Ухвала

від 06.09.2018 по справі 202/5438/18

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/5438/18

Провадження № 1-кс/202/5177/2018

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000476 від 16.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що під час досудового слідства було встановлено, що 16.05.2018 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов матеріал з УБЗПТЛ ГУНП в Дніпропетровській області із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо шахрайських дій з боку керівників ТОВ «АННА-центр-23» (ЄДРПОУ 21922086), які за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 14, відкрили «Центр реабілітації та мануальної терапії».

Під час досудового слідства було встановлено, що у вказаному «Центрі реабілітації та мануальної терапії» проводяться курси масажу тривалістю 3 місяці, вартість котрих складає відповідно до договору 5800 грн. (організатор вказаних курсів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , маючий у користуванні автомобіль марки «InfinitiFX 37», реєстраційний номер НОМЕР_1 ). Після закінчення вказаних курсів видаються сертифікати щодо успішного проходження навчання на вказаних курсах. Також в сертифікаті зазначається, що вказані курси проводяться при «Дніпропетровському медичному інституті традиційної і нетрадиційної медицини», курс навчання 128 годин; база проведення «Центр реабілітації та мануальної терапії» ТОВ «АННАцентр-23». Також на сертифікаті зазначається реєстраційний номер сертифіката та дата його видачі. На сертифікаті знаходяться підписи директора Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини, доктора наук, професора, академіка Академії наук Вищої школи України ОСОБА_7 ; завідувача кафедри традиційної та нетрадиційної медицини Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини кандидата медичних наук, доцента ОСОБА_8 , керівника «Центру реабілітації та мануальної терапії» ТОВ «АННА-центр-23» мануального терапевту ОСОБА_6 . Також на сертифікат нанесені відбитки печаток «Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини», а також ТОВ «АННА-центр-23». На зворотному боці сертифіката міститься та ж сама інформація, але англійською мовою.

В ході допиту ОСОБА_5 було встановлено, що її донька ОСОБА_9 навчалась на вищевказаних курсах та після проходження останніх отримала сертифікат щодо проходження вказаних курсів. Приблизно через місяць після отримання сертифікату вона дізналась, що вказаний сертифікат недійсний, так як ОСОБА_7 не працює директором Дніпропетровського медичного інституту традиційної та нетрадиційної медицини, сам інститут вже має іншу назву.

В ході допиту професора кафедри Дніпропетровської державної медичної академії ОСОБА_7 було встановлено, що останній працював на посаді директора Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини з 1993 року по 2016 рік. Будь-яких договірних зобов`язань між ТОВ «АННА-центр-23» та інститутом не було. На даний час керівником вказаного інституту є його син ОСОБА_7 . Також ОСОБА_7 повідомив, що ОСОБА_8 на даний момент також не працює в інституті.

В ході допиту першого проректора Дніпровського медичного інституту традиційної та нетрадиційної медицини ОСОБА_10 та ректора Дніпровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини ОСОБА_11 встановлено, що будь-яких договірних відносин між ТОВ «АННА-центр-23» немає. ОСОБА_8 в інституті не працює, оскільки був звільнений 23.02.2016 року.

Відповідно до наявної інформації з офіційного сайту Міністерства юстиції України у ТОВ «АННА-центр-23» наявні наступні види діяльності: код КВЕД 16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння; код КВЕД 23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.; код КВЕД 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами; код КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; код КВЕД 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; код КВЕД 82.92 Пакування; код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний); код КВЕД 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет; код КВЕД 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №135317030 право власності на нерухоме майно, що розташоване за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 14, зареєстровано за Територіальною громадою міста в особі Дніпровської міської ради.

Слідчий зазначив, що за вищевказаною адресою можуть знаходитись документи з ознаками підробки, а саме: сертифікати щодо проходження навчання на курсах, а також незаповнені бланки вказаних сертифікатів; договори про надання послуг, укладені між ТОВ «АННА-центр-23» та громадянами України; квитанції та чеки щодо здійснення оплати за вказані курси слухачами; документи із вільними зразками підпису ОСОБА_6 , чорнові записи, зошити, мобільні телефони, блокноти, електронні носії, що містять інформацію щодо виготовлення документів (сертифікатів), кількості слухачів та їх даних, що проходять або проходили навчання, кількості сплачених внесків за навчання тощо; а також приладів (жорсткі диски, принтери, копіювальні апарати, печатки), за допомогою котрих можливе виготовлення вказаних документів; печатки «Дніпропетровського медичного інституту традиційної та нетрадиційної медицини», ТОВ «АННА-центр-23», а також інших підприємств та організацій, а також документи із відтисками вказаних печаток.

Тому слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 14, з метою відшукання і вилучення документів з ознаками підробки, а саме: сертифікатів щодо проходження навчання на курсах, а також незаповнених бланків вказаних сертифікатів; договорів про надання послуг, укладених між ТОВ «АННА-центр-23» та громадянами України; квитанцій та чеків щодо здійснення оплати за вказані курси слухачами; документів із вільними зразками підпису ОСОБА_6 , чорнових записів, зошитів, мобільних телефонів, блокнотів, електронних носіїв, що містять інформацію щодо виготовлення документів (сертифікатів), кількості слухачів та їх даних, що проходять чи проходили навчання, кількості сплачених внесків за навчання тощо; а також приладів (жорсткі диски, принтери, копіювальні апарати, печатки), за допомогою котрих можливе виготовлення вказаних документів; печаток «Дніпропетровського медичного інституту традиційної та нетрадиційної медицини», ТОВ «АННА-центр-23», а також інших підприємств та організацій, а також документів із відтисками вказаних печаток.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000476 від 16.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що було вчинено зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 14, за місцем відкриття ТОВ «АННА-центр-23» «Центру реабілітації та мануальної терапії», можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 14, з метою відшукання і вилучення документів з ознаками підробки, а саме: сертифікатів щодо проходження навчання на курсах, а також незаповнених бланків вказаних сертифікатів; договорів про надання послуг, укладених між ТОВ «АННА-центр-23» та громадянами України; квитанцій та чеків щодо здійснення оплати за вказані курси слухачами; документів із вільними зразками підпису ОСОБА_6 , чорнових записів, зошитів, мобільних телефонів, блокнотів, електронних носіїв, що містять інформацію щодо виготовлення документів (сертифікатів), кількості слухачів та їх даних, що проходять чи проходили навчання, кількості сплачених внесків за навчання тощо; а також приладів (жорсткі диски, принтери, копіювальні апарати, печатки), за допомогою котрих можливе виготовлення вказаних документів; печаток «Дніпропетровського медичного інституту традиційної та нетрадиційної медицини», ТОВ «АННА-центр-23», а також інших підприємств та організацій, а також документів із відтисками вказаних печаток.

Строк дії ухвали до 05 жовтня 2018 року включно.

Ухвала надає право на проникнення за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 14, лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1