Ухвала

від 14.09.2018 по справі 751/6357/18

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/6357/18

Провадження №1-кс/751/2708/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддяНовозаводського районногосуду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку контейнерів, які знаходяться в зоні митного контролю Одеської митниці ДФС (Одеська митниця ДФС, м. Одеса, вул. Гайдара (вул. Івана та Юрія Лип) буд. 21-а),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР під №32018270000000071 від 12.09.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Протягом 2018 року для прикриття незаконної діяльності невстановлена група осіб, використовувала реквізити підприємства з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Сівер Строй Ком» (код ЄДРПОУ 38709421, зареєстроване за адресою Чернігівська область, Козелецький район, село Скрипчин, вул. Молодіжна, буд. 1), яке протягом 2018 року експортує пиломатеріали через зону діяльності Київської та Одеської митниці ДФС. Одержувачем зазначено вантажу являється Туреччина, Китай та Пакистан. Через зону діяльності Київської митниці ДФС експортовано - 283 т пиломатеріалу на загальну суму 1,9 млн. грн. Через Одеську митницю ДФС 1500 т на загальну суму 7,5 млн. грн. Загальна сума експортованого товару становить 1783 т на суму 9,4 млн. грн. Всього оформлено 26 вантажно митних декларацій.

Встановлено, що з 30.05.2018 року засновником, керівником та головним бухгалтером ТОВ «Сівер Строй Ком» являється гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ). З моменту перереєстрації підприємства на громадянина ОСОБА_5 оформлено 18 вантажно-митних декларацій, вагою 584 т. на загальну суму 3,7 млн. грн.

В ході допиту, громадянин ОСОБА_5 , повідомив, що відношення до підприємства не має, та зареєстрував підприємство за грошову винагороду. Зовнішньо-економічних контрактів не укладав та не підписував. Довіреностей на представлення його інтересів не видавав та не підписував.

Встановлено, що в період з 11.09.2018 по 13.09.2018 від імені ТОВ «Сівер Строй Ком» оформлено 4 ВМД на експорт лісоматеріалу розпиляного уздовж, відділом митного оформлення № 1 митного поста "Вишневе" Київської митниці ДФС, а саме: ВМД UA125200/2018/891779 від 11.09.2018; ВМД UA125200/2018/891777 від 11.09.2018; ВМД UA125200/2018/891820 від 12.09.2018; ВМД UA125200/2018/891843 від 13.09.2018.

Митним органом виїзду за межі України експортованого вантажу значаться пункти пропуску Одеської митниці ДФС.

Згідно вищезазначених ВМД експортований товар транспортується в контейнерах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Відповідно до відкритих даних в мережі «Інтернет» перші чотири цифри контейнера відповідають власнику контейнера.

За таких обставин, у органа досудового розслідування маються достатні підстави вважати, що в зоні митного контролю Одеської митниці ДФС, знаходиться експортований товар, речі та документи, що свідчать про порушення податкового законодавства, які самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Вислухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що в зоні митного контролю Одеської митниці ДФС може знаходиться експортований товар, предмети, речі і документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку контейнера №TGBU5033471 (на праві власності належить компанії TEXTAINER EQUIPMENT MANAGEMENT LTD, адреса CENTURY HOUSE 16 PAR-LA-VILLE RD, HAMILTON, HM HX, BERMUDA); контейнера №САIU8109345 (на праві власності належить компанії СAI INTERNATIONAL, адреса STUART TOWER-1 MARKET PLAZA SUITE 900, SAN FRANCISCO, СА 94105, UNITE STATES); контейнера №UETU5160960 та № НОМЕР_5 (на праві власності належить компанії UES INTERNATIONAL (HK) HOLDINGS LIMITED, адреса SUITU A, 11/F HUAMIN EMPIRE PLAZA 728 YANAN XI RD, SHANGHAI, СHINA), які знаходяться в зоні митного контролю Одеської митниці ДФС (Одеська митниця ДФС, м. Одеса, вул. Гайдара (вул. Івана та Юрія Лип) буд. 21-а), з метою відшукання та вилучення лісоматеріалів (пиломатеріалів) та документів, які стали підставами для митного оформлення товарів (в тому числі в електронному вигляді), відправником яких являється ТОВ «Сівер Строй Ком» (код ЄДРПОУ 38709421), старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому - заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому - заступнику начальника СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому - начальнику СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_14 , начальнику відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_15 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_16 .

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Обшук проводити у присутності представника власника або іншого володільця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1