Постанова

від 29.01.2010 по справі 4-260\10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-260/2010

П О С Т А Н О В А

про розкриття банківської таємниці

29 січня 2010 року Печерськи й районний суд м.Києва

в складі головуючого судді Гримич М.К.

при секретарі Буль бі Ю.С.

за участю прокурора Дорошенко В.М.

розглянувши подання ста ршого слідчого Київської тра нспортної прокуратури Сло бодяника О.П. про розкриття банківської таємниці та про ведення виїмки документів, щ о становлять банківську таєм ницю, -

В С Т А Н О В И В :

Київською транспортно ю прокуратурою розслідуєтьс я кримінальна справа №20-2314, пор ушена за фактом вчинення нев становленими службовими осо бами ДП ?кррефтранс”, ДП ?ауков о-дослідний центр залізнично го транспорту України” та ін шими невстановленими службо вими особами ТОВ ?істас-Украї ни” та ТОВ ?нтербудтрейд” зав олодіння чужим майном в особ ливо великих розмірах, вчине ного за попередньою змовою г рупою осіб, шляхом зловживан ня службовими особами своїм службовим становищем, кримін альну справу за ознаками зло чину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встан овлено, що у період часу з бере зня 2006 року до вересня 2006 року, з находячись в місті Києві, Фас тові та інших невстановлених слідством місцях, службові о соби ДП ?кррефтранс”, ДП ?ауков о-дослідний центр залізнично го транспорту України”, діюч и за попередньою змовою груп ою осіб, у співучасті з іншими невстановленими службовими особами ТОВ ?істас-України”, Т ОВ ?нтербудтрейд”, шляхом зло вживання своїм службовим ста новищем, вчинили заволодіння чужим майном в особливо вели ких розмірах: грошовими кошт ами ДП ?кррефтранс” у сумі 99 000 г рн.

Заволодіння грошовими кош тами ДП ?кррефтранс” відбуло ся шляхом організації та зді йснення закупівлі ДП ?кррефт ранс” у ТОВ ?істас-Україна”, зг ідно укладеного договору пос тавки № 99/06 ПОСТ ЦВРЕФЮ-У від 04.08.06 , профілографа для вимірюван ня профілю коліс за завищени ми цінами. При фактичній варт ості вказаних профілометрів по 30 000 грн. за штуку, останній бу в придбаний ДП ?кррефтранс” з а 129 000 грн. за штуку. За придбані профілометри ДП ?кррефтранс ” перерахувало із свого раху нку на рахунок ТОВ ?істас-Укра їна” (р/р 26000000952 в Київській філії КБ ?ахідінкомбанк”) грошові к ошти у сумі 99 000 грн.

Крім того, ТОВ ?істас -Україна”, згідно вказаного в ище договору поставки, здійс нило поставку ДП ?кррефтранс ” діагностичного газоаналіз атора AVL DICOM M 4000- NOX, вартість як ого також булла завищена.

При цьому, ТОВ ?нтербудтрей д” (код ЄДРПОУ 33235861) виступило в ролі фіктивного учасника про веденого ДП «Укррефтранс» те ндера.

Закупівля діагност ичного газоаналізатора AVL DICOM M 4000- NOX здійснювалася через п ов' язану з ТОВ «Ністас-Укра їна» особу - ТОВ «Техно-Клас ик» (код ЄДРПОУ 32706650).

Під час досудового сл ідства виникла необхідність у встановленні фактичної ва ртості поставлених ДП «Укрре фтранс» товарів, перевірки с лідчої версії щодо пов' язан ості задіяних у злочинній сх емі Товариств, та встановлен ні всього руху злочинним шля хом здобутих грошових коштів , у перевірці інших операцій Т овариств на предмет дотриман ня законності.

Вивчивши матеріали подан ня, вислухавши пояснення слі дчого та думку прокурора, суд вважає, що подання підлягає з адоволенню, оскільки в КБ ?ахі дінкомбанк” (МФО 320951), який знах одиться за адресою: м. Київ, ву л. Велика Васильківська, 57/3 зна ходяться документи про відкр иття та використання банківс ьких рахунків ТОВ «Техно -Класик» (код ЄДРПОУ 32706650) , як і можуть мати доказове значе ння у кримінальній справі. То му виникла необхідність у пр оведенні виїмки таких докуме нтів та предметів, які можуть мати доказове значення у кри мінальній справі, для розкри ття злочину та виявлення вин них осіб.

На підставі викладено го, керуючись ст. ст. 141, 130, 178 КПК Ук раїни та п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону Укра їни ?ро банки та банківську ді яльність”, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкр иття банківської таємниці КБ ?ахідінкомбанк” (МФО 320951), що зна ходиться в м. Києві, вул. Велик а Васильківська, 57/3 інформаці ї, яка містить банківську тає мницю, по рахунку ТОВ «Те хно-Класик» (код ЄДРПОУ 32706650) за номером 26000000952, а саме: оригін алів, а у разі відсутності зав ірених копій наступних докум ентів клієнту: документів, як і містять дані щодо власника рахунку №26000000952; документів, які містять дані щодо осіб, які пр иймали участь у відкриті рах унку №26000000952; картки зі зразками підписів та відбитку печатк и службових осіб підприємств а ТОВ «Техно-Класик» (код ЄДРПОУ 32706650) , інших осіб упо вноважених представляти інт ереси ТОВ «Техно-Класик » (код ЄДРПОУ 32706650) чи службо вих осіб останнього, а також в чиняти в їх інтересах будь-як і дії; документів щодо відкри ття та функціонування поточн ого рахунку №26000000952; роздруківки руху коштів по поточному рах унку №26000000952, із зазначенням при значення платежу, контрагент ів, розрахункових рахунків о станніх та банківських устан ов у яких відкриті їх рахунки за період з моменту відкритт я рахунку до теперішнього ча су, прибуткових та видаткови х касових ордерів, платіжних доручень, грошових чеків, що п ідтверджують зняття та внесе ння грошових коштів на поточ ний рахунок №26000000952 (інших докум ентів щодо розпорядження, зн яття грошових коштів із вказ аного рахунку).

Постанова оскарженню не пі длягає.

СУДДЯ: