Ухвала

від 24.09.2018 по справі 640/17139/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/17139/18

н/п 1-кс/640/10162/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" вересня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судовихзасідань вприміщенні Київськогорайонного судум.Харкова клопотаннястаршого слідчогов ОВССУ ГУНП вХарківській областімайора поліції ОСОБА_3 ,про проведенняекспертизи укримінальному провадженню№ 12018220000000370від 11.04.2018, -

встановив:

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати доручення експертній установі та залучити експерта Харківського НДІ судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса для проведення судової будівельно технічної експертизи, на вирішення експерта поставити таке питання:

1. Чи відповідають обсяги, якість та вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) даним, зазначеним у актах виконаних робіт на загальну суму 20 572 033,2 грн, чи вірно визначені розцінки, за наступними договорами: договір № Т66-ПК-17 від 09.10.2017 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211027 Під`їзд до села Караван на ділянці км 0+000-км 2+600 Дергачівського району Харківської області (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг)», укладений між Службою автомобільних доріг у Харківській області та ТОВ Будівельна компанія Будресурс, ЄДРПОУ 38880202; договір № Т65-ДП-17 від 09.10.2017 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211017 Дергачі-П`ятихатки на ділянці км 0+000 - км 9+700 Дергачівського району Харківської області (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг)», укладений між Службою автомобільних доріг у Харківській області та ТОВ Будівельна компанія Будресурс, ЄДРПОУ 38880202;

2. Якщо ні, то яка різниця між обсягами та вартістю фактично виконаних робіт та вказаних у актах виконаних робіт?

Для дослідження надати матеріали кримінального провадження за вимогою експерта.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що 26.09.2017 Службою автомобільних доріг у Харківській області проведено відкриті торги по об`єкту ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт". Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211027 Під`їзд до села Караван на ділянці км 0+000-км 2+600 Дергачівського району Харківської області (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг).

Переможцем вказаних торгів із запропонованою вартістю надання послуг 8 780 000, 00 грн визнано ТОВ " Будівельна компанія "Будресурс ", з директором якого ОСОБА_4 09.10.2017 укладено договір № Т66-ПК-17 строком до 31.12.2018 на вказану суму та додаткову угоду від 18.12.2017 № 1, якою внесено зміни до п.4.1 договору: Бюджетні зобов`язання Замовника за цим Договором у 2017 складали 5 877 704, 00 грн.

У подальшому, за вказаним договором з рахунків державного казначейства на розрахункові рахунки ТОВ "Будівельна компанія "Будресурс " перераховано грошові кошти: 22.12.2017 на суму 5 877 704, 00 грн. за поточний середній ремонт а/д Під`їзд до села Караван за грудень 2017 (договір Т66-ПК/17вiд 09.10.17, додаткова угода №1 вiд 18.12.2017.; акт надання послуг 1 вiд 22.12.2017). Тобто, згідно умов додаткової угоди за вказаною закупівлею, Службою автомобільних доріг у Харківській області були перераховані бюджетні кошти на рахунки ТОВ "Будівельна компанія "Будресурс " в повному обсязі.

Також, 25.09.2017 Службою автомобільних доріг у Харківській області проведено відкриті торги по об`єкту ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт". Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211017 Дергачі-П`ятихатки на ділянці км 0+000 - км 9+700 Дергачівського району Харківської області (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг).

Переможцем вказаних торгів із запропонованою вартістю надання послуг 29 300 400,00 грн визнано ТОВ " Будівельна компанія "Будресурс ", з директором якого 09.10.2017 укладено договір № Т65-ДП-17 строком до 31.12.2018 року на вказану суму та додаткову угоду від 18.12.2017 № 1, якою внесено зміни до п.4. договору: Бюджетні зобов`язання Замовника за цим Договором у 2017 складали 14 694 329, 20 грн.

У подальшому, за вказаним договором з рахунків державного казначейства на розрахункові рахунки ТОВ " Будівельна компанія "Будресурс" перераховано грошові кошти:

- 20.10.2017 на суму 1 734 550.00 грн. - аванс за поточний середній ремонт а/д Дергачi-П"ятихатки ( рахунок №10/1 вiд18.10.2017),

- 08.12.2017 на суму 2 944 452.00 грн. за поточний середній ремонт а/д Дергачi-П"ятихатки, грудень 2017; (акт надання послуг б/н вiд 07.12.2017.);

- 26.12.2017 на суму 10 015 327.20 грн. за поточний середній ремонт а/д Дергачi-П"ятихатки, грудень 2017р; (акт надання послуг б/н вiд 22.12.2017., на загальну суму за вказаним договором 14 694 329,20 грн.).

Тобто, згідно умов додаткової угоди за вказаною закупівлею, Службою автомобільних доріг у Харківській області були перераховані бюджетні кошти на рахунки ТОВ "Будівельна компанія "Будресурс " в повному обсязі, а всього у 2017 році Службою на розрахункові рахунки зазначеного підприємства було перераховано 20 572 033, 2 грн.

В подальшому, для придбання будівельних матеріалів, постачання товарів, робіт, послуг ТОВ " Будівельна компанія "Будресурс " були використані реквізити підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі: ТОВ «Електрос», ЄДРПОУ 41195808, ТОВ "СТАРІУС ГРАНД", ЄДРПОУ 39953323, ТОВ "ПАРРАЛ ПЛЮС" ЄДРПОУ 41203085, ТОВ «Метрокуб», ЄДРПОУ 40391324, ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 .

Зокрема встановлено, що при поточному середньому ремонті автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211027 «Під`їзд до села Караван» на ділянці км 0+000 - км 2+600 Дергачівського району Харківської області (окремими ділянками) загальна вартість використаних матеріалів (з доставкою) складає 4 584 985, 37 грн. без ПДВ та при поточному середньому ремонті автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211017 Дергачі-Пятихатки на ділянці км 0+000 - км 9+700 Дергачівського району Харківської області (окремими ділянками) загальна вартість використаних матеріалів (з доставкою) складає 10 521 542, 11 грн. без ПДВ.

Основним постачальником будівельних матеріалів (в т.ч. щебенево-піщана суміш фракції 0-40, щебінь фракції 10-20, суміш асфальтобетонна гаряча, що застосовуються у нижніх шарах покриттів типа А, суміш асфальтобетонна гаряча, що застосовуються у верхніх шарах покриттів типа А, емульсія бітумна, дорожня), які використовувались підприємством при виконанні робіт за договором від 09.10.2017 № Т66-ПК/17 та договором від 09.10.2017 № Т65-ДП/17, укладеними із Службою автомобільних доріг у Харківській області, був ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , на загальну суму 9 564 902 грн з ПДВ та доставкою. Відомості щодо використаних матеріалів та наданих послуг були включені до актів КБ-2в, проте фактично за поставлені товари та надані послуги на рахунки ФОП ОСОБА_5 сплачено 318 500 грн. ФОП ОСОБА_5 не має складських та виробничих потужностей, найманих працівників, власної чи орендованої техніки для надання задекларованих послуг. В той же час, внаслідок виниклої кредиторської заборгованості, отримані від Служби автомобільних доріг в Харківській області, проте не сплачені кошти посадовими особами ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДРЕСУРС" були переведені на рахунки інших підприємств-постачальників товарів робіт, послуг, що мають ознаки «фіктивності», з метою подальшої їх конвертації у готівку (в т.ч. ТОВ «Електрос», ЄДРПОУ 41195808, ТОВ "Старіус гранд", ЄДРПОУ 39953323, ТОВ "Паррал Плюс", ЄДРПОУ 41203085, ТОВ «Метрокуб», ЄДРПОУ 40391324, ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 ).

Виходячи з наведених фактів, ТОВ «БК «Будресурс», фактично виконує функції «транзитера» між державними коштами з одного боку та з іншого боку з підприємствами з ознаками «фіктивності».

Також, проведеними оглядами місць виконання будівельних робіт від 07.09.2018 встановлені значні пошкодження дорожнього полотна на окремих ділянках.

Крім того, згідно довідки зустрічної звірки в ТОВ Будівельна компанія Будресурс з питання документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків зі Службою автомобільних доріг у Харківській області за період з 01.03.2015 по 28.02.10.2018 Північно-східного офісу Держаудитслужби №06-12/40 з від 19.06.2018, посадовими особами ТОВ «БК Будресурс» надані протоколи випробування зразків: асфальтобетонні керни АСГ.Др.Щ.А.НП І БНД 60/90 ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови».

Випробування проведені випробувальною лабораторією відокремленого відділу «Східне представництво» ДП «Дорожній контроль якості» на замовлення ТОВ «БК Будресурс» за показниками: зерновий склад, середня густина, границя міцності та водо насичення.

Випробування проведені на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення: С211027 «Підїзд до села Караван» на ділянці км 0+000-км 2+600 Дергачівського району Харківської області та С211017 «Дергачі-П`ятихатки» на ділянці км 0+000-км 9+700 Дергачівського району Харківської області.

По автомобільної дорозі С211027 «Підїзд до села Караван» надано 5 протоколів випробування з № 236 по № 240, які зроблені 23.12.2017, з яких в протоколі випробування № 238, вказано, що зразки асфальтобетону, відібрані на а/д С211027 «Підїзд до села Караван» за фізико-хімічними характеристиками не відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011.

Також, посадовими особами ТОВ «БК Будресурс» надано 5 протоколів випробування з № 227 по № 232, зразки відібрано на а/д С211017 «Дергачі-Пятихатки», які зроблені 18.12.2017, з яких в протоколах випробування №№ 227, 228 зазначено, що зразки асфальтобетону відібрані на а/д «Дергачі-Пятихатки» за фізико-хімічними характеристиками не відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011.

З огляду на вищевикладене, у слідства є достатньо підстав вважати, що до актів виконаних робіт на вказаних об`єктах службовими особами ТОВ «БК «Будресурс», Служби автомобільних доріг в Харківській області, внесені не достовірні дані, так як частина нібито використаного будівельного матеріалу документально придбана у «фіктивних» підприємств за безтоварними операціями, а також підприємств-транзитерів з метою завищення собівартості ресурсних відомостей при внесенні відповідних даних та переведення у готівку надлишкових коштів.

Сторона обвинувачення зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити обставини, що мають істотне значення для кримінального провадження, що неможливо здійснити без наявних спеціальних знань та призначення відповідної судової експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, в матеріалах справи міститься заява старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , в якій вона просить провести судове засідання за її відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

На виконання вимог ч. 6 ст. 244 КПК України, сторона обвинувачення довела, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 69, 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого про проведення експертизи задовольнити.

Надати доручення експертній установі та залучити експерта Харківського НДІ судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса для проведення судової будівельно технічної експертизи, на вирішення експерта поставити таке питання:

1. Чи відповідають обсяги, якість та вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) даним, зазначеним у актах виконаних робіт на загальну суму 20 572 033,2 грн, чи вірно визначені розцінки, за наступними договорами:

- договір № Т66-ПК-17 від 09.10.2017 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211027 Під`їзд до села Караван на ділянці км 0+000-км 2+600 Дергачівського району Харківської області (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг)», укладений між Службою автомобільних доріг у Харківській області та ТОВ Будівельна компанія Будресурс, ЄДРПОУ 38880202;

- договір № Т65-ДП-17 від 09.10.2017 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211017 Дергачі-П`ятихатки на ділянці км 0+000 - км 9+700 Дергачівського району Харківської області (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг)», укладений між Службою автомобільних доріг у Харківській області та ТОВ Будівельна компанія Будресурс, ЄДРПОУ 38880202;

2. Якщо ні, то яка різниця між обсягами та вартістю фактично виконаних робіт та вказаних у актах виконаних робіт?

Для дослідження надати матеріали кримінального провадження за вимогою експерта.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384, ст. 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1