Ухвала

від 19.06.2018 по справі 757/29205/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29205/18-к

У Х В А Л А

19 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 42017000000002780 від 30.08.2017 року, надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку квартири в якій фактично проживає ОСОБА_5 за адресою : АДРЕСА_1 , яка на підставі права власності належить ОСОБА_6 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002780 внесено до ЄРДР 30.08.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.209, ч.3 ст.212, ч.3 ст.358 ч.2 ст. 205 КК України.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчого клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 42017000000002780 від 30.08.2017 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42017000000002780 від 30.08.2017 на проведення обшуку квартири в якій фактично проживає ОСОБА_5 за адресою : АДРЕСА_1 , яка на підставі права власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення оригіналів та копій договорів, додатків до них, специфікацій, документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч. документи, які свідчать про дійсні об`єми здійснення реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей за період 2017 2018 років, документів складського обліку, акти ревізій та інвентаризацій, відомості щодо залишку товарно-матеріальних цінностей на складських приміщеннях, реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; підроблені (фіктивні) документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдо-розрахункових операцій щодо отримання товарно-матеріальних цінностей; інші документи та інші знаряддя створення мнимих фінансових операцій; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку, підписів, вказаних осіб та підконтрольних їм співробітників та відбитків печаток; електронно-обчислювальної техніки, яка використовувалась задля вчинених вказаних кримінальних правопорушень (виготовлення «фіктивних документів в електронному вигляді), мобільних засобів зв`язку, які використовувалися та використовуються з метою координації злочинних намірів та контролю за учасниками (співучасниками) злочинної схеми, зовнішні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції наступних підприємств: ТОВ «АТК.» (код ЄДРПОУ 40336918), ТОВ «Март Бізнесгруп» (код ЄДРПОУ 41513104), ТОВ «Модерн Маркетінг» (код ЄДРПОУ 41376972), ТОВ «Нано Мікс» (код ЄДРПОУ 41514032), ТОВ «Одеса Опт Торг» (код ЄДРПОУ 41768513), ТОВ «Отісгруп» (код ЄДРПОУ 40541256), ТОВ «Параон» (код ЄДРПОУ 41408569), ТОВ «Престиж Імп» (код ЄДРПОУ 41182233), ТОВ «Сервісгруп Агро» (код ЄДРПОУ 40631559), ТОВ «Серпен Трейд» (код ЄДРПОУ 41758175), ТОВ «Укр Південь Опт» (код ЄДРПОУ 41275563), ТОВ «Абріз» (код ЄДРПОУ 41513722), ТОВ «Агроактив Інвест» (код ЄДРПОУ 40374445), ТОВ «Агросолідаго» (код ЄДРПОУ 41649127), ТОВ «Акселон» (код ЄДРПОУ 41276944), ТОВ «Амей» (код ЄДРПОУ 41609723), ТОВ «Аркосгруп» (код ЄДРПОУ 40372228), ТОВ «АТК.» (код ЄДРПОУ 40336918), ТОВ «Аутстафінгова компанія Лаград» (код ЄДРПОУ 41761544), ТОВ «Бенефіспрайд» (код ЄДРПОУ 41274774), ТОВ «Вандер Проф» (код ЄДРПОУ 41639590), ТОВ «Візатен Компані» (код ЄДРПОУ 41075926), ТОВ «Вікторі Транс» (код ЄДРПОУ 41493015), ТОВ «Вікторі Транс» (код ЄДРПОУ 41493015), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ «Гранд Корп» (код ЄДРПОУ 41578334), ТОВ «Гранд Буд Проект» (код ЄДРПОУ 41264813), ТОВ «Грейт Компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 41269874), ТОВ «Компанія «Добрий Дядя» (код ЄДРПОУ 38963393), ТОВ «Єджі» (код ЄДРПОУ 41748303), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ), ТОВ «Зерно Опт» (код ЄДРПОУ 39012804), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ «Комфорт Груп» (код ЄДРПОУ 41373856), ТОВ «Конкорд Буд» (код ЄДРПОУ 39915445), ТОВ «Константа - Марін» (код ЄДРПОУ 41989888), ТОВ «Крістал Трейд» (код ЄДРПОУ 40873959), ТОВ «Кроствел» (код ЄДРПОУ 41513460), ТОВ «Люциус Прайм» (код ЄДРПОУ 41017932), ТОВ «Маестро Люкс» (код ЄДРПОУ 37873697), ТОВ «Март Бізнесгруп» (код ЄДРПОУ 41513104), ТОВ «Міська Афіша» (код ЄДРПОУ 32696134), ТОВ «Модерн Маркетінг» (код ЄДРПОУ 41376972), ТОВ «Морена Плюс» (код ЄДРПОУ 41195860), ТОВ «Нано Мікс» (код ЄДРПОУ 41514032), ТОВ «Одеса Опт Торг» (код ЄДРПОУ 41768513), ТОВ «Отісгруп» (код ЄДРПОУ 40541256), ТОВ «Параон» (код ЄДРПОУ 41408569), ТОВ «Преміум Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41275317), ТОВ «Престиж Імп» (код ЄДРПОУ 41182233), ТОВ «Проект Фінанс Груп» (код ЄДРПОУ 39991856), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ), ТОВ «Райтек» (код ЄДРПОУ 41374907), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_5 ), ТОВ «Родвей» (код ЄДРПОУ 41267112), ТОВ «Роза Ель Торо» (код ЄДРПОУ 41649331), ТОВ «Сервісгруп Агро» (код ЄДРПОУ 40631559), ТОВ «Серпен Трейд» (код ЄДРПОУ 41758175), ТОВ «Сигма Комерц» (код ЄДРПОУ 41786265), ТОВ «Скай Вест» (код ЄДРПОУ 41853781), ТОВ «Смарт Тріумф» (код ЄДРПОУ 41853755), ТОВ «Спектр Інвест» (код ЄДРПОУ 39700943), ТОВ «Статус Опт» (код ЄДРПОУ 41379140), ТОВ «Стафін Лагард» (код ЄДРПОУ 41275432), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_6 ), ТОВ «Тех Дістрібюшнс» (код ЄДРПОУ 41803442), ТОВ «Торгтехкомпані» (код ЄДРПОУ 40462096), ТОВ «Торсіонгрос» (код ЄДРПОУ 41513667), ТОВ «Укр Південь Опт» (код ЄДРПОУ 41275563), ТОВ «Фаворит Оптторг» (код ЄДРПОУ 41379067), ТОВ «Феміда Холдінг» (код ЄДРПОУ 41428680), ТОВ «Фітч» (код ЄДРПОУ 41275322), ТОВ «Юніксан» (код ЄДРПОУ 41743682) інших СГД та осіб які безпосередньо приймають участь як співучасники злочинної схеми та пов`язані зі злочинною діяльністю зазначених осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29205/18-к.

Примірник 2,3 надані слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1