Ухвала
від 30.08.2018 по справі 757/25991/18-к
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/3463/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарях судових засідань ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

з участю:

прокурорів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

представника власника майна ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «Меркурій Партнерс» ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 травня 2018 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково (а фактично повністю) задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 і накладено арешт на речі та документи, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- рахунок на оплату № 02/01-29.01.2018 від 29 жовтня 2018 року, на 1 арк.;

- договір про проведення незалежної оцінки № 02/05-24.01.2018 від 21 квітня 2018 року, на 4 арк.;

- договір про проведення рецензії на звіт про незалежну оцінку № 02/01-29.01.2018 від29 січня 2018 року, на 4 арк.;

- договір про проведення рецензії незалежної оцінки № 02/01-29.01.2018 від 29січня 2018 року, на 4 арк.;

- договір про проведення рецензії незалежної оцінки № 02/01-29.01.2018 від 29січня 2018 року, на 4арк.;

- копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_10 , на 2 арк.;

- копію паспорту та ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_11 , на 2 арк.;

- копію паспорту та ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_10 , на 2 арк.;

- копію наказу № 2-К від 02 квітня 2018 року, на 1 арк.;

- картку із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «Меркурій Партнерс», на 1арк.;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Меркурій Партнерс» від 01 червня 2017 року, на 1 арк.;

- наказ № 11-В від 19 червня 2017 року, на 1 арк.;

- наказ № 10-К від 10 квітня 2017 року, на 1 арк.;

- статут ТОВ «Меркурій Партнерс», в редакції 2017 року, на 15 арк.;

- договір оренди № 21/11/17 об`єкта нерухомості від 21 листопада 2017 року, на 3арк.;

- акт приймання-передачі орендованих об`єктів від 21 листопада 2017 року, на 2арк.;

- договір оренди основних засобів № 21/11/17/1 від 21 листопада 2017 року, на 4арк.;

- акт приймання-передачі орендованих об`єктів від 21 листопада 2017 року, на 2арк.;

- кліше печаток «ФОП « ОСОБА_10 », «ТОВ «експертна оцінка майнових прав», «ТОВ «Експертна оцінка плюс», «ТОВ «Оціночна компанія ВВК», «КП Вишенькіської сільської радиХмільницькогорайону Вінницької області «Добробут-Гарант», «ТОВ «Меркурій Партнерс», відтиски яких було зроблено на окремих 7 аркушах паперу формату A 4;

- звіт про оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А), на 28 арк.;

- звіт про оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А), на 37 арк.;

- копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача ОСОБА_12 від 21 січня 2017 року № МФ 21, на 1 арк.;

- копію свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювача від 09 березня 2017 року, на 1 арк.;

- копію наказу ФДМУ від 09 березня 2017 року, на 1 арк.;

- копію сертифікату ФДМУ № 26/16 від 15 січня 2016 року, на 1 арк.;

- аркуш паперу із написом «Звіт про оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А)», на 1 арк.;

- рецензію на оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А)», на 5 арк.;

- фото таблицю, на 7 арк.;

- копію диплому на ім`я ОСОБА_13 , на 1 арк.;

- копію посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача № 5541-ПК від 06червня 2016 року, на 1арк.;

- копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача № 6137 від 21 червня 2008 року, на 1 арк.;

- копію свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів № 282 від 17 грудня 2015 року, на 1 арк.;

- заяву оцінювача, із підписом від імені ОСОБА_14 , на 2 арк.;

- аркуші паперу, із підписами від імені ОСОБА_14 , на 3 арк.;

- ноутбук «Asus К550С», серійний номер E4N0CV440385173, на жорсткому диску якого у каталозі «C:/Users/Kocтя/Desctop/Peєcтp/2018/Січень 2018/29.01.2018/Павло ВДВС» виявлено електронний файл із назвою «29.01.2018 нежилий будинок автогосподарства (літера А), загальною площею 3916,7 кв. м, який розташований за адресою: м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3». Файл створено 29 січня 2018 року;

- жорсткий диск WDS WD5000AZRX-00A8LB0 ATA Device персонального комп`ютеру за робочим місцем ОСОБА_15 , на якому виявлено відкритий в текстовому редакторі Microsoft Office Word електронний текстовий файл із назвою «пар. Гуменюк нежилий будинок автогосподарства (літера А), загальною площею 3916,7 кв. м., який розташований за адресою м. Київ, Кудрявський узвіз, будинок 3», із забороною користуватися та розпоряджатися цим майном.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Меркурій Партнерс» ОСОБА_9 подала апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора. Зокрема, апелянт зазначає, що 25травня 2018 року старшим слідчим в ОВС відділу ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_16 спільно із співробітниками ГУ СБУ у місті Києві та Київській області, без дозволу суду, було проведено обшук приміщення будинку за адресою: АДРЕСА_2 , у якому здійснює господарську діяльність ТОВ «Меркурій Партнерс», в ході якого вилучено майно, на яке оскаржуваною ухвалою був накладений арешт. При цьому автор апеляції запевняє, що обшук та вилучення майна було проведено з численними порушеннями КПК та Конституції України, без повідомлення і залучення до проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути порушені або обмежені, без відповідного дозволу суду. Також представник зазначає, що підставою для проведення обшуку була постанова прокурора відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 про проведення слідчої (розшукової) дії від 25 травня 2018 року, однак, як зауважує апелянт, обшук було проведено не лише у квартирі АДРЕСА_3 вищевказаного будинку, а й у суміжній з нею квартирі АДРЕСА_4 , де і були вилучені речі та документи, на які накладено арешт.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника власника майна ОСОБА_9 , яка підтримала апеляційну скаргу і просила її задовольнити, пояснення прокурорів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які заперечували проти задоволення апеляційної скарги і просили ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, щопредставник ТОВ «Меркурій Партнерс» ОСОБА_9 не пропустила строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 травня 2018 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але її апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, слідчим відділом Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000000637, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 березня 2018 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

25 травня 2018 року у зв`язку з відмовою видання (частковим виданням) речей і документів, зазначених в постанові прокурора ОСОБА_7 про проведення обшуку від 25 травня 2018 року в порядку ст. 233 КПК України, співробітниками слідчого відділу ГУ СБ України з дотриманням вимог ст. ст. 223, 233, 234, 236 КПК України проведено обшук приміщення, яке використовує у своїй господарській діяльності ТОВ «Меркурій Партнерс» (ЄДРПОУ 39456629), за адресою: місто Київ, проспект Перемоги, 15, приміщення 78 та 79, тобто за місцем діяльності ТОВ «Меркурій Партнере» (ЄДРПОУ 39456629), що зробило нову оцінку нежилого будинку автогосподарства (літ. А), об`єкту житлової нерухомості, загальною площею 3916,7 кв. м, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , яка становила 4801419 гривень.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №125420559 від 26 травня 2018 року, нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_17 .

В ході проведення обшуку за адресою: місто Київ, проспект Перемоги, 15, приміщення 78, було виявлено і вилучено наступні предмети та документи:

- рахунок на оплату № 02/01-29.01.2018 від 29 жовтня 2018 року, на 1 арк.;

- договір про проведення незалежної оцінки № 02/05-24.01.2018 від 21 квітня 2018 року, на 4 арк.;

- договір про проведення рецензії на звіт про незалежну оцінку № 02/01-29.01.2018 від29 січня 2018 року, на 4 арк.;

- договір про проведення рецензії незалежної оцінки № 02/01-29.01.2018 від 29січня 2018 року, на 4 арк.;

- договір про проведення рецензії незалежної оцінки № 02/01-29.01.2018 від 29січня 2018 року, на 4арк.;

- копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_10 , на 2 арк.;

- копію паспорту та ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_11 , на 2 арк.;

- копію паспорту та ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_10 , на 2 арк.;

- копію наказу № 2-К від 02 квітня 2018 року, на 1 арк.;

- картку із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «Меркурій Партнерс», на 1арк.;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Меркурій Партнерс» від 01 червня 2017 року, на 1 арк.;

- наказ № 11-В від 19 червня 2017 року, на 1 арк.;

- наказ № 10-К від 10 квітня 2017 року, на 1 арк.;

- статут ТОВ «Меркурій Партнерс», в редакції 2017 року, на 15 арк.;

- договір оренди № 21/11/17 об`єкта нерухомості від 21 листопада 2017 року, на 3арк.;

- акт приймання-передачі орендованих об`єктів від 21 листопада 2017 року, на 2арк.;

- договір оренди основних засобів № 21/11/17/1 від 21 листопада 2017 року, на 4арк.;

- акт приймання-передачі орендованих об`єктів від 21 листопада 2017 року, на 2арк.;

- кліше печаток «ФОП « ОСОБА_10 », «ТОВ «експертна оцінка майнових прав», «ТОВ «Експертна оцінка плюс», «ТОВ «Оціночна компанія ВВК», «КП Вишенькіської сільської ради Хмільницького району Вінницької області «Добробут-Гарант», «ТОВ «Меркурій Партнерс», відтиски яких було зроблено на окремих 7 аркушах паперу формату A 4.

В ході подальшого обшуку в сумці заступника керівника КП «Добробут-Гарант» ОСОБА_15 було виявлено та вилучено наступні документи:

- звіт про оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А), на 28 арк.;

- звіт про оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А), на 37 арк.

Під столом робочого місця ОСОБА_15 було виявлено та вилучено:

- копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача ОСОБА_12 від 21 січня 2017 року № МФ 21, на 1 арк.;

- копію свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювача від 09 березня 2017 року, на 1 арк.;

- копію наказу ФДМУ від 09 березня 2017 року, на 1 арк.;

- копію сертифікату ФДМУ № 26/16 від 15 січня 2016 року, на 1 арк.;

- аркуш паперу із написом «Звіт про оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А)», на 1 арк.;

- рецензію на оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А)», на 5 арк.;

- фото таблицю, на 7 арк.;

- копію диплому на ім`я ОСОБА_13 , на 1 арк.;

- копію посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача № 5541-ПК від 06червня 2016 року, на 1арк.;

- копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача № 6137 від 21 червня 2008 року, на 1арк.;

- копію свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів № 282 від 17 грудня 2015 року, на 1 арк.;

- заяву оцінювача, із підписом від імені ОСОБА_14 , на 2 арк.;

- аркуші паперу, із підписами від імені ОСОБА_14 , на 3 арк.

На столі робочого місця ОСОБА_15 було виявлено та вилучено:

- ноутбук «Asus К550С», серійний номер E4N0CV440385173, на жорсткому диску якого у каталозі «C:/Users/Kocтя/Desctop/Peєcтp/2018/Січень 2018/29.01.2018/Павло ВДВС» виявлено електронний файл із назвою «29.01.2018 нежилий будинок автогосподарства (літера А), загальною площею 3 916,7 кв. м, який розташований за адресою: м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3». Файл створено 29 січня 2018 року;

- жорсткий диск WDS WD5000AZRX-00A8LB0 ATA Device персонального комп`ютеру за робочим місцем ОСОБА_15 , на якому виявлено відкритий в текстовому редакторі Microsoft Office Word електронний текстовий файл із назвою «пар. Гуменюк нежилий будинок автогосподарства (літера А), загальною площею 3916,7 кв. м, який розташований за адресою м. Київ, Кудрявський узвіз, будинок 3».

28 травня 2018 року постановою слідчого ОСОБА_18 всі зазначені вище речі та документи, які були вилучені під час проведення обшуку 25 травня 2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

29 травня 2018 року прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на речі та документи, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем фактичного здійснення своєї господарської діяльності ТОВ «Меркурій Партнерс», а саме за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_17 , а саме на: