Ухвала

від 18.09.2018 по справі 761/32638/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/32638/18

Провадження № 1-кс/761/22235/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2018 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: представника ТОВ «Таймфіш» адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Таймфіш» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 грудня 2017 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000004101 від 28 грудня 2016 року,

ВСТАНОВИВ :

Представник ТОВ «Таймфіш» адвокат ОСОБА_3 23 серпня 2018 року звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 грудня 2017 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000004101 від 28 грудня 2016 року, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 грудня 2017 року було задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно та накладено арешт на майно, а саме: печатку ТОВ «Море плюс» (код ЄДРПОУ 32227336) 2 шт.; печатку ТОВ «Море плюс» Для накладних(код ЄДРПОУ 32227336); печатку ТОВ «ІРФ-Дистрибюція» Для накладних (код ЄДРПОУ 33415498); печатку ООО «ТД «Аквамарин» (ИНН РФ 5001097876) - 3 шт.; печатку ТОВ «Чорноморський рибоконсервний комбінат» (код ЄДРПОУ 37194720) 2 шт.; печатку ТОВ «Інтеррибфлот-Україна» (код ЄДРПОУ 32227341); печатку «ІРФ-Дистрибюція» (код ЄДРПОУ 33415498); печатку ТОВ «Море плюс» Для податкових накладних (код ЄДРПОУ 32227336); печатку ТОВ «Море плюс» Для накладних №4(код ЄДРПОУ 32227336); печатку ТОВ «ІРФ-Дистрибюція» Для податкових накладних (код ЄДРПОУ 33415498); печатку ТОВ «Морерибторг» (код ЄДРПОУ 37474410); печатку ООО «Морское содружество» (ОГРН 1047796843885) - 2 шт.; печатку ТОВ «Інтеррибфлот» (код ЄДРПОУ 30229462); печатку ТОВ «Море плюс» (код ЄДРПОУ 32227336); печатку ТОВ «Антарктика» (код ЄДРПОУ 31553046) - 2 шт.; печатку ТОВ «ІРФ-флот» з жовтим стікером, що має текст «до 26.05.14»; печатку ТОВ «Ал Модел Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34241001); печатку ТОВ «ІРФ-флот» (код ЄДРПОУ 35263141) з жовтим стікером, що має текст «г. Николаев с 26.05.14»; печатку ТОВ «Море плюс» Для накладних № 5(код ЄДРПОУ 32227336); печатку з символічним підписом (кліше) - 2 шт.; печатку ТОВ «ТФ «Афіна» Для документів №4(код ЄДРПОУ 30634679); печатку ТОВ «Чорноморський рибоконсервний комбінат» Для документів № 1 (код ЄДРПОУ 37194720); печатку ТОВ«Чорноморський рибоконсервний комбінат» (код ЄДРПОУ 37194720) - 2 шт.; печатку ТОВ «Інтерфлот» (код ЄДРПОУ 31656426) - 2 шт.; печатку ТОВ «ІРФ-Дистрибюція» Для податкових накладних № 1 (код ЄДРПОУ 33415498); печатку ТОВ«ІРФ-Дистрибюція» Для податкових накладних (код ЄДРПОУ 33415498); печатку ТОВ «Таймфіш» (код ЄДРПОУ 40232356); печатку ТОВ «ІРФ-Дистрибюція» Для документів (код ЄДРПОУ 33415498); печатку ТОВ «ІРФ-Дистрибюція» Для накладних (код ЄДРПОУ 33415498) - 2 шт.; печатку ТОВ «Чорноморський рибоконсервний комбінат» Для документів № 3 (код ЄДРПОУ 37194720); печатку ТОВ «Інтеррибфлот-Україна» Для накладних 1 (код ЄДРПОУ 32227341); печатку ТОВ «Інтерпромфлот» (код ЄДРПОУ 32229380); печатку ТОВ «Чорноморський рибоконсервний комбінат» Для податкових накладних № 1 (код ЄДРПОУ 37194720); печатку ТОВ «Інтеррибфлот-Україна» Для накладних 3 (код ЄДРПОУ 32227341); печатку ТОВ «Інтеррибфлот-Україна» Для документів (код ЄДРПОУ 32227341); печатку ТОВ «ТФ «Афіна» (код ЄДРПОУ 30634679); печатку ТОВ «Інтеррибфлот-Україна» Для податкових накладних (код ЄДРПОУ 32227341); печатку ТОВ «Море плюс» Для накладних № 1(код ЄДРПОУ 32227336); печатку ТОВ «Море плюс» (код ЄДРПОУ 32227336) на дерев`яній основі; печатку ТОВ «Інтеррибфлот-Україна» Для накладних (код ЄДРПОУ 32227341); печатку ТОВ «ІРФ-Дистрибюція» Для накладних № 2 (код ЄДРПОУ 33415498) - 2 шт., які були вилучені 28 листопада 2017 року, під час проведення обшуку в офісі ТОВ «Таймфіш» за адресою: м.Київ, проспект Академіка Палладіна, 44, корп.8.

Представник заявника посилається на те, що арешт на майно було накладено необґрунтовано, оскільки в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 грудня 2017 року про накладення арешту на вказане майно зазначено, що арешт накладений слідчим суддею з метою збереження речових доказів.

Також в клопотанні зазначено, що вилучені предмети та документи не мають відношення до кримінального провадження №42016000000004101 від 28 грудня 2016 року. Водночас, органом досудового розслідування не доведено, що вилучене в ході обшуку майно може бути доказом в кримінальному провадженні №42016000000004101 від 28 грудня 2016 року. Окрім того, кримінальне провадження №42016000000004101 від 28 грудня 2016 року, не здійснюється щодо ТОВ «Таймфіш», жодній службовій особі товариства підозру йому не оголошували, жодним процесуальним статусом у вказаному кримінальному провадженні ТОВ «Таймфіш»не наділене, жодного відношення до №42016000000004101 від 28 грудня 2016 року вилучені предмети та документи не мають, арешт на майно ТОВ «Таймфіш»було накладено безпідставно та необґрунтовано, а тому потреба в такому заході забезпечення кримінального провадження відпала.

Представник ТОВ «Таймфіш»-адвокат ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання про скасування арешту майна підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, з підстав у ньому наведених.

Слідчий ОСОБА_4 не заперечував з приводу задоволення клопотання і скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 грудня 2017 року, зазначивши, що арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку в офісі ТОВ «Таймфіш» за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 44, корп. 8, було накладено з метою збереження речових доказів в кримінальному провадженні №42016000000004101 від 28 грудня 2016 року.

Також зазначив, що під час досудового розслідування кримінального провадження отримано відомості про те, що вилучене майно не має відношення до кримінального провадження №42016000000004101 від 28 грудня 2016 року, крім того ТОВ «Таймфіш» не є юридичною особою відносно якої здійснюється кримінальне провадження, жодні службовій особі ТОВ «Таймфіш» не повідомлено про підозру у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника ТОВ «Таймфіш» - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , вивчивши клопотання про скасування арешту майна та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб,конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.2 ст.173 ПК України, при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт накладався у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння,що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт накладається у випадках, передбачених п.3, 4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого,третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст.321 ЦК України право власності є непорушним.

Згідно зі ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

Згідно із ст.1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000004101 від 28 грудня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.110-2, ч.2 ст.364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 грудня 2017 року було задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно та накладено арешт на майно, а саме: печатку ТОВ «Море плюс» (код ЄДРПОУ 32227336) 2 шт.; печатку ТОВ «Море плюс» Для накладних(код ЄДРПОУ 32227336); печатку ТОВ «ІРФ-Дистрибюція» Для накладних (код ЄДРПОУ 33415498); печатку ООО «ТД «Аквамарин» (ИНН РФ 5001097876) - 3 шт.; печатку ТОВ «Чорноморський рибоконсервний комбінат» (код ЄДРПОУ 37194720) 2 шт.; печатку ТОВ «Інтеррибфлот-Україна» (код ЄДРПОУ 32227341); печатку «ІРФ-Дистрибюція» (код ЄДРПОУ 33415498); печатку ТОВ «Море плюс» Для податкових накладних (код ЄДРПОУ 32227336); печатку ТОВ «Море плюс» Для накладних № 4(код ЄДРПОУ 32227336); печатку ТОВ «ІРФ-Дистрибюція» Для податкових накладних (код ЄДРПОУ 33415498); печатку ТОВ «Морерибторг» (код ЄДРПОУ 37474410); печатку ООО «Морское содружество» (ОГРН 1047796843885) - 2 шт.; печатку ТОВ «Інтеррибфлот» (код ЄДРПОУ 30229462); печатку ТОВ «Море плюс» (код ЄДРПОУ 32227336); печатку ТОВ «Антарктика» (код ЄДРПОУ 31553046) - 2 шт.; печатку ТОВ «ІРФ-флот» з жовтим стікером, що має текст «до 26.05.14»; печатку ТОВ «Ал Модел Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34241001); печатку ТОВ «ІРФ-флот» (код ЄДРПОУ 35263141) з жовтим стікером, що має текст «г. Николаев с 26.05.14»; печатку ТОВ «Море плюс» Для накладних № 5(код ЄДРПОУ 32227336); печатку з символічним підписом (кліше) - 2 шт.; печатку ТОВ «ТФ «Афіна» Для документів № 4(код ЄДРПОУ 30634679); печатку ТОВ «Чорноморський рибоконсервний комбінат» Для документів № 1 (код ЄДРПОУ 37194720); печатку ТОВ «Чорноморський рибоконсервний комбінат» (код ЄДРПОУ 37194720) - 2 шт.; печатку ТОВ «Інтерфлот» (код ЄДРПОУ 31656426) - 2 шт.; печатку ТОВ «ІРФ-Дистрибюція» Для податкових накладних № 1 (код ЄДРПОУ 33415498); печатку ТОВ «ІРФ-Дистрибюція» Для податкових накладних (код ЄДРПОУ 33415498); печатку ТОВ «Таймфіш» (код ЄДРПОУ 40232356); печатку ТОВ «ІРФ-Дистрибюція» Для документів (код ЄДРПОУ 33415498); печатку ТОВ «ІРФ-Дистрибюція» Для накладних (код ЄДРПОУ 33415498) - 2 шт.; печатку ТОВ «Чорноморський рибоконсервний комбінат» Для документів № 3 (код ЄДРПОУ 37194720); печатку ТОВ «Інтеррибфлот-Україна» Для накладних 1 (код ЄДРПОУ 32227341); печатку ТОВ «Інтерпромфлот» (код ЄДРПОУ 32229380); печатку ТОВ «Чорноморський рибоконсервний комбінат» Для податкових накладних № 1 (код ЄДРПОУ 37194720); печатку ТОВ «Інтеррибфлот-Україна» Для накладних 3 (код ЄДРПОУ 32227341); печатку ТОВ «Інтеррибфлот-Україна» Для документів (код ЄДРПОУ 32227341); печатку ТОВ «ТФ «Афіна» (код ЄДРПОУ 30634679); печатку ТОВ «Інтеррибфлот-Україна» Для податкових накладних (код ЄДРПОУ 32227341); печатку ТОВ «Море плюс» Для накладних № 1(код ЄДРПОУ 32227336); печатку ТОВ «Море плюс» (код ЄДРПОУ 32227336) на дерев`яній основі; печатку ТОВ «Інтеррибфлот-Україна» Для накладних (код ЄДРПОУ 32227341); печатку ТОВ «ІРФ-Дистрибюція» Для накладних № 2 (код ЄДРПОУ 33415498) - 2 шт., які були вилучені 28 листопада 2017 року, під час проведення обшуку в офісі ТОВ «Таймфіш» за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 44, корп. 8.

Під час судового розгляду встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000004101 від 28 грудня 2016 року триває, у вказаному кримінальному провадженні жодній службовій особі ТОВ «Таймфіш», про підозру не повідомлено. Разом з тим, ТОВ «Таймфіш» не є юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження, не встановлено причетності ТОВ «Таймфіш», його службових осіб, до вчинення злочину за викладених у клопотанні органу досудового розслідування обставин.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що майно, яке було вилучене в ході обшуку 28 листопада 2017 року, не має відношення до кримінального провадження №42016000000004101 від 28 грудня 2016 року, а також не наведено жодних інших додаткових доводів в обґрунтування наявних ризиків, як підстави для подальшого втручання у права особи, в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у правомірне володіння ТОВ «Таймфіш» належним йому майном на підставі зазначених обставин, оскільки представником ТОВ «Таймфіш» адвокатом ОСОБА_3 доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

При таких обставинах доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими та воно підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.170, 171, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Таймфіш» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 грудня 2017 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000004101 від 28 грудня 2016 року задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000004101 від 28 грудня 2016 року, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 грудня 2017 року, а саме на: печатку ТОВ «Море плюс» (код ЄДРПОУ 32227336) 2 шт.; печатку ТОВ «Море плюс» Для накладних(код ЄДРПОУ 32227336); печатку ТОВ «ІРФ-Дистрибюція» Для накладних (код ЄДРПОУ 33415498); печатку ООО «ТД «Аквамарин» (ИНН РФ 5001097876) - 3 шт.; печатку ТОВ «Чорноморський рибоконсервний комбінат» (код ЄДРПОУ 37194720) 2 шт.; печатку ТОВ «Інтеррибфлот-Україна» (код ЄДРПОУ 32227341); печатку «ІРФ-Дистрибюція» (код ЄДРПОУ 33415498); печатку ТОВ «Море плюс» Для податкових накладних (код ЄДРПОУ 32227336); печатку ТОВ «Море плюс» Для накладних № 4(код ЄДРПОУ 32227336); печатку ТОВ «ІРФ-Дистрибюція» Для податкових накладних (код ЄДРПОУ 33415498); печатку ТОВ «Морерибторг» (код ЄДРПОУ 37474410); печатку ООО «Морское содружество» (ОГРН 1047796843885) - 2 шт.; печатку ТОВ «Інтеррибфлот» (код ЄДРПОУ 30229462); печатку ТОВ «Море плюс» (код ЄДРПОУ 32227336); печатку ТОВ «Антарктика» (код ЄДРПОУ 31553046) - 2 шт.; печатку ТОВ «ІРФ-флот» з жовтим стікером, що має текст «до 26.05.14»; печатку ТОВ «Ал Модел Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34241001); печатку ТОВ «ІРФ-флот» (код ЄДРПОУ 35263141) з жовтим стікером, що має текст «г. Николаев с 26.05.14»; печатку ТОВ «Море плюс» Для накладних № 5(код ЄДРПОУ 32227336); печатку з символічним підписом (кліше) - 2 шт.; печатку ТОВ «ТФ «Афіна» Для документів № 4(код ЄДРПОУ 30634679); печатку ТОВ «Чорноморський рибоконсервний комбінат» Для документів № 1 (код ЄДРПОУ 37194720); печатку ТОВ «Чорноморський рибоконсервний комбінат» (код ЄДРПОУ 37194720) - 2 шт.; печатку ТОВ «Інтерфлот» (код ЄДРПОУ 31656426) - 2 шт.; печатку ТОВ «ІРФ-Дистрибюція» Для податкових накладних № 1 (код ЄДРПОУ 33415498); печатку ТОВ «ІРФ-Дистрибюція» Для податкових накладних (код ЄДРПОУ 33415498); печатку ТОВ «Таймфіш» (код ЄДРПОУ 40232356); печатку ТОВ «ІРФ-Дистрибюція» Для документів (код ЄДРПОУ 33415498); печатку ТОВ «ІРФ-Дистрибюція» Для накладних (код ЄДРПОУ 33415498) - 2 шт.; печатку ТОВ «Чорноморський рибоконсервний комбінат» Для документів № 3 (код ЄДРПОУ 37194720); печатку ТОВ «Інтеррибфлот-Україна» Для накладних 1 (код ЄДРПОУ 32227341); печатку ТОВ «Інтерпромфлот» (код ЄДРПОУ 32229380); печатку ТОВ «Чорноморський рибоконсервний комбінат» Для податкових накладних № 1 (код ЄДРПОУ 37194720); печатку ТОВ «Інтеррибфлот-Україна» Для накладних 3 (код ЄДРПОУ 32227341); печатку ТОВ «Інтеррибфлот-Україна» Для документів (код ЄДРПОУ 32227341); печатку ТОВ «ТФ «Афіна» (код ЄДРПОУ 30634679); печатку ТОВ «Інтеррибфлот-Україна» Для податкових накладних (код ЄДРПОУ 32227341); печатку ТОВ «Море плюс» Для накладних № 1(код ЄДРПОУ 32227336); печатку ТОВ «Море плюс» (код ЄДРПОУ 32227336) на дерев`яній основі; печатку ТОВ «Інтеррибфлот-Україна» Для накладних (код ЄДРПОУ 32227341); печатку ТОВ «ІРФ-Дистрибюція» Для накладних № 2 (код ЄДРПОУ 33415498) - 2 шт., які були вилучені 28 листопада 2017 року, під час проведення обшуку в офісі ТОВ «Таймфіш» за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 44, корп. 8.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1