Постанова

від 29.01.2010 по справі 4-259\10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-259/2010

П О С Т А Н О В А

про розкриття банківської таємниці

29 січня 2010 року Печерськи й районний суд м.Києва

в складі головуючого судді Гримич М.К.

при секретарі Буль бі Ю.С.

за участю прокурора Дорошенко В.М.

розглянувши подання ста ршого слідчого Київської тра нспортної прокуратури Сло бодяника О.П. про розкриття банківської таємниці та про ведення виїмки документів, щ о становлять банківську таєм ницю, -

В С Т А Н О В И В :

Київською транспортно ю прокуратурою розслідуєтьс я кримінальна справа №20-2314, пор ушена за фактом вчинення за п опередньою змовою групою осі б невстановленими службовим и особами ДП ?крзалізничпост ач” та ТОВ ?ітерра” заволодін ня чужим майном в особливо ве ликих розмірах, шляхом зловж ивання службовими особами св оїм службовим становищем, за ознаками злочину, передбаче ного ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встан овлено, що у період часу з друг ої половини 2006 року до липня 2008 р оку, знаходячись в місті Києв і та інших невстановлених сл ідством місцях, службові осо би ДП ?крзалізничпостач”, дію чи за попередньою змовою гру пою осіб у співучасті з іншим и невстановленими службовим и особами ТОВ ?ітерра”, зловжи ваючи своїм службовим станов ищем, вчинили заволодіння чу жим майном в особливо велики х розмірах: грошовими коштам и ДП ?крзалізничпостач” у сум і 16 263 251 грн.

Заволодіння грошовими кош тами ДП ?крзалізничпостач” в ідбулося шляхом організації та здійснення закупівлі ДП ?к рзалізничпостач” у ТОВ ?ітер ра”, згідно укладеного догов ору №ЦХП-06-00107-01 від 16.03.07, лазерних п рофілометрів серії ІКП-5 за за вищеними цінами. При фактичн ій вартості вказаних профіло метрів по 30 000 грн. за штуку, оста нні були придбані ДП ?крзаліз ничпостач” по 129 180 грн. за штуку , в кількості 176 штук. За придбан і профілометри ДП ?крзалізни чпостач” всього перерахувал о із свого рахунку на рахунок ТОВ ?ітерра” (р/р 26005002610 в Київськ ій філії КБ ?ахідінкомбанк”) г рошові кошти у сумі 21 543 251 грн.

В подальшому, грошові кошти з рахунку ТОВ «Бітерра» в сум і 14,35 млн. грн. перераховано на р озрахунковий рахунок ТОВ «Ві лор» (код ЄДРПОУ 33306544), відкритий в КФ КБ «Західінкомбанк» (МФО 320951).

Під час досудового слідств а виникла необхідність у вст ановленні подальшого руху не законно здобутих державних к оштів, у перевірці інших опер ацій ТОВ ?ілор” на предмет дот римання законності.

Вивчивши матеріали поданн я, вислухавши пояснення слід чого та думку прокурора, суд в важає, що подання підлягає за доволенню, оскільки в ТОВ «Ар тем-банк» (МФО 300885), який знаходи ться за адресою: м. Київ, вул. Ар тема, 103 знаходяться документи про відкриття та використан ня банківських рахунків ТОВ «Вілор» (код ЄДРПОУ 33306544), які мо жуть мати доказове значення у кримінальній справі. Тому в иникла необхідність у провед енні виїмки таких документів та предметів, які можуть мати доказове значення у криміна льній справі, для розкриття з лочину та виявлення винних о сіб.

На підставі викладено го, керуючись ст. ст. 141, 130, 178 КПК Ук раїни та п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону Укра їни ?ро банки та банківську ді яльність”, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкр иття банківської таємниці ТО В «Артем-банк» (МФО 300885), який зна ходиться за адресою: м. Київ, в ул. Артема, 103 інформації, яка мі стить банківську таємницю, п о рахунку ТОВ «Вілор» (код ЄДР ПОУ 33306544) за номером 26006106791, а саме: о ригіналів, а у разі відсутнос ті завірених копій наступних документів клієнту: докумен тів, які містять дані щодо вла сника рахунку №26006106791; документі в, які містять дані щодо осіб, які приймали участь у відкри ті рахунку №26006106791; картки зі зра зками підписів та відбитку п ечатки службових осіб підпри ємства ТОВ «Вілор» (код ЄДРПО У 33306544), інших осіб уповноважени х представляти інтереси ТОВ «Вілор» (код ЄДРПОУ 33306544) чи служ бових осіб останнього, а тако ж вчиняти в їх інтересах будь -які дії; документів щодо відк риття та функціонування пото чного рахунку №26006106791; роздруків ки руху коштів по поточному р ахунку №26006106791, із зазначенням п ризначення платежу, контраге нтів, розрахункових рахунків останніх та банківських уст анов у яких відкриті їх рахун ки за період з моменту відкри ття рахунку до теперішнього часу, прибуткових та видатко вих касових ордерів, платіжн их доручень, грошових чеків, щ о підтверджують зняття та вн есення грошових коштів на по точний рахунок №26006106791 (інших до кументів щодо розпорядження , зняття грошових коштів із вк азаного рахунку).

Постанова оскарженню не пі длягає.

СУДДЯ: