Ухвала

від 21.09.2018 по справі 161/14978/18

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/14978/18

Провадження № 1-кс/161/7923/18

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

21 вересня 2018 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділунагляду задодержанням законіворганами фіскальноїслужби прокуратуриВолинської області ОСОБА_3 про проведення обшуку у житлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності громадянину ОСОБА_4 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018030000000038 від 17 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи підприємства імпортера ТОВ «Глікон» (код ЄДРПОУ 39805833), в період 2018 року, шляхом оформлення безтоварних операцій з реалізації товарно-матеріальних цінностей та, відповідно, формування податкового кредиту з податку на додану вартість «транзитним» суб`єктам господарської діяльності, забезпечили незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, внаслідок чого ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Зокрема встановлено, в 2018 році ТОВ «Глікон» здійснювало імпорт м`ясопродуктів на митну територію України та її розмитнення через м/п «Луцьк» Волинської митниці ДФС. В подальшому вказана продукція реалізовувалась за необліковані готівкові кошти ряду підприємств оптової торгівлі.

При цьому, службовими особами ТОВ «Глікон» здійснювалось документальне оформлення безтоварних операцій з реалізації імпортованих м`ясопродуктів на адресу «транзитних» суб`єктів господарської діяльності, що входять до складу «конвертаційного центру», який в подальшому надавав послуги підприємствам реального сектору економіки Миколаївської, Херсонської, Одеської, Дніпропетровської, Харківської, Київської та ряду інших областей з формування незаконного податкового кредиту та проведення безготівкових коштів у готівку, створеного групою осіб у складі, зокрема, «організатора» ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ), який являється керівником та засновником ТОВ «Мегабуд-Н» (код ЄДРПОУ 41528079), ТОВ «Агро Мір» (код ЄДРПОУ 39792751), ТОВ «Авто-Прокат Драйв» (код ЄДРПОУ 41985731), ТОВ «Вектра Групп» (код ЄДРПОУ 42038340) та у співучасті з іншими суб`єктами злочину створив та забезпечує функціонування зазначеного «конвертаційного центру», здійснює загальний контроль за діяльністю «конвертаційного центру», організовує взаємодію з клієнтами, представниками банківських установ, розподіляє між учасниками групи прибуток, одержаний від проведення незаконних операцій.

Встановлено, що «вигодоформуючим» підприємством, яке здійснює документальне оформлення безтоварних операцій з реалізації м`ясопродуктів та курятини на адресу «транзитних» суб`єктів господарської діяльності являється ТОВ «Глікон» (код ЄДРПОУ 39805833, м. Дніпро, вул. Фосфорна, буд. 8, оф. 4).

В свою чергу, організатор та інші особи, задіяні в функціонуванні «конвертаційного центру», з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з наданням послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки щодо мінімізації податкових зобов`язань з податку на додану вартість та податку на прибуток, «конвертації» грошових коштів шляхом переведення за грошову винагороду безготівкових коштів у готівку, оформлення безтоварних операцій, в 2018 році, створили, встановили контроль та використовують до теперішнього часу реквізити наступних суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ «Конвікс» (код ЄДРПОУ 42013965), ТОВ «Лига Торг» (код ЄДРПОУ 41887365), ТОВ «Лірон ЛТД» (код ЄДРПОУ 42025677), ТОВ «Вистма» (код ЄДРПОУ 42124916), ТОВ «Еріган» (код ЄДРПОУ 42063424), ТОВ «Палитра Опт» (код ЄДРПОУ 41893117), ТОВ «Веста Компани» (код ЄДРПОУ 41735619), ТОВ «Гігабіт-Н» (код ЄДРПОУ 42172802), ТОВ «Оверол» (код ЄДРПОУ 42157978), ТОВ «Онікс Про» (код ЄДРПОУ 41670955), ТОВ «Оптістайл» (код ЄДРПОУ 42169009), ТОВ «Орион Груп» (код ЄДРПОУ 41715262), ТОВ «Принт-Лидер» (код ЄДРПОУ 42077332), ТОВ «Наш Південний Край ЛТД» (код ЄДРПОУ 41007933), ТОВ «Вілітон» (код ЄДРПОУ 41593897), ТОВ «Таллер-Вип» (код ЄДРПОУ 42001263), ТОВ «Фактор Групп» (код ЄДРПОУ 41280840), ТОВ «Авантис» (код ЄДРПОУ 41566046), ТОВ «Екселіон» (код ЄДРПОУ 41552782), ТОВ «Зеймер» (код ЄДРПОУ 42125490), ТОВ «Интер Лайн» (код ЄДРПОУ 42137820), ТОВ «Ів-Нік» (код ЄДРПОУ 41599548), ТОВ «Монолит МК» (код ЄДРПОУ 41867862), ТОВ «Нанолюкс» (код ЄДРПОУ 42172561), ТОВ «Дартонс ЛТД» (код ЄДРПОУ 42054687), ТОВ «Емтіджі-Компані» (код ЄДРПОУ 42075780), ТОВ «Мортекс» (код ЄДРПОУ 42077175), ТОВ «Нейкен» (код ЄДРПОУ 41585383), ТОВ «Антака» (код ЄДРПОУ 42167483), ТОВ «Блекган» (код ЄДРПОУ 42207803), ТОВ «Блек-НК» (код ЄДРПОУ 421578260), ТОВ «Блекоушен» (код ЄДРПОУ 42169023), ТОВ «Елітсєть» (код ЄДРПОУ 42148172), ТОВ «Квадробот» (код ЄДРПОУ 42172671), ТОВ «Кліон Авто» (код ЄДРПОУ 42018319), ТОВ «Ком-Аякс» (код ЄДРПОУ 41802449), ТОВ «Красті-М» (код ЄДРПОУ 42125349), ТОВ «Прод-Мастер» (код ЄДРПОУ 42063754), ТОВ «Спейстек» (код ЄДРПОУ 42167216), ТОВ «Стоунгрей» (код ЄДРПОУ 42157962), ТОВ «Скай Терра» (код ЄДРПОУ 41654556), ТОВ «Фішеропт» (код ЄДРПОУ 42223228), ТОВ «Автодук» (код ЄДРПОУ 42148277), ТОВ «Аевікс» (код ЄДРПОУ 42125422), ТОВ «Альпаком» (код ЄДРПОУ 41925557), ТОВ «Вайтбоун» (код ЄДРПОУ 42222931), ТОВ «Вайтлейд» (код ЄДРПОУ 42167326), ТОВ «Єллоусан» (код ЄДРПОУ 42222989), ТОВ «Купрум-М» (код ЄДРПОУ 42223170), ТОВ «Мегавінд» (код ЄДРПОУ 42172603), ТОВ «Бренд Мікс» (код ЄДРПОУ 41559730), ТОВ «Мартон Строй» (код ЄДРПОУ 42053924), ТОВ «Метрострой 3» (код ЄДРПОУ 42053856), ТОВ «Нортон 55» (код ЄДРПОУ 42054336), ТОВ «Онікс-Промо» (код ЄДРПОУ 42052920), ТОВ «Аксиния Транс» (код ЄДРПОУ 42138012), ТОВ «Валента-Є» (код ЄДРПОУ 42099780), ТОВ «Вега-Флекс» (код ЄДРПОУ 42099927), ТОВ «Максібот» (код ЄДРПОУ 42157920), ТОВ «Мета-Профи» (код ЄДРПОУ 42077400), ТОВ «Монтана Корп» (код ЄДРПОУ 42167734), ТОВ «Пальмаойл» (код ЄДРПОУ 42148151), ТОВ «Партекс-С» (код ЄДРПОУ 42001310), ТОВ «Бона-Тек» (код ЄДРПОУ 41745119), ТОВ «Лантория» (код ЄДРПОУ 42125045), ТОВ «Деко Стайл» (код ЄДРПОУ 41745166), ТОВ «Бізнес-Хол» (код ЄДРПОУ 37436459), ТОВ «Деманд Трейд» (код ЄДРПОУ 41832269), ТОВ «Тефітстайл» (код ЄДРПОУ 41493717), ТОВ «ОК-Торг» (код ЄДРПОУ 41493790), ТОВ «Гамма Опт» (код ЄДРПОУ 41735713), ТОВ «Естар Юг» (код ЄДРПОУ 41297319), ТОВ «Изум-Руд» (код ЄДРПОУ 41719534), ТОВ «Мегабуд-Н» (код ЄДРПОУ 41528079), ТОВ «Агро Мір» (код ЄДРПОУ 39792751), ТОВ «Квантум ТК» (код ЄДРПОУ 41942079), ТОВ «Престиж Пром» (код ЄДРПОУ 41938393), ТОВ «Астарта-Зв`язок» (код ЄДРПОУ 25377579), ТОВ «Тайм Опт» (код ЄДРПОУ 41290398), ТОВ «Нико-Денс» (код ЄДРПОУ 41819033), ТОВ «Мирта» (код ЄДРПОУ 41547531), ТОВ «Метро Опт» (код ЄДРПОУ 41819096), ТОВ «Ивеста» (код ЄДРПОУ 41547491), ТОВ «Промбудмаш» (код ЄДРПОУ 41826302), ТОВ «Практик Тайм» (код ЄДРПОУ 41552709), ТОВ «Ріелт Комфорт» (код ЄДРПОУ 41827437), ТОВ «Спрінтвел» (код ЄДРПОУ 41139722), ТОВ «Фаворіт Прайм» (код ЄДРПОУ 41134588), ТОВ «Чисто Клінінг» (код ЄДРПОУ 41304358), ТОВ «Яр-Торг» (код ЄДРПОУ 42121501), ТОВ «Ден Автотранс» (код ЄДРПОУ 42018345), ТОВ «Таріс» (код ЄДРПОУ 41003233), ФГ «Гарант-Агро» (код ЄДРПОУ 34472929), ТОВ «Мастер-Ник» (код ЄДРПОУ 42137752), ТОВ «Елітбук» (код ЄДРПОУ 42148256), ТОВ «Укрстройдор» (код ЄДРПОУ 42082887), ТОВ «Авто-Прокат Драйв» (код ЄДРПОУ 41985731), ТОВ «Вектра Групп» (код ЄДРПОУ 42038340), ТОВ «Тек Люкс» (код ЄДРПОУ 42063314), ТОВ «Молвент» (код ЄДРПОУ 42063377), ТОВ «Дельта Опт» (код ЄДРПОУ 41639098), ТОВ «Асканія Хол» (код ЄДРПОУ 41670929), ТОВ «Тринолл» (код ЄДРПОУ 41489119), ТОВ «Фриор» (код ЄДРПОУ 42124832), ТОВ «Сілвердог» (код ЄДРПОУ 42168989), ТОВ «Цитрон НК» (код ЄДРПОУ 41663471), ТОВ «Промекс Торг» (код ЄДРПОУ 42063466), ТОВ «Грейроад» (код ЄДРПОУ 42223118), ТОВ «Діларс» (код ЄДРПОУ 42099838), ТОВ «МК-Агрогранд» (код ЄДРПОУ 42048102), ТОВ «Мегасістем» (код ЄДРПОУ 42158023), ТОВ «Града-Тим» (код ЄДРПОУ 42077386), ТОВ «Мегаполис ЛТД» (код ЄДРПОУ 42077526), ТОВ «Оптімус-Н» (код ЄДРПОУ 42223055), ТОВ «Орендж-Стайл» (код ЄДРПОУ 42223034), ТОВ «Агрогрін» (код ЄДРПОУ 40259514), ТОВ «Интеркар» (код ЄДРПОУ 40546909), ТОВ «Маг-Нум» (код ЄДРПОУ 41552777), ТОВ «Некст Груп Сервіс» (код ЄДРПОУ 40414131), ТОВ «Нік-Компані» (код ЄДРПОУ 40634662), ТОВ «Мініскай» (код ЄДРПОУ 42223081), ТОВ «Фікусопт» (код ЄДРПОУ 42157941), ТОВ «Орагон» (код ЄДРПОУ 42125375), ТОВ «Інвест Сіті Групп» (код ЄДРПОУ 41480252), ТОВ «Тачскрін» (код ЄДРПОУ 42148392), ТОВ «Клеора» (код ЄДРПОУ 42167263), ТОВ «Спектор ЛТД» (код ЄДРПОУ 41294062), ТОВ «Три-Умф» (код ЄДРПОУ 41591664), ТОВ «Агриколь-Н» (код ЄДРПОУ 42148345), ПП ВКФ «Азалія» (код ЄДРПОУ 19290822), ТОВ «Глобалторг-Юг» (код ЄДРПОУ 38841451), ПП «Форткар» (код ЄДРПОУ 42309823), ПП «Мінілайт» (код ЄДРПОУ 42309960), ПП «Кріптомол» (код ЄДРПОУ 42309996), ТОВ «Грейскай» (код ЄДРПОУ 42172781), ТОВ «Аеробус НК» (код ЄДРПОУ 42148387), ТОВ «Кріптоголд» (код ЄДРПОУ 42148350), ТОВ «Прайд Про» (код ЄДРПОУ 42077442), ТОВ «Саутек» (код ЄДРПОУ 40197406), ТОВ «Уник-Торг» (код ЄДРПОУ 41559746), ТОВ «Фантек Компані» (код ЄДРПОУ 41549151), ТОВ «Суприм Трейд» (код ЄДРПОУ 42167415), ТОВ «Ін-Ком Лайт» (код ЄДРПОУ 42038309), ТОВ «ТД Акропром» (код ЄДРПОУ 42001189), ТОВ «Макси-Пром» (код ЄДРПОУ 41851131), ТОВ «Голден Стар 2017» (код ЄДРПОУ 40104306), ТОВ «Разнотех-Н» (код ЄДРПОУ 41565901), ТОВ «Брайвер» (код ЄДРПОУ 42148429), ТОВ «Кап-Пром» (код ЄДРПОУ 41552735), ТОВ «Рестамп» (код ЄДРПОУ 42038293), ТОВ «Алавес Транс» (код ЄДРПОУ 42018167), ТОВ «ОМС» (код ЄДРПОУ 41468434), ТОВ «Дайвас» (код ЄДРПОУ 38247426), ТОВ «Транс Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 41585467), ТОВ «ТК Іса» (код ЄДРПОУ 41836305), ТОВ «Еко Грін Агро» (код ЄДРПОУ 42018675), ТОВ «Левіон» (код ЄДРПОУ 41565739), ТОВ «Балтикс» (код ЄДРПОУ 41925494), ТОВ «Про-Опт» (код ЄДРПОУ 41925651), ТОВ «Юніверс Опт» (код ЄДРПОУ 41836284), ТОВ «Фокус НК» (код ЄДРПОУ 42148434), ТОВ «Грінфіш» (код ЄДРПОУ 42172755), ТОВ «Абсолют Стандарт» (код ЄДРПОУ 42133480), ТОВ «Зерноголд» (код ЄДРПОУ 42148303), ТОВ «Радіксс» (код ЄДРПОУ 41719597), ТОВ «НК Логистик» (код ЄДРПОУ 42137286), ТОВ «Сімха Інвест» (код ЄДРПОУ 42133297), ТОВ «Карат Біг Інвест» (код ЄДРПОУ 41804740), ТОВ «Оріенталь Трейд» (код ЄДРПОУ 42137595), ТОВ «ТК Импульс» (код ЄДРПОУ 41996612), ТОВ «Інвестголд» (код ЄДРПОУ 42148167), ТОВ «Матрикс Групп» (код ЄДРПОУ 42063581), ТОВ «Кардінал-Торг» (код ЄДРПОУ 41804760), ТОВ «Крео-Ойл» (код ЄДРПОУ 40255043), ТОВ «Грін-Пленет» (код ЄДРПОУ 42223123), ТОВ «Маунтейн» (код ЄДРПОУ 42249686), ТОВ «Неовольт» (код ЄДРПОУ 42249707), ТОВ «Неофлайт» (код ЄДРПОУ 42249377), ТОВ «Соя-Груп» (код ЄДРПОУ 41564630), ТОВ «Вал-Соя» (код ЄДРПОУ 41564693), ТОВ «Васанта Групп» (код ЄДРПОУ 42133941), ТОВ «Аргентум-Олд» (код ЄДРПОУ 42230434), ТОВ «Браунхорс» (код ЄДРПОУ 42230261), ТОВ «Озон-Н» (код ЄДРПОУ 42234580), ТОВ «Амперкор» (код ЄДРПОУ 42249419), ТОВ «Вайтстар» (код ЄДРПОУ 42249382), ТОВ «Оптімол-Н» (код ЄДРПОУ 42249403), ТОВ «Унівекс» (код ЄДРПОУ 42121475), ТОВ «Юарекс» (код ЄДРПОУ 42121454), ТОВ «Літтер» (код ЄДРПОУ 42248420), ТОВ «Платан-Н» (код ЄДРПОУ 42249691), ТОВ «Флайкар» (код ЄДРПОУ 42230429), ТОВ «Сандрайв» (код ЄДРПОУ 42234601), ТОВ «Вайтребіт» (код ЄДРПОУ 42234617), ТОВ «Гудсмайл» (код ЄДРПОУ 42249728), ТОВ «Квадрокар» (код ЄДРПОУ 42248436), ТОВ «Азімут-Голд» (код ЄДРПОУ 42249733), ТОВ «Краудсейл» (код ЄДРПОУ 42249670), ТзДВ «Омнібус-Плюс» (код ЄДРПОУ 42249780), ТОВ «Стронгвінд» (код ЄДРПОУ 42249430), ТОВ «Хардкар» (код ЄДРПОУ 42249644), ТОВ «Кайрос Ді» (код ЄДРПОУ 41369771), ТОВ «Експорт Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40400972), ТОВ «Лидер Групп» (код ЄДРПОУ 41663325), ТОВ «Блеск Торг» (код ЄДРПОУ 41664606), ТОВ «Реалбізнес» (код ЄДРПОУ 38790124), ТОВ «Арт Завод» (код ЄДРПОУ 41489061), ТОВ «Лакріст» (код ЄДРПОУ 42014843), ТОВ «Алекріс» (код ЄДРПОУ 42025514), ТОВ «Аріскато» (код ЄДРПОУ 42014650), ТОВ «Гараніс» (код ЄДРПОУ 41965060), ТОВ «Алькастл» (код ЄДРПОУ 42043455), ТОВ «Тензор 82» (код ЄДРПОУ 40638439), ТОВ «Перфоменс Груп» (код ЄДРПОУ 42035659), ТОВ «Бірд Енд Баджер» (код ЄДРПОУ 42211700), ТОВ «Дюлонг Плюс» (код ЄДРПОУ 40656086), ТОВ «Флітконт» (код ЄДРПОУ 40878758), ТОВ «ДП Еліта України» (код ЄДРПОУ 41202872), ТОВ «НФК Трейд» (код ЄДРПОУ 39603225), ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ «Зевс Транс» (код ЄДРПОУ 41872280), ТОВ «Тор-Транс Плюс» (код ЄДРПОУ 42180284), ТОВ «Євро-Юг 2016» (код ЄДРПОУ 40670760), ТОВ «Николаевская Торговая Компания» (код ЄДРПОУ 41422625), ТОВ «Нікзертранс» (код ЄДРПОУ 41290876), ТОВ «Смарт Тріумф» (код ЄДРПОУ 41853755), ТОВ «Скай-Вест» (код ЄДРПОУ 41853781), ТОВ «Сигма Коммерц» (код ЄДРПОУ 41786265), ТОВ «Мика Трансфер» (код ЄДРПОУ 42133894).

Використовуючи реквізити вищезазначених підконтрольних вигодоформуючих та транзитних суб`єктів господарської діяльності, «організатор» та учасники «конвертаційного центру» забезпечують штучне завищення податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для підприємств реального сектору економіки шляхом документального оформлення безтоварних операцій з реалізації мінеральних добрив, металоконструкцій, будматеріалів тощо. Для прикриття вищевказаної незаконної діяльності, формуються та реєструються офіційні документи - видаткові та податкові накладні, в які вносяться завідомо неправдиві дані про нібито проведені фінансово-господарські операції.

В подальшому, з метою імітації проведення розрахунків по оформлених безтоварних операціях та протиправного переведення безготівкових коштів у готівку, учасники «конвертаційного центру» забезпечують перерахування безготівкових коштів з рахунків підприємств реального сектору економіки на рахунки підконтрольних транзитних суб`єктів господарської діяльності і подальше отримання зазначених коштів готівкою в банківських установах на території Миколаївської області. Після отримання, зазначені готівкові кошти повертаються учасниками «конвертаційного центру» через кур`єрів представникам підприємств реального сектору економіки, за виключенням 5-9%, які залишаються у організатора «конвертаційного центру» у якості винагороди за протиправне переведення безготівкових коштів у готівку та незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для підприємств реального сектору економіки. Зазначена схема дозволяє мінімізувати податкове навантаження підприємствам реального сектору економіки, отримувати готівкові не обліковані кошти, створює умови для безпідставного завищення податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат зазначеним суб`єктами господарської діяльності шляхом організації проведення вищеописаних безтоварних операцій.

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності підконтрольних учасникам «конвертаційного центру» вигодоформуючих та транзитних суб`єктів господарської діяльності встановлено, що вони: не мають виробничих потужностей та складських приміщень; не мають автотранспорту для перевезення вантажів; кількість співробітників на вказаних підприємствах 1 2 робітники, що фізично унеможливлює виконання договірних умов у задекларованих обсягах; наявність «пересортиці» (в документах бухгалтерського обліку вказаних суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності зазначається надходження одного виду товару, а в подальшому вказаними підприємствами у облікових документах відображається реалізація іншого виду товару); мають однакові ІР адреси та розрахункові рахунки в одних банківських установах, що свідчить про їх підконтрольність одній групі осіб.

Податковий кредит з податку на додану вартість підконтрольних учасникам «конвертаційного центру» вигодоформуючих та транзитних суб`єктів господарської діяльності, безпідставно формується підприємством імпортером ТОВ «Глікон» (код ЄДРПОУ 39805833) шляхом оформлення безтоварних операцій з продажу їм попередньо імпортованої м`ясної продукції.

Разом з тим, встановлено, що бухгалтерські документи, печатки підприємств, комп`ютерна техніка, а також носії інформації, які використовуються в діяльності «конвертаційного центру», зберігаються за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримана інформація свідчить про те, що за вказаною адресою, а також за адресами проживання (реєстрації) учасників групи, транспортних засобах, які вони використовують, здійснюється незаконна діяльність, спрямована на створення, придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у наданні послуг іншим підприємствам реального сектору економіки з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій, формуванні валових витрат та податкового кредиту іншим суб`єктам підприємницької діяльності, без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт (надання послуг) та формального відображення таких дій у податковій звітності підконтрольних підприємств.

Згідно інформації з реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на житлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровані за громадянином ОСОБА_4 .

З метою відшукання документів бухгалтерського та податкового обліку щодо господарської діяльності ТОВ «Конвікс» (код ЄДРПОУ 42013965), ТОВ «Лига Торг» (код ЄДРПОУ 41887365), ТОВ «Лірон ЛТД» (код ЄДРПОУ 42025677), ТОВ «Вистма» (код ЄДРПОУ 42124916), ТОВ «Еріган» (код ЄДРПОУ 42063424), ТОВ «Палитра Опт» (код ЄДРПОУ 41893117), ТОВ «Веста Компани» (код ЄДРПОУ 41735619), ТОВ «Гігабіт-Н» (код ЄДРПОУ 42172802), ТОВ «Оверол» (код ЄДРПОУ 42157978), ТОВ «Онікс Про» (код ЄДРПОУ 41670955), ТОВ «Оптістайл» (код ЄДРПОУ 42169009), ТОВ «Орион Груп» (код ЄДРПОУ 41715262), ТОВ «Принт-Лидер» (код ЄДРПОУ 42077332), ТОВ «Наш Південний Край ЛТД» (код ЄДРПОУ 41007933), ТОВ «Вілітон» (код ЄДРПОУ 41593897), ТОВ «Таллер-Вип» (код ЄДРПОУ 42001263), ТОВ «Фактор Групп» (код ЄДРПОУ 41280840), ТОВ «Авантис» (код ЄДРПОУ 41566046), ТОВ «Екселіон» (код ЄДРПОУ 41552782), ТОВ «Зеймер» (код ЄДРПОУ 42125490), ТОВ «Интер Лайн» (код ЄДРПОУ 42137820), ТОВ «Ів-Нік»(код ЄДРПОУ 41599548), ТОВ «Монолит МК» (код ЄДРПОУ 41867862), ТОВ «Нанолюкс» (код ЄДРПОУ 42172561), ТОВ «Дартонс ЛТД» (код ЄДРПОУ 42054687), ТОВ «Емтіджі-Компані» (код ЄДРПОУ 42075780), ТОВ «Мортекс» (код ЄДРПОУ 42077175), ТОВ «Нейкен» (код ЄДРПОУ 41585383), ТОВ «Антака» (код ЄДРПОУ 42167483), ТОВ «Блекган» (код ЄДРПОУ 42207803), ТОВ «Блек-НК» (код ЄДРПОУ 421578260), ТОВ «Блекоушен» (код ЄДРПОУ 42169023), ТОВ «Елітсєть» (код ЄДРПОУ 42148172), ТОВ «Квадробот» (код ЄДРПОУ 42172671), ТОВ «Кліон Авто» (код ЄДРПОУ 42018319), ТОВ «Ком-Аякс» (код ЄДРПОУ 41802449), ТОВ «Красті-М» (код ЄДРПОУ 42125349), ТОВ «Прод-Мастер» (код ЄДРПОУ 42063754), ТОВ «Спейстек» (код ЄДРПОУ 42167216), ТОВ «Стоунгрей» (код ЄДРПОУ 42157962), ТОВ «Скай Терра» (код ЄДРПОУ 41654556), ТОВ «Фішеропт» (код ЄДРПОУ 42223228), ТОВ «Автодук» (код ЄДРПОУ 42148277), ТОВ «Аевікс» (код ЄДРПОУ 42125422), ТОВ «Альпаком» (код ЄДРПОУ 41925557), ТОВ «Вайтбоун» (код ЄДРПОУ 42222931), ТОВ «Вайтлейд» (код ЄДРПОУ 42167326), ТОВ «Єллоусан» (код ЄДРПОУ 42222989), ТОВ «Купрум-М» (код ЄДРПОУ 42223170), ТОВ «Мегавінд» (код ЄДРПОУ 42172603), ТОВ «Бренд Мікс» (код ЄДРПОУ 41559730), ТОВ «Мартон Строй» (код ЄДРПОУ 42053924), ТОВ «Метрострой 3» (код ЄДРПОУ 42053856), ТОВ «Нортон 55» (код ЄДРПОУ 42054336), ТОВ «Онікс-Промо»(код ЄДРПОУ 42052920), ТОВ «Аксиния Транс» (код ЄДРПОУ 42138012), ТОВ «Валента-Є» (код ЄДРПОУ 42099780), ТОВ «Вега-Флекс» (код ЄДРПОУ 42099927), ТОВ «Максібот» (код ЄДРПОУ 42157920), ТОВ «Мета-Профи» (код ЄДРПОУ 42077400), ТОВ «Монтана Корп» (код ЄДРПОУ 42167734), ТОВ «Пальмаойл» (код ЄДРПОУ 42148151), ТОВ «Партекс-С» (код ЄДРПОУ 42001310), ТОВ «Бона-Тек» (код ЄДРПОУ 41745119), ТОВ «Лантория» (код ЄДРПОУ 42125045), ТОВ «Деко Стайл» (код ЄДРПОУ 41745166), ТОВ «Бізнес-Хол» (код ЄДРПОУ 37436459), ТОВ «Деманд Трейд» (код ЄДРПОУ 41832269), ТОВ «Тефітстайл» (код ЄДРПОУ 41493717), ТОВ «ОК-Торг» (код ЄДРПОУ 41493790), ТОВ «Гамма Опт» (код ЄДРПОУ 41735713), ТОВ «Естар Юг» (код ЄДРПОУ 41297319), ТОВ «Изум-Руд» (код ЄДРПОУ 41719534), ТОВ «Мегабуд-Н» (код ЄДРПОУ 41528079), ТОВ «Агро Мір» (код ЄДРПОУ 39792751), ТОВ «Квантум ТК» (код ЄДРПОУ 41942079), ТОВ «Престиж Пром» (код ЄДРПОУ 41938393), ТОВ «Астарта-Зв`язок» (код ЄДРПОУ 25377579), ТОВ «Тайм Опт» (код ЄДРПОУ 41290398), ТОВ «Нико-Денс» (код ЄДРПОУ 41819033), ТОВ «Мирта»(код ЄДРПОУ 41547531), ТОВ «Метро Опт» (код ЄДРПОУ 41819096), ТОВ «Ивеста» (код ЄДРПОУ 41547491), ТОВ «Промбудмаш» (код ЄДРПОУ 41826302), ТОВ «Практик Тайм» (код ЄДРПОУ 41552709), ТОВ «Ріелт Комфорт» (код ЄДРПОУ 41827437), ТОВ «Спрінтвел» (код ЄДРПОУ 41139722), ТОВ «Фаворіт Прайм» (код ЄДРПОУ 41134588), ТОВ «Чисто Клінінг» (код ЄДРПОУ 41304358), ТОВ «Яр-Торг» (код ЄДРПОУ 42121501), ТОВ «Ден Автотранс» (код ЄДРПОУ 42018345), ТОВ «Таріс» (код ЄДРПОУ 41003233), ФГ «Гарант-Агро» (код ЄДРПОУ 34472929), ТОВ «Мастер-Ник»(код ЄДРПОУ 42137752), ТОВ «Елітбук» (код ЄДРПОУ 42148256), ТОВ «Укрстройдор» (код ЄДРПОУ 42082887), ТОВ «Авто-Прокат Драйв» (код ЄДРПОУ 41985731), ТОВ «Вектра Групп» (код ЄДРПОУ 42038340), ТОВ «Тек Люкс» (код ЄДРПОУ 42063314), ТОВ «Молвент» (код ЄДРПОУ 42063377), ТОВ «Дельта Опт» (код ЄДРПОУ 41639098), ТОВ «Асканія Хол» (код ЄДРПОУ 41670929), ТОВ «Тринолл» (код ЄДРПОУ 41489119), ТОВ «Фриор»(код ЄДРПОУ 42124832), ТОВ «Сілвердог» (код ЄДРПОУ 42168989), ТОВ «Цитрон НК» (код ЄДРПОУ 41663471), ТОВ «Промекс Торг» (код ЄДРПОУ 42063466), ТОВ «Грейроад» (код ЄДРПОУ 42223118), ТОВ «Діларс» (код ЄДРПОУ 42099838), ТОВ «МК-Агрогранд» (код ЄДРПОУ 42048102), ТОВ «Мегасістем» (код ЄДРПОУ 42158023), ТОВ «Града-Тим» (код ЄДРПОУ 42077386), ТОВ «Мегаполис ЛТД» (код ЄДРПОУ 42077526), ТОВ «Оптімус-Н» (код ЄДРПОУ 42223055), ТОВ «Орендж-Стайл» (код ЄДРПОУ 42223034), ТОВ «Агрогрін» (код ЄДРПОУ 40259514), ТОВ «Интеркар» (код ЄДРПОУ 40546909), ТОВ «Маг-Нум» (код ЄДРПОУ 41552777), ТОВ «Некст Груп Сервіс» (код ЄДРПОУ 40414131), ТОВ «Нік-Компані» (код ЄДРПОУ 40634662), ТОВ «Мініскай» (код ЄДРПОУ 42223081), ТОВ «Фікусопт» (код ЄДРПОУ 42157941), ТОВ «Орагон» (код ЄДРПОУ 42125375), ТОВ «Інвест Сіті Групп» (код ЄДРПОУ 41480252), ТОВ «Тачскрін» (код ЄДРПОУ 42148392), ТОВ «Клеора» (код ЄДРПОУ 42167263), ТОВ «Спектор ЛТД» (код ЄДРПОУ 41294062), ТОВ «Три-Умф» (код ЄДРПОУ 41591664), ТОВ «Агриколь-Н» (код ЄДРПОУ 42148345), ПП ВКФ «Азалія» (код ЄДРПОУ 19290822), ТОВ «Глобалторг-Юг» (код ЄДРПОУ 38841451), ПП «Форткар» (код ЄДРПОУ 42309823), ПП «Мінілайт» (код ЄДРПОУ 42309960), ПП «Кріптомол» (код ЄДРПОУ 42309996), ТОВ «Грейскай» (код ЄДРПОУ 42172781), ТОВ «Аеробус НК» (код ЄДРПОУ 42148387), ТОВ «Кріптоголд» (код ЄДРПОУ 42148350), ТОВ «Прайд Про» (код ЄДРПОУ 42077442), ТОВ «Саутек» (код ЄДРПОУ 40197406), ТОВ «Уник-Торг» (код ЄДРПОУ 41559746), ТОВ «Фантек Компані» (код ЄДРПОУ 41549151), ТОВ «Суприм Трейд» (код ЄДРПОУ 42167415), ТОВ «Ін-Ком Лайт» (код ЄДРПОУ 42038309), ТОВ «ТД Акропром» (код ЄДРПОУ 42001189), ТОВ «Макси-Пром» (код ЄДРПОУ 41851131), ТОВ «Голден Стар 2017» (код ЄДРПОУ 40104306), ТОВ «Разнотех-Н» (код ЄДРПОУ 41565901), ТОВ «Брайвер» (код ЄДРПОУ 42148429), ТОВ «Кап-Пром» (код ЄДРПОУ 41552735), ТОВ «Рестамп» (код ЄДРПОУ 42038293), ТОВ «Алавес Транс» (код ЄДРПОУ 42018167), ТОВ «ОМС» (код ЄДРПОУ 41468434), ТОВ «Дайвас» (код ЄДРПОУ 38247426), ТОВ «Транс Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 41585467), ТОВ «ТК Іса» (код ЄДРПОУ 41836305), ТОВ «Еко Грін Агро» (код ЄДРПОУ 42018675), ТОВ «Левіон» (код ЄДРПОУ 41565739), ТОВ «Балтикс» (код ЄДРПОУ 41925494), ТОВ «Про-Опт» (код ЄДРПОУ 41925651), ТОВ «Юніверс Опт» (код ЄДРПОУ 41836284), ТОВ «Фокус НК» (код ЄДРПОУ 42148434), ТОВ «Грінфіш» (код ЄДРПОУ 42172755), ТОВ «Абсолют Стандарт» (код ЄДРПОУ 42133480), ТОВ «Зерноголд» (код ЄДРПОУ 42148303), ТОВ «Радіксс» (код ЄДРПОУ 41719597), ТОВ «НК Логистик» (код ЄДРПОУ 42137286), ТОВ «Сімха Інвест»(код ЄДРПОУ 42133297), ТОВ «Карат Біг Інвест» (код ЄДРПОУ 41804740), ТОВ «Оріенталь Трейд» (код ЄДРПОУ 42137595), ТОВ «ТК Импульс» (код ЄДРПОУ 41996612), ТОВ «Інвестголд» (код ЄДРПОУ 42148167), ТОВ «Матрикс Групп» (код ЄДРПОУ 42063581), ТОВ «Кардінал-Торг» (код ЄДРПОУ 41804760), ТОВ «Крео-Ойл» (код ЄДРПОУ 40255043), ТОВ «Грін-Пленет» (код ЄДРПОУ 42223123), ТОВ «Маунтейн» (код ЄДРПОУ 42249686), ТОВ «Неовольт» (код ЄДРПОУ 42249707), ТОВ «Неофлайт» (код ЄДРПОУ 42249377), ТОВ «Соя-Груп» (код ЄДРПОУ 41564630), ТОВ «Вал-Соя» (код ЄДРПОУ 41564693), ТОВ «Васанта Групп» (код ЄДРПОУ 42133941), ТОВ «Аргентум-Олд» (код ЄДРПОУ 42230434), ТОВ «Браунхорс» (код ЄДРПОУ 42230261), ТОВ «Озон-Н» (код ЄДРПОУ 42234580), ТОВ «Амперкор» (код ЄДРПОУ 42249419), ТОВ «Вайтстар» (код ЄДРПОУ 42249382), ТОВ «Оптімол-Н» (код ЄДРПОУ 42249403), ТОВ «Унівекс» (код ЄДРПОУ 42121475), ТОВ «Юарекс» (код ЄДРПОУ 42121454), ТОВ «Літтер» (код ЄДРПОУ 42248420), ТОВ «Платан-Н» (код ЄДРПОУ 42249691), ТОВ «Флайкар» (код ЄДРПОУ 42230429), ТОВ «Сандрайв» (код ЄДРПОУ 42234601), ТОВ «Вайтребіт» (код ЄДРПОУ 42234617), ТОВ «Гудсмайл» (код ЄДРПОУ 42249728), ТОВ «Квадрокар» (код ЄДРПОУ 42248436), ТОВ «Азімут-Голд» (код ЄДРПОУ 42249733), ТОВ «Краудсейл»(код ЄДРПОУ 42249670), ТзДВ «Омнібус-Плюс» (код ЄДРПОУ 42249780), ТОВ «Стронгвінд» (код ЄДРПОУ 42249430), ТОВ «Хардкар» (код ЄДРПОУ 42249644), ТОВ «Кайрос Ді» (код ЄДРПОУ 41369771), ТОВ «Експорт Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40400972), ТОВ «Лидер Групп» (код ЄДРПОУ 41663325), ТОВ «Блеск Торг» (код ЄДРПОУ 41664606), ТОВ «Реалбізнес» (код ЄДРПОУ 38790124), ТОВ «Арт Завод» (код ЄДРПОУ 41489061), ТОВ «Лакріст» (код ЄДРПОУ 42014843), ТОВ «Алекріс» (код ЄДРПОУ 42025514), ТОВ «Аріскато» (код ЄДРПОУ 42014650), ТОВ «Гараніс» (код ЄДРПОУ 41965060), ТОВ «Алькастл» (код ЄДРПОУ 42043455), ТОВ «Тензор 82» (код ЄДРПОУ 40638439), ТОВ «Перфоменс Груп» (код ЄДРПОУ 42035659), ТОВ «Бірд Енд Баджер» (код ЄДРПОУ 42211700), ТОВ «Дюлонг Плюс» (код ЄДРПОУ 40656086), ТОВ «Флітконт» (код ЄДРПОУ 40878758), ТОВ «ДП Еліта України» (код ЄДРПОУ 41202872), ТОВ «НФК Трейд» (код ЄДРПОУ 39603225), ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ «Зевс Транс» (код ЄДРПОУ 41872280), ТОВ «Тор-Транс Плюс» (код ЄДРПОУ 42180284), ТОВ «Євро-Юг 2016» (код ЄДРПОУ 40670760), ТОВ «Николаевская Торговая Компания» (код ЄДРПОУ 41422625), ТОВ «Нікзертранс» (код ЄДРПОУ 41290876), ТОВ «Смарт Тріумф» (код ЄДРПОУ 41853755), ТОВ «Скай-Вест» (код ЄДРПОУ 41853781), ТОВ «Сигма Коммерц» (код ЄДРПОУ 41786265), ТОВ «Мика Трансфер» (код ЄДРПОУ 42133894) та інших підконтрольних суб`єктів господарювання, реєстраційних документів, «чорнової» бухгалтерії, чорнових записів, готівкових коштів та інших цінностей, здобутих злочинним шляхом, печаток та штампів, технічних засобів, які задіяні в злочинній схемі, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, чекових книжок, платіжних карток, електронних ключів, а також інші предмети і документи на паперових та електронних носіях, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, тому прокурор звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав з підстав викладених в ньому та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_6 , прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 або, за їх дорученням, співробітникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 ,, ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу, слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_6 , прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 або, за їх дорученням, співробітникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , іншому органудосудового розслідуваннячи оперативномупідрозділу на проведення обшуку у житлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності громадянину ОСОБА_4 , з метою відшукання документів бухгалтерського та податкового обліку щодо господарської діяльності ТОВ «Конвікс» (код ЄДРПОУ 42013965), ТОВ «Лига Торг» (код ЄДРПОУ 41887365), ТОВ «Лірон ЛТД» (код ЄДРПОУ 42025677), ТОВ «Вистма» (код ЄДРПОУ 42124916), ТОВ «Еріган» (код ЄДРПОУ 42063424), ТОВ «Палитра Опт» (код ЄДРПОУ 41893117), ТОВ «Веста Компани» (код ЄДРПОУ 41735619), ТОВ «Гігабіт-Н» (код ЄДРПОУ 42172802), ТОВ «Оверол» (код ЄДРПОУ 42157978), ТОВ «Онікс Про» (код ЄДРПОУ 41670955), ТОВ «Оптістайл» (код ЄДРПОУ 42169009), ТОВ «Орион Груп» (код ЄДРПОУ 41715262), ТОВ «Принт-Лидер» (код ЄДРПОУ 42077332), ТОВ «Наш Південний Край ЛТД» (код ЄДРПОУ 41007933), ТОВ «Вілітон» (код ЄДРПОУ 41593897), ТОВ «Таллер-Вип» (код ЄДРПОУ 42001263), ТОВ «Фактор Групп» (код ЄДРПОУ 41280840), ТОВ «Авантис» (код ЄДРПОУ 41566046), ТОВ «Екселіон» (код ЄДРПОУ 41552782), ТОВ «Зеймер» (код ЄДРПОУ 42125490), ТОВ «Интер Лайн» (код ЄДРПОУ 42137820), ТОВ «Ів-Нік»(код ЄДРПОУ 41599548), ТОВ «Монолит МК» (код ЄДРПОУ 41867862), ТОВ «Нанолюкс» (код ЄДРПОУ 42172561), ТОВ «Дартонс ЛТД» (код ЄДРПОУ 42054687), ТОВ «Емтіджі-Компані» (код ЄДРПОУ 42075780), ТОВ «Мортекс» (код ЄДРПОУ 42077175), ТОВ «Нейкен» (код ЄДРПОУ 41585383), ТОВ «Антака» (код ЄДРПОУ 42167483), ТОВ «Блекган» (код ЄДРПОУ 42207803), ТОВ «Блек-НК» (код ЄДРПОУ 421578260), ТОВ «Блекоушен» (код ЄДРПОУ 42169023), ТОВ «Елітсєть» (код ЄДРПОУ 42148172), ТОВ «Квадробот» (код ЄДРПОУ 42172671), ТОВ «Кліон Авто» (код ЄДРПОУ 42018319), ТОВ «Ком-Аякс» (код ЄДРПОУ 41802449), ТОВ «Красті-М» (код ЄДРПОУ 42125349), ТОВ «Прод-Мастер» (код ЄДРПОУ 42063754), ТОВ «Спейстек» (код ЄДРПОУ 42167216), ТОВ «Стоунгрей» (код ЄДРПОУ 42157962), ТОВ «Скай Терра» (код ЄДРПОУ 41654556), ТОВ «Фішеропт» (код ЄДРПОУ 42223228), ТОВ «Автодук» (код ЄДРПОУ 42148277), ТОВ «Аевікс» (код ЄДРПОУ 42125422), ТОВ «Альпаком» (код ЄДРПОУ 41925557), ТОВ «Вайтбоун» (код ЄДРПОУ 42222931), ТОВ «Вайтлейд» (код ЄДРПОУ 42167326), ТОВ «Єллоусан» (код ЄДРПОУ 42222989), ТОВ «Купрум-М» (код ЄДРПОУ 42223170), ТОВ «Мегавінд» (код ЄДРПОУ 42172603), ТОВ «Бренд Мікс» (код ЄДРПОУ 41559730), ТОВ «Мартон Строй» (код ЄДРПОУ 42053924), ТОВ «Метрострой 3» (код ЄДРПОУ 42053856), ТОВ «Нортон 55» (код ЄДРПОУ 42054336), ТОВ «Онікс-Промо»(код ЄДРПОУ 42052920), ТОВ «Аксиния Транс» (код ЄДРПОУ 42138012), ТОВ «Валента-Є» (код ЄДРПОУ 42099780), ТОВ «Вега-Флекс» (код ЄДРПОУ 42099927), ТОВ «Максібот» (код ЄДРПОУ 42157920), ТОВ «Мета-Профи» (код ЄДРПОУ 42077400), ТОВ «Монтана Корп» (код ЄДРПОУ 42167734), ТОВ «Пальмаойл» (код ЄДРПОУ 42148151), ТОВ «Партекс-С» (код ЄДРПОУ 42001310), ТОВ «Бона-Тек» (код ЄДРПОУ 41745119), ТОВ «Лантория» (код ЄДРПОУ 42125045), ТОВ «Деко Стайл» (код ЄДРПОУ 41745166), ТОВ «Бізнес-Хол» (код ЄДРПОУ 37436459), ТОВ «Деманд Трейд» (код ЄДРПОУ 41832269), ТОВ «Тефітстайл» (код ЄДРПОУ 41493717), ТОВ «ОК-Торг» (код ЄДРПОУ 41493790), ТОВ «Гамма Опт» (код ЄДРПОУ 41735713), ТОВ «Естар Юг» (код ЄДРПОУ 41297319), ТОВ «Изум-Руд» (код ЄДРПОУ 41719534), ТОВ «Мегабуд-Н» (код ЄДРПОУ 41528079), ТОВ «Агро Мір» (код ЄДРПОУ 39792751), ТОВ «Квантум ТК» (код ЄДРПОУ 41942079), ТОВ «Престиж Пром» (код ЄДРПОУ 41938393), ТОВ «Астарта-Зв`язок» (код ЄДРПОУ 25377579), ТОВ «Тайм Опт» (код ЄДРПОУ 41290398), ТОВ «Нико-Денс» (код ЄДРПОУ 41819033), ТОВ «Мирта»(код ЄДРПОУ 41547531), ТОВ «Метро Опт» (код ЄДРПОУ 41819096), ТОВ «Ивеста» (код ЄДРПОУ 41547491), ТОВ «Промбудмаш» (код ЄДРПОУ 41826302), ТОВ «Практик Тайм» (код ЄДРПОУ 41552709), ТОВ «Ріелт Комфорт» (код ЄДРПОУ 41827437), ТОВ «Спрінтвел» (код ЄДРПОУ 41139722), ТОВ «Фаворіт Прайм» (код ЄДРПОУ 41134588), ТОВ «Чисто Клінінг» (код ЄДРПОУ 41304358), ТОВ «Яр-Торг» (код ЄДРПОУ 42121501), ТОВ «Ден Автотранс» (код ЄДРПОУ 42018345), ТОВ «Таріс» (код ЄДРПОУ 41003233), ФГ «Гарант-Агро» (код ЄДРПОУ 34472929), ТОВ «Мастер-Ник»(код ЄДРПОУ 42137752), ТОВ «Елітбук» (код ЄДРПОУ 42148256), ТОВ «Укрстройдор» (код ЄДРПОУ 42082887), ТОВ «Авто-Прокат Драйв» (код ЄДРПОУ 41985731), ТОВ «Вектра Групп» (код ЄДРПОУ 42038340), ТОВ «Тек Люкс» (код ЄДРПОУ 42063314), ТОВ «Молвент» (код ЄДРПОУ 42063377), ТОВ «Дельта Опт» (код ЄДРПОУ 41639098), ТОВ «Асканія Хол» (код ЄДРПОУ 41670929), ТОВ «Тринолл» (код ЄДРПОУ 41489119), ТОВ «Фриор»(код ЄДРПОУ 42124832), ТОВ «Сілвердог» (код ЄДРПОУ 42168989), ТОВ «Цитрон НК» (код ЄДРПОУ 41663471), ТОВ «Промекс Торг» (код ЄДРПОУ 42063466), ТОВ «Грейроад» (код ЄДРПОУ 42223118), ТОВ «Діларс» (код ЄДРПОУ 42099838), ТОВ «МК-Агрогранд» (код ЄДРПОУ 42048102), ТОВ «Мегасістем» (код ЄДРПОУ 42158023), ТОВ «Града-Тим» (код ЄДРПОУ 42077386), ТОВ «Мегаполис ЛТД» (код ЄДРПОУ 42077526), ТОВ «Оптімус-Н» (код ЄДРПОУ 42223055), ТОВ «Орендж-Стайл» (код ЄДРПОУ 42223034), ТОВ «Агрогрін» (код ЄДРПОУ 40259514), ТОВ «Интеркар» (код ЄДРПОУ 40546909), ТОВ «Маг-Нум» (код ЄДРПОУ 41552777), ТОВ «Некст Груп Сервіс» (код ЄДРПОУ 40414131), ТОВ «Нік-Компані» (код ЄДРПОУ 40634662), ТОВ «Мініскай» (код ЄДРПОУ 42223081), ТОВ «Фікусопт» (код ЄДРПОУ 42157941), ТОВ «Орагон» (код ЄДРПОУ 42125375), ТОВ «Інвест Сіті Групп» (код ЄДРПОУ 41480252), ТОВ «Тачскрін» (код ЄДРПОУ 42148392), ТОВ «Клеора» (код ЄДРПОУ 42167263), ТОВ «Спектор ЛТД» (код ЄДРПОУ 41294062), ТОВ «Три-Умф» (код ЄДРПОУ 41591664), ТОВ «Агриколь-Н» (код ЄДРПОУ 42148345), ПП ВКФ «Азалія» (код ЄДРПОУ 19290822), ТОВ «Глобалторг-Юг» (код ЄДРПОУ 38841451), ПП «Форткар» (код ЄДРПОУ 42309823), ПП «Мінілайт» (код ЄДРПОУ 42309960), ПП «Кріптомол» (код ЄДРПОУ 42309996), ТОВ «Грейскай» (код ЄДРПОУ 42172781), ТОВ «Аеробус НК» (код ЄДРПОУ 42148387), ТОВ «Кріптоголд» (код ЄДРПОУ 42148350), ТОВ «Прайд Про» (код ЄДРПОУ 42077442), ТОВ «Саутек» (код ЄДРПОУ 40197406), ТОВ «Уник-Торг» (код ЄДРПОУ 41559746), ТОВ «Фантек Компані» (код ЄДРПОУ 41549151), ТОВ «Суприм Трейд» (код ЄДРПОУ 42167415), ТОВ «Ін-Ком Лайт» (код ЄДРПОУ 42038309), ТОВ «ТД Акропром» (код ЄДРПОУ 42001189), ТОВ «Макси-Пром» (код ЄДРПОУ 41851131), ТОВ «Голден Стар 2017» (код ЄДРПОУ 40104306), ТОВ «Разнотех-Н» (код ЄДРПОУ 41565901), ТОВ «Брайвер» (код ЄДРПОУ 42148429), ТОВ «Кап-Пром» (код ЄДРПОУ 41552735), ТОВ «Рестамп» (код ЄДРПОУ 42038293), ТОВ «Алавес Транс» (код ЄДРПОУ 42018167), ТОВ «ОМС» (код ЄДРПОУ 41468434), ТОВ «Дайвас» (код ЄДРПОУ 38247426), ТОВ «Транс Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 41585467), ТОВ «ТК Іса» (код ЄДРПОУ 41836305), ТОВ «Еко Грін Агро» (код ЄДРПОУ 42018675), ТОВ «Левіон» (код ЄДРПОУ 41565739), ТОВ «Балтикс» (код ЄДРПОУ 41925494), ТОВ «Про-Опт» (код ЄДРПОУ 41925651), ТОВ «Юніверс Опт» (код ЄДРПОУ 41836284), ТОВ «Фокус НК» (код ЄДРПОУ 42148434), ТОВ «Грінфіш» (код ЄДРПОУ 42172755), ТОВ «Абсолют Стандарт» (код ЄДРПОУ 42133480), ТОВ «Зерноголд» (код ЄДРПОУ 42148303), ТОВ «Радіксс» (код ЄДРПОУ 41719597), ТОВ «НК Логистик» (код ЄДРПОУ 42137286), ТОВ «Сімха Інвест» (код ЄДРПОУ 42133297), ТОВ «Карат Біг Інвест» (код ЄДРПОУ 41804740), ТОВ «Оріенталь Трейд» (код ЄДРПОУ 42137595), ТОВ «ТК Импульс» (код ЄДРПОУ 41996612), ТОВ «Інвестголд» (код ЄДРПОУ 42148167), ТОВ «Матрикс Групп» (код ЄДРПОУ 42063581), ТОВ «Кардінал-Торг» (код ЄДРПОУ 41804760), ТОВ «Крео-Ойл» (код ЄДРПОУ 40255043), ТОВ «Грін-Пленет» (код ЄДРПОУ 42223123), ТОВ «Маунтейн» (код ЄДРПОУ 42249686), ТОВ «Неовольт» (код ЄДРПОУ 42249707), ТОВ «Неофлайт» (код ЄДРПОУ 42249377), ТОВ «Соя-Груп» (код ЄДРПОУ 41564630), ТОВ «Вал-Соя» (код ЄДРПОУ 41564693), ТОВ «Васанта Групп» (код ЄДРПОУ 42133941), ТОВ «Аргентум-Олд» (код ЄДРПОУ 42230434), ТОВ «Браунхорс» (код ЄДРПОУ 42230261), ТОВ «Озон-Н» (код ЄДРПОУ 42234580), ТОВ «Амперкор» (код ЄДРПОУ 42249419), ТОВ «Вайтстар» (код ЄДРПОУ 42249382), ТОВ «Оптімол-Н» (код ЄДРПОУ 42249403), ТОВ «Унівекс» (код ЄДРПОУ 42121475), ТОВ «Юарекс» (код ЄДРПОУ 42121454), ТОВ «Літтер» (код ЄДРПОУ 42248420), ТОВ «Платан-Н» (код ЄДРПОУ 42249691), ТОВ «Флайкар» (код ЄДРПОУ 42230429), ТОВ «Сандрайв» (код ЄДРПОУ 42234601), ТОВ «Вайтребіт» (код ЄДРПОУ 42234617), ТОВ «Гудсмайл» (код ЄДРПОУ 42249728), ТОВ «Квадрокар» (код ЄДРПОУ 42248436), ТОВ «Азімут-Голд» (код ЄДРПОУ 42249733), ТОВ «Краудсейл» (код ЄДРПОУ 42249670), ТзДВ «Омнібус-Плюс» (код ЄДРПОУ 42249780), ТОВ «Стронгвінд» (код ЄДРПОУ 42249430), ТОВ «Хардкар» (код ЄДРПОУ 42249644), ТОВ «Кайрос Ді» (код ЄДРПОУ 41369771), ТОВ «Експорт Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40400972), ТОВ «Лидер Групп» (код ЄДРПОУ 41663325), ТОВ «Блеск Торг» (код ЄДРПОУ 41664606), ТОВ «Реалбізнес» (код ЄДРПОУ 38790124), ТОВ «Арт Завод» (код ЄДРПОУ 41489061), ТОВ «Лакріст» (код ЄДРПОУ 42014843), ТОВ «Алекріс» (код ЄДРПОУ 42025514), ТОВ «Аріскато» (код ЄДРПОУ 42014650), ТОВ «Гараніс» (код ЄДРПОУ 41965060), ТОВ «Алькастл» (код ЄДРПОУ 42043455), ТОВ «Тензор 82» (код ЄДРПОУ 40638439), ТОВ «Перфоменс Груп» (код ЄДРПОУ 42035659), ТОВ «Бірд Енд Баджер» (код ЄДРПОУ 42211700), ТОВ «Дюлонг Плюс» (код ЄДРПОУ 40656086), ТОВ «Флітконт» (код ЄДРПОУ 40878758), ТОВ «ДП Еліта України» (код ЄДРПОУ 41202872), ТОВ «НФК Трейд» (код ЄДРПОУ 39603225), ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ «Зевс Транс» (код ЄДРПОУ 41872280), ТОВ «Тор-Транс Плюс» (код ЄДРПОУ 42180284), ТОВ «Євро-Юг 2016» (код ЄДРПОУ 40670760), ТОВ «Николаевская Торговая Компания» (код ЄДРПОУ 41422625), ТОВ «Нікзертранс» (код ЄДРПОУ 41290876), ТОВ «Смарт Тріумф» (код ЄДРПОУ 41853755), ТОВ «Скай-Вест» (код ЄДРПОУ 41853781), ТОВ «Сигма Коммерц» (код ЄДРПОУ 41786265), ТОВ «Мика Трансфер» (код ЄДРПОУ 42133894) та інших підконтрольних суб`єктів господарювання, реєстраційних документів, «чорнової» бухгалтерії, чорнових записів, готівкових коштів та інших цінностей, здобутих злочинним шляхом, печаток та штампів, технічних засобів, які задіяні в злочинній схемі, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, чекових книжок, платіжних карток, електронних ключів, а також інші предмети і документи на паперових та електронних носіях, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Обшук провести до 21 жовтня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1