Ухвала

від 06.09.2018 по справі 757/44002/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44002/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження №42017000000003441 від 30.10.2017 року слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

06.09.2018року впровадження слідчогосудді Печерськогорайонного судум.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42017000000003441 від 30.10.2017 року слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, у провадженні першого слідчоговідділу управлінняз розслідуваннякримінальних провадженьу сферіекономіки Головногослідчого управлінняГенеральної прокуратуриУкраїни перебуваютьматеріали досудовогорозслідування,внесені доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №42017000000003441від 30.10.2017за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуваннямвстановлено,що невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити ТОВ «Еко Нова» (код ЄДРПОУ - 38541812) та ТОВ «Гуд-торг-ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41011396), які здійснюють імпортування товарно-матеріальних цінностей широкого вжитку на митну територію України та сплачують суми ПДВ в ході розмитнення товарів, шляхом укладання нікчемних правочинів з рядом суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, безпідставно формують останнім суми податкового кредиту, документально оформлюючи продаж імпортованих товарно-матеріальних цінностей зазначеним підприємствам, хоча товар реалізується за готівкові кошти без відображення зазначених операцій у податковій звітності іншим невстановленим слідством особам.

З матеріалів клопотання вбачається, що документи, які свідчать про імпорт товарно-матеріальних цінностей широкого вжитку на територію України підприємствами ТОВ «Еко Нова» (код ЄДРПОУ - 38541812) та ТОВ «Гуд-торг-ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41011396), документи, які свідчать про походження та реалізацію за готівку поза бухгалтерським обліком імпортованих товарно-матеріальних цінностей ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ПП «Вогник», за період з 01.01.2017 по 20.07.2018, знаходяться за місцем здійснення господарської діяльності

ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 (колишня - АДРЕСА_1 ).

Згідно відомостей,які містятьсяу Єдиномудержавному реєстріюридичних осіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань за адресою: АДРЕСА_1 (колишня - АДРЕСА_1 ), зареєстровано місце здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 .

Згідно листа КП Київської міської ради «Київське МБТІ» №062/14-8244 (И-2018) від 11.07.2018 квартира АДРЕСА_2 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_7 .

Слідчий вказує, що іншим шляхом ніж проведення обшуку виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукати знаряддя кримінального правопорушення та майно, здобуте у результаті його вчинення, а також виявити речі, предмети і документи, що будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення під час судового розгляду, неможливо, оскільки є ймовірність їх знищення або вивезення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий вказує,що іншим способом, ніж проведення обшуку за вказаною адресою, неможливо зафіксувати сліди вчиненого злочину та виявити і вилучити предмети і документи, які в подальшому будуть використані як докази.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №42017000000003441 від 30.10.2017 року слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42017000000003441, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням іншим працівникам правоохоронних органів України, дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 (колишня - АДРЕСА_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: виявлення та вилучення оригіналів документів, які свідчать про імпорт товарно-матеріальних цінностей широкого вжитку на територію України підприємствами ТОВ «Еко Нова» (код ЄДРПОУ - 38541812) та ТОВ «Гуд-торг-ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41011396) та документів, які свідчать про походження та реалізацію за готівку поза бухгалтерським обліком імпортованих товарно-матеріальних цінностей ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ПП «Вогник», за період з 01.01.2017 по 20.07.2018, а саме: договори (угоди) укладені між вищевказаними суб`єктами господарської діяльності; додаткові договори (угоди) укладені між вказаними суб`єктами господарської діяльності; інвойси, перевізні документи (CMR, коносамент, ВМД); документи, що підтверджують розмір партії товару і дату випуску, термін придатності; документи, що підтверджують походження продукції (товарно-матеріальних цінностей); документи виробника про гарантії та відповідність продукції чинним вимогам (специфікації); контрактів на постачання; накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання та реалізацію товарів; товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних та реалізованих товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між вказаними суб`єктами господарської діяльності; рахунки-фактури на оплату за придбані та реалізовані товари (роботи) послуги; журнал реєстрації в`їзду та виїзду автотранспорту, яким доставлялися придбані товари; документи, що підтверджують подальшу реалізацію (використання) товарно-матеріальних цінностей, які були придбанні; виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки; товарно-матеріальні цінності (продукція), на які відсутні документи про їх походження; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств з ознаками фіктивності, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, печаток, штампів, комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, засобів зв`язку та мобільних телефонів, що містять вищевказані документи в електронному виді та використовувались для вчинення злочинів, шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них, грошових коштів, здобутих злочинних шляхом, на які не надано доказів правомірності їх походження.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1