Ухвала

від 10.09.2018 по справі 757/44386/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44386/18-к

У Х В А Л А

10 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 42017000000002108 від 27.06.2017 року, надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_5 та яке використовується ОСОБА_6 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002108 від 27.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 2 т. 364 КК України.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 42017000000002108 від 27.06.2017 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234,235,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017000000002108, обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_5 та яке використовується ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилученні речей і документів, які можуть бути використані як доказ незаконної діяльності наступних суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, саме: ТОВ «КИЇВСЬКА ТРАНСОПРТНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 35646207), ТОВ «АГРОПРОДУКТ ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40616263), ТОВ «АГРОСІТІ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41110292), ТОВ «АЙСБУД ЛОГІСТІК» (ЄДРПОУ 42218946), ТОВ «АЛІВІОЛЕН ПРОФІ» (ЄДРПОУ 40937556), ТОВ «АЛЬТЕРА-ЛТД» (ЄДРПОУ 41798553), ТОВ «АНІЛА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41411943), ТОВ «АРСФРУТ» (ЄДРПОУ 39962799), ТОВ «АСТАРТА ІНК» (ЄДРПОУ 42105008), ТОВ «АСТЕЛАЙТ» (ЄДРПОУ 40057026), ТОВ «АСТЕР ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 42000296), ТОВ «БАТЕТТІ» (ЄДРПОУ 41686111), ТОВ «БІЗНЕС ГОРИЗОНТИ» (ЄДРПОУ 41654708), ТОВ «КОМПАНІЯ «БІЛДБЕГ» (ЄДРПОУ 41217014), ТОВ «БІНАНС» (ЄДРПОУ 41861991), ТОВ «БІТРЕЙЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 41007716), ТОВ «БРОДЕР ЛТД» (ЄДРПОУ 42217848), ТОВ «БУСКАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 42217785), ТОВ «БУСКАС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 42217476), ТОВ «ВДАЛИЙ БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 41655979), ТОВ «ВЕКТОРТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41927769), ТОВ «ВЕРДАНА ГРУПП» (ЄДРПОУ 41640936), ТОВ «ВЕРІЯ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 42215767), ТОВ «ВІАЛОН ЛТД» (ЄДРПОУ 40939710), ТОВ «ГРИМАЛЬСЬКИЙ І ПАРТНЕРИ» (ЄДРПОУ 41900993), ТОВ «ГРП ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42060973), ТОВ «ДІСМАРК» (ЄДРПОУ 42061139), ТОВ «ДІСТЕК» (ЄДРПОУ 41547704), ТОВ «ЕВЕЛАЙТ ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 41507640), ТОВ «ЗАРПЕН ГРУП» (ЄДРПОУ 42218621), ТОВ «ІНТРАСТ-КОМ» (ЄДРПОУ 40541261), ТОВ «КАРДІФ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41776220), ТОВ «КВАТРО ТТ-ОП» (ЄДРПОУ 42061123), ТОВ «КОЛОС НАДІЇ» (ЄДРПОУ 42061040), ТОВ «КОРБАТ ЮА» (ЄДРПОУ 42215023), ТОВ «ЛАЙТ ПРОДЖЕКТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41920590), ТОВ «ЛЕНТОНІКС» (ЄДРПОУ 41908877), ТОВ «ЛІНКАС» (ЄДРПОУ 42103084), ТОВ «МАРТІН І К» (ЄДРПОУ 41731897), ТОВ «МЕГАПОЛІС БІЗ» (ЄДРПОУ 41793691), ТОВ «МІТРІМ» (ЄДРПОУ 41683985), ТОВ «МПВ КРАФТ» (ЄДРПОУ 42218698), ТОВ «НАФТОХІМ ОІЛ» (ЄДРПОУ 40625351), ТОВ «НОВЕЛ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41519876), ТОВ «ОПТИМУС ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 41880511), ТОВ «ПЕГАС СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 42023329), ТОВ «РЕЛАНТГЕН» (ЄДРПОУ 41208633), ТОВ «РЕНСЕД» (ЄДРПОУ 42060439), ТОВ «РОСМЕН ЛТД» (ЄДРПОУ 41723488), ТОВ «САЛАР ЕВОЛЮШН» (ЄДРПОУ 41128071), ТОВ «САНТАТРЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 41587815), ТОВ «СЕЛТІС ПРАЙМ» (ЄДРПОУ 41831815), ТОВ «ТЕРАЙС» (ЄДРПОУ 41716156), ТОВ «ТОМІС ВАЙТ» (ЄДРПОУ 41793754), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ МАГНАТ» (ЄДРПОУ 41633096), ТОВ «ФАРТІСІМА» (ЄДРПОУ 41072422), ТОВ «ФЕНІКС ПРОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 41420167), ТОВ «ФІГАРО ЕВОЛЮШН» (ЄДРПОУ 41849988), ТОВ «ФІДЖЕР» (ЄДРПОУ 41642048), ТОВ «ХАК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42061097), ТОВ «ХЕН-ТРАНС» (ЄДРПОУ 42060994), ТОВ «ХОЛІСТЕР» (ЄДРПОУ 41795641), ТОВ «ЦЕНТУРОН ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42214868), ТОВ «ЯНГО ГРУП» (ЄДРПОУ 41827945), ТОВ «ФК «ІДЕА ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 33597510), ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946), ТОВ «ДІАНА 2008» (ЄДРПОУ 41563752), ТОВ «ДІАМАНДГРАНД-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41280463), ТОВ «БК «ОЛЕРЕКС» (ЄДРПОУ 41284358), ТОВ «ОСМОНТ» (ЄДРПОУ 41285849), ТОВ «ПОЛЯРІУС-БУД» (ЄДРПОУ 41280945), а також інших юридичних та фізичних осіб, задіяних у незаконній діяльності, а саме: первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, цінні папери, векселі, документи щодо проведення операцій з цінними паперами; документів щодо руху коштів підприємств; листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов; документів податкової звітності та печатки цих підприємств; документів «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; печатки, реєстраційні, установчі документи вказаних юридичних осіб, а також юридичних осіб, які не зареєстровані за вказаною адресою в ЄДРПОУ та на орендують приміщення; фінансово-господарських документів що стосуються операцій з цінними паперами та відповідних реєстрів; грошові чеки; доручення на отримання коштів; копії паспортів, доручень, заяв, договорів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт-банк» ключі доступу до системи «клієнт-банк»; електронні носії інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств; засоби зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; мобільні телефони, а також зіпсовані документи; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять дній, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44386/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1