молвент» (код ЄДРПОУ 42063377), ТОВ «Дельта Опт» (код ЄДРПОУ 41639098), ТОВ «Асканія Хол» (код ЄДРПОУ 41670929), ТОВ «Тринолл» (код ЄДРПОУ 41489119), ТОВ «Фриор» (код ЄДРПОУ 42124832), ТОВ «Сілвердог» (код ЄДРПОУ 42168989), ТОВ «Цитрон НК» (код ЄДРПОУ 41663471), ТОВ «Промекс Торг» (код ЄДРПОУ 42063466), ТОВ «Грейроад» (код ЄДРПОУ 42223118), ТОВ «Діларс» (код ЄДРПОУ 42099838), ТОВ «МК-Агрогранд» (код ЄДРПОУ 42048102), ТОВ «Мегасістем» (код ЄДРПОУ 42158023), ТОВ «Града-Тим» (код ЄДРПОУ 42077386), ТОВ «Мегаполис ЛТД» (код ЄДРПОУ 42077526), ТОВ «Оптімус-Н» (код ЄДРПОУ 42223055), ТОВ «Орендж-Стайл» (код ЄДРПОУ 42223034), ТОВ «Агрогрін» (код ЄДРПОУ 40259514), ТОВ «Интеркар» (код ЄДРПОУ 40546909), ТОВ «Маг-Нум» (код ЄДРПОУ 41552777), ТОВ «Некст Груп Сервіс» (код ЄДРПОУ 40414131), ТОВ «Нік-Компані» (код ЄДРПОУ 40634662), ТОВ «Мініскай» (код ЄДРПОУ 42223081), ТОВ «Фікусопт» (код ЄДРПОУ 42157941), ТОВ «Орагон» (код ЄДРПОУ 42125375), ТОВ «Інвест Сіті Групп» (код ЄДРПОУ 41480252), ТОВ «Тачскрін» (код ЄДРПОУ 42148392), ТОВ «Клеора» (код ЄДРПОУ 42167263), ТОВ «Спектор ЛТД» (код ЄДРПОУ 41294062), ТОВ «Три-Умф» (код ЄДРПОУ 41591664), ТОВ «Агриколь-Н» (код ЄДРПОУ 42148345), ПП ВКФ «Азалія» (код ЄДРПОУ 19290822), ТОВ «Глобалторг-Юг» (код ЄДРПОУ 38841451), ПП «Форткар» (код ЄДРПОУ 42309823), ПП «Мінілайт» (код ЄДРПОУ 42309960), ПП «Кріптомол» (код ЄДРПОУ 42309996), ТОВ «Грейскай» (код ЄДРПОУ 42172781), ТОВ «Аеробус НК» (код ЄДРПОУ 42148387), ТОВ «Кріптоголд» (код ЄДРПОУ 42148350), ТОВ «Прайд Про» (код ЄДРПОУ 42077442), ТОВ «Саутек» (код ЄДРПОУ 40197406), ТОВ «Уник-Торг» (код ЄДРПОУ 41559746), ТОВ «Фантек Компані» (код ЄДРПОУ 41549151), ТОВ «Суприм Трейд» (код ЄДРПОУ 42167415), ТОВ «Ін-Ком Лайт» (код ЄДРПОУ 42038309), ТОВ «ТД Акропром» (код ЄДРПОУ 42001189), ТОВ «Макси-Пром» (код ЄДРПОУ 41851131), ТОВ «Голден Стар 2017» (код ЄДРПОУ 40104306), ТОВ «Разнотех-Н» (код ЄДРПОУ 41565901), ТОВ «Брайвер» (код ЄДРПОУ 42148429), ТОВ «Кап-Пром» (код ЄДРПОУ 41552735), ТОВ «Рестамп» (код ЄДРПОУ 42038293), ТОВ «Алавес Транс» (код ЄДРПОУ 42018167), ТОВ «ОМС» (код ЄДРПОУ 41468434), ТОВ «Дайвас» (код ЄДРПОУ 38247426), ТОВ «Транс Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 41585467), ТОВ «ТК Іса» (код ЄДРПОУ 41836305), ТОВ «Еко Грін Агро» (код ЄДРПОУ 42018675), ТОВ «Левіон» (код ЄДРПОУ 41565739), ТОВ «Балтикс» (код ЄДРПОУ 41925494), ТОВ «Про-Опт» (код ЄДРПОУ 41925651), ТОВ «Юніверс Опт» (код ЄДРПОУ 41836284), ТОВ «Фокус НК» (код ЄДРПОУ 42148434), ТОВ «Грінфіш» (код ЄДРПОУ 42172755), ТОВ «Абсолют Стандарт» (код ЄДРПОУ 42133480), ТОВ «Зерноголд» (код ЄДРПОУ 42148303), ТОВ «Радіксс» (код ЄДРПОУ 41719597), ТОВ «НК Логистик» (код ЄДРПОУ 42137286), ТОВ «Сімха Інвест» (код ЄДРПОУ 42133297), ТОВ «Карат Біг Інвест» (код ЄДРПОУ 41804740), ТОВ «Оріенталь Трейд» (код ЄДРПОУ 42137595), ТОВ «ТК Импульс» (код ЄДРПОУ 41996612), ТОВ «Інвестголд» (код ЄДРПОУ 42148167), ТОВ «Матрикс Групп» (код ЄДРПОУ 42063581), ТОВ «Кардінал-Торг» (код ЄДРПОУ 41804760), ТОВ «Крео-Ойл» (код ЄДРПОУ 40255043), ТОВ «Грін-Пленет» (код ЄДРПОУ 42223123), ТОВ «Маунтейн» (код ЄДРПОУ 42249686), ТОВ «Неовольт» (код ЄДРПОУ 42249707), ТОВ «Неофлайт» (код ЄДРПОУ 42249377), ТОВ «Соя-Груп» (код ЄДРПОУ 41564630), ТОВ «Вал-Соя» (код ЄДРПОУ 41564693), ТОВ «Васанта Групп» (код ЄДРПОУ 42133941), ТОВ «Аргентум-Олд» (код ЄДРПОУ 42230434), ТОВ «Браунхорс» (код ЄДРПОУ 42230261), ТОВ «Озон-Н» (код ЄДРПОУ 42234580), ТОВ «Амперкор» (код ЄДРПОУ 42249419), ТОВ «Вайтстар» (код ЄДРПОУ 42249382), ТОВ «Оптімол-Н» (код ЄДРПОУ 42249403), ТОВ «Унівекс» (код ЄДРПОУ 42121475), ТОВ «Юарекс» (код ЄДРПОУ 42121454), ТОВ «Літтер» (код ЄДРПОУ 42248420), ТОВ «Платан-Н» (код ЄДРПОУ 42249691), ТОВ «Флайкар» (код ЄДРПОУ 42230429), ТОВ «Сандрайв» (код ЄДРПОУ 42234601), ТОВ «Вайтребіт» (код ЄДРПОУ 42234617), ТОВ «Гудсмайл» (код ЄДРПОУ 42249728), ТОВ «Квадрокар» (код ЄДРПОУ 42248436), ТОВ «Азімут-Голд» (код ЄДРПОУ 42249733), ТОВ «Краудсейл»(код ЄДРПОУ 42249670), ТзДВ «Омнібус-Плюс» (код ЄДРПОУ 42249780), ТОВ «Стронгвінд» (код ЄДРПОУ 42249430), ТОВ «Хардкар» (код ЄДРПОУ 42249644), ТОВ «Кайрос Ді» (код ЄДРПОУ 41369771), ТОВ «Експорт Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40400972), ТОВ «Лидер Групп» (код ЄДРПОУ 41663325), ТОВ «Блеск Торг» (код ЄДРПОУ 41664606), ТОВ «Реалбізнес» (код ЄДРПОУ 38790124), ТОВ «Арт Завод» (код ЄДРПОУ 41489061), ТОВ «Лакріст» (код ЄДРПОУ 42014843), ТОВ «Алекріс» (код ЄДРПОУ 42025514), ТОВ «Аріскато» (код ЄДРПОУ 42014650), ТОВ «Гараніс» (код ЄДРПОУ 41965060), ТОВ «Алькастл» (код ЄДРПОУ 42043455), ТОВ «Тензор 82» (код ЄДРПОУ 40638439), ТОВ «Перфоменс Груп» (код ЄДРПОУ 42035659), ТОВ «Бірд Енд Баджер» (код ЄДРПОУ 42211700), ТОВ «Дюлонг Плюс» (код ЄДРПОУ 40656086), ТОВ «Флітконт» (код ЄДРПОУ 40878758), ТОВ «ДП Еліта України» (код ЄДРПОУ 41202872), ТОВ «НФК Трейд» (код ЄДРПОУ 39603225), ФОП ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ «Зевс Транс» (код ЄДРПОУ 41872280), ТОВ «Тор-Транс Плюс» (код ЄДРПОУ 42180284), ТОВ «Євро-Юг 2016» (код ЄДРПОУ 40670760), ТОВ «Николаевская Торговая Компания» (код ЄДРПОУ 41422625), ТОВ «Нікзертранс» (код ЄДРПОУ 41290876), ТОВ «Смарт Тріумф» (код ЄДРПОУ 41853755), ТОВ «Скай-Вест» (код ЄДРПОУ 41853781), ТОВ «Сигма Коммерц» (код ЄДРПОУ 41786265), ТОВ «Мика Трансфер» (код ЄДРПОУ 42133894), шляхом блокування сум податку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість (ліміт ПДВ) по вказаним суб`єктам господарської діяльності, на які останні мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018030000000038 від 17 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з метою недопущення зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна та вподальшому не сплати до бюджету податків і зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування і введені у встановленому законом порядку, тому начальник відділу звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання начальник відділу не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст. 172 КПК України судове засідання проводиться за його відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так,згідно довимог ч.1ст.170КПК України,арештом майнає тимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснує сукупністьпідстав чирозумних підозрвважати,що воноє доказомзлочину,підлягає спеціальнійконфіскації упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого,третіх осіб,конфіскації уюридичної особи,для забезпеченняцивільного позову,стягнення зюридичної особиотриманої неправомірноївигоди,можливої конфіскаціїмайна.Арешт майнаскасовується увстановленому цимКодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч.2ст.170КПК Українипередбачено,що арештмайна допускаєтьсяз метоюзабезпечення: 1)збереження речовихдоказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на рахунки, також з метою недопущення зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна та вподальшому не сплати до бюджету податків і зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування і введені у встановленому законом порядку, тому клопотання начальника відділу про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на них.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту активи задовольнити.

Накласти арешт на активи суми ліміту з податку на додану вартість в системі електронного адміністрування податку на додану вартість в Державній фіскальній службі України (код ЄДРПОУ 39292197) за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8 суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «Конвікс» (код ЄДРПОУ 42013965), ТОВ «Лига Торг» (код ЄДРПОУ 41887365), ТОВ «Лірон ЛТД» (код ЄДРПОУ 42025677), ТОВ «Вистма» (код ЄДРПОУ 42124916), ТОВ «Еріган» (код ЄДРПОУ 42063424), ТОВ «Палитра Опт» (код ЄДРПОУ 41893117), ТОВ «Веста Компани» (код ЄДРПОУ 41735619), ТОВ «Гігабіт-Н» (код ЄДРПОУ 42172802), ТОВ «Оверол» (код ЄДРПОУ 42157978), ТОВ «Онікс Про» (код ЄДРПОУ 41670955), ТОВ «Оптістайл» (код ЄДРПОУ 42169009), ТОВ «Орион Груп» (код ЄДРПОУ 41715262), ТОВ «Принт-Лидер» (код ЄДРПОУ 42077332), ТОВ «Наш Південний Край ЛТД» (код ЄДРПОУ 41007933), ТОВ «Вілітон» (код ЄДРПОУ 41593897), ТОВ «Таллер-Вип» (код ЄДРПОУ 42001263), ТОВ «Фактор Групп» (код ЄДРПОУ 41280840), ТОВ «Авантис» (код ЄДРПОУ 41566046), ТОВ «Екселіон» (код ЄДРПОУ 41552782), ТОВ «Зеймер» (код ЄДРПОУ 42125490), ТОВ «Интер Лайн» (код ЄДРПОУ 42137820), ТОВ «Ів-Нік» (код ЄДРПОУ 41599548), ТОВ «Монолит МК» (код ЄДРПОУ 41867862), ТОВ «Нанолюкс» (код ЄДРПОУ 42172561), ТОВ «Дартонс ЛТД» (код ЄДРПОУ 42054687), ТОВ «Емтіджі-Компані» (код ЄДРПОУ 42075780), ТОВ «Мортекс» (код ЄДРПОУ 42077175), ТОВ «Нейкен» (код ЄДРПОУ 41585383), ТОВ «Антака» (код ЄДРПОУ 42167483), ТОВ «Блекган» (код ЄДРПОУ 42207803), ТОВ «Блек-НК» (код ЄДРПОУ 421578260), ТОВ «Блекоушен» (код ЄДРПОУ 42169023), ТОВ «Елітсєть» (код ЄДРПОУ 42148172), ТОВ «Квадробот» (код ЄДРПОУ 42172671), ТОВ «Кліон Авто» (код ЄДРПОУ 42018319), ТОВ «Ком-Аякс» (код ЄДРПОУ 41802449), ТОВ «Красті-М» (код ЄДРПОУ 42125349), ТОВ «Прод-Мастер» (код ЄДРПОУ 42063754), ТОВ «Спейстек» (код ЄДРПОУ 42167216), ТОВ «Стоунгрей» (код ЄДРПОУ 42157962), ТОВ «Скай Терра» (код ЄДРПОУ 41654556), ТОВ «Фішеропт» (код ЄДРПОУ 42223228), ТОВ «Автодук» (код ЄДРПОУ 42148277), ТОВ «Аевікс» (код ЄДРПОУ 42125422), ТОВ «Альпаком» (код ЄДРПОУ 41925557), ТОВ «Вайтбоун» (код ЄДРПОУ 42222931), ТОВ «Вайтлейд» (код ЄДРПОУ 42167326), ТОВ «Єллоусан» (код ЄДРПОУ 42222989), ТОВ «Купрум-М» (код ЄДРПОУ 42223170), ТОВ «Мегавінд» (код ЄДРПОУ 42172603), ТОВ «Бренд Мікс» (код ЄДРПОУ 41559730), ТОВ «Мартон Строй» (код ЄДРПОУ 42053924), ТОВ «Метрострой 3» (код ЄДРПОУ 42053856), ТОВ «Нортон 55» (код ЄДРПОУ 42054336), ТОВ «Онікс-Промо»(код ЄДРПОУ 42052920), ТОВ «Аксиния Транс» (код ЄДРПОУ 42138012), ТОВ «Валента-Є» (код ЄДРПОУ 42099780), ТОВ «Вега-Флекс» (код ЄДРПОУ 42099927), ТОВ «Максібот» (код ЄДРПОУ 42157920), ТОВ «Мета-Профи» (код ЄДРПОУ 42077400), ТОВ «Монтана Корп» (код ЄДРПОУ 42167734), ТОВ «Пальмаойл» (код ЄДРПОУ 42148151), ТОВ «Партекс-С» (код ЄДРПОУ 42001310), ТОВ «Бона-Тек» (код ЄДРПОУ 41745119), ТОВ «Лантория» (код ЄДРПОУ 42125045), ТОВ «Деко Стайл» (код ЄДРПОУ 41745166), ТОВ «Бізнес-Хол» (код ЄДРПОУ 37436459), ТОВ «Деманд Трейд» (код ЄДРПОУ 41832269), ТОВ «Тефітстайл» (код ЄДРПОУ 41493717), ТОВ «ОК-Торг» (код ЄДРПОУ 41493790), ТОВ «Гамма Опт» (код ЄДРПОУ 41735713), ТОВ «Естар Юг» (код ЄДРПОУ 41297319), ТОВ «Изум-Руд» (код ЄДРПОУ 41719534), ТОВ «Мегабуд-Н» (код ЄДРПОУ 41528079), ТОВ «Агро Мір» (код ЄДРПОУ 39792751), ТОВ «Квантум ТК» (код ЄДРПОУ 41942079), ТОВ «Престиж Пром» (код ЄДРПОУ 41938393), ТОВ «Астарта-Зв`язок» (код ЄДРПОУ 25377579), ТОВ «Тайм Опт» (код ЄДРПОУ 41290398), ТОВ «Нико-Денс» (код ЄДРПОУ 41819033), ТОВ «Мирта»(код ЄДРПОУ 41547531), ТОВ «Метро Опт» (код ЄДРПОУ 41819096), ТОВ «Ивеста» (код ЄДРПОУ 41547491), ТОВ «Промбудмаш» (код ЄДРПОУ 41826302), ТОВ «Практик Тайм» (код ЄДРПОУ 41552709), ТОВ «Ріелт Комфорт» (код ЄДРПОУ 41827437), ТОВ «Спрінтвел» (код ЄДРПОУ 41139722), ТОВ «Фаворіт Прайм» (код ЄДРПОУ 41134588), ТОВ «Чисто Клінінг» (код ЄДРПОУ 41304358), ТОВ «Яр-Торг» (код ЄДРПОУ 42121501), ТОВ «Ден Автотранс» (код ЄДРПОУ 42018345), ТОВ «Таріс» (код ЄДРПОУ 41003233), ФГ «Гарант-Агро» (код ЄДРПОУ 34472929), ТОВ «Мастер-Ник» (код ЄДРПОУ 42137752), ТОВ «Елітбук» (код ЄДРПОУ 42148256), ТОВ «Укрстройдор» (код ЄДРПОУ 42082887), ТОВ «Авто-Прокат Драйв» (код ЄДРПОУ 41985731), ТОВ «Вектра Групп» (код ЄДРПОУ 42038340), ТОВ «Тек Люкс» (код ЄДРПОУ 42063314), ТОВ «Молвент» (код ЄДРПОУ 42063377), ТОВ «Дельта Опт» (код ЄДРПОУ 41639098), ТОВ «Асканія Хол» (код ЄДРПОУ 41670929), ТОВ «Тринолл» (код ЄДРПОУ 41489119), ТОВ «Фриор» (код ЄДРПОУ 42124832), ТОВ «Сілвердог» (код ЄДРПОУ 42168989), ТОВ «Цитрон НК» (код ЄДРПОУ 41663471), ТОВ «Промекс Торг» (код ЄДРПОУ 42063466), ТОВ «Грейроад» (код ЄДРПОУ 42223118), ТОВ «Діларс» (код ЄДРПОУ 42099838), ТОВ «МК-Агрогранд» (код ЄДРПОУ 42048102), ТОВ «Мегасістем» (код ЄДРПОУ 42158023), ТОВ «Града-Тим» (код ЄДРПОУ 42077386), ТОВ «Мегаполис ЛТД» (код ЄДРПОУ 42077526), ТОВ «Оптімус-Н» (код ЄДРПОУ 42223055), ТОВ «Орендж-Стайл» (код ЄДРПОУ 42223034), ТОВ «Агрогрін» (код ЄДРПОУ 40259514), ТОВ «Интеркар» (код ЄДРПОУ 40546909), ТОВ «Маг-Нум» (код ЄДРПОУ 41552777), ТОВ «Некст Груп Сервіс» (код ЄДРПОУ 40414131), ТОВ «Нік-Компані» (код ЄДРПОУ 40634662), ТОВ «Мініскай» (код ЄДРПОУ 42223081), ТОВ «Фікусопт» (код ЄДРПОУ 42157941), ТОВ «Орагон» (код ЄДРПОУ 42125375), ТОВ «Інвест Сіті Групп» (код ЄДРПОУ 41480252), ТОВ «Тачскрін» (код ЄДРПОУ 42148392), ТОВ «Клеора» (код ЄДРПОУ 42167263), ТОВ «Спектор ЛТД» (код ЄДРПОУ 41294062), ТОВ «Три-Умф» (код ЄДРПОУ 41591664), ТОВ «Агриколь-Н» (код ЄДРПОУ 42148345), ПП ВКФ «Азалія» (код ЄДРПОУ 19290822), ТОВ «Глобалторг-Юг» (код ЄДРПОУ 38841451), ПП «Форткар» (код ЄДРПОУ 42309823), ПП «Мінілайт» (код ЄДРПОУ 42309960), ПП «Кріптомол» (код ЄДРПОУ 42309996), ТОВ «Грейскай» (код ЄДРПОУ 42172781), ТОВ «Аеробус НК» (код ЄДРПОУ 42148387), ТОВ «Кріптоголд» (код ЄДРПОУ 42148350), ТОВ «Прайд Про» (код ЄДРПОУ 42077442), ТОВ «Саутек» (код ЄДРПОУ 40197406), ТОВ «Уник-Торг» (код ЄДРПОУ 41559746), ТОВ «Фантек Компані» (код ЄДРПОУ 41549151), ТОВ «Суприм Трейд» (код ЄДРПОУ 42167415), ТОВ «Ін-Ком Лайт» (код ЄДРПОУ 42038309), ТОВ «ТД Акропром» (код ЄДРПОУ 42001189), ТОВ «Макси-Пром» (код ЄДРПОУ 41851131), ТОВ «Голден Стар 2017» (код ЄДРПОУ 40104306), ТОВ «Разнотех-Н» (код ЄДРПОУ 41565901), ТОВ «Брайвер» (код ЄДРПОУ 42148429), ТОВ «Кап-Пром» (код ЄДРПОУ 41552735), ТОВ «Рестамп» (код ЄДРПОУ 42038293), ТОВ «Алавес Транс» (код ЄДРПОУ 42018167), ТОВ «ОМС» (код ЄДРПОУ 41468434), ТОВ «Дайвас» (код ЄДРПОУ 38247426), ТОВ «Транс Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 41585467), ТОВ «ТК Іса» (код ЄДРПОУ 41836305), ТОВ «Еко Грін Агро» (код ЄДРПОУ 42018675), ТОВ «Левіон» (код ЄДРПОУ 41565739), ТОВ «Балтикс» (код ЄДРПОУ 41925494), ТОВ «Про-Опт» (код ЄДРПОУ 41925651), ТОВ «Юніверс Опт» (код ЄДРПОУ 41836284), ТОВ «Фокус НК» (код ЄДРПОУ 42148434), ТОВ «Грінфіш» (код ЄДРПОУ 42172755), ТОВ «Абсолют Стандарт» (код ЄДРПОУ 42133480), ТОВ «Зерноголд» (код ЄДРПОУ 42148303), ТОВ «Радіксс» (код ЄДРПОУ 41719597), ТОВ «НК Логистик» (код ЄДРПОУ 42137286), ТОВ «Сімха Інвест» (код ЄДРПОУ 42133297), ТОВ «Карат Біг Інвест» (код ЄДРПОУ 41804740), ТОВ «Оріенталь Трейд» (код ЄДРПОУ 42137595), ТОВ «ТК Импульс» (код ЄДРПОУ 41996612), ТОВ «Інвестголд» (код ЄДРПОУ 42148167), ТОВ «Матрикс Групп» (код ЄДРПОУ 42063581), ТОВ «Кардінал-Торг» (код ЄДРПОУ 41804760), ТОВ «Крео-Ойл» (код ЄДРПОУ 40255043), ТОВ «Грін-Пленет» (код ЄДРПОУ 42223123), ТОВ «Маунтейн» (код ЄДРПОУ 42249686), ТОВ «Неовольт» (код ЄДРПОУ 42249707), ТОВ «Неофлайт» (код ЄДРПОУ 42249377), ТОВ «Соя-Груп» (код ЄДРПОУ 41564630), ТОВ «Вал-Соя» (код ЄДРПОУ 41564693), ТОВ «Васанта Групп» (код ЄДРПОУ 42133941), ТОВ «Аргентум-Олд» (код ЄДРПОУ 42230434), ТОВ «Браунхорс» (код ЄДРПОУ 42230261), ТОВ «Озон-Н» (код ЄДРПОУ 42234580), ТОВ «Амперкор» (код ЄДРПОУ 42249419), ТОВ «Вайтстар» (код ЄДРПОУ 42249382), ТОВ «Оптімол-Н» (код ЄДРПОУ 42249403), ТОВ «Унівекс» (код ЄДРПОУ 42121475), ТОВ «Юарекс» (код ЄДРПОУ 42121454), ТОВ «Літтер» (код ЄДРПОУ 42248420), ТОВ «Платан-Н» (код ЄДРПОУ 42249691), ТОВ «Флайкар» (код ЄДРПОУ 42230429), ТОВ «Сандрайв» (код ЄДРПОУ 42234601), ТОВ «Вайтребіт» (код ЄДРПОУ 42234617), ТОВ «Гудсмайл» (код ЄДРПОУ 42249728), ТОВ «Квадрокар» (код ЄДРПОУ 42248436), ТОВ «Азімут-Голд» (код ЄДРПОУ 42249733), ТОВ «Краудсейл»(код ЄДРПОУ 42249670), ТзДВ «Омнібус-Плюс» (код ЄДРПОУ 42249780), ТОВ «Стронгвінд» (код ЄДРПОУ 42249430), ТОВ «Хардкар» (код ЄДРПОУ 42249644), ТОВ «Кайрос Ді» (код ЄДРПОУ 41369771), ТОВ «Експорт Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40400972), ТОВ «Лидер Групп» (код ЄДРПОУ 41663325), ТОВ «Блеск Торг» (код ЄДРПОУ 41664606), ТОВ «Реалбізнес» (код ЄДРПОУ 38790124), ТОВ «Арт Завод» (код ЄДРПОУ 41489061), ТОВ «Лакріст» (код ЄДРПОУ 42014843), ТОВ «Алекріс» (код ЄДРПОУ 42025514), ТОВ «Аріскато» (код ЄДРПОУ 42014650), ТОВ «Гараніс» (код ЄДРПОУ 41965060), ТОВ «Алькастл» (код ЄДРПОУ 42043455), ТОВ «Тензор 82» (код ЄДРПОУ 40638439), ТОВ «Перфоменс Груп» (код ЄДРПОУ 42035659), ТОВ «Бірд Енд Баджер» (код ЄДРПОУ 42211700), ТОВ «Дюлонг Плюс» (код ЄДРПОУ 40656086), ТОВ «Флітконт» (код ЄДРПОУ 40878758), ТОВ «ДП Еліта України» (код ЄДРПОУ 41202872), ТОВ «НФК Трейд» (код ЄДРПОУ 39603225), ФОП ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ «Зевс Транс» (код ЄДРПОУ 41872280), ТОВ «Тор-Транс Плюс» (код ЄДРПОУ 42180284), ТОВ «Євро-Юг 2016» (код ЄДРПОУ 40670760), ТОВ «Николаевская Торговая Компания» (код ЄДРПОУ 41422625), ТОВ «Нікзертранс» (код ЄДРПОУ 41290876), ТОВ «Смарт Тріумф» (код ЄДРПОУ 41853755), ТОВ «Скай-Вест» (код ЄДРПОУ 41853781), ТОВ «Сигма Коммерц» (код ЄДРПОУ 41786265), ТОВ «Мика Трансфер» (код ЄДРПОУ 42133894), шляхом блокування сум податку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість (ліміт ПДВ) по вказаним суб`єктам господарської діяльності, на які останні мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Надати до слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області виписки про суми ліміту з податку на додану вартість в системі електронного адміністрування податку на додану вартість в Державній фіскальній службі України (код ЄДРПОУ 39292197) за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8 суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «Конвікс» (код ЄДРПОУ 42013965), ТОВ «Лига Торг» (код ЄДРПОУ 41887365), ТОВ «Лірон ЛТД» (код ЄДРПОУ 42025677), ТОВ «Вистма» (код ЄДРПОУ 42124916), ТОВ «Еріган» (код ЄДРПОУ 42063424), ТОВ «Палитра Опт» (код ЄДРПОУ 41893117), ТОВ «Веста Компани» (код ЄДРПОУ 41735619), ТОВ «Гігабіт-Н» (код ЄДРПОУ 42172802), ТОВ «Оверол» (код ЄДРПОУ 42157978), ТОВ «Онікс Про» (код ЄДРПОУ 41670955), ТОВ «Оптістайл» (код ЄДРПОУ 42169009), ТОВ «Орион Груп» (код ЄДРПОУ 41715262), ТОВ «Принт-Лидер» (код ЄДРПОУ 42077332), ТОВ «Наш Південний Край ЛТД» (код ЄДРПОУ 41007933), ТОВ «Вілітон» (код ЄДРПОУ 41593897), ТОВ «Таллер-Вип» (код ЄДРПОУ 42001263), ТОВ «Фактор Групп» (код ЄДРПОУ 41280840), ТОВ «Авантис» (код ЄДРПОУ 41566046), ТОВ «Екселіон» (код ЄДРПОУ 41552782), ТОВ «Зеймер» (код ЄДРПОУ 42125490), ТОВ «Интер Лайн» (код ЄДРПОУ 42137820), ТОВ «Ів-Нік» (код ЄДРПОУ 41599548), ТОВ «Монолит МК» (код ЄДРПОУ 41867862), ТОВ «Нанолюкс» (код ЄДРПОУ 42172561), ТОВ «Дартонс ЛТД» (код ЄДРПОУ 42054687), ТОВ «Емтіджі-Компані» (код ЄДРПОУ 42075780), ТОВ «Мортекс» (код ЄДРПОУ 42077175), ТОВ «Нейкен» (код ЄДРПОУ 41585383), ТОВ «Антака» (код ЄДРПОУ 42167483), ТОВ «Блекган» (код ЄДРПОУ 42207803), ТОВ «Блек-НК» (код ЄДРПОУ 421578260), ТОВ «Блекоушен» (код ЄДРПОУ 42169023), ТОВ «Елітсєть» (код ЄДРПОУ 42148172), ТОВ «Квадробот» (код ЄДРПОУ 42172671), ТОВ «Кліон Авто» (код ЄДРПОУ 42018319), ТОВ «Ком-Аякс» (код ЄДРПОУ 41802449), ТОВ «Красті-М» (код ЄДРПОУ 42125349), ТОВ «Прод-Мастер» (код ЄДРПОУ 42063754), ТОВ «Спейстек» (код ЄДРПОУ 42167216), ТОВ «Стоунгрей» (код ЄДРПОУ 42157962), ТОВ «Скай Терра» (код ЄДРПОУ 41654556), ТОВ «Фішеропт» (код ЄДРПОУ 42223228), ТОВ «Автодук» (код ЄДРПОУ 42148277), ТОВ «Аевікс» (код ЄДРПОУ 42125422), ТОВ «Альпаком» (код ЄДРПОУ 41925557), ТОВ «Вайтбоун» (код ЄДРПОУ 42222931), ТОВ «Вайтлейд» (код ЄДРПОУ 42167326), ТОВ «Єллоусан» (код ЄДРПОУ 42222989), ТОВ «Купрум-М» (код ЄДРПОУ 42223170), ТОВ «Мегавінд» (код ЄДРПОУ 42172603), ТОВ «Бренд Мікс» (код ЄДРПОУ 41559730), ТОВ «Мартон Строй» (код ЄДРПОУ 42053924), ТОВ «Метрострой 3» (код ЄДРПОУ 42053856), ТОВ «Нортон 55» (код ЄДРПОУ 42054336), ТОВ «Онікс-Промо»(код ЄДРПОУ 42052920), ТОВ «Аксиния Транс» (код ЄДРПОУ 42138012), ТОВ «Валента-Є» (код ЄДРПОУ 42099780), ТОВ «Вега-Флекс» (код ЄДРПОУ 42099927), ТОВ «Максібот» (код ЄДРПОУ 42157920), ТОВ «Мета-Профи» (код ЄДРПОУ 42077400), ТОВ «Монтана Корп» (код ЄДРПОУ 42167734), ТОВ «Пальмаойл» (код ЄДРПОУ 42148151), ТОВ «Партекс-С» (код ЄДРПОУ 42001310), ТОВ «Бона-Тек» (код ЄДРПОУ 41745119), ТОВ «Лантория» (код ЄДРПОУ 42125045), ТОВ «Деко Стайл» (код ЄДРПОУ 41745166), ТОВ «Бізнес-Хол» (код ЄДРПОУ 37436459), ТОВ «Деманд Трейд» (код ЄДРПОУ 41832269), ТОВ «Тефітстайл» (код ЄДРПОУ 41493717), ТОВ «ОК-Торг» (код ЄДРПОУ 41493790), ТОВ «Гамма Опт» (код ЄДРПОУ 41735713), ТОВ «Естар Юг» (код ЄДРПОУ 41297319), ТОВ «Изум-Руд» (код ЄДРПОУ 41719534), ТОВ «Мегабуд-Н» (код ЄДРПОУ 41528079), ТОВ «Агро Мір» (код ЄДРПОУ 39792751), ТОВ «Квантум ТК» (код ЄДРПОУ 41942079), ТОВ «Престиж Пром» (код ЄДРПОУ 41938393), ТОВ «Астарта-Зв`язок» (код ЄДРПОУ 25377579), ТОВ «Тайм Опт» (код ЄДРПОУ 41290398), ТОВ «Нико-Денс» (код ЄДРПОУ 41819033), ТОВ «Мирта» (код ЄДРПОУ 41547531), ТОВ «Метро Опт» (код ЄДРПОУ 41819096), ТОВ «Ивеста» (код ЄДРПОУ 41547491), ТОВ «Промбудмаш» (код ЄДРПОУ 41826302), ТОВ «Практик Тайм» (код ЄДРПОУ 41552709), ТОВ «Ріелт Комфорт» (код ЄДРПОУ 41827437), ТОВ «Спрінтвел» (код ЄДРПОУ 41139722), ТОВ «Фаворіт Прайм» (код ЄДРПОУ 41134588), ТОВ «Чисто Клінінг» (код ЄДРПОУ 41304358), ТОВ «Яр-Торг» (код ЄДРПОУ 42121501), ТОВ «Ден Автотранс» (код ЄДРПОУ 42018345), ТОВ «Таріс» (код ЄДРПОУ 41003233), ФГ «Гарант-Агро» (код ЄДРПОУ 34472929), ТОВ «Мастер-Ник» (код ЄДРПОУ 42137752), ТОВ «Елітбук» (код ЄДРПОУ 42148256), ТОВ «Укрстройдор»(код ЄДРПОУ 42082887), ТОВ «Авто-Прокат Драйв» (код ЄДРПОУ 41985731), ТОВ «Вектра Групп» (код ЄДРПОУ 42038340), ТОВ «Тек Люкс» (код ЄДРПОУ 42063314), ТОВ «Молвент» (код ЄДРПОУ 42063377), ТОВ «Дельта Опт» (код ЄДРПОУ 41639098), ТОВ «Асканія Хол» (код ЄДРПОУ 41670929), ТОВ «Тринолл» (код ЄДРПОУ 41489119), ТОВ «Фриор» (код ЄДРПОУ 42124832), ТОВ «Сілвердог» (код ЄДРПОУ 42168989), ТОВ «Цитрон НК» (код ЄДРПОУ 41663471), ТОВ «Промекс Торг» (код ЄДРПОУ 42063466), ТОВ «Грейроад» (код ЄДРПОУ 42223118), ТОВ «Діларс» (код ЄДРПОУ 42099838), ТОВ «МК-Агрогранд» (код ЄДРПОУ 42048102), ТОВ «Мегасістем» (код ЄДРПОУ 42158023), ТОВ «Града-Тим» (код ЄДРПОУ 42077386), ТОВ «Мегаполис ЛТД» (код ЄДРПОУ 42077526), ТОВ «Оптімус-Н» (код ЄДРПОУ 42223055), ТОВ «Орендж-Стайл» (код ЄДРПОУ 42223034), ТОВ «Агрогрін» (код ЄДРПОУ 40259514), ТОВ «Интеркар» (код ЄДРПОУ 40546909), ТОВ «Маг-Нум» (код ЄДРПОУ 41552777), ТОВ «Некст Груп Сервіс» (код ЄДРПОУ 40414131), ТОВ «Нік-Компані» (код ЄДРПОУ 40634662), ТОВ «Мініскай» (код ЄДРПОУ 42223081), ТОВ «Фікусопт» (код ЄДРПОУ 42157941), ТОВ «Орагон» (код ЄДРПОУ 42125375), ТОВ «Інвест Сіті Групп» (код ЄДРПОУ 41480252), ТОВ «Тачскрін» (код ЄДРПОУ 42148392), ТОВ «Клеора» (код ЄДРПОУ 42167263), ТОВ «Спектор ЛТД» (код ЄДРПОУ 41294062), ТОВ «Три-Умф» (код ЄДРПОУ 41591664), ТОВ «Агриколь-Н» (код ЄДРПОУ 42148345), ПП ВКФ «Азалія» (код ЄДРПОУ 19290822), ТОВ «Глобалторг-Юг» (код ЄДРПОУ 38841451), ПП «Форткар» (код ЄДРПОУ 42309823), ПП «Мінілайт» (код ЄДРПОУ 42309960), ПП «Кріптомол» (код ЄДРПОУ 42309996), ТОВ «Грейскай» (код ЄДРПОУ 42172781), ТОВ «Аеробус НК» (код ЄДРПОУ 42148387), ТОВ «Кріптоголд» (код ЄДРПОУ 42148350), ТОВ «Прайд Про» (код ЄДРПОУ 42077442), ТОВ «Саутек» (код ЄДРПОУ 40197406), ТОВ «Уник-Торг» (код ЄДРПОУ 41559746), ТОВ «Фантек Компані» (код ЄДРПОУ 41549151), ТОВ «Суприм Трейд» (код ЄДРПОУ 42167415), ТОВ «Ін-Ком Лайт» (код ЄДРПОУ 42038309), ТОВ «ТД Акропром» (код ЄДРПОУ 42001189), ТОВ «Макси-Пром» (код ЄДРПОУ 41851131), ТОВ «Голден Стар 2017» (код ЄДРПОУ 40104306), ТОВ «Разнотех-Н» (код ЄДРПОУ 41565901), ТОВ «Брайвер» (код ЄДРПОУ 42148429), ТОВ «Кап-Пром» (код ЄДРПОУ 41552735), ТОВ «Рестамп» (код ЄДРПОУ 42038293), ТОВ «Алавес Транс» (код ЄДРПОУ 42018167), ТОВ «ОМС» (код ЄДРПОУ 41468434), ТОВ «Дайвас» (код ЄДРПОУ 38247426), ТОВ «Транс Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 41585467), ТОВ «ТК Іса» (код ЄДРПОУ 41836305), ТОВ «Еко Грін Агро» (код ЄДРПОУ 42018675), ТОВ «Левіон» (код ЄДРПОУ 41565739), ТОВ «Балтикс» (код ЄДРПОУ 41925494), ТОВ «Про-Опт» (код ЄДРПОУ 41925651), ТОВ «Юніверс Опт» (код ЄДРПОУ 41836284), ТОВ «Фокус НК» (код ЄДРПОУ 42148434), ТОВ «Грінфіш» (код ЄДРПОУ 42172755), ТОВ «Абсолют Стандарт» (код ЄДРПОУ 42133480), ТОВ «Зерноголд» (код ЄДРПОУ 42148303), ТОВ «Радіксс» (код ЄДРПОУ 41719597), ТОВ «НК Логистик» (код ЄДРПОУ 42137286), ТОВ «Сімха Інвест» (код ЄДРПОУ 42133297), ТОВ «Карат Біг Інвест» (код ЄДРПОУ 41804740), ТОВ «Оріенталь Трейд» (код ЄДРПОУ 42137595), ТОВ «ТК Импульс» (код ЄДРПОУ 41996612), ТОВ «Інвестголд» (код ЄДРПОУ 42148167), ТОВ «Матрикс Групп» (код ЄДРПОУ 42063581), ТОВ «Кардінал-Торг» (код ЄДРПОУ 41804760), ТОВ «Крео-Ойл» (код ЄДРПОУ 40255043), ТОВ «Грін-Пленет» (код ЄДРПОУ 42223123), ТОВ «Маунтейн» (код ЄДРПОУ 42249686), ТОВ «Неовольт» (код ЄДРПОУ 42249707), ТОВ «Неофлайт» (код ЄДРПОУ 42249377), ТОВ «Соя-Груп» (код ЄДРПОУ 41564630), ТОВ «Вал-Соя» (код ЄДРПОУ 41564693), ТОВ «Васанта Групп» (код ЄДРПОУ 42133941), ТОВ «Аргентум-Олд» (код ЄДРПОУ 42230434), ТОВ «Браунхорс» (код ЄДРПОУ 42230261), ТОВ «Озон-Н» (код ЄДРПОУ 42234580), ТОВ «Амперкор» (код ЄДРПОУ 42249419), ТОВ «Вайтстар» (код ЄДРПОУ 42249382), ТОВ «Оптімол-Н» (код ЄДРПОУ 42249403), ТОВ «Унівекс» (код ЄДРПОУ 42121475), ТОВ «Юарекс» (код ЄДРПОУ 42121454), ТОВ «Літтер» (код ЄДРПОУ 42248420), ТОВ «Платан-Н» (код ЄДРПОУ 42249691), ТОВ «Флайкар» (код ЄДРПОУ 42230429), ТОВ «Сандрайв» (код ЄДРПОУ 42234601), ТОВ «Вайтребіт» (код ЄДРПОУ 42234617), ТОВ «Гудсмайл» (код ЄДРПОУ 42249728), ТОВ «Квадрокар» (код ЄДРПОУ 42248436), ТОВ «Азімут-Голд» (код ЄДРПОУ 42249733), ТОВ «Краудсейл»(код ЄДРПОУ 42249670), ТзДВ «Омнібус-Плюс» (код ЄДРПОУ 42249780), ТОВ «Стронгвінд» (код ЄДРПОУ 42249430), ТОВ «Хардкар» (код ЄДРПОУ 42249644), ТОВ «Кайрос Ді» (код ЄДРПОУ 41369771), ТОВ «Експорт Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40400972), ТОВ «Лидер Групп» (код ЄДРПОУ 41663325), ТОВ «Блеск Торг» (код ЄДРПОУ 41664606), ТОВ «Реалбізнес» (код ЄДРПОУ 38790124), ТОВ «Арт Завод» (код ЄДРПОУ 41489061), ТОВ «Лакріст» (код ЄДРПОУ 42014843), ТОВ «Алекріс» (код ЄДРПОУ 42025514), ТОВ «Аріскато» (код ЄДРПОУ 42014650), ТОВ «Гараніс» (код ЄДРПОУ 41965060), ТОВ «Алькастл» (код ЄДРПОУ 42043455), ТОВ «Тензор 82» (код ЄДРПОУ 40638439), ТОВ «Перфоменс Груп» (код ЄДРПОУ 42035659), ТОВ «Бірд Енд Баджер» (код ЄДРПОУ 42211700), ТОВ «Дюлонг Плюс» (код ЄДРПОУ 40656086), ТОВ «Флітконт» (код ЄДРПОУ 40878758), ТОВ «ДП Еліта України» (код ЄДРПОУ 41202872), ТОВ «НФК Трейд» (код ЄДРПОУ 39603225), ФОП ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ «Зевс Транс» (код ЄДРПОУ 41872280), ТОВ «Тор-Транс Плюс» (код ЄДРПОУ 42180284), ТОВ «Євро-Юг 2016» (код ЄДРПОУ 40670760), ТОВ «Николаевская Торговая Компания» (код ЄДРПОУ 41422625), ТОВ «Нікзертранс» (код ЄДРПОУ 41290876), ТОВ «Смарт Тріумф» (код ЄДРПОУ 41853755), ТОВ «Скай-Вест» (код ЄДРПОУ 41853781), ТОВ «Сигма Коммерц» (код ЄДРПОУ 41786265), ТОВ «Мика Трансфер» (код ЄДРПОУ 42133894), на момент оголошення ухвали та в подальшому надавати на вимогу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1