Ухвала

від 19.06.2018 по справі 757/29212/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29212/18-к

У Х В А Л А

19 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 42017000000003219 від 10.10.2017 року, надійшло клопотання слідчого СГ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003219 від 10.10.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, умисного ухилення від сплати податків, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчого клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 42017000000003219 від 10.10.2017 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42017000000003219 від 10.10.2017 на проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до інформації з Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності зареєстроване за ОСОБА_5 та фактично ним і використовується а також іншими учасниками вчинення злочинів для прикриття незаконної діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення за період з 2017 року по теперішній час, а саме:

- документів фінансовогосподарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів, податкової звітності ТОВ "ПЕНЬЯРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 41730927), ТОВ "ТВМД" (код ЄДРПОУ 39930861), ТОВ "ЛІНТРЕЙД"(код ЄДРПОУ 40080584), ТОВ "ВІЗФОРД" (код ЄДРПОУ 40080647), ТОВ "ДЕКІТ" (код ЄДРПОУ 41041808), ТОВ "ЕНЕРСІТІ" (код ЄДРПОУ 41042183), ТОВ "КОМПАНІЯ МУЛЬТИСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 41143330), ТОВ "ЛАНТРАСТ" (код ЄДРПОУ 41153003), ТОВ "БІЗГРУП АРЕН" (код ЄДРПОУ 41516456), ТОВ "ГАММА УКР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41516477) , ТОВ "ЕКО-ТОРГ-ІНТЕР" (код ЄДРПОУ 41566360), ТОВ "БК ПРОТЕЙ" (код ЄДРПОУ 41578271), ТОВ "МІРАНДА АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 41586214), ТОВ "СМАРТ ПАК ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41657871), ТОВ "ТАСКЕР" (код ЄДРПОУ 41657934), ТОВ "ВІСЛА ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41657997), ТОВ "РІЄКА ІНТЕРНЕШНЛ" (код ЄДРПОУ 41658000), ТОВ "ГОЛДЕН ПЕРЕРОБКА" (код ЄДРПОУ 41658037), ТОВ "СТІЛЕРС" (код ЄДРПОУ 41658110), ТОВ "КОНТУР СИСТЕМС" (код ЄДРПОУ 41658131), ТОВ "РЕТРО ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41658168), ТОВ "ТЕЛФОРД СТЕЙТ" (код ЄДРПОУ 41658220), ТОВ "ІНПЛАЙЗ СІТІ" (код ЄДРПОУ 41658241), ТОВ "БОДІ ЛАЙФ" (код ЄДРПОУ 41658367), ТОВ "РАННЕРС" (код ЄДРПОУ 41658372), ТОВ "КАСТОР ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 41658498), ТОВ "ВІКСЕН ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 41658660), ТОВ "ВАРТЕКС ІМПЕРІЯ" (код ЄДРПОУ 41658901), ТОВ "ВЕСТЕРЛО" (код ЄДРПОУ 41730736), ТОВ "КАЙСАР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41730741), ТОВ "КОРК СИТИ" (код ЄДРПОУ 41730799), ТОВ "КОБЛЕНЦ" (код ЄДРПОУ 41730813), ТОВ "ДРАМАС" (код ЄДРПОУ 41730830), ТОВ "ХУВЕНТУД" (код ЄДРПОУ 41730872), ТОВ "МАГРЕБ СТИЛЬ" (код ЄДРПОУ 41730888), ТОВ "МЕРСИНС" (код ЄДРПОУ 41730914), ТОВ "ПЕРУДЖА." (код ЄДРПОУ 41730909), ТОВ "ОФСПОР" (код ЄДРПОУ 41730851), ТОВ "БАИЙЯ" (код ЄДРПОУ 41730935), ТОВ "ФЕЛЛБАХ" (код ЄДРПОУ 41730940), ТОВ "ЦЕГЛЕД" (код ЄДРПОУ 41730956), ТОВ "МОДЕНА СТЕЙТ" (код ЄДРПОУ 41730961), ТОВ "ЛЛЕЙДА" (код ЄДРПОУ 41730982), ТОВ "ДОМЖАЛЕ" (код ЄДРПОУ 41731001), ТОВ "ХОСТЕРТ" (код ЄДРПОУ 41731059), ТОВ "ПАТРИОТАС" (код ЄДРПОУ 41731064), ТОВ "ПУМАС" (код ЄДРПОУ 41731111), ТОВ "ПЕТРОЛЕРА" (код ЄДРПОУ 41731169),ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ "ЙОРКІНВЕЛ" (код ЄДРПОУ 41204204), ТОВ "ЛАНТЕРГО" (код ЄДРПОУ 41203298), ТОВ "ПАКРОМ" (код ЄДРПОУ 41202411), ТОВ "ЗЛАТО-БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 41060527), ТОВ "ЕПАТАЖ МЕДІА" (код ЄДРПОУ 40411523), ТОВ "СЕРВЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" (код ЄДРПОУ 39982223), ТОВ "КЕНВОРК" (код ЄДРПОУ 39727682), ТОВ "ФІТРАЙДЕН" (код ЄДРПОУ 41566465), ТОВ "НУАР КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 40222091), ТОВ "ЕРСТЕН ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41566439), ТОВ "СОАНА" (код ЄДРПОУ 41731043), ТОВ "ДАВІД СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 38943010), ТОВ "АЛЕМРОБ" (код ЄДРПОУ 41207231), ТОВ "БК "ПРОФІТВАН" (код ЄДРПОУ 40916300), ТОВ"СПІРІТСОФТ" (код ЄДРПОУ 41602555), ФОП «ТАРАСОВ РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ» (ІПН НОМЕР_2 ), ТОВ "СЛАВЕН СТИЛЬ" (код ЄДРПОУ 41731071), ТОВ "РЕЙМС ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41731132), ТОВ "КОЛОН СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 41658194), ТОВ "ПЕТРОЛСПОР" (код ЄДРПОУ 41730846), ТОВ "ПОРТАДАУН" (код ЄДРПОУ 41730867), ТОВ "ВЕСТЕРН СТИМА" (код ЄДРПОУ 41731017), ТОВ "ЛІНФІЛД" (код ЄДРПОУ 41731038), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ "СТО "СПЕЦІАЛІСТ" (код ЄДРПОУ 37689771), ТОВ "ЛОТОС - ТРЕЙД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41206725), ТОВ "ДЕМІЛЕНД" (код ЄДРПОУ 40750699), ТОВ "КАЙРОС ОРБІТАЛ" (код ЄДРПОУ 40883087), ТОВ "ДІЛАЙТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41039151), ТОВ "ТЕХРЕКАСТ" (код ЄДРПОУ 41922210), ТОВ "ПЕРСОНАЛ-СЕРВИС" (код ЄДРПОУ 39857724) ТОВ "САВІОЛЛІ" (код ЄДРПОУ 39194501), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ДП ІКА-БУД" (код ЄДРПОУ 38927947), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), ТОВ «ДЕЛЕКС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41657410), ТОВ «РАШТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41636579), ТОВ «НЬЮКАСЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41568745), ТОВ «ЕЛАЙ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41656679), ТОВ «ПРОМХОЗТОРГ» (код ЄДРПОУ 40981720), ТОВ «АРНОС-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 41206767), ТОВ «ЛОРМІКС» (код ЄДРПОУ 41626136),ТОВ «ЛЄДААГРО» (код ЄДРПОУ 40856561), ТОВ «БЕТІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41620218), ТОВ «ТОСАРА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41032463), ТОВ «ВЕБІКОМ ПРО» (код ЄДРПОУ 41378697), ТОВ «ЛЕОНА ПРО» (код ЄДРПОУ 41466332), ТОВ «КЛІНІНГОВА КОМПАНІЯ ЛОТОС-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41194102), ТОВ « КОНТІНА КОМ» (код ЄДРПОУ 41260929), ТОВ «ЕВМАСТ» (код ЄДРПОУ 41640742), ТОВ «АРТСТОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 40780608), ТОВ «ТРЕКСЕС ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41537999), ТОВ «ВАНГУАРД» (код ЄДРПОУ 41569487), ТОВ «СЛАРДА» (код ЄДРПОУ 41585818), ТОВ «ІНТЕЛ ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 40981521), ТОВ «МАРКЕТПРАЙС» (код ЄДРПОУ 41256137), ТОВ "САНТРЕЙД ПРОМ" (код ЄДРПОУ 40852682), ТОВ "ЛІГАНС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41610545), ТОВ "ТАУРЕН ПРО" (код ЄДРПОУ 41568703), ТОВ "ЕСКАДАМ" (код ЄДРПОУ 41626183), ТОВ "ТМ САНОФІ" (код ЄДРПОУ 41175802), ТОВ "ЛЄДА-АГРО" (код ЄДРПОУ 37404940), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ), ТОВ "АСФІР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41640758), ТОВ "ФОРРЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41037718), ТОВ "ДЕКА ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41173742), ТОВ "КОРЛЕКС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41455527), ТОВ "МІДЛБРО" (код ЄДРПОУ 41616945), ТОВ "ЛІКАНТРО" (код ЄДРПОУ 41580364), ТОВ "ВУЛВЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41573315), ТОВ "ПОЛЕКС ПРО" (код ЄДРПОУ 41460938), ТОВ "КЕРОТ ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41179409) ТОВ "ДЕСІЖЕНПРАЙС" (код ЄДРПОУ 41255348), ТОВ "ПРОФ ПРОМГРУП" (код ЄДРПОУ 41176277), ТОВ "ДЕЛ-ВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41489454), ТОВ "ВІАНОР ГРУП" (код ЄДРПОУ 41481806), ТОВ "ПАМОКС" (код ЄДРПОУ 41175949), ТОВ "ЛЄРБРО" (код ЄДРПОУ 41611638), ТОВ "КРЕЧЕТ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41625368), ТОВ "АУРУМ ГРАДСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41909535), ТОВ "КВАНТОР ГРУП" (код ЄДРПОУ 41791097), ТОВ "МЕЛВІН ГРУП" (код ЄДРПОУ 41909006), ТОВ "БЕРНЛІ ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41573179), ТОВ "ХЕДОС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41642320), ТОВ "СОЛДІ ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41646461), ТОВ "ВІМОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 41675031), ТОВ "НОВАРТС" (код ЄДРПОУ 41609681), ТОВ "СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41163865), ТОВ «ВБК "ПОЛІССЯ" (код ЄДРПОУ 40709881), ТОВ "ЛЕКСОР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41173564), ТОВ "АЙПІ ПРО" (код ЄДРПОУ 41378482), ТОВ "СВЕН ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41568682), ТОВ "БК УКРБУД" (код ЄДРПОУ 40886898), ТОВ "УОТФОРД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41635030), ТОВ "ДАНТРЕЙД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41610021), ТОВ "СУОНСІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41635093), ТОВ "ВОІД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41610037), ТОВ "СОНАТА ПРО" (код ЄДРПОУ 41674703), ТОВ "КОНСОРІС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41702033), ТОВ "СІЄНА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41676433), ТОВ "ТЕРАМО ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41676737), ТОВ "СІОНА СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41828315), ТОВ "РЕКАСТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41741549), ТОВ "РІВАС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41791118), ТОВ "ТРІАНЕКС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41653201), ТОВ "СІНТОП ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41718298), ТОВ "СТЕНОЛ" (код ЄДРПОУ 41715985), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ"ЕЛЛАДА" (код ЄДРПОУ 41690018), ТОВ "РЕКСАР ПРО" (код ЄДРПОУ 41608431), ТОВ "ТРІТ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41611711), ТОВ "САУТРЕМ" (код ЄДРПОУ 41620244), ТОВ "РЕСІФІ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41687838), ТОВ "СЕАРТ ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 41914571), ТОВ "ГРАТІС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41583229), ТОВ "МІНЕЙРО" (код ЄДРПОУ 41688145), ТОВ "МОРТРЕД ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41621159), ТОВ "РАЗОР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41610702), ТОВ "МАКСИМУМ ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41469836), ТОВ "ЛІНОКОР ГРУП" (код ЄДРПОУ 41756775), ТОВ "ФАЕТОН ПРО" (код ЄДРПОУ 41460477), ТОВ "КАТРАН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41460409), ТОВ "ПЛІКСХОР" (код ЄДРПОУ 41455687), ТОВ "САНДОЗ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41175742), ТОВ "МАРІОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 41383654), ТОВ "ГРАД ЕСТЕЙТ" (код ЄДРПОУ 41383707), ТОВ "ТЕРА ГОЛД" (код ЄДРПОУ 41489564), ТОВ "ГЕЛЕОН БУД" (код ЄДРПОУ 41513193), ТОВ "ТМ АВЕНТІС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40967423), ТОВ "ХІМТРЕЙДПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 40966739), ТОВ "ТОКІН ГРЕЙ" (код ЄДРПОУ 40966571), ТОВ "ГОЛД СЕЛФ" (код ЄДРПОУ 40966503), ТОВ "ДІЛІС ХОЛД" (код ЄДРПОУ 41104616), ТОВ "ЕКОЛА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41173905), ТОВ "КЕНЛЮКС" (код ЄДРПОУ 41178410), ТОВ "ХАРДОКС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41179304), ТОВ "МАРОВІР" (код ЄДРПОУ 41460744), ТОВ "ТОРІНО ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41564913), ТОВ "ТЕКТР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41701930), ТОВ "ТМ РІТЕЙЛ" (код ЄДРПОУ 41252326), ТОВ "ТМ КОНКОРД" (код ЄДРПОУ 41472791), ТОВ "ТОРІС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41489538), ТОВ "ПОЛАНТ" (код ЄДРПОУ 41483599), ТОВ "КЕЙСАРТ" (код ЄДРПОУ 41474783), ТОВ "МАРКО ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41673673), ТОВ "ІН-КОРД" (код ЄДРПОУ 41527908), ТОВ "ІНКОМІНГ КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 40941615), ТОВ "ВЕЙСТОРГ" (код ЄДРПОУ 40981563), ТОВ «РЕДЖИНА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41681925), ТОВ "АЛЕГРОС ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41378545), ТОВ "ПРО ПІ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41375387), ТОВ "ІСТ ЛАЙН ЛТД" (код ЄДРПОУ 40161652), ТОВ "АВЕЛАН ГРУП" (код ЄДРПОУ 41375440), ТОВ "СТІНЕКС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41474778), ТОВ "АЛЬ-ТЕКО" (код ЄДРПОУ 41455823), ТОВ "ДАНЗЕЛ" (код ЄДРПОУ 41642336), ТОВ "ЕНІ-ТАЙМ" (код ЄДРПОУ 41646498), ТОВ "ОЛЬБІЯ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41676454), ТОВ "АЛЕН-КОМ" (код ЄДРПОУ 41759032), ТОВ "ДАРЕКС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41715875), ТОВ "АЙС-ТЕК ГРУП" (код ЄДРПОУ 41649640), ТОВ "ДЕВІК ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41640894), ТОВ "ІНВОКЕР" (код ЄДРПОУ 41636694), ТОВ "ТРІО-Н" (код ЄДРПОУ 41711776), ТОВ "ТРЕНТО ГРУП" (код ЄДРПОУ 41687906), ТОВ "ЕС ТІ КЛАБ" (код ЄДРПОУ 41455535), ТОВ "АЙМАКС ПРО" (код ЄДРПОУ 41483630), ТОВ «ОСТЕН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41688234), ТОВ "ІМЕРЕТ" (код ЄДРПОУ 41689829), ТОВ "СТОКІСТ" (код ЄДРПОУ 41104574), ТОВ "БРАЙТОН ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41535603), ТОВ "ВАЛАРТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41032374), ТОВ "ФІНЕКСІМ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41472409), ТОВ "АТЛАНТІК БІЗ" (код ЄДРПОУ 40941599), ТОВ "АПЛАЙФ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41608489), ТОВ "АЛБО ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41625326), ТОВ "АВУАР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41472786), ТОВ "АДВАЙС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41472875), ТОВ "САТЕЛІТ ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41790549), ТОВ "АМАКО ГРУП" (код ЄДРПОУ 41673610), ТОВ "ФОРКЛІТ" (код ЄДРПОУ 41383602), ТОВ "ФАНТОМ ПРО" (код ЄДРПОУ 41580495), ТОВ "ОРІКС ПРО" (код ЄДРПОУ 41383733), ТОВ "ГРЕЙТ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41178447), ТОВ "НОРТРОН" (код ЄДРПОУ 41572835), ТОВ "ФЕРЕНЦ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41673715), ТОВ "ДЕФЕНСОР ЛТД" (код ЄДРПОУ 41470582), ТОВ "РЕМІТОН" (код ЄДРПОУ 41108034), ТОВ "ІДМАР ГРУП" (код ЄДРПОУ 41626089), ТОВ "ФЛЕКСО ПРО" (код ЄДРПОУ 41465412), ТОВ "МАШПРОМ ЗБУТ" (код ЄДРПОУ 41032369), ТОВ "РІТЕКС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41481701), ТОВ "ФОЛІНТ" (код ЄДРПОУ 41474610), ТОВ "АЛЕАНА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41741685), ТОВ "ГРАТІС БУД ПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 41829240), ТОВ "ІНТЕГРА ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41466793), ТОВ "АКСЕЛОТ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41378608), ТОВ "ЕЛДІС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41489517), ТОВ "РІНВО ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41465386), ТОВ "РЕДАН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41759074 ), ТОВ "АЛЬТА СТІЛЛ" (код ЄДРПОУ 41695456), ТОВ "БОССТАН" (код ЄДРПОУ 41104443), ТОВ "БРОКЛІ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41674902), ТОВ "ВАЛОР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41787688), ТОВ"ВЕРОЛ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41847804), ТОВ "ВІВЕР ПРО" (код ЄДРПОУ 41611486), ТОВ "ВІНГО ПЛЮС (код ЄДРПОУ 41649698), ТОВ "ГЕНСЕР" (код ЄДРПОУ 41242936), ТОВ "ДЕАЛКОН" (код ЄДРПОУ 41474709), ТОВ "ДЕВОЛТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41108118), ТОВ "ДЕСМА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41608562), ТОВ"ДІВОС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41624668), ТОВ "ЕВЕРІ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41642306), ТОВ "ЕЛГРАН ПРО" (код ЄДРПОУ 41702253), ТОВ "КАГМА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41527337), ТОВ "КАРАТ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41456999), ТОВ "КОРЕКС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41674738), ТОВ "КРІС НОРМ" (код ЄДРПОУ 41115518), ТОВ"ЛАВЕРНА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41243311), ТОВ "ЛЕММА ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41527269), ТОВ "МОНТЕРО ГРУП" (код ЄДРПОУ 41178232), ТОВ "НАРДА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41701045), ТОВ "РОЛЬФ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41236477), ТОВ "САНДЕРЛЕНД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41565000), ТОВ"СЕЛВІН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41050875), ТОВ "СЕЛТІК ПРО" (код ЄДРПОУ 41587841), ТОВ "СУМАТР" (код ЄДРПОУ 41104600), ТОВ "ФАЙВЕЛ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41527295), ТОВ "ЮБІКОМ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41378640), ТОВ "ІНДТРІ" (код ЄДРПОУ 41674944), ТОВ "ЕТМАС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41691446), ТОВ "АЛЬПЕР ГРУП" (код ЄДРПОУ 41691619), ТОВ "АСТАТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41759048), ТОВ "РЕТУС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41641039), ТОВ "РЕТАУН ЛТД" (код ЄДРПОУ 40850355), ТОВ "ГЛОБАЛ РОУД" (код ЄДРПОУ 41465496), ТОВ "КОМФОРТ КОММ" (код ЄДРПОУ 40350618), ТОВ "АРТ-ЛАЙТ МІКС" (код ЄДРПОУ 40003096), ТОВ "ЕКООІЛГРУП" (код ЄДРПОУ 39634038), ТОВ "ФУРІОН ПРО" (код ЄДРПОУ 41573362), ТОВ "АВАНТАЖ УКРБУД" (код ЄДРПОУ 41710971), ТОВ "ЕЙПЕН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41681244), ТОВ " БК АСТРА" (код ЄДРПОУ 41512561), ТОВ "КАМАН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41460634), ТОВ "АКТІС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41691520), ТОВ "КІРМАКС" (код ЄДРПОУ 41460791), ТОВ "ТМ ТЕХСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 40941630), ТОВ "РОЗМА ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41741863), ТОВ "АМСТОР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41252457), ТОВ "ОЛІС СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 41612804), ТОВ "АДАТРЕН" (код ЄДРПОУ 41252415), оригіналів документів та печаток підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою;

- документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, бухгалтерських, фінансовогосподарських, статутних, реєстраційних та інших документів даних підприємств, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності;

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам та ФОП;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29212/18-к.

Примірник 2,3 надані слідчому ОСОБА_11

Слідчий суддя ОСОБА_1