Вирок

від 21.09.2018 по справі 757/31164/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31164/18-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.09.2018 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисникаобвинуваченого ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Гайворон, Володарського району, Київської області, українця, з вищою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.1, 2 ст.205, ч.1, 3 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19 вересня 2017 року, в денний період часу доби, знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав від невстановленої слідством особи, пропозицію придбати на своє ім`я підприємство (юридичну особу) за грошову винагороду у розмірі 300 (триста) гривень, з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_5 домовився з невстановленою слідством особою про придбання (перереєстрацію) на його ім`я, як засновника та службової особи підприємства, в органах державної влади юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «ПРЕФЕРЕНС» (код 40947386) (далі по тексту ТОВ «ПРЕФЕРЕНС» або товариство) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ «ПРЕФЕРЕНС» або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг)) та інших осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи та документи ТОВ «ПРЕФЕРЕНС».

При цьому, ОСОБА_5 , домовився з невстановленою слідством особою про підписання документів по перереєстрації ТОВ «ПРЕФЕРЕНС», надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ «ПРЕФЕРЕНС» ОСОБА_5 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та службовою особою товариства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та службової особи ТОВ «ПРЕФЕРЕНС», не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ«ПРЕФЕРЕНС», пов`язану з купівлею-продажем цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг), отриманням та наданням фінансової допомоги у будь-якому вигляді, наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на придбання (перереєстрацію) товариства та його фактичне заволодіння невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, надав невстановленій слідством особі, з метою підготування документів по перереєстрації ТОВ «ПРЕФЕРЕНС», копії сторінок власного паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для створення статутних та реєстраційних документів ТОВ «ПРЕФЕРЕНС» (код 40947386), в тому числі: Протоколу №2 Загальних Зборів Учасників ТОВ «ПРЕФЕРЕНС» від 19 вересня 2017 року; Статуту ТОВ «ПРЕФЕРЕНС» (код 40947386), затвердженого Протоколом №2 від 19 вересня 2017 року; Заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 20.09.2017.

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати, обіцяну йому невстановленою слідством особою, грошову винагороду, ОСОБА_5 , у денний час доби, 19 вересня 2017 року, знаходячись біля входу до будинку №1 по вулиці Івана Мазепи у Печерському районі м. Києва, достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, здійснити придбання (перереєстрацію) ТОВ «ПРЕФЕРЕНС» без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам придбати (перереєструвати) ТОВ«ПРЕФЕРЕНС» для прикриття незаконної діяльності підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ «ПРЕФЕРЕНС» або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг)) та осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи і документи ТОВ «ПРЕФЕРЕНС», реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення пособництва фіктивному підприємництву, підписав надані невстановленою слідством особою документи, а саме: Протокол №2 Загальних Зборів Учасників ТОВ «ПРЕФЕРЕНС» від 19 вересня 2017 року; Статут ТОВ «ПРЕФЕРЕНС» (код 40947386), затверджений Протоколом №2 від 19 вересня 2017 року; Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 20.09.2017.

Після підписання вищевказаних документів по перереєстрації ТОВ«ПРЕФЕРЕНС», ОСОБА_5 , в той же день, передав зазначені документи невстановленій слідством особі, які в подальшому, невстановленою слідством особою було подано до державного реєстратора, на підставі яких 20вересня 2017 року проведена державна перереєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_5 , за що останній отримав грошову винагороду у розмірі 300 (триста) гривень.

Незважаючи на те, що ТОВ «ПРЕФЕРЕНС» зареєстровано на ОСОБА_5 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, останній сприяв у його придбанні (перереєстрації) не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а саме: з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки у обготівкуванні безготівкових грошових коштів у не обліковану готівку, вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом та мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування податкового кредиту з податку на додану вартість, валових витрат, внаслідок відображення фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ПРЕФЕРЕНС».

Після реєстрації ТОВ «ПРЕФЕРЕНС» на ім`я ОСОБА_5 , виступивши засновником та службовою особою підприємства, останній самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, не укладав будь-яких угод з суб`єктами господарювання резидентами України, жодних цінних паперів не придбавав (купував), не зберігав та не відчужував (продавав), жодних товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не придбавав (купував), не зберігав та не відчужував (продавав), нікого на це не уповноважував, договорів купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не укладав та нікого на це не уповноважував, актів прийняття передачі цінних паперів та виконання зобов`язань до договорів купівлі продажу цінних паперів не укладав, не користувався печаткою підприємства, не використовував банківських рахунків підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передавав невстановленій слідством особі.

Надання ОСОБА_5 , особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ «ПРЕФЕРЕНС» дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати угоди з суб`єктами господарювання резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печаткою підприємства, використовувати банківські рахунки підприємства, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, формувати валові витрати підприємствам реального сектору економіки, та здійснювати інші дії з метою прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати податків та вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом.

22 вересня 2017 року, в денний період часу доби, знаходячись біля входу до будинку №1 по вулиці Івана Мазепи у Печерському районі м. Києва, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав від невстановленої слідством особи, пропозицію зареєструвати на своє ім`я підприємство (юридичну особу) за грошову винагороду у розмірі 300 (триста) гривень, з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_5 домовився з невстановленою слідством особою про створення (реєстрацію) на його ім`я, як засновника та службової особи підприємства, в органах державної влади юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «СУРАМАР АГРО» (код 41609985) (далі по тексту ТОВ «СУРАМАР АГРО» або товариство) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ «СУРАМАР АГРО» або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг)) та інших осіб які використовувалиреквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи та документи ТОВ «СУРАМАР АГРО».

При цьому, ОСОБА_5 , домовився з невстановленою слідством особою про підписання документів по реєстрації ТОВ «СУРАМАР АГРО», надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ «СУРАМАР АГРО» ОСОБА_5 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та службовою особою товариства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та службової особи ТОВ «СУРАМАР АГРО», не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «СУРАМАР АГРО», пов`язану з купівлею-продажем цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг), отриманням та наданням фінансової допомоги у будь-якому вигляді, наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на створення товариства та його фактичне заволодіння невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, надав невстановленій слідством особі, з метою підготування документів по створенню і реєстрації ТОВ «СУРАМАР АГРО», копії сторінок власного паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для створення статутних та реєстраційних документів ТОВ «СУРАМАР АГРО» (код 41609985), в тому числі: Протоколу №1 Загальних зборів ТОВ «СУРАМАР АГРО» від 22.09.2017; Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ«СУРАМАР АГРО» від 22.09.2017.

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати обіцяну йому невстановленою слідством особою, грошову винагороду ОСОБА_5 , у денний час доби, 22 вересня 2017 року, знаходячись біля входу до будинку №1 по вулиці Івана Мазепи у Печерському районі м. Києва, достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, здійснити створення (реєстрацію) ТОВ«СУРАМАР АГРО» без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам створити ТОВ «СУРАМАР АГРО» для прикриття незаконної діяльності підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ «СУРАМАР АГРО» або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг)) та осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи і документи ТОВ «СУРАМАР АГРО», реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення пособництва фіктивному підприємництву, підписав надані невстановленою слідством особою документи, а саме: Протокол№1 Загальних зборів ТОВ «СУРАМАР АГРО» від 22.09.2017; Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «СУРАМАР АГРО» від 22.09.2017.

Після підписання вищевказаних документів по реєстрації ТОВ«СУРАМАР АГРО», ОСОБА_5 , в той же день, передав зазначені документи невстановленій слідством особі, які в подальшому, невстановленою слідством особою було подано до державного реєстратора, на підставі яких 22 вересня 2017 року проведена державна реєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_5 , за що останній отримав грошову винагороду у розмірі 300 (триста) гривень.

Незважаючи на те, що ТОВ «СУРАМАР АГРО» зареєстровано на ОСОБА_5 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа, останній сприяв у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а саме: з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки у обготівкуванні безготівкових грошових коштів у не обліковану готівку, вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом та мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування податкового кредиту з податку на додану вартість, валових витрат, внаслідок відображення фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «СУРАМАР АГРО».

Після реєстрації ТОВ «СУРАМАР АГРО» на ім`я ОСОБА_5 , виступивши засновником та службовою особою підприємства, останній самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, не укладав будь-яких угод з суб`єктами господарювання резидентами України, жодних цінних паперів не придбавав (купував), не зберігав та не відчужував (продавав), жодних товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не придбавав (купував), не зберігав та не відчужував (продавав), нікого на це не уповноважував, договорів купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не укладав та нікого на це не уповноважував, актів прийняття передачі цінних паперів та виконання зобов`язань до договорів купівлі продажу цінних паперів не укладав, не користувався печаткою підприємства, не використовував банківських рахунків підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передавав невстановленій слідством особі.

Надання ОСОБА_5 особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ «СУРАМАР АГРО» дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати угоди з суб`єктами господарювання резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печаткою підприємства, використовувати банківські рахунки підприємства, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, формувати валові витрати підприємствам реального сектору економіки, та здійснювати інші дії з метою прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати податків та вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 03 жовтня 2017 року, в денний період часу доби, знаходячись біля входу до будинку №1 по вулиці Івана Мазепи у Печерському районі м. Києва, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав від невстановленої слідством особи, пропозицію зареєструвати на своє ім`я підприємство (юридичну особу) за грошову винагороду у розмірі 300 (триста) гривень, з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_5 домовився з невстановленою слідством особою про створення (реєстрацію) на його ім`я, як засновника та службової особи підприємства, в органах державної влади юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «ФАКІР 2017» (код 41631921) (далі по тексту ТОВ«ФАКІР 2017» або товариство) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ «ФАКІР 2017» або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг)) та інших осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи та документи ТОВ «ФАКІР 2017».

При цьому, ОСОБА_5 , домовився з невстановленою слідством особою про підписання документів по реєстрації ТОВ «ФАКІР 2017», надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ «ФАКІР 2017» ОСОБА_5 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та службовою особою товариства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та службової особи ТОВ «ФАКІР 2017», не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «ФАКІР 2017», пов`язану з купівлею-продажем цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг), отриманням та наданням фінансової допомоги у будь-якому вигляді, наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на створення товариства та його фактичне заволодіння невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, надав невстановленій слідством особі, з метою підготування документів по створенню і реєстрації ТОВ «ФАКІР 2017», копії сторінок власного паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для створення статутних та реєстраційних документів ТОВ «ФАКІР 2017» (код 41631921), в тому числі: Протоколу №1 Загальних засновників (Учасників) ТОВ«ФАКІР 2017» від 03 жовтня 2017 року; Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ФАКІР 2017» (код 41631921).

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати обіцяну йому невстановленою слідством особою, грошову винагороду ОСОБА_5 , у денний час доби, 03 жовтня 2017 року, знаходячись біля входу до будинку №1 по вулиці Івана Мазепи у Печерському районі м. Києва, достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, здійснити створення (реєстрацію) ТОВ «ФАКІР 2017» без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам створити ТОВ «ФАКІР 2017» для прикриття незаконної діяльності підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ «ФАКІР 2017» або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг)) та осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи і документи ТОВ «ФАКІР 2017», реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення пособництва фіктивному підприємництву, підписав надані невстановленою слідством особою документи, а саме: Протокол№1 Загальних засновників (Учасників) ТОВ «ФАКІР 2017» від 03жовтня 2017 року; Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ФАКІР 2017» (код 41631921).

Після підписання вищевказаних документів по реєстрації ТОВ «ФАКІР 2017», ОСОБА_5 , в той же день, передав зазначені документи невстановленій слідством особі, які в подальшому, невстановленою слідством особою було подано до державного реєстратора, на підставі яких 04 жовтня 2017 року проведена державна реєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_5 , за що останній отримав грошову винагороду у розмірі 300 (триста) гривень.

Незважаючи на те, що ТОВ «ФАКІР 2017» зареєстровано на ОСОБА_5 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа, останній сприяв у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а саме: з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки у обготівкуванні безготівкових грошових коштів у не обліковану готівку, вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом та мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування податкового кредиту з податку на додану вартість, валових витрат, внаслідок відображення фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ФАКІР 2017».

Після реєстрації ТОВ «ФАКІР 2017» на ім`я ОСОБА_5 , виступивши засновником та службовою особою підприємства, останній самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, не укладав будь-яких угод з суб`єктами господарювання резидентами України, жодних цінних паперів не придбавав (купував), не зберігав та не відчужував (продавав), жодних товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не придбавав (купував), не зберігав та не відчужував (продавав), нікого на це не уповноважував, договорів купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не укладав та нікого на це не уповноважував, актів прийняття передачі цінних паперів та виконання зобов`язань до договорів купівлі продажу цінних паперів не укладав, не користувався печаткою підприємства, не використовував банківських рахунків підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передавав невстановленій слідством особі.

Надання ОСОБА_5 особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ «ФАКІР 2017» дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати угоди з суб`єктами господарювання резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печаткою підприємства, використовувати банківські рахунки підприємства, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, формувати валові витрати підприємствам реального сектору економіки, та здійснювати інші дії з метою прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати податків та вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 03 жовтня 2017 року, в денний період часу доби, знаходячись біля входу до будинку №1 по вулиці Івана Мазепи у Печерському районі м. Києва, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав від невстановленої слідством особи, пропозицію зареєструвати на своє ім`я підприємство (юридичну особу) за грошову винагороду у розмірі 300 (триста) гривень, з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_5 домовився з невстановленою слідством особою про створення (реєстрацію) на його ім`я, як засновника та службової особи підприємства, в органах державної влади юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «АРУНА 2017» (код 41632066) (далі по тексту ТОВ «АРУНА 2017» або товариство) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ «АРУНА 2017» або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг)) та інших осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи та документи ТОВ «АРУНА 2017».

При цьому, ОСОБА_5 , домовився з невстановленою слідством особою про підписання документів по реєстрації ТОВ «АРУНА 2017», надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ «АРУНА 2017» ОСОБА_5 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та службовою особою товариства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та службової особи ТОВ «АРУНА 2017», не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «АРУНА 2017», пов`язану з купівлею-продажем цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг), отриманням та наданням фінансової допомоги у будь-якому вигляді, наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на створення товариства та його фактичне заволодіння невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, надав невстановленій слідством особі, з метою підготування документів по створенню і реєстрації ТОВ «АРУНА 2017», копії сторінок власного паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для створення статутних та реєстраційних документів ТОВ «АРУНА 2017» (код 41632066), в тому числі:

Протоколу №1 Загальних зборів (Учасників) ТОВ «АРУНА 2017» від 03 жовтня 2017 року; Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ«АРУНА 2017» від 04.10.2017.

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати обіцяну йому невстановленою слідством особою, грошову винагороду ОСОБА_5 , у денний час доби, 03 жовтня 2017 року, знаходячись біля входу до будинку №1 по вулиці Івана Мазепи у Печерському районі м. Києва, достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, здійснити створення (реєстрацію) ТОВ «АРУНА 2017» без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам створити ТОВ «АРУНА 2017» для прикриття незаконної діяльності підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ «АРУНА 2017» або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг)) та осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи і документи ТОВ «АРУНА 2017», реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення пособництва фіктивному підприємництву, підписав надані невстановленою слідством особою документи, а саме: Протокол №1 Загальних зборів (Учасників) ТОВ «АРУНА 2017» від 03 жовтня 2017 року; Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «АРУНА 2017» від 04.10.2017.

Після підписання вищевказаних документів по реєстрації ТОВ «АРУНА 2017», ОСОБА_5 , в той же день, передав зазначені документи невстановленій слідством особі, які в подальшому, невстановленою слідством особою було подано до державного реєстратора, на підставі яких 04 жовтня 2017року проведена державна реєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_5 , за що останній отримав грошову винагороду у розмірі 300 (триста) гривень.

Незважаючи на те, що ТОВ «АРУНА 2017» зареєстровано на ОСОБА_5 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа, останній сприяв у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а саме: з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки у обготівкуванні безготівкових грошових коштів у не обліковану готівку, вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом та мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування податкового кредиту з податку на додану вартість, валових витрат, внаслідок відображення фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «АРУНА 2017».

Після реєстрації ТОВ «АРУНА 2017» на ім`я ОСОБА_5 , виступивши засновником та службовою особою підприємства, останній самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, не укладав будь-яких угод з суб`єктами господарювання резидентами України, жодних цінних паперів не придбавав (купував), не зберігав та не відчужував (продавав), жодних товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не придбавав (купував), не зберігав та не відчужував (продавав), нікого на це не уповноважував, договорів купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не укладав та нікого на це не уповноважував, актів прийняття передачі цінних паперів та виконання зобов`язань до договорів купівлі продажу цінних паперів не укладав, не користувався печаткою підприємства, не використовував банківських рахунків підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передавав невстановленій слідством особі.

Надання ОСОБА_5 особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ «АРУНА 2017» дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати угоди з суб`єктами господарювання резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печаткою підприємства, використовувати банківські рахунки підприємства, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, формувати валові витрати підприємствам реального сектору економіки, та здійснювати інші дії з метою прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати податків та вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 03 жовтня 2017 року, в денний період часу доби, знаходячись біля входу до будинку №1 по вулиці Івана Мазепи у Печерському районі м. Києва, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав від невстановленої слідством особи, пропозицію зареєструвати на своє ім`я підприємство (юридичну особу) за грошову винагороду у розмірі 300 (триста) гривень, з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_5 домовився з невстановленою слідством особою про створення (реєстрацію) на його ім`я, як засновника та службової особи підприємства, в органах державної влади юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «НЕКС ГРУП» (код 41633295) (далі по тексту ТОВ«НЕКС ГРУП» або товариство) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ «НЕКС ГРУП» або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг)) та інших осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи та документи ТОВ «НЕКС ГРУП».

При цьому, ОСОБА_5 , домовився з невстановленою слідством особою про підписання документів по реєстрації ТОВ «НЕКС ГРУП», надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ «НЕКС ГРУП» ОСОБА_5 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та службовою особою товариства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та службової особи ТОВ «НЕКС ГРУП», не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «НЕКС ГРУП», пов`язану з купівлею-продажем цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг), отриманням та наданням фінансової допомоги у будь-якому вигляді, наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на створення товариства та його фактичне заволодіння невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, надав невстановленій слідством особі, з метою підготування документів по створенню і реєстрації ТОВ «НЕКС ГРУП», копії сторінок власного паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для створення статутних та реєстраційних документів ТОВ «НЕКС ГРУП» (код 41633295), в тому числі: Протоколу №1 Загальних зборів засновників (Учасників) ТОВ «НЕКС ГРУП» від 03 жовтня 2017 року; Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи від 04 жовтня 2017 року.

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати обіцяну йому невстановленою слідством особою, грошову винагороду ОСОБА_5 , у денний час доби, 03 жовтня 2017 року, знаходячись біля входу до будинку №1 по вулиці Івана Мазепи у Печерському районі м. Києва, достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, здійснити створення (реєстрацію) ТОВ «НЕКС ГРУП» без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам створити ТОВ «НЕКС ГРУП» для прикриття незаконної діяльності підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ «НЕКС ГРУП» або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг)) та осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи і документи ТОВ «НЕКС ГРУП», реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення пособництва фіктивному підприємництву, підписав надані невстановленою слідством особою документи, а саме: Протокол№1 Загальних зборів засновників (Учасників) ТОВ «НЕКС ГРУП» від 03 жовтня 2017 року; Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 04жовтня 2017 року.

Після підписання вищевказаних документів по реєстрації ТОВ «НЕКС ГРУП», ОСОБА_5 , в той же день, передав зазначені документи невстановленій слідством особі, які в подальшому, невстановленою слідством особою було подано до державного реєстратора, на підставі яких 04 жовтня 2017року проведена державна реєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_5 , за що останній отримав грошову винагороду у розмірі 300 (триста) гривень.

Незважаючи на те, що ТОВ «НЕКС ГРУП» зареєстровано на ОСОБА_5 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа, останній сприяв у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а саме: з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки у обготівкуванні безготівкових грошових коштів у не обліковану готівку, вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом та мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування податкового кредиту з податку на додану вартість, валових витрат, внаслідок відображення фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «НЕКС ГРУП».

Після реєстрації ТОВ «НЕКС ГРУП» на ім`я ОСОБА_5 , виступивши засновником та службовою особою підприємства, останній самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, не укладав будь-яких угод з суб`єктами господарювання резидентами України, жодних цінних паперів не придбавав (купував), не зберігав та не відчужував (продавав), жодних товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не придбавав (купував), не зберігав та не відчужував (продавав), нікого на це не уповноважував, договорів купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не укладав та нікого на це не уповноважував, актів прийняття передачі цінних паперів та виконання зобов`язань до договорів купівлі продажу цінних паперів не укладав, не користувався печаткою підприємства, не використовував банківських рахунків підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передавав невстановленій слідством особі.

Надання ОСОБА_5 особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ «НЕКС ГРУП» дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати угоди з суб`єктами господарювання резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печаткою підприємства, використовувати банківські рахунки підприємства, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, формувати валові витрати підприємствам реального сектору економіки, та здійснювати інші дії з метою прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати податків та вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 09 жовтня 2017 року, в денний період часу доби, знаходячись біля входу до будинку №1 по вулиці Івана Мазепи у Печерському районі м. Києва, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав від невстановленої слідством особи, пропозицію придбати (перереєструвати) на своє ім`я підприємство (юридичну особу) за грошову винагороду у розмірі 300 (триста) гривень, з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_5 домовився з невстановленою слідством особою про придбання (перереєстрацію) на його ім`я, як засновника та службової особи підприємства, в органах державної влади юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «БРАВО» (код 35910071) (далі по тексту ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «БРАВО» або товариство) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «БРАВО» або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг)) та інших осіб які використовувалиреквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи та документи ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «БРАВО».

При цьому, ОСОБА_5 , домовився з невстановленою слідством особою про підписання документів по перереєстрації ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «БРАВО», надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ«ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «БРАВО» ОСОБА_5 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та службовою особою товариства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та службової особи ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «БРАВО» (код 35910071), не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «БРАВО», пов`язану з купівлею-продажем цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг), отриманням та наданням фінансової допомоги у будь-якому вигляді, наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на придбання (перереєстрацію) товариства та його фактичне заволодіння невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, надав невстановленій слідством особі, з метою підготування документів по перереєстрації ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «БРАВО», копії сторінок власного паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для створення статутних та реєстраційних документів ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «БРАВО» (код 35910071), в тому числі: Договорів купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «БРАВО» код ЄДРПОУ 35910071 від 09.10.2017 року.

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати обіцяну йому невстановленою слідством особою, грошову винагороду ОСОБА_5 , у денний час доби, 09 жовтня 2017 року, знаходячись біля входу до будинку №1 по вулиці Івана Мазепи у Печерському районі м. Києва, достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, здійснити придбання (перереєстрацію) ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «БРАВО» без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам придбати (перереєструвати) ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «БРАВО» для прикриття незаконної діяльності підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ«ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «БРАВО» або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг)) та осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи і документи ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «БРАВО», реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення пособництва фіктивному підприємництву, підписав надані невстановленою слідством особою документи, а саме: Договори купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «БРАВО» код ЄДРПОУ 35910071 від 09.10.2017 року.

Після підписання вищевказаних документів по перереєстрації ТОВ«ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «БРАВО», ОСОБА_5 , в той же день, передав зазначені документи невстановленій слідством особі, які в подальшому, невстановленою слідством особою було подано до державного реєстратора, на підставі яких 11 жовтня 2017 року проведена державна перереєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_5 , за що останній отримав грошову винагороду у розмірі 300 (триста) гривень.

Незважаючи на те, що ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «БРАВО» зареєстровано на ОСОБА_5 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, останній сприяв у його придбанні (перереєстрації) не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а саме: з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки у обготівкуванні безготівкових грошових коштів у не обліковану готівку, вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом та мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування податкового кредиту з податку на додану вартість, валових витрат, внаслідок відображення фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «БРАВО».

Після реєстрації ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «БРАВО» на ім`я ОСОБА_5 , виступивши засновником та службовою особою підприємства, останній самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, не укладав будь-яких угод з суб`єктами господарювання резидентами України, жодних цінних паперів не придбавав (купував), не зберігав та не відчужував (продавав), жодних товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не придбавав (купував), не зберігав та не відчужував (продавав), нікого на це не уповноважував, договорів купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не укладав та нікого на це не уповноважував, актів прийняття передачі цінних паперів та виконання зобов`язань до договорів купівлі продажу цінних паперів не укладав, не користувався печаткою підприємства, не використовував банківських рахунків підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передавав невстановленій слідством особі.

Надання ОСОБА_5 , особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «БРАВО» дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати угоди з суб`єктами господарювання резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печаткою підприємства, використовувати банківські рахунки підприємства, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, формувати валові витрати підприємствам реального сектору економіки, та здійснювати інші дії з метою прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати податків та вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 06 листопада 2017 року, в денний період часу доби, знаходячись біля входу до будинку №1 по вулиці Івана Мазепи у Печерському районі м. Києва, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав від невстановленої слідством особи, пропозицію придбати на своє ім`я підприємство (юридичну особу) за грошову винагороду у розмірі 300 (триста) гривень, з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_5 домовився з невстановленою слідством особою про придбання (перереєстрацію) на його ім`я, як співзасновника підприємства, в органах державної влади юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБУС 2000» (код 41470637) (у відповідності до пункту 5 Протоколу №2 Загальних зборів учасників ТОВ «ТРЕЙТІНГ» від 06.11.2017 року найменування товариства було змінено з ТОВ «ТРЕЙТІНГ» на ТОВ «ГЛОБУС 2000») за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ «ГЛОБУС 2000» або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг)) та інших осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи та документи ТОВ «ГЛОБУС 2000».

При цьому, ОСОБА_5 , домовився з невстановленою слідством особою про підписання документів по перереєстрації ТОВ «ГЛОБУС 2000», надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ «ГЛОБУС 2000» ОСОБА_5 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись співзасновником товариства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього співзасновника ТОВ«ГЛОБУС 2000», не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «ГЛОБУС 2000», пов`язану з купівлею-продажем цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг), отриманням та наданням фінансової допомоги у будь-якому вигляді, наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на придбання (перереєстрацію) товариства та його фактичне заволодіння невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, надав невстановленій слідством особі, з метою підготування документів по перереєстрації ТОВ «ГЛОБУС 2000», копії сторінок власного паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для створення статутних та реєстраційних документів ТОВ «ГЛОБУС 2000» (код 38688674), в тому числі: Протоколу №2 Загальних зборів Учасників ТОВ «ТРЕЙТІНГ» (код41470637) від 06 листопада 2017 року.

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати, обіцяну йому невстановленою слідством особою, грошову винагороду, ОСОБА_5 , у денний час доби, 06 листопада 2017 року, знаходячись біля входу до будинку №1 по вулиці Івана Мазепи у Печерському районі м. Києва, достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, здійснити придбання (перереєстрацію) ТОВ «ГЛОБУС 2000» без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам придбати (перереєструвати) ТОВ«ГЛОБУС 2000» для прикриття незаконної діяльності підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ «ГЛОБУС 2000» або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг)) та осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи і документи ТОВ «ГЛОБУС 2000», реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення пособництва фіктивному підприємництву, підписав надані невстановленою слідством особою документи, а саме: Протокол №2 Загальних зборів Учасників ТОВ «ТРЕЙТІНГ» (код 41470637) від 06 листопада 2017 року.

Після підписання вищевказаних документів по перереєстрації ТОВ«ГЛОБУС 2000», ОСОБА_5 , в той же день, передав зазначені документи невстановленій слідством особі, які в подальшому, невстановленою слідством особою було подано до державного реєстратора, на підставі яких 07 листопада 2017 року проведена державна перереєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_5 , за що останній отримав грошову винагороду у розмірі 300 (триста) гривень.

Незважаючи на те, що ТОВ «ГЛОБУС 2000» зареєстровано на ОСОБА_5 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, останній сприяв у його придбанні (перереєстрації) не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а саме: з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки у обготівкуванні безготівкових грошових коштів у не обліковану готівку, вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом та мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування податкового кредиту з податку на додану вартість, валових витрат, внаслідок відображення фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ГЛОБУС 2000».

Після реєстрації ТОВ «ГЛОБУС 2000» на ім`я ОСОБА_5 , виступивши співзасновником підприємства, останній самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, не укладав будь-яких угод з суб`єктами господарювання резидентами України, жодних цінних паперів не придбавав (купував), не зберігав та не відчужував (продавав), жодних товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не придбавав (купував), не зберігав та не відчужував (продавав), нікого на це не уповноважував, договорів купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не укладав та нікого на це не уповноважував, актів прийняття передачі цінних паперів та виконання зобов`язань до договорів купівлі продажу цінних паперів не укладав, не користувався печаткою підприємства, не використовував банківських рахунків підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передавав невстановленій слідством особі.

Надання ОСОБА_5 , особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ «ГЛОБУС 2000» дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати угоди з суб`єктами господарювання резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печаткою підприємства, використовувати банківські рахунки підприємства, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, формувати валові витрати підприємствам реального сектору економіки, та здійснювати інші дії з метою прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати податків та вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 19 вересня 2017 року, ОСОБА_5 , в денний час доби, знаходячись біля входу до будинку №1 по вулиці Івана Мазепи у Печерському районі м.Києва, зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонувала йому підробити офіційний документ, який видається чи посвідчується підприємством, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

В подальшому, 19 вересня 2017 року, в денний час доби, ОСОБА_5 , знаходячись біля входу до будинку №1 по вулиці Івана Мазепи у Печерському районі м.Києва, усвідомлюючи противоправний характер дій запропонованих йому невстановленою слідством особою, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку пропозицію, та реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, надав копію свого паспорту громадянина України НОМЕР_1 , виданого 19.08.2014 Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві та картку фізичної особи платника податків з ідентифікаційним номером НОМЕР_2 , невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила Протокол №2 Загальних Зборів Учасників ТОВ «ПРЕФЕРЕНС» від19 вересня 2017 року.

19 вересня 2017 року, у денний період часу, ОСОБА_5 , знаходячись біля входу до будинку №1 по вулиці Івана Мазепи у Печерському районі м.Києва, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав Протокол №2 Загальних Зборів Учасників ТОВ «ПРЕФЕРЕНС» від 19 вересня 2017 року, в який внесені завідомо неправдиві відомості.

На час підписання наданих ОСОБА_5 документів, останній розумів, що він підробляє офіційні документи ТОВ «ПРЕФЕРЕНС», які видаються чи посвідчуються підприємством, які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, для надання видимості законного створення (придбання) товариства та подальшого його використання.

Підроблення ОСОБА_5 офіційних документів ТОВ«ПРЕФЕРЕНС», які посвідчувалися підприємством, які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печатками підприємств, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного підприємства.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 22 вересня 2017 року, ОСОБА_5 , в денний час доби, знаходячись біля входу до будинку №1 по вулиці Івана Мазепи у Печерському районі м. Києва, зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонувала йому підробити офіційний документ, який видається чи посвідчується підприємством, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

В подальшому, 22 вересня 2017 року, в денний час доби, ОСОБА_5 , знаходячись біля входу до будинку №1 по вулиці Івана Мазепи у Печерському районі м.Києва, усвідомлюючи противоправний характер дій запропонованих йому невстановленою слідством особою, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку пропозицію, та реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, надав копію свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 19.08.2014 Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві та картку фізичної особи платника податків з ідентифікаційним номером НОМЕР_2 , невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила Протокол №1 Загальних зборів ТОВ «СУРАМАР АГРО» від 22.09.2017.

22 вересня 2017 року, у денний період часу, ОСОБА_5 , знаходячись біля входу до будинку №1 по вулиці Івана Мазепи у Печерському районі м.Києва, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав Протокол №1 Загальних зборів ТОВ «СУРАМАР АГРО» від 22.09.2017, в який внесені завідомо неправдиві відомості.

На час підписання наданих ОСОБА_5 документів, останній розумів, що він підробляє офіційні документи ТОВ «СУРАМАР АГРО», які видаються чи посвідчуються підприємством, які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, для надання видимості законного створення товариства та подальшого його використання.

Підроблення ОСОБА_5 офіційних документів ТОВ «СУРАМАР АГРО», які посвідчувалися підприємством, які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печатками підприємств, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного підприємства.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 03 жовтня 2017 року, ОСОБА_5 , в денний час доби, знаходячись біля входу до будинку №1 по вулиці Івана Мазепи у Печерському районі м. Києва, зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонувала йому підробити офіційний документ, який видається чи посвідчується підприємством, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

В подальшому, 03 жовтня 2017 року, в денний час доби, ОСОБА_5 , знаходячись біля входу до будинку №1 по вулиці Івана Мазепи у Печерському районі м.Києва, усвідомлюючи противоправний характер дій запропонованих йому невстановленою слідством особою, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку пропозицію, та реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, надав копію свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 19.08.2014 Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві та картку фізичної особи платника податків з ідентифікаційним номером НОМЕР_2 , невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила Протокол№1 Загальних засновників (Учасників) ТОВ «ФАКІР 2017» від 03жовтня 2017 року.

03 жовтня 2017 року, у денний період часу, ОСОБА_5 , знаходячись біля входу до будинку №1 по вулиці Івана Мазепи у Печерському районі м.Києва, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав Протокол№1 Загальних засновників (Учасників) ТОВ «ФАКІР 2017» від 03жовтня 2017 року, в який внесені завідомо неправдиві відомості.

На час підписання наданих ОСОБА_5 документів, останній розумів, що він підробляє офіційні документи ТОВ «ФАКІР 2017», які видаються чи посвідчуються підприємством, які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, для надання видимості законного створення товариства та подальшого його використання.

Підроблення ОСОБА_5 офіційних документів ТОВ «ФАКІР 2017», які посвідчувалися підприємством, які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печатками підприємств, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного підприємства.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 03 жовтня 2017 року, ОСОБА_5 , в денний час доби, знаходячись біля входу до будинку №1 по вулиці Івана Мазепи у Печерському районі м. Києва, зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонувала йому підробити офіційний документ, який видається чи посвідчується підприємством, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

В подальшому, 03 жовтня 2017 року, в денний час доби, ОСОБА_5 , знаходячись біля входу до будинку №1 по вулиці Івана Мазепи у Печерському районі м.Києва, усвідомлюючи противоправний характер дій запропонованих йому невстановленою слідством особою, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку пропозицію, та реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, надав копію свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 19.08.2014 Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві та картку фізичної особи платника податків з ідентифікаційним номером НОМЕР_2 , невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила Протокол №1 Загальних зборів (Учасників) ТОВ «АРУНА 2017» від 03 жовтня 2017 року.

03 жовтня 2017 року, у денний період часу, ОСОБА_5 , знаходячись біля входу до будинку №1 по вулиці Івана Мазепи у Печерському районі м.Києва, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав Протокол №1 Загальних зборів (Учасників) ТОВ «АРУНА 2017» від 03 жовтня 2017 року, в який внесені завідомо неправдиві відомості.

На час підписання наданих ОСОБА_5 документів, останній розумів, що він підробляє офіційні документи ТОВ «АРУНА 2017», які видаються чи посвідчуються підприємством, які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, для надання видимості законного створення товариства та подальшого його використання.

Підроблення ОСОБА_5 офіційних документів ТОВ «АРУНА 2017», які посвідчувалися підприємством, які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печатками підприємств, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного підприємства.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 03 жовтня 2017 року, ОСОБА_5 , в денний час доби, знаходячись біля входу до будинку №1 по вулиці Івана Мазепи у Печерському районі м. Києва, зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонувала йому підробити офіційний документ, який видається чи посвідчується підприємством, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

В подальшому, 03 жовтня 2017 року, в денний час доби, ОСОБА_5 , знаходячись біля входу до будинку №1 по вулиці Івана Мазепи у Печерському районі м.Києва, усвідомлюючи противоправний характер дій запропонованих йому невстановленою слідством особою, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку пропозицію, та реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, надав копію свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 19.08.2014 Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві та картку фізичної особи платника податків з ідентифікаційним номером НОМЕР_2 , невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила Протокол №1 Загальних зборів засновників (Учасників) ТОВ «НЕКС ГРУП» від 03 жовтня 2017 року.

03 жовтня 2017 року, у денний період часу, ОСОБА_5 , знаходячись біля входу до будинку №1 по вулиці Івана Мазепи у Печерському районі м.Києва, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав Протокол №1 Загальних зборів засновників (Учасників) ТОВ «НЕКС ГРУП» від 03 жовтня 2017 року, в який внесені завідомо неправдиві відомості.

На час підписання наданих ОСОБА_5 документів, останній розумів, що він підробляє офіційні документи ТОВ «НЕКС ГРУП», які видаються чи посвідчуються підприємством, які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, для надання видимості законної реєстрації товариства та подальшого його використання.

Підроблення ОСОБА_5 офіційних документів ТОВ «НЕКС ГРУП», які посвідчувалися підприємством, які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печатками підприємств, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного підприємства.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 09 жовтня 2017 року, ОСОБА_5 , в денний час доби, знаходячись біля входу до будинку №1 по вулиці Івана Мазепи у Печерському районі м. Києва, зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонувала йому підробити офіційний документ, який видається чи посвідчується підприємством, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

В подальшому, 09 жовтня 2017 року, в денний час доби, ОСОБА_5 , знаходячись біля входу до будинку №1 по вулиці Івана Мазепи у Печерському районі м.Києва, усвідомлюючи противоправний характер дій запропонованих йому невстановленою слідством особою, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку пропозицію, та реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, надав копію свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 19.08.2014 Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві та картку фізичної особи платника податків з ідентифікаційним номером НОМЕР_2 , невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила Договори купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ«ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «БРАВО» код ЄДРПОУ 35910071 від 09.10.2017 року.

09 жовтня 2017 року, у денний період часу, ОСОБА_5 , знаходячись біля входу до будинку №1 по вулиці Івана Мазепи у Печерському районі м.Києва, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав Договори купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ«ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «БРАВО» код ЄДРПОУ 35910071 від 09.10.2017 року, в які внесені завідомо неправдиві відомості.

На час підписання наданих ОСОБА_5 документів, останній розумів, що він підробляє офіційні документи ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «БРАВО», які видаються чи посвідчуються підприємством, які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, для надання видимості законного придбання (перереєстрації) та подальшого його використання.

Підроблення ОСОБА_5 офіційних документів ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «БРАВО», які посвідчувалися підприємством, які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печатками підприємств, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного підприємства.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 06 листопада 2017 року, ОСОБА_5 , в денний час доби, знаходячись біля входу до будинку №1 по вулиці Івана Мазепи у Печерському районі м. Києва, зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонувала йому підробити офіційний документ, який видається чи посвідчується підприємством, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

В подальшому, 06 листопада 2017 року, в денний час доби, ОСОБА_5 , знаходячись біля входу до будинку №1 по вулиці Івана Мазепи у Печерському районі м.Києва, усвідомлюючи противоправний характер дій запропонованих йому невстановленою слідством особою, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку пропозицію, та реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, надав копію свого паспорту громадянина України НОМЕР_1 , виданого 19.08.2014 Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві та картку фізичної особи платника податків з ідентифікаційним номером НОМЕР_2 , невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила Протокол №2 Загальних зборів Учасників ТОВ «ТРЕЙТІНГ» (код 41470637) від 06 листопада 2017 року.

06 листопада 2017 року, у денний період часу, ОСОБА_5 , знаходячись біля входу до будинку №1 по вулиці Івана Мазепи у Печерському районі м.Києва, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав Протокол №2 Загальних зборів Учасників ТОВ «ТРЕЙТІНГ» (код 41470637) від 06 листопада 2017 року, в який внесені завідомо неправдиві відомості.

На час підписання наданих ОСОБА_5 документів, останній розумів, що він підробляє офіційні документи ТОВ «ГЛОБУС 2000», які видаються чи посвідчуються підприємством, які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, для надання видимості законного придбання (перереєстрації) та подальшого його використання.

Підроблення ОСОБА_5 офіційних документів ТОВ «ГЛОБУС 2000», які посвідчувалися підприємством, які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печатками підприємств, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного підприємства.

22 червня 2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_6 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_5 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_5 за ч.5 ст.27, ч. 1, 2 ст.205, ч.1,3 ст.358 КК України. Обвинувачений ОСОБА_5 у повному обсязі в межах висунутого обвинувачення беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні даних злочинів. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 має понести, а саме: - за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 грн.; - за вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, у виді штрафу в розмірі 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 грн.; - за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, у виді 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1700 грн.; - за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, у виді позбавлення волі строком на 3 роки. Відповідно до вимог ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого більш суворим, призначити ОСОБА_5 покарання у виді 3 років позбавлення волі. На підставі ст.75 КК України, звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням встановивши іспитовий строк 1 рік, з покладенням обов`язків, передбачених ст.76 КК України.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання.

Захисник обвинуваченого та обвинувачений в судовому засіданні також просили затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому обвинувачений ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч. 1, 2 ст.205, ч.1,3 ст.358 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_5 злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч. 1, 2 ст.205, ч.1,3 ст.358 КК України, знайшли своє об`єктивне підтвердження під час судового засідання.

Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_5 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом`якшують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_5 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Цивільний позов не заявлений.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду від 22 червня 2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_5 про визнання винуватості.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 України, і призначити йому узгоджене покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 грн..

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 України, і призначити йому узгоджене покарання у виді штрафу в розмірі 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 грн.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.358 України, і призначити йому узгоджене покарання у виді 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1700 грн.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.358 України, і призначити йому узгоджене покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки.

На підставі ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого більш суворим, призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді 3 років позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України, звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік.

На підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки: - періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; - повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; - не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Суддя ОСОБА_1