Ухвала

від 26.09.2018 по справі 757/25870/18-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/4632/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора ТОВ "МАКРОТОРГ ПЛЮС" ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04 червня 2018 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 і накладено арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках:

- ТОВ "БЕСТ-ІНФОРМ" (код ЄДРПОУ 41499499) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; - ТОВ "МАРСІАЛЬ" (код ЄДРПОУ 41621997) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; - ТОВ "ДАВОС СТУДІО" (код ЄДРПОУ 40959826) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; - ТОВ"ЛАВАРТА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41614911) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; - ТОВ "МАКРОТОРГ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41483960) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; - ТОВ "САНТЕЛ ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 41038994) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; - ТОВ "ГЛОБАЛХІЛЛ" (код ЄДРПОУ 40262878) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; - ТОВ "ВУСТЕР СТУДІО" (код ЄДРПОУ 40959978) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; - ТОВ "АСОЛТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41620663) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , відкритих в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Володимирська, буд. 46;

- ТОВ "МАРСІАЛЬ" (код ЄДРПОУ 41621997) № НОМЕР_28 ; - ТОВ"ЛАВАРТА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41614911) № НОМЕР_29 ; - ТОВ"МАКРОТОРГ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41483960) № НОМЕР_30 ; - ТОВ"САНТЕЛ ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 41038994) № НОМЕР_31 , відкритих у ПАТ"АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), що розташований за адресою: місто Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 46;

- ТОВ "МАКРОТОРГ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41483960) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; - ТОВ "ЛЕГО УНІВЕРС" (код ЄДРПОУ 41038890) № НОМЕР_34 ; - ТОВ "САНТЕЛ ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 41038994) № НОМЕР_35 ; - ТОВ "АСБЕТОКС" (код ЄДРПОУ 41115434) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , відкритих у Акціонерний банк "Південний" (МФО 328209), що розташований за адресою: місто Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1;

- ТОВ "ЛЕГО УНІВЕРС (код ЄДРПОУ 41038890) № НОМЕР_38 ; - ТОВ"САНТЕЛ ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 41038994) № НОМЕР_39 , відкритих у ПАТ"КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), що розташований за адресою: місто Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ "МАКРОТОРГ ПЛЮС" ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ОСОБА_6 зазначає, що розгляд клопотання прокурора був здійснений без повідомлення ТОВ "МАКРОТОРГ ПЛЮС" чи його представника, а копія оскаржуваної ухвали не була направлена на адресу товариства та не вручена представнику останнього.

Стосовно ухвали слідчого судді, то ОСОБА_6 вважає її незаконною.Зокрема, апелянт зазначає, що посадові особи ТОВ "МАКРОТОРГ ПЛЮС" не є ані підозрюваними, ані обвинуваченими, або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Крім того, автор апеляції стверджує, що жодних податкових перевірок щодо діяльності ТОВ "МАКРОТОРГ ПЛЮС" не проводилось, жодних податкових повідомлень-рішень не приймалось, жодних економічно-бухгалтерських експертиз чи/або висновків Держфінмоніторингу не надавалось та, на думку директора, вказані факти не були спростовані ані в клопотанні прокурора, ані в оскаржуваній ухвалі слідчого судді. Також апелянт звертає увагу, що з ухвали слідчого судді про накладення арешту на грошові кошти на рахунках не вбачається будь-яких даних про причетність ТОВ"МАКРОТОРГ ПЛЮС" до кримінального провадження і взагалі відсутнє обґрунтування, відносно яких саме товариств здійснюється досудове розслідування, а також не зрозуміло, що є предметом досудового розслідування. Більш того, автор апеляції стверджує, що на даний час відносно ТОВ"МАКРОТОРГ ПЛЮС" досудове розслідування не здійснюється.

Далі директор ОСОБА_6 зазначає, що прокурором не було доведено наявність будь-яких фактичних даних, відповідно до яких є необхідність у збереженні накладеного арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, а також конкретних фактичних обставин, які виправдовували б такий спосіб втручання у господарську діяльність ТОВ"МАКРОТОРГ ПЛЮС". Крім цього, автор апеляції вказує, що ані в ухвалі слідчого судді, ані в клопотанні про арешт майна не зазначено та не з`ясовано суму завданої шкоди, не пред`явлено цивільного позову тощо.

Сторони в судове засідання не з`явилися, про причини своєї неявки суд не повідомили, хоча про дату, час та місце судового засідання були завчасно проінформовані. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності сторін, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді директор ТОВ "МАКРОТОРГ ПЛЮС" ОСОБА_6 не пропустив з огляду на положення абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004299, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 листопада 2017 року за фактами: - вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва; - вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; - підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст.205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що група невстановлених досудовим слідством осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, контролюючи діяльність суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме ТОВ "БЕСТ-ІНФОРМ" (код ЄДРПОУ 41499499), ТОВ "МАРСІАЛЬ" (код ЄДРПОУ 41621997), ТОВ"ДАВОС СТУДІО" (код ЄДРПОУ 40959826), ТОВ "ЛАВАРТА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41614911), ТОВ "МАКРОТОРГ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41483960), ТОВ "ГРІНЛЕНД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41237690), ТОВ "БІЗНЕС ТОРГ ГОЛДЕН" (код ЄДРПОУ 41266496), ТОВ "ДОНАРД ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 41199996), ТОВ "ТРЕНДАГРО" (код ЄДРПОУ 41155864), ТОВ "ПЕНТАЙМ" (код ЄДРПОУ 41234878), ТОВ "ІКСКАЙ" (код ЄДРПОУ 41254763), ТОВ "ОЛІВІС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41266192), TOB "ПРОМБІЗ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41131079), ТОВ "ЧЕМБЕРС" (код ЄДРПОУ 41532504), ТОВ "ЛКФ ЛКД" (код ЄДРПОУ 41131655), ТОВ "АГРОФОМ УНІВЕРС" (код ЄДРПОУ 41156093), ТОВ "ЕРЛЕНДОР" (код ЄДРПОУ 41364312), ТОВ "ПРОФ-ЛАЙН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41785371), ТОВ "СКАЙП ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 36122214), ТОВ "БРІТЕКС ІНОВАЦІЯ" (код ЄДРПОУ 41788786), ТОВ "ТОРІОН ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 41342655), ТОВ "ЛЕГО УНІВЕРС" (код ЄДРПОУ 41038890), ТОВ "ВІНДРАНЕР" (код ЄДРПОУ 41423461), ТОВ"ІНСАЙТЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 41364459), ТОВ "БАЗАЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41178651), ТОВ "САНТЕЛ ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 41038994), ТОВ "АВТО-ТРАНСДАЛЬ" (код ЄДРПОУ 41862293), ТОВ "РЕЙД-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41862225), ТОВ "АСТОРІ ІНЕРЛАЙН" (код ЄДРПОУ 41445218), TOB "ВІНТЕР СЕЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 41929897), ТОВ "ДЕСКАНСАР" (код ЄДРПОУ 41928599), ТОВ "СТЕЙТ ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 41928448), ТОВ "ФЕО КОРПОРЕЙШН" (код ЄДРПОУ 41785654), ТОВ "ТОНДЕЛА" (код ЄДРПОУ 41310466), ТОВ "ЕТЕРНАЛ ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 41231636), ТОВ "МАЙН ЛІМІТ" (код ЄДРПОУ 41136020), ТОВ "АСБЕТОКС" (код ЄДРПОУ 41115434), ТОВ"КЕРЕТАРО" (код ЄДРПОУ 41562387), ТОВ "БАЙРОЙТ" (код ЄДРПОУ 41533162), ТОВ "САНКАРЕ" (код ЄДРПОУ 41619197), TOB "МОНАРКАС" (код ЄДРПОУ 41618319), ТОВ "АНДЕРЛОРД" (код ЄДРПОУ 41534103), ТОВ "СТАФОРСТ" (код ЄДРПОУ 41621583), ТОВ "СОЛФОРД" (код ЄДРПОУ 41577241), ТОВ "БЕСТ ЕКСПЕРТ" (код ЄДРПОУ 41446651), ТОВ "ОКТУР ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41615496), ТОВ"ПОКСТЕР" (код ЄДРПОУ 41254475), ТОВ "РЕКРЕАТИВО" (код ЄДРПОУ 41577042), ТОВ "АЙТІК ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41201973), ТОВ "БАРВЕЛ" (код ЄДРПОУ 41576614), ТОВ "ВОЛЕРЕНГА" (код ЄДРПОУ 41624482), ТОВ "БЕТРАЙДЕР" (код ЄДРПОУ 41533843), ТОВ "БОТАФО" (код ЄДРПОУ 41534276), ТОВ "АБРЕЙН" (код ЄДРПОУ 41619160), ТОВ "ВЕКСФОРД" (код ЄДРПОУ 41533157), ТОВ "СТРОЙ ХОЛДІНГ" (код ЄДРПОУ 41188544), ТОВ "УКРЛІМІТ" (код ЄДРПОУ 41265549), ТОВ"ЛАРАМОС" (код ЄДРПОУ 41622037), ТОВ "АНАХАЙМ" (код ЄДРПОУ 41619202), ТОВ "ДЕЛЬТА МАЙСТЕР" (код ЄДРПОУ 41077551), ТОВ "МОРЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 41621714), ТОВ "БАФАТЕМІ" (код ЄДРПОУ 41620443), ТОВ "ГЛОБАЛХІЛЛ" (код ЄДРПОУ 40262878), TOB "ТЕТЕ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41616243), ТОВ "ЮСТІКС" (код ЄДРПОУ 41201952), ТОВ "МОРДОВІЯ" (код ЄДРПОУ 41619569), ТОВ "ГЕДРІХ" (код ЄДРПОУ 41617844), ТОВ "СТАЛКОМПЛЕКС" (код ЄДРПОУ 41201271), ТОВ"ДРАКСЛЕР" (код ЄДРПОУ 41622093), ТОВ "МАЙТВІШ" (код ЄДРПОУ 41532677), ТОВ "ВУСТЕР СТУДІО" (код ЄДРПОУ 40959978), ТОВ "ПАЛЬМІРА КОРПОРЕЙТ" (код ЄДРПОУ 41624317), ТОВ "БАРАТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41423312), сформували в адресу підприємств реального сектору економіки податковий кредит за начебто поставлені товари/послуги, які в дійсності не виконувались. Вказані дії надали можливість підприємствам реального сектору економіки ухилитись від сплати податків, зборів, які підлягають сплаті до Державного бюджету України, та у подальшому вивести кошти у тіньовий, неконтрольований Державою обіг.

Відповідно до отриманих відомостей, вказані підприємства створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в штучному (незаконному) формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу, що призводить до ненадходження до бюджету Держави коштів в особливо великих розмірах.

За результатом проведення слідчих дій встановлено, що для здійснення протиправної діяльності відкрито наступні розрахункові рахунки, а саме:

- ТОВ "БЕСТ-ІНФОРМ" (код ЄДРПОУ 41499499) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; - ТОВ "МАРСІАЛЬ" (код ЄДРПОУ 41621997) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; - ТОВ "ДАВОС СТУДІО" (код ЄДРПОУ 40959826) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; - ТОВ"ЛАВАРТА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41614911) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; - ТОВ "МАКРОТОРГ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41483960) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; - ТОВ "САНТЕЛ ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 41038994) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; - ТОВ "ГЛОБАЛХІЛЛ" (код ЄДРПОУ 40262878) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; - ТОВ "ВУСТЕР СТУДІО" (код ЄДРПОУ 40959978) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; - ТОВ "АСОЛТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41620663) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , які відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Володимирська, буд. 46;

- ТОВ "МАРСІАЛЬ" (код ЄДРПОУ 41621997) № НОМЕР_28 ; - ТОВ"ЛАВАРТА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41614911) № НОМЕР_29 ; - ТОВ"МАКРОТОРГ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41483960) № НОМЕР_30 ; - ТОВ"САНТЕЛ ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 41038994) № НОМЕР_31 , які відкриті у ПАТ"АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), що розташований за адресою: місто Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 46;

- ТОВ "МАКРОТОРГ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41483960) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; - ТОВ "ЛЕГО УНІВЕРС" (код ЄДРПОУ 41038890) № НОМЕР_34 ; - ТОВ "САНТЕЛ ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 41038994) № НОМЕР_35 ; - ТОВ "АСБЕТОКС" (код ЄДРПОУ 41115434) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які відкриті у Акціонерний банк "Південний" (МФО 328209), що розташований за адресою: місто Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1;

- ТОВ "ЛЕГО УНІВЕРС (код ЄДРПОУ 41038890) № НОМЕР_38 ; - ТОВ"САНТЕЛ ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 41038994) № НОМЕР_39 , які відкриті у ПАТ"КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), що розташований за адресою: місто Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5.

29 травня 2018 року (датоване 23 травня 2018 року) прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які обліковуються на рахунках:

- ТОВ "БЕСТ-ІНФОРМ" (код ЄДРПОУ 41499499) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; - ТОВ "МАРСІАЛЬ" (код ЄДРПОУ 41621997) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; - ТОВ "ДАВОС СТУДІО" (код ЄДРПОУ 40959826) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; - ТОВ"ЛАВАРТА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41614911) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; - ТОВ "МАКРОТОРГ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41483960) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; - ТОВ "САНТЕЛ ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 41038994) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; - ТОВ "ГЛОБАЛХІЛЛ" (код ЄДРПОУ 40262878) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; - ТОВ "ВУСТЕР СТУДІО" (код ЄДРПОУ 40959978) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; - ТОВ "АСОЛТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41620663) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , відкритих в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Володимирська, буд. 46;

- ТОВ "МАРСІАЛЬ" (код ЄДРПОУ 41621997) № НОМЕР_28 ; - ТОВ"ЛАВАРТА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41614911) № НОМЕР_29 ; - ТОВ"МАКРОТОРГ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41483960) № НОМЕР_30 ; - ТОВ"САНТЕЛ ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 41038994) № НОМЕР_31 , відкритих у ПАТ"АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), що розташований за адресою: місто Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 46;

- ТОВ "МАКРОТОРГ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41483960) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; - ТОВ "ЛЕГО УНІВЕРС" (код ЄДРПОУ 41038890) № НОМЕР_34 ; - ТОВ "САНТЕЛ ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 41038994) № НОМЕР_35 ; - ТОВ "АСБЕТОКС" (код ЄДРПОУ 41115434) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , відкритих у Акціонерний банк "Південний" (МФО 328209), що розташований за адресою: місто Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1;

- ТОВ "ЛЕГО УНІВЕРС (код ЄДРПОУ 41038890) № НОМЕР_38 ; - ТОВ"САНТЕЛ ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 41038994) № НОМЕР_39 , відкритих у ПАТ"КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), що розташований за адресою: місто Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні Ухвали слідчого судді, а також з повідомленням правоохоронних органів письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді про арешт грошових коштів на вказаних банківських рахунках.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04 червня 2018 року клопотання прокурора було частково задоволено та накладено арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках:

- ТОВ "БЕСТ-ІНФОРМ" (код ЄДРПОУ 41499499) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; - ТОВ "МАРСІАЛЬ" (код ЄДРПОУ 41621997) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; - ТОВ "ДАВОС СТУДІО" (код ЄДРПОУ 40959826) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; - ТОВ"ЛАВАРТА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41614911) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; - ТОВ "МАКРОТОРГ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41483960) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; - ТОВ "САНТЕЛ ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 41038994) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; - ТОВ "ГЛОБАЛХІЛЛ" (код ЄДРПОУ 40262878) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; - ТОВ "ВУСТЕР СТУДІО" (код ЄДРПОУ 40959978) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; - ТОВ "АСОЛТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41620663) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , відкритих в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Володимирська, буд. 46;

- ТОВ "МАРСІАЛЬ" (код ЄДРПОУ 41621997) № НОМЕР_28 ; - ТОВ"ЛАВАРТА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41614911) № НОМЕР_29 ; - ТОВ"МАКРОТОРГ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41483960) № НОМЕР_30 ; - ТОВ"САНТЕЛ ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 41038994) № НОМЕР_31 , відкритих у ПАТ"АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), що розташований за адресою: місто Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 46;

- ТОВ "МАКРОТОРГ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41483960) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; - ТОВ "ЛЕГО УНІВЕРС" (код ЄДРПОУ 41038890) № НОМЕР_34 ; - ТОВ "САНТЕЛ ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 41038994) № НОМЕР_35 ; - ТОВ "АСБЕТОКС" (код ЄДРПОУ 41115434) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , відкритих у Акціонерний банк "Південний" (МФО 328209), що розташований за адресою: місто Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1;

- ТОВ "ЛЕГО УНІВЕРС (код ЄДРПОУ 41038890) № НОМЕР_38 ; - ТОВ"САНТЕЛ ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 41038994) № НОМЕР_39 , відкритих у ПАТ"КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), що розташований за адресою: місто Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки директором ТОВ "МАКРОТОРГ ПЛЮС" ОСОБА_6 , то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах його апеляційної скарги, а щодо інших осіб, на рахунки яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на рахунки останніх колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи частково дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 42017000000004299, та накладаючи арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках ТОВ"МАКРОТОРГ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41483960): - № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , відкритих в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Володимирська, буд. 46; - № НОМЕР_30 , відкритому в ПАТ"АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), що розташований за адресою: місто Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 46; - № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , відкритих у Акціонерний банк "Південний" (МФО 328209), що розташований за адресою: місто Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти, які обліковуються на рахунках ТОВ"МАКРОТОРГ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41483960): - № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , відкритих в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Володимирська, буд. 46; - № НОМЕР_30 , відкритому в ПАТ"АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), що розташований за адресою: місто Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 46; - № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , відкритих у Акціонерний банк "Південний" (МФО 328209), що розташований за адресою: місто Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з огляду на те, що грошові кошти, які надходять і знаходяться на вищевказаних банківських рахунках, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК Україна, тобто вони є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням директора ТОВ"МАКРОТОРГ ПЛЮС" ОСОБА_6 , встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1, ч. 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на кошти, які обліковуються на рахунках ТОВ"МАКРОТОРГ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41483960): - № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , відкритих в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Володимирська, буд. 46; - № НОМЕР_30 , відкритому в ПАТ"АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), що розташований за адресою: місто Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 46; - № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , відкритих у Акціонерний банк "Південний" (МФО 328209), що розташований за адресою: місто Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, передбаченою п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на кошти, які обліковуються на рахунках ТОВ"МАКРОТОРГ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41483960): - № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , відкритих в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Володимирська, буд. 46; - № НОМЕР_30 , відкритому в ПАТ"АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), що розташований за адресою: місто Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 46; - № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , відкритих у Акціонерний банк "Південний" (МФО 328209), що розташований за адресою: місто Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на кошти, які обліковуються на рахунках ТОВ"МАКРОТОРГ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41483960): - № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , відкритих в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Володимирська, буд. 46; - № НОМЕР_30 , відкритому в ПАТ"АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), що розташований за адресою: місто Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 46; - № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , відкритих у Акціонерний банк "Південний" (МФО 328209), що розташований за адресою: місто Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи директора ТОВ"МАКРОТОРГ ПЛЮС" ОСОБА_6 стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів приходить до висновку, що ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ "МАКРОТОРГ ПЛЮС" ОСОБА_6 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04 червня 2018 року, якою частково задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 в частині накладення арешту на грошові кошти, які обліковуються на рахунках ТОВ"МАКРОТОРГ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41483960): - № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , відкритих в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Володимирська, буд. 46; - № НОМЕР_30 , відкритому в ПАТ"АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), що розташований за адресою: місто Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 46; - № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , відкритих у Акціонерний банк "Південний" (МФО 328209), що розташований за адресою: місто Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ"МАКРОТОРГ ПЛЮС" ОСОБА_6 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4