Ухвала

від 22.09.2018 по справі 161/15021/18

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/15021/18

Провадження № 1-кс/161/7940/18

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 22 вересня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належить на праві власності ТОВ «Система Аптек Гастро» (код ЄДРПОУ 24443475), -

В С Т А Н О В И В:

Прорурор прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське (Дніпродзержинськ), проспект Василя Стуса (проспект Комсомольський), 12/13, які належить на праві власності ТОВ «Система Аптек Гастро» (код ЄДРПОУ 24443475), з метою відшукання документів бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Глікон» (код ЄДРПОУ 39805833), в т.ч. щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Конвікс» (код ЄДРПОУ 42013965), ТОВ «Лига Торг» (код ЄДРПОУ 41887365), ТОВ «Лірон ЛТД» (код ЄДРПОУ 42025677), ТОВ «Вистма» (код ЄДРПОУ 42124916), ТОВ «Еріган» (код ЄДРПОУ 42063424), ТОВ «Палитра Опт» (код ЄДРПОУ 41893117), ТОВ «Веста Компани» (код ЄДРПОУ 41735619), ТОВ «Гігабіт-Н» (код ЄДРПОУ 42172802), ТОВ «Оверол» (код ЄДРПОУ 42157978), ТОВ «Онікс Про» (код ЄДРПОУ 41670955), ТОВ «Оптістайл» (код ЄДРПОУ 42169009), ТОВ «Орион Груп» (код ЄДРПОУ 41715262), ТОВ «Принт-Лидер» (код ЄДРПОУ 42077332), ТОВ «Наш Південний Край ЛТД» (код ЄДРПОУ 41007933), ТОВ «Вілітон» (код ЄДРПОУ 41593897), ТОВ «Таллер-Вип» (код ЄДРПОУ 42001263), ТОВ «Фактор Групп» (код ЄДРПОУ 41280840), ТОВ «Авантис» (код ЄДРПОУ 41566046), ТОВ «Екселіон» (код ЄДРПОУ 41552782), ТОВ «Зеймер» (код ЄДРПОУ 42125490), ТОВ «Интер Лайн» (код ЄДРПОУ 42137820), ТОВ «Ів-Нік» (код ЄДРПОУ 41599548), ТОВ «Монолит МК» (код ЄДРПОУ 41867862), ТОВ «Нанолюкс» (код ЄДРПОУ 42172561), ТОВ «Дартонс ЛТД» (код ЄДРПОУ 42054687), ТОВ «Емтіджі-Компані» (код ЄДРПОУ 42075780), ТОВ «Мортекс» (код ЄДРПОУ 42077175), ТОВ «Нейкен» (код ЄДРПОУ 41585383), ТОВ «Антака» (код ЄДРПОУ 42167483), ТОВ «Блекган» (код ЄДРПОУ 42207803), ТОВ «Блек-НК» (код ЄДРПОУ 421578260), ТОВ «Блекоушен» (код ЄДРПОУ 42169023), ТОВ «Елітсєть» (код ЄДРПОУ 42148172), ТОВ «Квадробот» (код ЄДРПОУ 42172671), ТОВ «Кліон Авто» (код ЄДРПОУ 42018319), ТОВ «Ком-Аякс» (код ЄДРПОУ 41802449), ТОВ «Красті-М» (код ЄДРПОУ 42125349), ТОВ «Прод-Мастер» (код ЄДРПОУ 42063754), ТОВ «Спейстек» (код ЄДРПОУ 42167216), ТОВ «Стоунгрей» (код ЄДРПОУ 42157962), ТОВ «Скай Терра» (код ЄДРПОУ 41654556), ТОВ «Фішеропт» (код ЄДРПОУ 42223228), ТОВ «Автодук» (код ЄДРПОУ 42148277), ТОВ «Аевікс» (код ЄДРПОУ 42125422), ТОВ «Альпаком» (код ЄДРПОУ 41925557), ТОВ «Вайтбоун» (код ЄДРПОУ 42222931), ТОВ «Вайтлейд» (код ЄДРПОУ 42167326), ТОВ «Єллоусан» (код ЄДРПОУ 42222989), ТОВ «Купрум-М» (код ЄДРПОУ 42223170), ТОВ «Мегавінд» (код ЄДРПОУ 42172603), ТОВ «Бренд Мікс» (код ЄДРПОУ 41559730), ТОВ «Мартон Строй» (код ЄДРПОУ 42053924), ТОВ «Метрострой 3» (код ЄДРПОУ 42053856), ТОВ «Нортон 55» (код ЄДРПОУ 42054336), ТОВ «Онікс-Промо»(код ЄДРПОУ 42052920), ТОВ «Аксиния Транс» (код ЄДРПОУ 42138012), ТОВ «Валента-Є» (код ЄДРПОУ 42099780), ТОВ «Вега-Флекс» (код ЄДРПОУ 42099927), ТОВ «Максібот» (код ЄДРПОУ 42157920), ТОВ «Мета-Профи» (код ЄДРПОУ 42077400), ТОВ «Монтана Корп» (код ЄДРПОУ 42167734), ТОВ «Пальмаойл» (код ЄДРПОУ 42148151), ТОВ «Партекс-С» (код ЄДРПОУ 42001310), ТОВ «Бона-Тек» (код ЄДРПОУ 41745119), ТОВ «Лантория» (код ЄДРПОУ 42125045), ТОВ «Деко Стайл» (код ЄДРПОУ 41745166), ТОВ «Бізнес-Хол» (код ЄДРПОУ 37436459), ТОВ «Деманд Трейд» (код ЄДРПОУ 41832269), ТОВ «Тефітстайл» (код ЄДРПОУ 41493717), ТОВ «ОК-Торг» (код ЄДРПОУ 41493790), ТОВ «Гамма Опт» (код ЄДРПОУ 41735713), ТОВ «Естар Юг» (код ЄДРПОУ 41297319), ТОВ «Изум-Руд» (код ЄДРПОУ 41719534), ТОВ «Мегабуд-Н» (код ЄДРПОУ 41528079), ТОВ «Агро Мір» (код ЄДРПОУ 39792751), ТОВ «Квантум ТК» (код ЄДРПОУ 41942079), ТОВ «Престиж Пром» (код ЄДРПОУ 41938393), ТОВ «Астарта-Зв`язок» (код ЄДРПОУ 25377579), ТОВ «Тайм Опт» (код ЄДРПОУ 41290398), ТОВ «Нико-Денс» (код ЄДРПОУ 41819033), ТОВ «Мирта»(код ЄДРПОУ 41547531), ТОВ «Метро Опт» (код ЄДРПОУ 41819096), ТОВ «Ивеста» (код ЄДРПОУ 41547491), ТОВ «Промбудмаш» (код ЄДРПОУ 41826302), ТОВ «Практик Тайм» (код ЄДРПОУ 41552709), ТОВ «Ріелт Комфорт» (код ЄДРПОУ 41827437), ТОВ «Спрінтвел» (код ЄДРПОУ 41139722), ТОВ «Фаворіт Прайм» (код ЄДРПОУ 41134588), ТОВ «Чисто Клінінг» (код ЄДРПОУ 41304358), ТОВ «Яр-Торг» (код ЄДРПОУ 42121501), ТОВ «Ден Автотранс» (код ЄДРПОУ 42018345), ТОВ «Таріс» (код ЄДРПОУ 41003233), ФГ «Гарант-Агро» (код ЄДРПОУ 34472929), ТОВ «Мастер-Ник»(код ЄДРПОУ 42137752), ТОВ «Елітбук» (код ЄДРПОУ 42148256), ТОВ «Укрстройдор» (код ЄДРПОУ 42082887), ТОВ «Авто-Прокат Драйв» (код ЄДРПОУ 41985731), ТОВ «Вектра Групп» (код ЄДРПОУ 42038340), ТОВ «Тек Люкс» (код ЄДРПОУ 42063314), ТОВ «Молвент» (код ЄДРПОУ 42063377), ТОВ «Дельта Опт» (код ЄДРПОУ 41639098), ТОВ «Асканія Хол» (код ЄДРПОУ 41670929), ТОВ «Тринолл» (код ЄДРПОУ 41489119), ТОВ «Фриор» (код ЄДРПОУ 42124832), ТОВ «Сілвердог» (код ЄДРПОУ 42168989), ТОВ «Цитрон НК» (код ЄДРПОУ 41663471), ТОВ «Промекс Торг» (код ЄДРПОУ 42063466), ТОВ «Грейроад» (код ЄДРПОУ 42223118), ТОВ «Діларс» (код ЄДРПОУ 42099838), ТОВ «МК-Агрогранд» (код ЄДРПОУ 42048102), ТОВ «Мегасістем» (код ЄДРПОУ 42158023), ТОВ «Града-Тим» (код ЄДРПОУ 42077386), ТОВ «Мегаполис ЛТД» (код ЄДРПОУ 42077526), ТОВ «Оптімус-Н» (код ЄДРПОУ 42223055), ТОВ «Орендж-Стайл» (код ЄДРПОУ 42223034), ТОВ «Агрогрін» (код ЄДРПОУ 40259514), ТОВ «Интеркар» (код ЄДРПОУ 40546909), ТОВ «Маг-Нум» (код ЄДРПОУ 41552777), ТОВ «Некст Груп Сервіс» (код ЄДРПОУ 40414131), ТОВ «Нік-Компані» (код ЄДРПОУ 40634662), ТОВ «Мініскай» (код ЄДРПОУ 42223081), ТОВ «Фікусопт» (код ЄДРПОУ 42157941), ТОВ «Орагон» (код ЄДРПОУ 42125375), ТОВ «Інвест Сіті Групп» (код ЄДРПОУ 41480252), ТОВ «Тачскрін» (код ЄДРПОУ 42148392), ТОВ «Клеора» (код ЄДРПОУ 42167263), ТОВ «Спектор ЛТД» (код ЄДРПОУ 41294062), ТОВ «Три-Умф» (код ЄДРПОУ 41591664), ТОВ «Агриколь-Н» (код ЄДРПОУ 42148345), ПП ВКФ «Азалія» (код ЄДРПОУ 19290822), ТОВ «Глобалторг-Юг» (код ЄДРПОУ 38841451), ПП «Форткар» (код ЄДРПОУ 42309823), ПП «Мінілайт» (код ЄДРПОУ 42309960), ПП «Кріптомол» (код ЄДРПОУ 42309996), ТОВ «Грейскай» (код ЄДРПОУ 42172781), ТОВ «Аеробус НК» (код ЄДРПОУ 42148387), ТОВ «Кріптоголд» (код ЄДРПОУ 42148350), ТОВ «Прайд Про» (код ЄДРПОУ 42077442), ТОВ «Саутек» (код ЄДРПОУ 40197406), ТОВ «Уник-Торг» (код ЄДРПОУ 41559746), ТОВ «Фантек Компані» (код ЄДРПОУ 41549151), ТОВ «Суприм Трейд» (код ЄДРПОУ 42167415), ТОВ «Ін-Ком Лайт» (код ЄДРПОУ 42038309), ТОВ «ТД Акропром» (код ЄДРПОУ 42001189), ТОВ «Макси-Пром» (код ЄДРПОУ 41851131), ТОВ «Голден Стар 2017» (код ЄДРПОУ 40104306), ТОВ «Разнотех-Н» (код ЄДРПОУ 41565901), ТОВ «Брайвер» (код ЄДРПОУ 42148429), ТОВ «Кап-Пром» (код ЄДРПОУ 41552735), ТОВ «Рестамп» (код ЄДРПОУ 42038293), ТОВ «Алавес Транс» (код ЄДРПОУ 42018167), ТОВ «ОМС» (код ЄДРПОУ 41468434), ТОВ «Дайвас» (код ЄДРПОУ 38247426), ТОВ «Транс Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 41585467), ТОВ «ТК Іса» (код ЄДРПОУ 41836305), ТОВ «Еко Грін Агро» (код ЄДРПОУ 42018675), ТОВ «Левіон» (код ЄДРПОУ 41565739), ТОВ «Балтикс» (код ЄДРПОУ 41925494), ТОВ «Про-Опт» (код ЄДРПОУ 41925651), ТОВ «Юніверс Опт» (код ЄДРПОУ 41836284), ТОВ «Фокус НК» (код ЄДРПОУ 42148434), ТОВ «Грінфіш» (код ЄДРПОУ 42172755), ТОВ «Абсолют Стандарт» (код ЄДРПОУ 42133480), ТОВ «Зерноголд» (код ЄДРПОУ 42148303), ТОВ «Радіксс» (код ЄДРПОУ 41719597), ТОВ «НК Логистик» (код ЄДРПОУ 42137286), ТОВ «Сімха Інвест»(код ЄДРПОУ 42133297), ТОВ «Карат Біг Інвест» (код ЄДРПОУ 41804740), ТОВ «Оріенталь Трейд» (код ЄДРПОУ 42137595), ТОВ «ТК Импульс» (код ЄДРПОУ 41996612), ТОВ «Інвестголд» (код ЄДРПОУ 42148167), ТОВ «Матрикс Групп» (код ЄДРПОУ 42063581), ТОВ «Кардінал-Торг» (код ЄДРПОУ 41804760), ТОВ «Крео-Ойл» (код ЄДРПОУ 40255043), ТОВ «Грін-Пленет» (код ЄДРПОУ 42223123), ТОВ «Маунтейн» (код ЄДРПОУ 42249686), ТОВ «Неовольт» (код ЄДРПОУ 42249707), ТОВ «Неофлайт» (код ЄДРПОУ 42249377), ТОВ «Соя-Груп» (код ЄДРПОУ 41564630), ТОВ «Вал-Соя» (код ЄДРПОУ 41564693), ТОВ «Васанта Групп» (код ЄДРПОУ 42133941), ТОВ «Аргентум-Олд» (код ЄДРПОУ 42230434), ТОВ «Браунхорс» (код ЄДРПОУ 42230261), ТОВ «Озон-Н» (код ЄДРПОУ 42234580), ТОВ «Амперкор» (код ЄДРПОУ 42249419), ТОВ «Вайтстар» (код ЄДРПОУ 42249382), ТОВ «Оптімол-Н» (код ЄДРПОУ 42249403), ТОВ «Унівекс» (код ЄДРПОУ 42121475), ТОВ «Юарекс» (код ЄДРПОУ 42121454), ТОВ «Літтер» (код ЄДРПОУ 42248420), ТОВ «Платан-Н» (код ЄДРПОУ 42249691), ТОВ «Флайкар» (код ЄДРПОУ 42230429), ТОВ «Сандрайв» (код ЄДРПОУ 42234601), ТОВ «Вайтребіт» (код ЄДРПОУ 42234617), ТОВ «Гудсмайл» (код ЄДРПОУ 42249728), ТОВ «Квадрокар» (код ЄДРПОУ 42248436), ТОВ «Азімут-Голд» (код ЄДРПОУ 42249733), ТОВ «Краудсейл» (код ЄДРПОУ 42249670), ТзДВ «Омнібус-Плюс» (код ЄДРПОУ 42249780), ТОВ «Стронгвінд» (код ЄДРПОУ 42249430), ТОВ «Хардкар» (код ЄДРПОУ 42249644), ТОВ «Кайрос Ді» (код ЄДРПОУ 41369771), ТОВ «Експорт Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40400972), ТОВ «Лидер Групп» (код ЄДРПОУ 41663325), ТОВ «Блеск Торг» (код ЄДРПОУ 41664606), ТОВ «Реалбізнес» (код ЄДРПОУ 38790124), ТОВ «Арт Завод» (код ЄДРПОУ 41489061), ТОВ «Лакріст» (код ЄДРПОУ 42014843), ТОВ «Алекріс» (код ЄДРПОУ 42025514), ТОВ «Аріскато» (код ЄДРПОУ 42014650), ТОВ «Гараніс» (код ЄДРПОУ 41965060), ТОВ «Алькастл» (код ЄДРПОУ 42043455), ТОВ «Тензор 82» (код ЄДРПОУ 40638439), ТОВ «Перфоменс Груп» (код ЄДРПОУ 42035659), ТОВ «Бірд Енд Баджер» (код ЄДРПОУ 42211700), ТОВ «Дюлонг Плюс» (код ЄДРПОУ 40656086), ТОВ «Флітконт» (код ЄДРПОУ 40878758), ТОВ «ДП Еліта України» (код ЄДРПОУ 41202872), ТОВ «НФК Трейд» (код ЄДРПОУ 39603225), ФОП ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ «Зевс Транс» (код ЄДРПОУ 41872280), ТОВ «Тор-Транс Плюс» (код ЄДРПОУ 42180284), ТОВ «Євро-Юг 2016» (код ЄДРПОУ 40670760), ТОВ «Николаевская Торговая Компания» (код ЄДРПОУ 41422625), ТОВ «Нікзертранс» (код ЄДРПОУ 41290876), ТОВ «Смарт Тріумф» (код ЄДРПОУ 41853755), ТОВ «Скай-Вест» (код ЄДРПОУ 41853781), ТОВ «Сигма Коммерц» (код ЄДРПОУ 41786265), ТОВ «Мика Трансфер» (код ЄДРПОУ 42133894) та інших підконтрольних суб`єктів господарювання, чорнові записи діяльності, печатки та штампи, технічні засоби, які задіяні в злочинній схемі, комп`ютерна техніка, мобільні телефони як засоби зв`язку для спілкування з особами причетними до незаконної діяльності, грошові чекові книжки та платіжні картки доступу до банківських рахунків, готівкові кошти, речі та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи на паперових та електронних носіях, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в рамках кримінального провадження № 32018030000000038 від 17.08.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибув прокурор, однак подав письмову заяву в якій просить проводити розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, згідно ст.234 ч.1, ч.2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 235 ч.1 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ст.234 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.234, 235 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_6 або, за їх дорученням, співробітникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , іншому органудосудового розслідуваннячи оперативномупідрозділу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належить на праві власності ТОВ «Система Аптек Гастро» (код ЄДРПОУ 24443475), з метою відшукання документів бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Глікон» (код ЄДРПОУ 39805833), в т.ч. щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Конвікс» (код ЄДРПОУ 42013965), ТОВ «Лига Торг» (код ЄДРПОУ 41887365), ТОВ «Лірон ЛТД» (код ЄДРПОУ 42025677), ТОВ «Вистма» (код ЄДРПОУ 42124916), ТОВ «Еріган» (код ЄДРПОУ 42063424), ТОВ «Палитра Опт» (код ЄДРПОУ 41893117), ТОВ «Веста Компани» (код ЄДРПОУ 41735619), ТОВ «Гігабіт-Н» (код ЄДРПОУ 42172802), ТОВ «Оверол» (код ЄДРПОУ 42157978), ТОВ «Онікс Про» (код ЄДРПОУ 41670955), ТОВ «Оптістайл» (код ЄДРПОУ 42169009), ТОВ «Орион Груп» (код ЄДРПОУ 41715262), ТОВ «Принт-Лидер» (код ЄДРПОУ 42077332), ТОВ «Наш Південний Край ЛТД» (код ЄДРПОУ 41007933), ТОВ «Вілітон» (код ЄДРПОУ 41593897), ТОВ «Таллер-Вип» (код ЄДРПОУ 42001263), ТОВ «Фактор Групп» (код ЄДРПОУ 41280840), ТОВ «Авантис» (код ЄДРПОУ 41566046), ТОВ «Екселіон» (код ЄДРПОУ 41552782), ТОВ «Зеймер» (код ЄДРПОУ 42125490), ТОВ «Интер Лайн» (код ЄДРПОУ 42137820), ТОВ «Ів-Нік» (код ЄДРПОУ 41599548), ТОВ «Монолит МК» (код ЄДРПОУ 41867862), ТОВ «Нанолюкс» (код ЄДРПОУ 42172561), ТОВ «Дартонс ЛТД» (код ЄДРПОУ 42054687), ТОВ «Емтіджі-Компані» (код ЄДРПОУ 42075780), ТОВ «Мортекс» (код ЄДРПОУ 42077175), ТОВ «Нейкен» (код ЄДРПОУ 41585383), ТОВ «Антака» (код ЄДРПОУ 42167483), ТОВ «Блекган» (код ЄДРПОУ 42207803), ТОВ «Блек-НК» (код ЄДРПОУ 421578260), ТОВ «Блекоушен» (код ЄДРПОУ 42169023), ТОВ «Елітсєть» (код ЄДРПОУ 42148172), ТОВ «Квадробот» (код ЄДРПОУ 42172671), ТОВ «Кліон Авто» (код ЄДРПОУ 42018319), ТОВ «Ком-Аякс» (код ЄДРПОУ 41802449), ТОВ «Красті-М» (код ЄДРПОУ 42125349), ТОВ «Прод-Мастер» (код ЄДРПОУ 42063754), ТОВ «Спейстек» (код ЄДРПОУ 42167216), ТОВ «Стоунгрей» (код ЄДРПОУ 42157962), ТОВ «Скай Терра» (код ЄДРПОУ 41654556), ТОВ «Фішеропт» (код ЄДРПОУ 42223228), ТОВ «Автодук» (код ЄДРПОУ 42148277), ТОВ «Аевікс» (код ЄДРПОУ 42125422), ТОВ «Альпаком» (код ЄДРПОУ 41925557), ТОВ «Вайтбоун» (код ЄДРПОУ 42222931), ТОВ «Вайтлейд» (код ЄДРПОУ 42167326), ТОВ «Єллоусан» (код ЄДРПОУ 42222989), ТОВ «Купрум-М» (код ЄДРПОУ 42223170), ТОВ «Мегавінд» (код ЄДРПОУ 42172603), ТОВ «Бренд Мікс» (код ЄДРПОУ 41559730), ТОВ «Мартон Строй» (код ЄДРПОУ 42053924), ТОВ «Метрострой 3» (код ЄДРПОУ 42053856), ТОВ «Нортон 55» (код ЄДРПОУ 42054336), ТОВ «Онікс-Промо»(код ЄДРПОУ 42052920), ТОВ «Аксиния Транс» (код ЄДРПОУ 42138012), ТОВ «Валента-Є» (код ЄДРПОУ 42099780), ТОВ «Вега-Флекс» (код ЄДРПОУ 42099927), ТОВ «Максібот» (код ЄДРПОУ 42157920), ТОВ «Мета-Профи» (код ЄДРПОУ 42077400), ТОВ «Монтана Корп» (код ЄДРПОУ 42167734), ТОВ «Пальмаойл» (код ЄДРПОУ 42148151), ТОВ «Партекс-С» (код ЄДРПОУ 42001310), ТОВ «Бона-Тек» (код ЄДРПОУ 41745119), ТОВ «Лантория» (код ЄДРПОУ 42125045), ТОВ «Деко Стайл» (код ЄДРПОУ 41745166), ТОВ «Бізнес-Хол» (код ЄДРПОУ 37436459), ТОВ «Деманд Трейд» (код ЄДРПОУ 41832269), ТОВ «Тефітстайл» (код ЄДРПОУ 41493717), ТОВ «ОК-Торг» (код ЄДРПОУ 41493790), ТОВ «Гамма Опт» (код ЄДРПОУ 41735713), ТОВ «Естар Юг» (код ЄДРПОУ 41297319), ТОВ «Изум-Руд» (код ЄДРПОУ 41719534), ТОВ «Мегабуд-Н» (код ЄДРПОУ 41528079), ТОВ «Агро Мір» (код ЄДРПОУ 39792751), ТОВ «Квантум ТК» (код ЄДРПОУ 41942079), ТОВ «Престиж Пром» (код ЄДРПОУ 41938393), ТОВ «Астарта-Зв`язок» (код ЄДРПОУ 25377579), ТОВ «Тайм Опт» (код ЄДРПОУ 41290398), ТОВ «Нико-Денс» (код ЄДРПОУ 41819033), ТОВ «Мирта»(код ЄДРПОУ 41547531), ТОВ «Метро Опт» (код ЄДРПОУ 41819096), ТОВ «Ивеста» (код ЄДРПОУ 41547491), ТОВ «Промбудмаш» (код ЄДРПОУ 41826302), ТОВ «Практик Тайм» (код ЄДРПОУ 41552709), ТОВ «Ріелт Комфорт» (код ЄДРПОУ 41827437), ТОВ «Спрінтвел» (код ЄДРПОУ 41139722), ТОВ «Фаворіт Прайм» (код ЄДРПОУ 41134588), ТОВ «Чисто Клінінг» (код ЄДРПОУ 41304358), ТОВ «Яр-Торг» (код ЄДРПОУ 42121501), ТОВ «Ден Автотранс» (код ЄДРПОУ 42018345), ТОВ «Таріс» (код ЄДРПОУ 41003233), ФГ «Гарант-Агро» (код ЄДРПОУ 34472929), ТОВ «Мастер-Ник»(код ЄДРПОУ 42137752), ТОВ «Елітбук» (код ЄДРПОУ 42148256), ТОВ «Укрстройдор» (код ЄДРПОУ 42082887), ТОВ «Авто-Прокат Драйв» (код ЄДРПОУ 41985731), ТОВ «Вектра Групп» (код ЄДРПОУ 42038340), ТОВ «Тек Люкс» (код ЄДРПОУ 42063314), ТОВ «Молвент» (код ЄДРПОУ 42063377), ТОВ «Дельта Опт» (код ЄДРПОУ 41639098), ТОВ «Асканія Хол» (код ЄДРПОУ 41670929), ТОВ «Тринолл» (код ЄДРПОУ 41489119), ТОВ «Фриор» (код ЄДРПОУ 42124832), ТОВ «Сілвердог» (код ЄДРПОУ 42168989), ТОВ «Цитрон НК» (код ЄДРПОУ 41663471), ТОВ «Промекс Торг» (код ЄДРПОУ 42063466), ТОВ «Грейроад» (код ЄДРПОУ 42223118), ТОВ «Діларс» (код ЄДРПОУ 42099838), ТОВ «МК-Агрогранд» (код ЄДРПОУ 42048102), ТОВ «Мегасістем» (код ЄДРПОУ 42158023), ТОВ «Града-Тим» (код ЄДРПОУ 42077386), ТОВ «Мегаполис ЛТД» (код ЄДРПОУ 42077526), ТОВ «Оптімус-Н» (код ЄДРПОУ 42223055), ТОВ «Орендж-Стайл» (код ЄДРПОУ 42223034), ТОВ «Агрогрін» (код ЄДРПОУ 40259514), ТОВ «Интеркар» (код ЄДРПОУ 40546909), ТОВ «Маг-Нум» (код ЄДРПОУ 41552777), ТОВ «Некст Груп Сервіс» (код ЄДРПОУ 40414131), ТОВ «Нік-Компані» (код ЄДРПОУ 40634662), ТОВ «Мініскай» (код ЄДРПОУ 42223081), ТОВ «Фікусопт» (код ЄДРПОУ 42157941), ТОВ «Орагон» (код ЄДРПОУ 42125375), ТОВ «Інвест Сіті Групп» (код ЄДРПОУ 41480252), ТОВ «Тачскрін» (код ЄДРПОУ 42148392), ТОВ «Клеора» (код ЄДРПОУ 42167263), ТОВ «Спектор ЛТД» (код ЄДРПОУ 41294062), ТОВ «Три-Умф» (код ЄДРПОУ 41591664), ТОВ «Агриколь-Н» (код ЄДРПОУ 42148345), ПП ВКФ «Азалія» (код ЄДРПОУ 19290822), ТОВ «Глобалторг-Юг» (код ЄДРПОУ 38841451), ПП «Форткар» (код ЄДРПОУ 42309823), ПП «Мінілайт» (код ЄДРПОУ 42309960), ПП «Кріптомол» (код ЄДРПОУ 42309996), ТОВ «Грейскай» (код ЄДРПОУ 42172781), ТОВ «Аеробус НК» (код ЄДРПОУ 42148387), ТОВ «Кріптоголд» (код ЄДРПОУ 42148350), ТОВ «Прайд Про» (код ЄДРПОУ 42077442), ТОВ «Саутек» (код ЄДРПОУ 40197406), ТОВ «Уник-Торг» (код ЄДРПОУ 41559746), ТОВ «Фантек Компані» (код ЄДРПОУ 41549151), ТОВ «Суприм Трейд» (код ЄДРПОУ 42167415), ТОВ «Ін-Ком Лайт» (код ЄДРПОУ 42038309), ТОВ «ТД Акропром» (код ЄДРПОУ 42001189), ТОВ «Макси-Пром» (код ЄДРПОУ 41851131), ТОВ «Голден Стар 2017» (код ЄДРПОУ 40104306), ТОВ «Разнотех-Н» (код ЄДРПОУ 41565901), ТОВ «Брайвер» (код ЄДРПОУ 42148429), ТОВ «Кап-Пром» (код ЄДРПОУ 41552735), ТОВ «Рестамп» (код ЄДРПОУ 42038293), ТОВ «Алавес Транс» (код ЄДРПОУ 42018167), ТОВ «ОМС» (код ЄДРПОУ 41468434), ТОВ «Дайвас» (код ЄДРПОУ 38247426), ТОВ «Транс Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 41585467), ТОВ «ТК Іса» (код ЄДРПОУ 41836305), ТОВ «Еко Грін Агро» (код ЄДРПОУ 42018675), ТОВ «Левіон» (код ЄДРПОУ 41565739), ТОВ «Балтикс» (код ЄДРПОУ 41925494), ТОВ «Про-Опт» (код ЄДРПОУ 41925651), ТОВ «Юніверс Опт» (код ЄДРПОУ 41836284), ТОВ «Фокус НК» (код ЄДРПОУ 42148434), ТОВ «Грінфіш» (код ЄДРПОУ 42172755), ТОВ «Абсолют Стандарт» (код ЄДРПОУ 42133480), ТОВ «Зерноголд» (код ЄДРПОУ 42148303), ТОВ «Радіксс» (код ЄДРПОУ 41719597), ТОВ «НК Логистик» (код ЄДРПОУ 42137286), ТОВ «Сімха Інвест»(код ЄДРПОУ 42133297), ТОВ «Карат Біг Інвест» (код ЄДРПОУ 41804740), ТОВ «Оріенталь Трейд» (код ЄДРПОУ 42137595), ТОВ «ТК Импульс» (код ЄДРПОУ 41996612), ТОВ «Інвестголд» (код ЄДРПОУ 42148167), ТОВ «Матрикс Групп» (код ЄДРПОУ 42063581), ТОВ «Кардінал-Торг» (код ЄДРПОУ 41804760), ТОВ «Крео-Ойл» (код ЄДРПОУ 40255043), ТОВ «Грін-Пленет» (код ЄДРПОУ 42223123), ТОВ «Маунтейн» (код ЄДРПОУ 42249686), ТОВ «Неовольт» (код ЄДРПОУ 42249707), ТОВ «Неофлайт» (код ЄДРПОУ 42249377), ТОВ «Соя-Груп» (код ЄДРПОУ 41564630), ТОВ «Вал-Соя» (код ЄДРПОУ 41564693), ТОВ «Васанта Групп» (код ЄДРПОУ 42133941), ТОВ «Аргентум-Олд» (код ЄДРПОУ 42230434), ТОВ «Браунхорс» (код ЄДРПОУ 42230261), ТОВ «Озон-Н» (код ЄДРПОУ 42234580), ТОВ «Амперкор» (код ЄДРПОУ 42249419), ТОВ «Вайтстар» (код ЄДРПОУ 42249382), ТОВ «Оптімол-Н» (код ЄДРПОУ 42249403), ТОВ «Унівекс» (код ЄДРПОУ 42121475), ТОВ «Юарекс» (код ЄДРПОУ 42121454), ТОВ «Літтер» (код ЄДРПОУ 42248420), ТОВ «Платан-Н» (код ЄДРПОУ 42249691), ТОВ «Флайкар» (код ЄДРПОУ 42230429), ТОВ «Сандрайв» (код ЄДРПОУ 42234601), ТОВ «Вайтребіт» (код ЄДРПОУ 42234617), ТОВ «Гудсмайл» (код ЄДРПОУ 42249728), ТОВ «Квадрокар» (код ЄДРПОУ 42248436), ТОВ «Азімут-Голд» (код ЄДРПОУ 42249733), ТОВ «Краудсейл» (код ЄДРПОУ 42249670), ТзДВ «Омнібус-Плюс» (код ЄДРПОУ 42249780), ТОВ «Стронгвінд» (код ЄДРПОУ 42249430), ТОВ «Хардкар» (код ЄДРПОУ 42249644), ТОВ «Кайрос Ді» (код ЄДРПОУ 41369771), ТОВ «Експорт Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40400972), ТОВ «Лидер Групп» (код ЄДРПОУ 41663325), ТОВ «Блеск Торг» (код ЄДРПОУ 41664606), ТОВ «Реалбізнес» (код ЄДРПОУ 38790124), ТОВ «Арт Завод» (код ЄДРПОУ 41489061), ТОВ «Лакріст» (код ЄДРПОУ 42014843), ТОВ «Алекріс» (код ЄДРПОУ 42025514), ТОВ «Аріскато» (код ЄДРПОУ 42014650), ТОВ «Гараніс» (код ЄДРПОУ 41965060), ТОВ «Алькастл» (код ЄДРПОУ 42043455), ТОВ «Тензор 82» (код ЄДРПОУ 40638439), ТОВ «Перфоменс Груп» (код ЄДРПОУ 42035659), ТОВ «Бірд Енд Баджер» (код ЄДРПОУ 42211700), ТОВ «Дюлонг Плюс» (код ЄДРПОУ 40656086), ТОВ «Флітконт» (код ЄДРПОУ 40878758), ТОВ «ДП Еліта України» (код ЄДРПОУ 41202872), ТОВ «НФК Трейд» (код ЄДРПОУ 39603225), ФОП ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ «Зевс Транс» (код ЄДРПОУ 41872280), ТОВ «Тор-Транс Плюс» (код ЄДРПОУ 42180284), ТОВ «Євро-Юг 2016» (код ЄДРПОУ 40670760), ТОВ «Николаевская Торговая Компания» (код ЄДРПОУ 41422625), ТОВ «Нікзертранс» (код ЄДРПОУ 41290876), ТОВ «Смарт Тріумф» (код ЄДРПОУ 41853755), ТОВ «Скай-Вест» (код ЄДРПОУ 41853781), ТОВ «Сигма Коммерц» (код ЄДРПОУ 41786265), ТОВ «Мика Трансфер» (код ЄДРПОУ 42133894) та інших підконтрольних суб`єктів господарювання, чорнові записи діяльності, печатки та штампи, технічні засоби, які задіяні в злочинній схемі, комп`ютерна техніка, мобільні телефони як засоби зв`язку для спілкування з особами причетними до незаконної діяльності, грошові чекові книжки та платіжні картки доступу до банківських рахунків, готівкові кошти, речі та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи на паперових та електронних носіях, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Провести даний обшук протягом 30-ти (тридцяти) днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: