Ухвала

від 06.09.2018 по справі 757/43984/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43984/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000003109 від 29.09.2017 року старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справГенеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

06.09.2018року впровадження слідчогосудді Печерськогорайонного судум.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000003109 від 29.09.2017 року старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справГенеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003109 від 29.09.2017за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуваннямвстановлено,що службові особи ТОВ «Імгаз» (код ЄДРПОУ 39675891) діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з метою створення штучних умов для суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки для ухилення останніми від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, здійснили реєстрацію ТОВ «Укрметан» (код ЄДРПОУ 40054129), яке має ознаки фіктивності.

З матеріалів клопотання вбачається, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, причетний директор ТОВ «Кривбасметалстіл» (код ЄДРПОУ 33873515) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить останньому на праві власності.

Слідчий вказує, що з метою здобуття доказів причетності ОСОБА_4 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що іншим шляхом ніж проведення обшуку виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукати знаряддя кримінального правопорушення та майно, здобуте у результаті його вчинення, а також виявити речі, предмети і документи, що будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення під час судового розгляду, неможливо, оскільки є ймовірність їх знищення або вивезення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий вказує,що іншим способом, ніж проведення обшуку за вказаною адресою, неможливо зафіксувати сліди вчиненого злочину та виявити і вилучити предмети і документи, які в подальшому будуть використані як докази.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000003109 від 29.09.2017 року старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справГенеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні,прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000003109 від 29.09.2017,або за їх дорученням оперативному підрозділу,дозвіл на проведення обшуку приміщень за місцемреєстрації місця проживання директора ТОВ «Кривбасметалстіл» (ЄДРПОУ 33873515) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , які належить йому на праві власності, з метою відшукання, виявлення та вилучення речей і документів ТОВ «Кривбасміталстіл» (код ЄДРПОУ 40999062), ТОВ «Кривбасметалстіл» (ЄДРПОУ 33873515), ТОВ «Кавіста» (код ЄДРПОУ 41003453), ТОВ «Арлін Інвест»(код ЄДРПОУ 40429656), ТОВ «Альфапомбілд» (код ЄДРПОУ 41310178), ТОВ «Альянспромконсалт» (код ЄДРПОУ 41316101), ТОВ «Лекбакс» (код ЄДРПОУ 40928379), ТОВ «Рейкстайм» (код ЄДРПОУ 40928557), ТОВ «Аксент Груп» (код ЄДРПОУ 41019243), ТОВ «Зернотрейд СВ» (код ЄДРПОУ 41141951), ТОВ «Азотдобриво» (код ЄДРПОУ 41324290), ТОВ «Сільгоспкарбамід» (код ЄДРПОУ 41324463), ТОВ «Афіна-Буд» (код ЄДРПОУ 41110195), ТОВ «БКГ Груп Компані» (код ЄДРПОУ 41106587), ТОВ «Амікгрупп» (код ЄДРПОУ 41106634), ТОВ «Компанія Смак» (код ЄДРПОУ 41006648), що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме:

- первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (товарно-транспортні накладні, договори, контракти з додатковими угодами, додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі);

- журнали обліку в`їзду та виїзду автотранспорту на належні товариствам об`єкти;

- платіжні доручення, банківські виписки та розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунки-факти, видаткові накладні;

- установчі документи підприємств, установ, організацій (протоколи загальних зборів, матеріали реєстраційних справ тощо);

- документи про відкриття та обслуговування банківських рахунків, сховищ, чекових книжок, отримання та використання ключів доступу до системи «Клієнт Банк»; ключі доступу до системи «Клієнт Банк»;

- печатки, штампи, кліше, факсиміле і бланки суб`єктів господарювання;

- ПЕОМ, сканери, принтери, копіювальна апаратура, флеш- накопичувачі, оптичні диски, планшетні комп`ютери чи техніка, що залишили на собі, а також у пам`яті сліди вчинення правопорушення, шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них;

- мобільні телефони, засоби зв`язку та сім картки, шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них;

- грошові кошти, банківські картки, майно, речі і цінності, здобутівнаслідок вчинення кримінального правопорушення, на яі не надано доказів правомірності їх походження;

- документи щодо планування здійснення злочинної діяльності (в тому числі зошити, блокноти, чернетки, записники, документи "чорної бухгалтерії" (подвійного обліку);

- посадові інструкції, накази про призначення та звільнення з посад, перебування на лікарняних, у відпустках та відрядженнях, особові справи, декларації про доходи;

- журнали інструктажів з техніки безпеки;

- журнали інструктажів з пожежної безпеки;

- документи, нотатки, листи з вільними зразками почерку;

- носії інформації, що містять відомості про записи з камер спостереження;

- фотознімки осіб;

- документи, що посвідчують право власності на рухоме та нерухоме майно;

- документи щодо руху товарно-матеріальних цінностей, складського обліку;

- зразки паливно-мастильних матеріалів, компонентів палива, високооктанових домішок, обладнання для незаконного виготовлення палива для проведення експертиз;

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1