Ухвала

від 19.09.2018 по справі 161/14821/18

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/14821/18

Провадження № 1-кс/161/7836/18

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

19 вересня 2018 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на рахунки,

В С Т А Н О В И В:

19 вересня 2018 року начальник відділунагляду задодержанням законіворганами фіскальноїслужби прокуратуриВолинської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на рахунки ТОВ «Лірон ЛТД» (код ЄДРПОУ 42025677) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ТОВ «Еріган» (код ЄДРПОУ 42063424) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ «Палитра Опт» (код ЄДРПОУ 41893117) № НОМЕР_7 ; ТОВ «Антака» (код ЄДРПОУ 42167483) № НОМЕР_8 ; ТОВ «Кліон Авто» (код ЄДРПОУ 42018319) № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ «Прод-Мастер» (код ЄДРПОУ 42063754) № НОМЕР_11 ; ТОВ «Спейстек» (код ЄДРПОУ 42167216) № НОМЕР_12 ; ТОВ «Вайтлейд» (код ЄДРПОУ 42167326) № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ТОВ «Валента-Є» (код ЄДРПОУ 42099780) № НОМЕР_16 ; ТОВ «Вега-Флекс» (код ЄДРПОУ 42099927) № НОМЕР_17 ; ТОВ «Монтана Корп» (код ЄДРПОУ 42167734) № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ «Партекс-С» (код ЄДРПОУ 42001310) №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ТОВ «Естар Юг» (код ЄДРПОУ 41297319) № НОМЕР_22 ; ТОВ «Изум-Руд» (код ЄДРПОУ 41719534) № НОМЕР_23 ; ТОВ «Мегабуд-Н» (код ЄДРПОУ 41528079) №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; ТОВ «Агро Мір» (код ЄДРПОУ 39792751) № НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ТОВ «Астарта-Зв`язок» (код ЄДРПОУ 25377579) №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ТОВ «Нико-Денс» (код ЄДРПОУ 41819033) №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; ТОВ «Мирта» (код ЄДРПОУ 41547531) № НОМЕР_36 ; ТОВ «Метро Опт» (код ЄДРПОУ 41819096) №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; ТОВ «Ивеста» (код ЄДРПОУ 41547491) № НОМЕР_40 ; ТОВ «Компанія Промбудмаш» (код ЄДРПОУ 41826302) № НОМЕР_41 ; ТОВ «Практик Тайм» (код ЄДРПОУ 41552709) №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ; ТОВ «Ріелт Комфорт» (код ЄДРПОУ 41827437) № НОМЕР_44 ; ТОВ «Спрінтвел» (код ЄДРПОУ 41139722) № НОМЕР_45 ), ТОВ «Фаворіт Прайм» (код ЄДРПОУ 41134588) № НОМЕР_46 ; ТОВ «Мастер-Ник» (код ЄДРПОУ 42137752) №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; ТОВ «Укрстройдор» (код ЄДРПОУ 42082887) № НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; ТОВ «Авто-Прокат Драйв» (код ЄДРПОУ 41985731) №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ; ТОВ «Вектра Групп» (код ЄДРПОУ 42038340) №№ НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ; ТОВ «Тек Люкс» (код ЄДРПОУ 42063314) № НОМЕР_58 ; ТОВ «Молвент» (код ЄДРПОУ 42063377) № НОМЕР_59 ; ТОВ «Промекс Торг» (код ЄДРПОУ 42063466) № НОМЕР_60 ; ТОВ «Діларс» (код ЄДРПОУ 42099838) № НОМЕР_61 ; ТОВ «МК-Агрогранд» (код ЄДРПОУ 42048102) № НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ; ТОВ «Маг-Нум» (код ЄДРПОУ 41552777) № НОМЕР_67 ; ТОВ «Некст Груп Сервіс» (код ЄДРПОУ 40414131) № НОМЕР_68 ; ТОВ «Нік-Компані» (код ЄДРПОУ 40634662) №№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ; ПП «ВКФ Азалія» (код ЄДРПОУ 19290822) №№ НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ; ТОВ «Глобалторг-Юг» (код ЄДРПОУ 38841451) №№ НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 ; ТОВ «Саутек» (код ЄДРПОУ 40197406) №№ НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ; ТОВ «Суприм Трейд» (код ЄДРПОУ 42167415) № НОМЕР_78 ; ТОВ «Кап-Пром» (код ЄДРПОУ 41552735) № НОМЕР_79 ; ТОВ «Алавес Транс» (код ЄДРПОУ 42018167) № НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ; ТОВ «Транс Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 41585467) № НОМЕР_82 ; ТОВ «ТК Іса» (код ЄДРПОУ 41836305) № НОМЕР_83 ; ТОВ «Еко Грін Агро» (код ЄДРПОУ 42018675) №№ НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 ; ТОВ «ТК Импульс» (код ЄДРПОУ 41996612) № НОМЕР_87 ; ТОВ «Матрикс Групп» (код ЄДРПОУ 42063581) № НОМЕР_88 ; ТОВ «Кардінал-Торг» (код ЄДРПОУ 41804760) № НОМЕР_89 ; ТОВ «Крео-Ойл» (код ЄДРПОУ 40255043) № НОМЕР_90 ; ТОВ «Унівекс» (код ЄДРПОУ 42121475) № НОМЕР_91 ; ТОВ «Юарекс» (код ЄДРПОУ 42121454) № НОМЕР_92 ; ТОВ «Кайрос Ді» (код ЄДРПОУ 41369771) № НОМЕР_93 ; ТОВ «Експорт Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40400972) № НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 ; ТОВ «Реалбізнес» (код ЄДРПОУ 38790124) №№ НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ; ТОВ «Перфоменс Груп» (код ЄДРПОУ 42035659) №№ НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 ; ТОВ «Дослідне підприємство еліта України» (код ЄДРПОУ 41202872) № НОМЕР_103 ; ТОВ «НФК Трейд» (код ЄДРПОУ 39603225) №№ НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 ; ТОВ «Євро-Юг 2016» (код ЄДРПОУ 40670760) № НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , відкриті у Миколаївському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610, м. Миколаїв вул.Мостобудівників, 17/11, 17/12, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаним рахункам.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018030000000038 від 17 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з метою недопущення зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна та вподальшому не сплати до бюджету податків і зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування і введені у встановленому законом порядку, тому начальник відділу звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання начальник відділу не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст. 172 КПК України судове засідання проводиться за його відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так,згідно довимог ч.1ст.170КПК України,арештом майнає тимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснує сукупністьпідстав чирозумних підозрвважати,що воноє доказомзлочину,підлягає спеціальнійконфіскації упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого,третіх осіб,конфіскації уюридичної особи,для забезпеченняцивільного позову,стягнення зюридичної особиотриманої неправомірноївигоди,можливої конфіскаціїмайна.Арешт майнаскасовується увстановленому цимКодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч.2ст.170КПК Українипередбачено,що арештмайна допускаєтьсяз метоюзабезпечення: 1)збереження речовихдоказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на рахунки, також з метою недопущення зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна та вподальшому не сплати до бюджету податків і зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування і введені у встановленому законом порядку, тому клопотання начальника відділу про накладення арешту на рахунки слід задовольнити та накласти арешт на них.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на рахунки задовольнити.

Накласти арешт на рахунки ТОВ «Лірон ЛТД» (код ЄДРПОУ 42025677) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ТОВ «Еріган» (код ЄДРПОУ 42063424) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ «Палитра Опт» (код ЄДРПОУ 41893117) № НОМЕР_7 ; ТОВ «Антака» (код ЄДРПОУ 42167483) № НОМЕР_8 ; ТОВ «Кліон Авто» (код ЄДРПОУ 42018319) № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ «Прод-Мастер» (код ЄДРПОУ 42063754) № НОМЕР_11 ; ТОВ «Спейстек» (код ЄДРПОУ 42167216) № НОМЕР_12 ; ТОВ «Вайтлейд» (код ЄДРПОУ 42167326) № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ТОВ «Валента-Є» (код ЄДРПОУ 42099780) № НОМЕР_16 ; ТОВ «Вега-Флекс» (код ЄДРПОУ 42099927) № НОМЕР_17 ; ТОВ «Монтана Корп» (код ЄДРПОУ 42167734) № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ «Партекс-С» (код ЄДРПОУ 42001310) №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ТОВ «Естар Юг» (код ЄДРПОУ 41297319) № НОМЕР_22 ; ТОВ «Изум-Руд» (код ЄДРПОУ 41719534) № НОМЕР_23 ; ТОВ «Мегабуд-Н» (код ЄДРПОУ 41528079) №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; ТОВ «Агро Мір» (код ЄДРПОУ 39792751) № НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ТОВ «Астарта-Зв`язок» (код ЄДРПОУ 25377579) №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ТОВ «Нико-Денс» (код ЄДРПОУ 41819033) №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; ТОВ «Мирта» (код ЄДРПОУ 41547531) № НОМЕР_36 ; ТОВ «Метро Опт» (код ЄДРПОУ 41819096) №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; ТОВ «Ивеста» (код ЄДРПОУ 41547491) № НОМЕР_40 ; ТОВ «Компанія Промбудмаш» (код ЄДРПОУ 41826302) № НОМЕР_41 ; ТОВ «Практик Тайм» (код ЄДРПОУ 41552709) №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ; ТОВ «Ріелт Комфорт» (код ЄДРПОУ 41827437) № НОМЕР_44 ; ТОВ «Спрінтвел» (код ЄДРПОУ 41139722) № НОМЕР_45 ), ТОВ «Фаворіт Прайм» (код ЄДРПОУ 41134588) № НОМЕР_46 ; ТОВ «Мастер-Ник» (код ЄДРПОУ 42137752) № НОМЕР_111 , НОМЕР_49 ; ТОВ «Укрстройдор» (код ЄДРПОУ 42082887) №№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; ТОВ «Авто-Прокат Драйв» (код ЄДРПОУ 41985731) №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ; ТОВ «Вектра Групп» (код ЄДРПОУ 42038340) №№ НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ; ТОВ «Тек Люкс» (код ЄДРПОУ 42063314) № НОМЕР_58 ; ТОВ «Молвент» (код ЄДРПОУ 42063377) № НОМЕР_59 ; ТОВ «Промекс Торг» (код ЄДРПОУ 42063466) № НОМЕР_60 ; ТОВ «Діларс» (код ЄДРПОУ 42099838) № НОМЕР_61 ; ТОВ «МК-Агрогранд» (код ЄДРПОУ 42048102) №№ НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ; ТОВ «Маг-Нум» (код ЄДРПОУ 41552777) № НОМЕР_67 ; ТОВ «Некст Груп Сервіс» (код ЄДРПОУ 40414131) № НОМЕР_68 ; ТОВ «Нік-Компані» (код ЄДРПОУ 40634662) №№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ; ПП «ВКФ Азалія» (код ЄДРПОУ 19290822) №№ НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ; ТОВ «Глобалторг-Юг» (код ЄДРПОУ 38841451) №№ НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 ; ТОВ «Саутек» (код ЄДРПОУ 40197406) №№ НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ; ТОВ «Суприм Трейд» (код ЄДРПОУ 42167415) № НОМЕР_78 ; ТОВ «Кап-Пром» (код ЄДРПОУ 41552735) № НОМЕР_79 ; ТОВ «Алавес Транс» (код ЄДРПОУ 42018167) №№ НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ; ТОВ «Транс Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 41585467) № НОМЕР_82 ; ТОВ «ТК Іса» (код ЄДРПОУ 41836305) № НОМЕР_83 ; ТОВ «Еко Грін Агро» (код ЄДРПОУ 42018675) №№ НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 ; ТОВ «ТК Импульс» (код ЄДРПОУ 41996612) № НОМЕР_87 ; ТОВ «Матрикс Групп» (код ЄДРПОУ 42063581) № НОМЕР_88 ; ТОВ «Кардінал-Торг» (код ЄДРПОУ 41804760) № НОМЕР_89 ; ТОВ «Крео-Ойл» (код ЄДРПОУ 40255043) № НОМЕР_90 ; ТОВ «Унівекс» (код ЄДРПОУ 42121475) № НОМЕР_91 ; ТОВ «Юарекс» (код ЄДРПОУ 42121454) № НОМЕР_92 ; ТОВ «Кайрос Ді» (код ЄДРПОУ 41369771) № НОМЕР_93 ; ТОВ «Експорт Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40400972) № НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 ; ТОВ «Реалбізнес» (код ЄДРПОУ 38790124) №№ НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ; ТОВ «Перфоменс Груп» (код ЄДРПОУ 42035659) №№ НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 ; ТОВ «Дослідне підприємство еліта України» (код ЄДРПОУ 41202872) № НОМЕР_103 ; ТОВ «НФК Трейд» (код ЄДРПОУ 39603225) №№ НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 ; ТОВ «Євро-Юг 2016» (код ЄДРПОУ 40670760) №№ НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , відкриті у Миколаївському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610, м. Миколаїв вул.Мостобудівників,17/11, 17/12, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаним рахункам.

Надати доСУ ФРГУ ДФСу Волинськійобласті випискибанку прозалишок коштівна рахункахТОВ «ЛіронЛТД» (кодЄДРПОУ 42025677)№№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;ТОВ «Еріган»(кодЄДРПОУ 42063424)№№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ«Палитра Опт»(кодЄДРПОУ 41893117)№ НОМЕР_7 ;ТОВ «Антака»(кодЄДРПОУ 42167483)№ НОМЕР_8 ;ТОВ «КліонАвто» (кодЄДРПОУ 42018319)№№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;ТОВ «Прод-Мастер»(кодЄДРПОУ 42063754)№ НОМЕР_11 ;ТОВ «Спейстек»(кодЄДРПОУ 42167216)№ НОМЕР_12 ;ТОВ «Вайтлейд»(кодЄДРПОУ 42167326)№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;ТОВ «Валента-Є»(кодЄДРПОУ 42099780)№ НОМЕР_16 ;ТОВ «Вега-Флекс»(кодЄДРПОУ 42099927)№ НОМЕР_17 ;ТОВ «МонтанаКорп» (кодЄДРПОУ 42167734)№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;ТОВ «Партекс-С»(кодЄДРПОУ 42001310)№№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;ТОВ «ЕстарЮг» (кодЄДРПОУ 41297319)№ НОМЕР_22 ;ТОВ «Изум-Руд»(кодЄДРПОУ 41719534)№ НОМЕР_23 ;ТОВ «Мегабуд-Н»(кодЄДРПОУ 41528079)№№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;ТОВ «АгроМір» (кодЄДРПОУ 39792751)№№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;ТОВ «Астарта-Зв`язок»(кодЄДРПОУ 25377579)№№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;ТОВ «Нико-Денс»(кодЄДРПОУ 41819033)№№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ;ТОВ «Мирта»(кодЄДРПОУ 41547531)№ НОМЕР_36 ;ТОВ «МетроОпт» (кодЄДРПОУ 41819096)№№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ;ТОВ «Ивеста»(кодЄДРПОУ 41547491)№ НОМЕР_40 ;ТОВ «КомпаніяПромбудмаш» (кодЄДРПОУ 41826302)№ НОМЕР_41 ;ТОВ «ПрактикТайм» (кодЄДРПОУ 41552709)№№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ;ТОВ «РіелтКомфорт» (кодЄДРПОУ 41827437)№ НОМЕР_44 ;ТОВ «Спрінтвел»(кодЄДРПОУ 41139722)№ НОМЕР_45 ),ТОВ «ФаворітПрайм» (кодЄДРПОУ 41134588)№ НОМЕР_46 ;ТОВ «Мастер-Ник»(кодЄДРПОУ 42137752)№№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ;ТОВ «Укрстройдор»(кодЄДРПОУ 42082887)№№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ;ТОВ «Авто-ПрокатДрайв» (кодЄДРПОУ 41985731)№№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ;ТОВ «ВектраГрупп» (кодЄДРПОУ 42038340)№№ НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ;ТОВ «ТекЛюкс» (кодЄДРПОУ 42063314)№ НОМЕР_58 ;ТОВ «Молвент»(кодЄДРПОУ 42063377)№ НОМЕР_59 ;ТОВ «ПромексТорг» (кодЄДРПОУ 42063466)№ НОМЕР_60 ;ТОВ «Діларс»(кодЄДРПОУ 42099838)№ НОМЕР_61 ;ТОВ «МК-Агрогранд»(кодЄДРПОУ 42048102)№№ НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ;ТОВ «Маг-Нум»(кодЄДРПОУ 41552777)№ НОМЕР_67 ;ТОВ «НекстГруп Сервіс»(кодЄДРПОУ 40414131)№ НОМЕР_68 ;ТОВ «Нік-Компані»(кодЄДРПОУ 40634662)№№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ;ПП «ВКФАзалія» (кодЄДРПОУ 19290822)№№ НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ;ТОВ «Глобалторг-Юг»(кодЄДРПОУ 38841451)№№ НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 ;ТОВ «Саутек»(кодЄДРПОУ 40197406)№№ НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ;ТОВ «СупримТрейд» (кодЄДРПОУ 42167415)№ НОМЕР_78 ;ТОВ «Кап-Пром»(кодЄДРПОУ 41552735)№ НОМЕР_79 ;ТОВ «АлавесТранс» (кодЄДРПОУ 42018167)№№ НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ;ТОВ «ТрансТрейд Компані»(кодЄДРПОУ 41585467)№ НОМЕР_82 ;ТОВ «ТКІса» (кодЄДРПОУ 41836305)№ НОМЕР_83 ;ТОВ «ЕкоГрін Агро»(кодЄДРПОУ 42018675)№№ НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 ;ТОВ «ТКИмпульс» (кодЄДРПОУ 41996612)№ НОМЕР_87 ;ТОВ «МатриксГрупп» (кодЄДРПОУ 42063581)№ НОМЕР_88 ;ТОВ «Кардінал-Торг»(кодЄДРПОУ 41804760)№ НОМЕР_89 ;ТОВ «Крео-Ойл»(кодЄДРПОУ 40255043)№ НОМЕР_90 ;ТОВ «Унівекс»(кодЄДРПОУ 42121475)№ НОМЕР_91 ;ТОВ «Юарекс»(кодЄДРПОУ 42121454)№ НОМЕР_92 ;ТОВ «КайросДі» (кодЄДРПОУ 41369771)№ НОМЕР_93 ;ТОВ «ЕкспортТрейд Груп»(кодЄДРПОУ 40400972)№ НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 ;ТОВ «Реалбізнес»(кодЄДРПОУ 38790124)№№ НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ;ТОВ «ПерфоменсГруп» (кодЄДРПОУ 42035659)№№ НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 ;ТОВ «Досліднепідприємство елітаУкраїни» (кодЄДРПОУ 41202872)№ НОМЕР_103 ;ТОВ «НФКТрейд» (кодЄДРПОУ 39603225)№№ НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 ;ТОВ «Євро-Юг2016»(кодЄДРПОУ 40670760)№№ НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 ,відкритих у Миколаївському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610, м. Миколаїв вул.Мостобудівників, 17/11, 17/12, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,30) на момент оголошення ухвали та в подальшому надавати на вимогу СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1