Ухвала
від 19.09.2018 по справі 757/45479/18-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45479/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

14.09.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 про накладення арешту на майно власником яких є ОСОБА_4 та які використовувались ПрАТ «СК «МИР».

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

19 вересня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, прокурор ОСОБА_5 , подана клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використаннісвоїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вважає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017111200000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Так, зазначена група осіб, використовуючи низку юридичних осію емітентів цінних паперів, вчиняє незаконні умисні дії з цінними паперами, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів.

Після цього, отримані цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (фіктивне підприємництво та маніпулювання на фондовому ринку), операції по яким спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.

Легалізація грошових коштів відбувається шляхом перерахування грошових коштів за цінні папери в адресу фізичних осіб, якими здійснюється їх обготівкування через каси відділень банківських установ, а також шляхом погашення боргових зобов`язань (кредитів) третіх осіб.

Окрім того, зазначена група осіб отримує кредитні кошти від банківських установ, в забезпечення яких надаються цінні папери задіяних у незаконній діяльності юридичних осіб (емітентів), а отримані від банків кредитні кошти спрямовуються в адресу юридичних осіб страхових компаній для відображення платоспроможності останніх.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Свідчення, викладені у клопотанні, підтверджуються інформацією Департаменту захисту економіки Національної поліції України, показаннями свідків, протоколами огляду речей і документів, вилучених за результатами проведення обшуків, матеріалами щодо діяльності юридичних осіб, у тому числі емітентів цінних паперів, на фондовому ринку та іншими матеріалами кримінального провадження №№42017111200000142 в їх сукупності.

Так, у ході здійснення досудового розслідування від Державної служби фінансового моніторингу України отримано узагальнений матеріал, складений з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Серед іншого, зазначеною службою було встановлено факти проведення фінансового-господарських операцій, з використанням цінних паперів низки емітентів, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та маскування джерел їх походження.

Так, проведеними слідчими (розшуковими) діями отримано відомості, що до участі в проведенні вказаних незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів, могло здійснювати ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» (ЄДРПОУ 32800074), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄДРПОУ 31113488), ПрАТ «СК «МИР» (ЄДРПОУ 19209435).

Отримані останніми кошти перераховувались в адресу ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (ЄДРПОУ 31595264), ТОВ «ДИСКОНТ.» (ЄДРПОУ 40459764), ТОВ «ГРЕЙСАН» (ЄДРПОУ 40093504), ТОВ «МЕГАСІТІ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 40636447), ТОВ «АБРІС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 31280357), ПП «СТР ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34873097), ТОВ «ІНРАЙТ АКТИВ» (ЄДРПОУ 40163487), ТОВ «ЮНОС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40633802) з метою їх подальшої легалізації.

Вивченням отриманих документів установлено факти, які можуть свідчити про факти виведення ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» (ЄДРПОУ 32800074), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄДРПОУ 31113488), ПрАТ «СК «МИР» (ЄДРПОУ 19209435), ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (ЄДРПОУ 31595264), ТОВ «ДИСКОНТ.» (ЄДРПОУ 40459764), ТОВ «ГРЕЙСАН» (ЄДРПОУ 40093504), ТОВ «МЕГАСІТІ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 40636447), ТОВ «АБРІС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 31280357), ПП «СТР ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34873097), ТОВ «ІНРАЙТ АКТИВ» (ЄДРПОУ 40163487), ТОВ «ЮНОС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40633802) коштів у «тіньовий» обіг, шляхом проведення операцій з купівлі-продажу цінних паперів без будь-якого економічного сенсу.

Так, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що зберігання документів від імені задіяних у незаконній діяльності юридичних осіб, комп`ютерна техніка, яка використовується для виготовлення відповідних документів, печатки товариств, «чорнова» документація та готівкові кошти, отримані від здійснення злочинної діяльності, особами, які діють від імені ПрАТ «СК «МИР» (ЄДРПОУ 19209435), може здійснюватись у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, 5, прим. 880.

17.08.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду

м. Києва від 30.07.2018 проведено обшук нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, 5, прим. 880, власником яких є ОСОБА_4 та які використовувались ПрАТ «СК «МИР» (ЄДРПОУ 19209435), за результатами якого виявлено та вилучено документи з інформацією щодо операцій з цінними паперами за участю юридичних осіб, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В подальшому, у період з 10.09.2018 проведено огляд документів, вилучених 17.08.2018 за результатами проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, 5, прим. 880, про що складено відповідний протокол.

У ході проведення вказаного вище обшуку, з урахуванням наявної інформації, яка міститься у кримінальному провадженні №42017111200000142, отримано відомості про те, що перелічені вище документи містять відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію щодо осіб, які приймали участь у проведенні фінансово-господарських операціях, суми та реквізити юридичних і фізичних осіб, в адреси яких перераховувались кошти, відомості щодо підстав вчинення зазначених дій, законність яких можливо дослідити при більш детальному вивченні та перевірці, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій.

Перелічені вище документи були вилучені, належним чином опечатані та переміщені для зберігання до Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 7/9.

Прокурор вказує, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності та збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на документи, вилучені 17.08.2018 за результатами проведення на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.07.2018 обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, 5, прим. 880, власником яких є ОСОБА_4 та які використовувались ПрАТ «СК «МИР» (ЄДРПОУ 19209435), оскільки незастосування арешту на зазначене вище майно перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене, а також враховуючи, що вказані документи містять відомості щодо обставини вчинення кримінальних правопорушень, відомості про які внесено до ЄРДР, та є речовими доказами.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів та спеціальної конфіскації.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, слідчим суддею встановлено, що постановою старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 від 10.09.2018 майно яке було вилучене 17.08.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.07.2018 при проведенні обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ОСОБА_4 та які використовувались ПрАТ «СК «МИР».

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальномупровадженні №42017111200000142від 17.03.2017про накладенняарешту намайно задовольнити.

Накласти арешт на майно (документи), а саме:

простий вексель серії АА 1305801 на 1 арк.,

простий вексель серії АА 1305803 на 1 арк.,

простий вексель серії 1305802 на 1 арк.,

додаткова угода до договору купівлі-продажу цінних паперів № 290/9-Б-289/9 від 14.05.2009 від 29.12.2010 на 1 арк.,

договір купівлі-продажу цінних паперів № 90/9-Б-289/9 на 1 арк.

додаткова угода № 2 до договору купівлі-продажу цінних паперів № 290/9-Б-289/9 від 14.05.2009 від 14.09.2011 на 1 арк.,

акт звірки взаєморозрахунків від 28.12.2010 на 1 арк.,

договір № Д18-1/11 від 14.09.201 1 на 2 арк.,

акт прийому-передачі цінних паперів до договору № Д18-1/1 від 14.09.2011 без дати з підписами посадових осіб та відтисками печатки на 1 арк.,

акт виконаних зобов`язань до договору № Д18-1/1 від 14.09.2011 без дати з підписами посадових осіб та відтисками печатки на 1 арк.,

копія додаткової угоди № 2 до договору купівлі-продажу цінних паперів № 290/9-Б-289/9 від 14.05.2009 на 1 арк.,

акт пред`явлення векселя до сплати № Д17-3/11 від 13.09.2011 на 1 арк.,

акт взаємозаліку заборгованостей без дати, з підписами посадови осіб та відтиски печатки на 1 арк.,

виписка про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_1 за період з 01.10.2011 по 31.10.2011 на 1 арк.

виписка про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_1 за період з 07.10.2011 по 07.10.2011 на 1 арк.,

виписка про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_1 за період з 10.10.2011 по 10.10.2011 на 1 арк.,

копія простого векселя серії АА 1305802 на 1 арк., карта рахунку 37.7 на 3 арк., оборотно-сальдова відомість на 1 арк.,

розпорядження зберігачу на виконання облікової операції на 2 арк. акт продажу простих векселів 1 арк., виписка по рахунку на 1 арк.,

чорнові записи на 2 арк.,

виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.05.2018 на 1 арк.,

виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.03.2018 на 1 арк.,

договір № БВ96-15 купівлі продажу цінних паперів від 16.10.2015 на 2 арк.

акт прийому-передачі цінних паперів до договору № БВ96-15 купівлі продажу цінних паперів від 16.10.2015 без дати з підписами посадових осіб та відтисками печатки на 1 арк.,

акт виконаних обов`язків до договору № БВ96-15 купівлі продажу цінних паперів від 16.10.2015 без дати з підписами посадових осіб та відтисками печатки на 1 арк.,

акт виконаних обов`язків № БВ96-15 купівлі продажу пінних паперів від 16.10.2015 без дати з підписами посадових осіб та відтисками печатки на 1 арк.,

договір № ДД75/3006/017 купівлі продажу цінних паперів від 30.06.2015 на 2 арк.

акт прийому передачі ЦП до договору № ДД75/3006/017 купівлі продажу цінних паперів від 30.06.2015 без дати з підписами посадових осіб та відтисками печатки на 1 арк.,

договір № БВ75/3006/44 купівлі продажу цінних паперів від 30.06.2015 на 2 арк.

акт прийому передачі ЦП до договору № ДД75/3006/044 купівлі продажу цінних паперів від 30.06.2015 без дати з підписами посадових осіб та відтисками печатки на 1 арк.,

договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ65/3103/004 від 31.03.2015 на 2 арк.

акт прийому-передачі цінних паперів додаток до договору № БВ65/3103/004 від 31.03.2015 без дати з підписами посадових осіб та відтисками печатки на 1 арк.

договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ75/3103/008 від 31.03.2015 на 2 арк.

акт прийому-передачі цінних паперів додаток до договору № БВ75/3103/008 від 31.03.2015 без дати з підписами посадових осіб та відтисками печатки на 1 арк.,

перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства на 5 арк.

копія довіреності № 1-09 від 09.09.2013 на 1 арк.

копія довідки про структуру власності ПАТ «Страхова компанія «Мир» на 1 арк.

копія довідки про структуру власності ПАТ «Страховий альянс меркурій» станом на 28.03.2017 на 1 арк.

копія паспорту серії НОМЕР_2 виданого на ім`я ОСОБА_7 на 3 арк.

копія ІПН ОСОБА_7 на 1 арк.

виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.04.2016р. на 2 арк.;

виписка про операції з цінними паперами на період з 01.04.2016 по 30.04.2016р. на 1 арк.;

розпорядження (наказ) №09 від 01 квітня 2016р. На виконання облікової операції на 2 арк.;

розпорядження (наказ) №1 від 01 квітня 2016р. На виконання облікової операції на 2 арк.;

виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.01.2016 року на 2 арк.;

виписка про операції з цінними паперами за період з 01.03.2016 по 31.03.2016 року на 2 арк.;

розпорядження (наказ) № 08/1 від 30.03.2016 року на виконання облікової операції на 2 арк.;

розпорядження (наказ) № 07 від 31.03.2016 року на виконання облікової операції на 2 арк.;

розпорядження (наказ) № 09 від 31.03.2015 року на виконання облікової операції на 2 арк.;

розпорядження (наказ) № 06/1 від 28.03.2016 року на виконання облікової операції на 2 арк.;

розпорядження (наказ) № 01 від 16.10.2015 року на виконання облікової операції на 2 арк.;

розпорядження (наказ) № 06 від 16.03.2016 року на виконання облікової операції на 2 арк.;

розпорядження (наказ) № 1 від 23.03.2016 року на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах на 2 арк.;

виписка про операції з цінними паперами за період 01.02.2016 по 29.02.2016 на 1 арк.,

розпорядження (наказ) № 04 від 24.02.2016 року на виконання облікової операції на 2 арк.;

виписка про стан рахунку на 29.02.2016 на 2 аркушах;

виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.01.2016 на 1 арк.;

виписка про операції з цінними паперами за період з 01.01.2016 по 31.01.2016 на 1 арк.;

розпорядження (наказ) № 03 від 15.01.2016 року на виконання облікової операції на 2 арк.;

розпорядження (наказ) № 2 від 01.01.2016 року на виконання облікової операції на 2 арк.;

розпорядження (наказ) № 01 від 05.01.2016 року на виконання облікової операції на 2 арк.;

наказ № 01-ЦП про проведення уцінки цінних паперів від 28.12.2015 року на 1 аркуші;

уцінка акцій до номіналу на 1 аркуші;

виписка про стан рахунку цінних паперах на 31.12.2015 року на 1 аркуші;

виписка про операції з цінними паперами за період 01.12.2015 по 31.12.2015 на 1 арк.;

розпорядження (наказ) № 17 від 29.12.2015 року на виконання облікової операції на 2 арк.;

розпорядження (наказ) № 16 від 18.12.2015 року на виконання облікової операції на 2 арк.;

розпорядження (наказ) № 16 від 25.12.2015 року на виконання облікової операції на 2 арк.;

розпорядження (наказ) № 15 від 17.12.2015 року на виконання облікової операції на 2 арк.;

виписка про операції з цінними паперами за період 01.12.2015 по 01.12.2015 на 1 арк.,

розпорядження (наказ) № 14 від 27.11.2015 року на виконання облікової операції на 2 арк.;

виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.11.2015 року на 1 аркуші;

виписка про операції з цінними паперами за період 01.11.2015 по 30.11.2015 на 1 арк.;

розпорядження (наказ) № 11 від 26.11.2015 року на виконання облікової операції на 2 арк.;

розпорядження (наказ) № 12 від 26.11.2015 року на виконання облікової операції на 2 арк.;

виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.10.2015 на 1 арк.;

виписка про операції з цінними паперами за період 01.10.2015 по 31.10.2015 на 2 арк.;

виписка про операції з цінними паперами за період 16.10.2015 по 16.10.2015 на 1 арк.;

розпорядження (наказ) № 09 від 16.10.2015 року на виконання облікової операції на 2 арк.;

виписка про операції з цінними паперами за період 05.10.2015 по 05.10.2015 на 1 арк.;

розпорядження (наказ) № 6 від 05.10.2015 року на виконання облікової операції на 2 арк.;

розпорядження (наказ) № 7 від 05.10.2015 року на виконання облікової операції на 2 арк.;

розпорядження (наказ) № 8 від 05.10.2015 року на виконання облікової операції на 2 арк.;

лист Голові правління ПАТ СК МИР ОСОБА_8 . Вих. № 0911/01 від 09.11.2015 року на 1 аркуші;

договір про обслуговування рахунку в цінних паперах № Д-603/13 від 12.10.2013 року на 4 аркушах;

виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.09.2015 на 2 арк.;

виписка про операції з цінними паперами за період 18.09.2015 по 18.09.2015 на 1 арк.; Розпорядження (наказ) № 1 від 17.09.2015 року на виконання облікової операції на 2 арк.;

розпорядження (наказ) № 2 від 17.09.2015 року на виконання облікової операції на 2 арк.;

розпорядження (наказ) № 1 від 17.09.2015 року на виконання облікової операції на 2 арк.;

розпорядження (наказ) № 2 від 17.09.2015 року на виконання облікової операції на 2 арк.;

виписка про операції з цінними паперами за період 01.09.2015 по 30.09.2015 на 2 рак.;

розпорядження (наказ) № 4 від 30.09.2015 року на виконання облікової операції на 2 арк.;

розпорядження (наказ) № 3 від 30.09.2015 року на виконання облікової операції на 2 арк.;

повідомлення акціонерів про позачергові загальні збори акціонерів ПАТ АРДЕР вх. 164 від 26.10.2015 року на 1 арк.;

повідомлення акціонерів про позачергові загальні збори акціонерів ПАТ АРДЕР вх. 38 від 26.10.2015 на 1 арк.;

повідомлення акціонерів про позачергові загальні збори акціонерів ПАТ АКВА ДІДЖИТАЛ вх. 158 від 23.10.2015 року на 1 арк.;

Повідомлення акціонерів про позачергові загальні збори акціонерів ПАТ Класик-Трейд вх. 157 від 23.10.2015 року на 1 арк.;

лист фондової біржі ПФТС № 0475-10 від 05.08.2015 року на 1 арк.;

лист фондової біржі ПФТС № 0475-5 від 05.08.2015 року на 1 аркуші;

лист фондової біржі ПФТС № 0475-3 від 05.08.2015 року на 1 аркуші;

лист фондової біржі ПФТС № 0475-4 від 05.08.2015 року на 1 аркуші;

лист фондової біржі ПФТС № 0475-1 від 05.08.2015 року на 1 аркуші;

рахунок 143. Сальдо і обороти за серпень 2015 ПАТ СК Мир та ПАТ СК Меркурій на 1 аркуші;

електронне повідомлення № 49535 від 05.08.2015 року на 1 аркуші;

електронне повідомлення № 49536 від 05.08.2015 року на 1 аркуші;

електронне повідомлення № 49537 від 05.08.2015 року на 1 аркуші;

електронне повідомлення № 49530 від 05.08.2015 року на 1 аркуші;

виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.08.2015 року на 1 арк.;

виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.07.2015 року на 1 аркуші;

розпорядження № 03 від 30.06.2015 року на 2 аркушах;

розширена довідка про операції з цінними паперами за період з 01.04.2015 по 30.06.2015 року на 1 аркуші;

виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.06.2015 року на 1 аркуші;

розпорядження № 04 від 30.06.2015 року на 2 аркушах;

виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.05.2015 року на 1 аркуші;

виписка про операції з цінними паперами за період з 01.04.2015 по 30.04.2015 року на 1 аркуші;

виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.04.2015 року на 1 аркуші;

акт приймання-передачі цінних паперів до договору № ДД35-3-2015 від 20.04.2015 на 1 аркуші;

виписка про стан рахунку в цінних паперах на 23.04.2015 року на 1 аркуші;

виписка про операції з цінними паперами за період з 21.04.2015 по 21.04.2015 року на 1 аркуші;

розпорядження (наказ) № 01 від 21.04.2015 року на виконання облікової операції на 2 арк.;

електронне повідомлення № 43417 від 20.04.2015 на 1 аркуші;

розпорядження (наказ) № 01 від 30.03.2015 року на 2 арк.;

розпорядження (наказ) № 2 від 31.03.2015 року на 2 арк.;

розширена довідка про операції з цінними паперами за період з 01.01.2015 по 31.03.2015 року;

виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.03.2015 року на 1 арк.;

виписка про стан рахунку в цінних паперах на 28.02.2015 року на 1 арк.;

виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.01.2015 року на 1 аркуші;

виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.12.2014 року на 1 аркуші;

виписка про стан рахунку в цінних паперах на 28.02.2015 року на 1 аркуші;

виписка про операції з цінними паперами за період з 01.10.2014 по 31.12.2014 року на 1 аркуші;

розширена довідка про операції з цінними паперами за період з 01.09.2014 по 30.09.2014 року на 1 аркуші;

розпорядження № 37 від 30.12.2014 року на 2 арк.;

розпорядження № 36 від 30.12.2014 року на 2 арк.;

виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.11.2014 на 1 аркуші;

виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.10.2014 на 1 аркуші;

виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.09.2014 на 1 аркуші;

розширена довідка про операції з цінними паперами за період з 01.09.2014 по 30.09.2014 року на 1 аркуші;

розпорядження 06 від 30.09.2014 року на 2 аркушах;

розпорядження 05 від 30.09.2014 року на 2 аркушах;

виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.08.2014 на 1 аркуші;

лист фондовій біржі ПФТС № 0522-6 від 01.07.2014 року на 1 аркуші;

лист фондовій біржі ПФТС № 0522-5 від 01.07.2014 року на 1 аркуші;

лист фондовій біржі ПФТС № 0522-10 від 01.07.2014 року на І аркуші;

лист фондовій біржі ПФТС № 0522-9 від 01.07.2014 року на 1 аркуші;

розширена довідка про операції з цінними паперами за період з 01.04.2014 по 30.06.2014 року на 1 аркуші;

розпорядження № 03 від 27.06.2014 року на 2 аркушах;

розпорядження № 04 від 27.06.2014 року на 2 аркушах;

виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.07.2014 на 1 аркуші;

виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.06.2014 на 1 аркуші;

виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.05.2014 на 1 аркуші;

виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.04.2014 на 1 аркуші;

виписка про стан рахунку в цінних паперах на 03.04.2014 на 1 аркуші;

виписка про операції з цінними паперами за період з 17.01.2014 по 03.04.2014 року на 1 аркуші;

розширена довідка про операції з цінними паперами за період з 01.01.2014 по 31.03.2014 року на 1 аркуші;

розпорядження 01 від 31.03.2014 року на 2 аркушах;

розпорядження 01 від 31.02.2014 року на 2 аркушах;

виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.03.2014 на 1 аркуші;

виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.01.2014 на 1 аркуші;

виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.12.2013 на 1 аркуші;

виписка про стан рахунку в цінних паперах на 28.02.2014 на 1 аркуші;

рахунок 142. Сальдо і обороти за грудень 2013, рахунок 143 сальдо і обороти за грудень 2013 на 1 аркуші;

розширена довідка про операції з цінними паперами за період з 01.01.2013 по 31.12.2013 року на 1 аркуші;

розпорядження № 35 від ЗО. 12.2013 року на 2 аркушах;

розпорядження № 34 від 30.12.2013 року на 2 аркушах;

виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.11.2013 на 1 аркуші;

розширена довідка про операції з цінними паперами за період з 01.10.2013 по 31.10.2013 року на 1 аркуші;

розпорядження вих. № 31 від 01.10.2013 року на І аркуші;

розпорядження вих. № ЗО від 01.10.2013 року на 1 аркуші;

розпорядження № 32 від 29.10.2013 року на 1 аркуші;

розпорядження № 33 від 29.10.2013 року на 1 аркуші;

виписка про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_3 за період з 01.09.2013 по 30.09.2013 року на 1 аркуші;

виписка про операції з цінними паперами за період з 01.09.2013 по 30.09.2013 року на 1 аркуші;

виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.09.2013 на 1 аркуші;

розширена довідка про операції з цінними паперами за період з 01.07.2013 по 30.09.2013 року на 1 аркуші;

виписка про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_4 за період з 01.07.2013 по 30.09.2013 року на 1 аркуші;

розпорядження вих. № 29 від 30.09.2013 року на 1 аркуші;

довідка за даними фондової біржі ПФТС на 1 аркуші;

довідка за даними фондової біржі Перспектива на 1 аркуші;

біржове повідомлення для ПАТ СКМИР на 1 аркуші;

біржове повідомлення для ПАТ Всесвіт на 1 аркуші;