Ухвала

від 12.09.2018 по справі 202/5523/18

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/5523/18

Провадження № 1-кс/202/5522/2018

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000000590 від 15.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначає, що під час досудового слідства було встановлено, що посадовими особами ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області спільно з посадовими особами ТОВ «Східний меридіан» код 38836111 та ТОВ «Східний меридіан груп» код 41713773 розроблено та реалізовано схему мінімізації податкового навантаження та ухилення від сплати податків шляхом забезпечення адміністрування (обслуговування) вказаних платників податків.

Так, у 2017 - 2018 році службові особи Дніпропетровської митниці ДФС, зловживаючи службовим становищем в інтересах ряду підприємств, а саме: ТОВ «Східний меридіан» (код ЄДРПОУ 38836111), ТОВ «Східний меридіан груп» (код ЄДРПОУ 41713704) протягом 2017-2018 років проводили імпортні операції по закупівлі рибної продукції із заниженням фактичної вартості товару та в подальшому шляхом проведення фіктивних операцій легалізували отримані доходи, що приводе до збитків бюджету близько 2 млн. грн.

ТОВ «Східний меридіан», код ЄДРПОУ 38836111, дата реєстрації 25.07.2013 року, вид діяльності оптова торгівля продуктами харчування, рибою, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Володі Дубініна, буд. 8, оф. 301. ТОВ «Східний меридіан груп» код ЄДРПОУ 41713773, дата реєстрації 07.11.2017 року, вид діяльності - оптова торгівля продуктами харчування, рибою, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Володі Дубініна, буд. 8, оф. 301. Директором ТОВ «Східний меридіан», ТОВ «Східний меридіан груп» є гр. ОСОБА_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Згідно з митними деклараціями та податковою звітністю, а також проведеними слідчими негласними слідчими розшуковими діями встановлено, що ТОВ «Східний меридіан» та ТОВ «Східний меридіан груп» імпортувало рибної продукції з Естонії та Латвії по заниженим цінам на 12 млн. грн. в подальшому продукція реалізована по ринковим цінам в роздріб, а документально проведені фіктивні угоди по реалізації продукції по заниженим цінам з підприємствами з ознаками фіктивності (ТОВ «Вітарус к», ТОВ «Продос», ТОВ «Євротезис», ТОВ «Дарджест», ТОВ «Білд вікс», ТОВ «Екоміда» та іншим підприємствам з ознаками фіктивності).

Так, з 01.01.2018 року по 31.07.2018 року ТОВ «Східний меридіан» імпортувало з Латвії, Естонії та Фінляндії рибної продукції на суму 26 млн. грн., а саме: 1. Риба морожена оселедці: салака (Clupea harengus membras), 2 сорт; 2. Кілька балтійська пряного посолу (Sprattus sprattus balticus); 3. Риба морожена - кілька балтійська (лат,sprattus sprattus balticus), свіжоморожена - загальною вагою 2575 тон.

ТОВ «Східний меридіан груп» з 01.03.2018 року по 31.07.2018 року імпортувало з Латвії, Естонії та Фінляндії рибної продукції на суму 8,5 млн. грн., а саме: Кілька балтійська пряного посолу (Sprattus sprattus spp.); Морожені хребти риби родини лососевих (Salmo salar); Риба свіжеморожена: нарізані на смужки частини черевців лосося атлантичного (Salmo Salar); Риба морожена - корюшка (Osmerus Eperla nus); Риба морожена оселедці: салака (Clupea harengus membras), 2 сорт - загальною вагою 772 тони.

Таким чином, посадові особи підприємств ТОВ «Східний меридіан», ТОВ «Східний меридіан груп» занизили фактичну вартість імпортованих товарів, чим самим державі спричинили збитки в особливо великих розмірах у вигляді ненадходження до бюджету обов`язкових платежів у сумі приблизно 2 млн. грн., та внесли завідомо неправдиві відомості до податкових та митних документів.

На виконання доручення встановлено, що ТОВ «Східний меридіан», код 38836111, та ТОВ «Східний меридіан груп», код 41713773, зареєстровані за єдиною адресою: м. Дніпро, вул. Володі Дубініна, буд. 8, де знаходяться складські приміщення, бухгалтерська документації та інші документи та предмети, що мають доказову базу у кримінальному провадженні.

Тому слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку усіх приміщень без виключення, кабінетів та будівель, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Володі Дубініна, буд. 8, з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності підприємств ТОВ «Східний Меридіан», код 3883611, ТОВ «Східний меридіан груп», код 41713773, ТОВ «ВАНДА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41698059), ТОВ «САФІНА ЛТД» (ЄДРПОУ 41521508), ТОВ «ПРОВНЕЛ» (ЄДРПОУ 41956454), ТОВ «ВВП ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 41339841), (ТОВ «Вітарус к», ТОВ «Продос», ТОВ «Євротезис», ТОВ «Дарджест», ТОВ «Білд вікс», ТОВ «Екоміда») та інших підприємств контрагентів, податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, угоди, рахунки-фактури, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг та інше, чорнових записів про фактичних виконавців злочинних дій, комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, SІМ-карт та інші пристроїв зв`язку), на котрих міститься інформація, що має значення для кримінального провадження, печаток та штампів, обладнання, рибну продукцію, в тому числі зразки споживчої сировини, усіх грошових коштів у будь-якій валюті, цінних паперів, пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок, за допомогою котрих проводиться легалізація грошових коштів та інших предметів і документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, а також чорнову бухгалтерію фінансових злочинів; документи, що підтверджують відмивання грошових коштів отриманих незаконним способом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки в т.ч. за кордон, інші речі та документи, що мають значення для проведення досудового розслідування.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000000590 від 15.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що було вчинено зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що у приміщеннях, кабінетах та будівлях, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Володі Дубініна, буд. 8, за місцем реєстрації ТОВ «Східний меридіан» та ТОВ «Східний меридіан груп», можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати прокурорам другого відділу управління процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на проведення обшуку усіх приміщень без виключення кабінетів та будівель, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Володі Дубініна, буд. 8, з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності підприємств ТОВ «Східний Меридіан», код 3883611, ТОВ «Східний меридіан груп», код 41713773, ТОВ «ВАНДА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41698059), ТОВ «САФІНА ЛТД» (ЄДРПОУ 41521508), ТОВ «ПРОВНЕЛ» (ЄДРПОУ 41956454), ТОВ «ВВП ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 41339841), (ТОВ «Вітарус к», ТОВ «Продос», ТОВ «Євротезис», ТОВ «Дарджест», ТОВ «Білд вікс», ТОВ «Екоміда») та інших підприємств контрагентів, податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, угоди, рахунки-фактури, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг та інше, чорнових записів про фактичних виконавців злочинних дій, комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, SІМ-карт та інші пристроїв зв`язку), на котрих міститься інформація, що має значення для кримінального провадження, печаток та штампів, обладнання, рибну продукцію, в тому числі зразки споживчої сировини, усіх грошових коштів у будь-якій валюті, цінних паперів, пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок, за допомогою котрих проводиться легалізація грошових коштів та інших предметів і документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, а також чорнову бухгалтерію фінансових злочинів; документи, що підтверджують відмивання грошових коштів отриманих незаконним способом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки в т.ч. за кордон, інші речі та документи, що мають значення для проведення досудового розслідування.

Строк дії ухвали до 11.10.2018 року включно.

Ухвала надає право на проникнення до приміщень кабінетів та будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1